江蘇省南京市玄某某人民檢察院

起?訴?書

寧玄檢訴刑訴〔2020〕441號(hào)

被告人姚某某，男，1971年**月**日生，公民身份號(hào)碼3201061971********，漢族，碩士研究生文化，無業(yè)，出生地：江蘇省南京市，戶籍地：江蘇省南京市鼓樓區(qū)**小區(qū)**幢**號(hào)，住江蘇省南京市棲霞區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**幢**室。被告人姚某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月20日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年12月20日被該分局取保候?qū)彛?020年8月6日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某，女，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼3201031985********，滿族，大學(xué)文化，**有限公司員工，出生地：江蘇省南京市，住江蘇省南京市建鄴區(qū)**街**號(hào)**幢**室。被告人胡某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月22日被南京市公安局玄武分局取保候?qū)彛?020年8月6日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1984年**月**日生，公民身份號(hào)碼3404211984********，漢族，大學(xué)文化，**集團(tuán)南京分公司員工，出生地：安徽省鳳臺(tái)縣，戶籍地：江蘇省南京市棲霞區(qū)**路**號(hào)**幢**室，住江蘇省南京市棲霞區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**幢**室。被告人李某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月5日被南京市公安局玄武分局取保候?qū)彛?020年8月6日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人倪某某，男，1982年**月**日生，公民身份號(hào)碼3203111982********，漢族，大學(xué)文化，**集團(tuán)南京分公司員工，出生地：江蘇省徐州市，戶籍地：江蘇省南京市棲霞**路**號(hào)**幢**單元**室，住江蘇省南京市棲霞區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。被告人倪某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月22日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年12月22日被該分局取保候?qū)彛?020年8月6日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男，1980年**月**日生，身份證號(hào)碼4312261980********，苗族，碩士研究生文化，**證券職員，出生地：湖南省懷化市麻陽苗族自治縣，住江蘇省南京市秦淮區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**幢**室。被告人李某乙因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月22日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年12月22日被該分局取保候?qū)彛?020年8月6日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局玄武分局偵查終結(jié)，以被告人姚某某、胡某某、李某甲、倪某某、李某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月3日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知五被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了各被告人及其辯護(hù)人、值班律師意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月3日退回南京市公安局玄武分局補(bǔ)充偵查，該分局于2019年9月22日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。五被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

上海**信息服務(wù)有限公司于2014年7月注冊(cè)成立，后注冊(cè)成立上海**管理顧問有限公司，公司總部位于上海，在全國20個(gè)省市設(shè)立線下門店招攬客戶。上海**顧問有限公司南京分公司（以下簡(jiǎn)稱“**南京分公司”）于2016年6月成立，分為業(yè)務(wù)一部和業(yè)務(wù)二部，通過線下門店及線上平臺(tái)，以年利率7%至10%、本金不受損失為誘餌，向社會(huì)不特定公眾吸收存款。**南京分公司架構(gòu)自上而下為：區(qū)域總監(jiān)、城市經(jīng)理、財(cái)富中心總經(jīng)理、業(yè)務(wù)總監(jiān)、理財(cái)顧問。至案發(fā)時(shí)查明，**南京分公司向已報(bào)案的169名集資參與人吸收存款人民幣13249余萬元，造成損失13920余萬元。

被告人姚某某于2018年4月23日至8月中旬任**南京分公司城市經(jīng)理，任職期間負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)一部的所有業(yè)務(wù)，向已報(bào)案的39名集資參與人吸收存款人民幣1192余萬元，造成損失1154余萬元。

被告人胡某某于2016年初至2018年6月先后任**南京分公司業(yè)務(wù)總監(jiān)、財(cái)富中心總經(jīng)理，任職期間管理其手下業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，向已報(bào)案的15名集資參與人吸收存款人民幣2663余萬元，造成損失2642余萬元。

被告人李某甲于2016年5月至2017年12月任**南京分公司財(cái)富中心總經(jīng)理，任職期間管理其手下業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，向已報(bào)案的56名集資參與人吸收存款人民幣2180余萬元，造成損失2151余萬元。

被告人倪某某于2015年6月至2018年2月先后任**南京分公司理財(cái)顧問、業(yè)務(wù)總監(jiān)，任業(yè)務(wù)總監(jiān)期間管理其手下業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，向已報(bào)案的40名集資參與人吸收存款人民幣1417余萬元，造成損失1350余萬元。

被告人李某乙于2017年6月至2018年8月先后任**南京分公司理財(cái)顧問、業(yè)務(wù)總監(jiān)，任業(yè)務(wù)總監(jiān)期間管理其手下業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，向已報(bào)案的31名集資參與人吸收存款人民幣1263余萬元，造成損失1237余萬元。

2019年10月22日、11月20日、11月22日、11月24日、2020年3月5日，經(jīng)電話通知，被告人胡某某、姚某某、倪某某、李某乙、李某甲先后至公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己的罪行。

案發(fā)后，被告人李某甲、倪某某已退還全部傭金，被告人李某乙已退還傭金人民幣0.5萬元，被告人胡某某已退還傭金人民幣0.3萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、到案經(jīng)過、出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、銀行往來明細(xì)、銀行電子回單等書證；

2.證人曹某某的證言；?

3.投資參與人何某某、王某甲、王某乙等人的陳述；

4.被告人姚某某、胡某某、李某甲、倪某某、李某乙的供述和辯解；

5.南京南審希地會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的資金情況鑒定意見書；

6.電子數(shù)據(jù)**公司南京銷售臺(tái)帳等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。五被告人均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人姚某某、胡某某、李某甲、倪某某、李某乙非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。五被告人與他人共同實(shí)施非法吸收公眾存款犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。五被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?

此致

江蘇省南京市玄某某人民法院

???檢察官??鄭海燕

2020年9月30日

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?

附件：1.被告人姚某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>南京市棲霞區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**幢**室，聯(lián)系方式：1380903****；被告人胡某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>南京市建鄴區(qū)**街**號(hào)**幢**室，聯(lián)系方式：1377033****；被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>南京市棲霞區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**幢**室，聯(lián)系方式：1310188****；被告人倪某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>南京市棲霞區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室，聯(lián)系方式：1391302****；被告人李某乙現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>南京市秦淮區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**幢**室，聯(lián)系方式：1885183****

2.案卷材料和證據(jù)四十三冊(cè)，補(bǔ)充材料三頁

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

4.《量刑建議書》五份

5.隨案移送光盤一張、審計(jì)報(bào)告一份