黑龍江省撫遠(yuǎn)市人民檢察院

起?訴?書

黑撫檢一部刑訴〔2020〕48號(hào)　

被告人姚某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2321031988********，漢族，大專文化，**有限公司**分公司**支公司**，住黑龍江省佳木斯市**區(qū)**社區(qū)**組**號(hào)，戶籍所在地黑龍江省佳木斯市**區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月1日被撫遠(yuǎn)市公安局取保候?qū)彙?020年7月1日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由撫遠(yuǎn)市公安局執(zhí)行。

被告人霍某某，男，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2308041967********，漢族，初中文化，**公司**分公司**支公司**，住黑龍江省佳木斯市**區(qū)**社區(qū)**區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)，戶籍所在地黑龍江省佳木斯市**區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月4日被撫遠(yuǎn)市公安局取保候?qū)彙?020年7月1日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由撫遠(yuǎn)市公安局執(zhí)行。

本案由黑龍江省撫遠(yuǎn)市公安局偵查終結(jié)，以被告人姚某某、霍某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年10月，被告人姚某某應(yīng)聘了**有限公司（已判決）在佳木斯的**有限公司**分公司的工作，后于2015年12月8日開(kāi)始任**有限公司**分公司**支公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司管理，業(yè)務(wù)擴(kuò)展等工作，招聘了工作人員。姚某某在2015年12月19日至2016年7月20日任**有限公司**分公司**支公司**期間，組織人員以散發(fā)宣傳單、舉辦講座等方式向社會(huì)不特定群眾宣傳月月利（按月返利，年底給本）、單季發(fā)（存3個(gè)月，到期本息一起返還）、雙季發(fā)（存6個(gè)月，到期本息一起返還）、久久紅（存9個(gè)月，到期本息一起返還）、年年鑫（存1年，到期本息一起返還）等年化收益達(dá)12%到13%的理財(cái)產(chǎn)品，向杭某某等26名投資人吸收存款共計(jì)人民幣2,082,000元，返利共計(jì)人民幣104,265.18元，尚有投資款共計(jì)人民幣1,977,734.82元未予返還。

2016年7月20日，被告人霍某某接替被告人姚某某擔(dān)任**有限公司**分公司**支公司**，負(fù)責(zé)公司管理，繼續(xù)進(jìn)行業(yè)務(wù)擴(kuò)展等工作?；裟衬吃?016年7月20日至2016年9月30日任**有限公司**分公司**支公司**期間，以上述方式向滕，某某等18名投資人吸收存款共計(jì)人民幣1,010,000元，返利共計(jì)人民幣13,906.55元，尚有投資款共計(jì)人民幣996,093.45元未予返還。

被告人姚某某、霍某某向投資人吸收的存款均由投資人通過(guò)**有限公司**分公司**支公司的POS機(jī)轉(zhuǎn)賬給**有限公司委托的第三方支付平臺(tái)。

經(jīng)偵查，被告人姚某某、霍某某分別于2019年7月1日、2019年7月4日主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證受案登記表、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明、情況說(shuō)明、金巖財(cái)富網(wǎng)借款及服務(wù)協(xié)議、出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、銀行流水、勞動(dòng)合同證明書、人民法院刑事裁定書等；

2.證人雒某某、金某某、裴某某、杭某某、滕某某等人的證言；

3.被告人姚某某、霍某某的供述和辯解；

4.黑龍江城源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見(jiàn)書、黑龍江城源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見(jiàn)補(bǔ)證書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人姚某某、霍某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，**有限公司違反國(guó)家金融管理法規(guī)，向社會(huì)公眾非法吸收資金，擾亂金融秩序，被告人姚某某、霍某某作為**有限公司**分公司**支公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人姚某某、霍某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人姚某某、霍某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對(duì)其從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

黑龍江省撫遠(yuǎn)市人民法院　

檢察官：趙立君

2020年7月30日　

附件：

1.被告人姚某某、霍某某現(xiàn)均取保候?qū)徲诩涯舅故小?/span>

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。