四川省都江堰市人民檢察院

起?訴?書

都檢一部刑訴〔2020〕375號(hào)

被告人姚某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5139221995********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地四川省資陽(yáng)市**縣，現(xiàn)租住都江堰市**街**號(hào)**苑**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年5月16日被都江堰市公安局刑事拘留。2020年6月22日，本院以其涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由都江堰市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101811993********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地四川省成都市都江堰市，住都江堰市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年5月19日被都江堰市公安局刑事拘留。2020年6月22日，本院以其涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由都江堰市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101811992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地四川省成都市都江堰市，住都江堰市**鄉(xiāng)**苑**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年5月20日被都江堰市公安局刑事拘留。2020年6月22日，本院以其涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由都江堰市公安局執(zhí)行逮捕。

被害人唐某某，男，住廣東省廣州市**區(qū)。

被害人陳某某，男，住四川省成都市**區(qū)。

被害人吳某某，女，住浙江省麗水市**區(qū)。

被害人馬某某，男，住黑龍江省北安市。

被害人劉某某，男，住河南省**縣。

本案由四川省都江堰市公安局偵查終結(jié)，以被告人姚某某、周某某、楊某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月21日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年9月21日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年10月20日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月起，被告人姚某某、周某某、楊某某開(kāi)始利用微信、QQ等網(wǎng)絡(luò)工具實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。被告人姚某某、周某某、楊某某先通過(guò)網(wǎng)絡(luò)不法渠道獲取被害人姓名、電話號(hào)碼、銀行卡號(hào)等資料，將被害人資料填入某網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，在網(wǎng)絡(luò)電信詐騙人員（另案處理）冒充客服人員騙取到被害人交易驗(yàn)證碼，或者被告人相互配合下拿到被害人交易驗(yàn)證碼后，以非接觸方式將被害人銀行賬戶內(nèi)資金轉(zhuǎn)走。被告人姚某某、周某某、楊某某將被害人資金直接轉(zhuǎn)移或者充值入某賭博網(wǎng)站，再通過(guò)退款或提現(xiàn)等方式進(jìn)行資金的清洗，最后將被害人資金轉(zhuǎn)移到自己控制的銀行賬戶或第三方支付賬戶，實(shí)現(xiàn)對(duì)被害人資金的非法占有。完成后，被告人再返還給提供被害人資料或共同實(shí)施詐騙活動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)電信詐騙人員一定比例的金額。

現(xiàn)查明，被告人姚某某、周某某以上述方式共同騙取五名被害人共計(jì)42591.76元，被告人楊某某參與部分詐騙活動(dòng)。具體為：

1、2020年4月20日11時(shí)，騙取位于四川省**區(qū)的被害人陳某某8994元。

2、2020年4月30日，騙取位于黑龍江省北安市的被害人馬某某7977元。

3、2020年5月2日16時(shí)，騙取位于廣東省廣州市**區(qū)的被害人唐某某16635.76元。

4、2020年5月6日，騙取位于河南省**縣的被害人劉強(qiáng)3992元。

5、2020年5月11日，騙取位于浙江省麗水市的被害人吳某某4993元。

被告人姚某某、周某某、楊某某到案后，如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證、書證、被害人陳述、電子數(shù)據(jù)、被告人供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人姚某某、周某某、楊某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙，犯罪數(shù)額巨大，三人行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究三人刑事責(zé)任。本次犯罪中，被告人姚某某、周某某系主犯，被告人楊某某系從犯，三人均具有坦白情節(jié)，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條、第六十七條第三款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

都江堰市人民法院

檢察官：呂晨光

2020年11月20日

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附件：

1.被告人姚某某、周某某、楊某某現(xiàn)均羈押于成都市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.量刑建議書、適用簡(jiǎn)易程序建議書各1份。

4.提訊證、換押證各3份。