山西省太原市迎某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

并迎檢刑刑訴〔2019〕775號(hào)

被告人姚某某，女，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1404301978********，漢族，中專(zhuān)文化，北京**管理咨詢(xún)有限公司山西**公司**，戶(hù)籍所在地山西省太原市小店區(qū)**路**號(hào)**單元**號(hào)，住同戶(hù)籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月15日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，于2018年11月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，并于次日被太原市公安局迎澤分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1404301975********，漢族，專(zhuān)科文化，中共黨員，北京**管理咨詢(xún)有限公司山西**公司**，戶(hù)籍所在地山西省沁縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)，住太原市迎某某**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月27日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，于2018年12月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，并于當(dāng)日被太原市公安局迎澤分局執(zhí)行逮捕，于2019年4月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人宿某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1422011989********，漢族，專(zhuān)科文化，北京**管理咨詢(xún)有限公司山西**公司**，戶(hù)籍所在地山西省忻州市忻府區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住太原市杏花嶺區(qū)**街**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月6日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，于2018年12月29日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

被告人張某某，男，1954年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1401041954********，漢族，專(zhuān)科文化，中共黨員，山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司杜兒坪煤礦**，北京**管理咨詢(xún)有限公司**，戶(hù)籍所在地山西省太原市萬(wàn)柏林區(qū)**巷**樓**，住同戶(hù)籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月17日被太原市公安局迎澤分局取保候?qū)彙?/span>

本案由太原市公安局迎澤分局偵查終結(jié)，以被告人姚某某、王某某、宿某某、張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年3月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月17日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年5月31日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月28日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年5月17日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

北京**管理咨詢(xún)有限公司山西**公司（住所地系太原市迎某某**路**號(hào)**層）自2015年成立以來(lái)，在沒(méi)有取得銀監(jiān)會(huì)等相關(guān)金融機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的情況下，雇傭業(yè)務(wù)員宣傳融資信息，以年利率6%-13%的高利為誘餌，以北京盛世匯海投資管理有限公司的名義與多名投資群眾簽訂《個(gè)人出借咨詢(xún)與服務(wù)協(xié)議》，共向86名投資人非法吸收公眾存款10855000元，損失人民幣8394880元。其中34名投資人報(bào)案，損失合計(jì)5036290元。

被告人姚某某系北京**管理咨詢(xún)有限公司山西**公司**，自2015年3月至2016年11月在北京**管理咨詢(xún)有限公司山西**公司工作，先后擔(dān)任**隊(duì)**、**部**，主要負(fù)責(zé)管理被告人王某某、宿某某、張某某等**、考核業(yè)務(wù)員完成總部下達(dá)的業(yè)務(wù)指標(biāo)等工作。經(jīng)審計(jì)，被告人姚某某涉及非法吸收公眾存款10855000元。

被告人王某某、宿某某、張某某系北京**管理咨詢(xún)有限公司山西**公司**，經(jīng)審計(jì)，上述三名被告人涉及非法吸收公眾存款分別為3545000元、2270000元、3540000元。

案發(fā)后，被告人王某某、宿某某、張某某主動(dòng)退還工資、提成分別為50000元、55000元、70000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2.鑒定意見(jiàn)；3.辨認(rèn)筆錄；4.證人證言；5.被告人供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人姚某某、王某某、宿某某、張某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某如實(shí)供述自己罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人宿某某、張某某系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人王某某、宿某某、張某某系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

太原市迎某某人民法院

檢??察??員：??秦亞思

2019年7月25日

附：

1.被告人姚某某現(xiàn)羈押于太原市第四看守所。被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)彛娫挘?864932****。被告人宿某某現(xiàn)監(jiān)視居住，電話：1523517****。被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)?，電話?323360****。

2.案卷材料10冊(cè)，審計(jì)1冊(cè)。

3.量刑建議書(shū)1份。