山西省太原市杏花嶺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

并杏檢刑刑訴〔2019〕378號

被告人姚某某，男，1985年**月**日生，身份證號碼：5113231985********，出生地：四川省**縣，漢族，大專文化，系太原市杏花嶺區(qū)*甲經(jīng)銷部**，住太原市尖草坪區(qū)**街**小區(qū)**號樓**單元**層**（戶籍所在地：四川省**縣**鄉(xiāng)**村**號）。2018年9月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安機關(guān)刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月24日由太原市公安局杏花嶺分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人路某某，女，1981年**月**日生，身份證號碼：1411271981********，出生地：山西省**縣，漢族，初中文化，系太原市杏花嶺區(qū)*甲經(jīng)銷部**，住太原市尖草坪區(qū)**街**小區(qū)**（戶籍所在地：山西**縣**鎮(zhèn)***村后**小組***）。2018年12月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安機關(guān)取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，女，1983年**月**日生，身份證號碼：1427231983********，出生地：山西運城市**縣，漢族，大專文化，系太原市杏花嶺區(qū)*甲經(jīng)銷部**，住太原市尖草坪區(qū)**街**小區(qū)**號樓**單元**層**（戶籍所在地：山西省**市**縣**鄉(xiāng)****寨中巷**號）。2018年12月7日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安機關(guān)監(jiān)視居住。

本案由太原市公安局杏花嶺分局偵查終結(jié)，以被告人姚某某、楊某某、路某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知三被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了三被告人，審查了全部案件材料。審查期間，于2019年1月22日、3月22日分別兩次退回公安機關(guān)補充偵查，2019年4月24日，公安機關(guān)補充偵查完畢，重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2016年7月，被告人姚某某受山西*****商貿(mào)有限公司田某某（未抓獲）的安排，在太原市工商局杏花嶺分局注冊成立太原市杏花嶺區(qū)*甲經(jīng)銷部，其為經(jīng)營者，2017年7月離職，后由被告人路某某負責(zé)該店經(jīng)營。期間，**商貿(mào)有限公司**章程的文本為宣傳內(nèi)容，以其投資旗下的酒店、旅游基地、商貿(mào)有限公司為由，推銷其各類投資產(chǎn)品。被告人姚某某、路某某、楊某某共同對來店群眾以接待、宣傳、旅游的方式進行投資宣傳，投資及返利方式有：投資1280元成為*甲卡**，每日返利5元至6元，最高能掙取20000元；投資6400元成為*乙卡**，每日返利35元至48元，最高能掙取15120元；投資12800元成為*丙卡**，每日返利50元至80元，最高能掙取31520元；投資19200元成為白*乙卡**，每日返利90元至120元，最高能掙取47920元；投資25600元，每日返利130元至180元，最高能掙取64320元。三被告人還以印制宣傳單向過往群眾散發(fā)，以每日開會的形式向廣大投資客戶詳細介紹****的品牌、經(jīng)營模式及收益成果等并承諾半年回本，一年半能掙取最高利潤。

2016年7月至2018年1月間，被告人姚某某、路某某、楊某某以太原市杏花嶺區(qū)****百貨經(jīng)銷部的名義共非法吸收公眾存款6562560元，涉及人數(shù)40人，現(xiàn)有報案人員11人，投資金額339萬余元，實際損失113萬余元。被告人姚某某在此期間掙取工資、提成約5萬元，未退還；被告人路某某共掙取工資、提成24000元；被告人楊某某共掙取工資、提成10000元。案發(fā)后，被告人路某某退繳全部違法所得。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：書證、證人證言、辨認(rèn)筆錄、被告人供述等。

本院認(rèn)為，被告人姚某某、路某某、楊某某違反國家有關(guān)規(guī)定，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究三被告人的刑事責(zé)任。被告人姚某某、路某某、楊某某在案發(fā)后主動到案并如實供述犯罪事實，系自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰?？罡鶕?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

太原市杏花嶺區(qū)人民法院

檢察員：崔晉青

2019年6月4日

附：

1、被告人姚某某現(xiàn)羈押于太原市第一看守所。

被告人路某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話：1375481****。

被告人楊某某現(xiàn)監(jiān)視居住，聯(lián)系電話：1361345****。

2、移送：案卷八冊。