江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧江檢訴刑訴〔2020〕1060號(hào)

被告人姚某某，女，1982年**月**日生，身份證號(hào)碼3211831982********，漢族，大專文化，系**有限公司南京二十店實(shí)際管理人，出生地江蘇省句容市，住江蘇省句容市開發(fā)區(qū)**邊**村**號(hào)。被告人姚某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月8日被南京市公安局江寧分局取保候?qū)彛?020年10月12日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1996年**月**日生，身份證號(hào)碼3208301996********，漢族，大專文化，系**有限公司南京二十店店長(zhǎng)，出生地江蘇省盱眙縣，住江蘇省盱眙縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人吳某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月6日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年10月12日變更為取保候?qū)彛?020年10月12日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人姚某某、吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人姚某某、吳某某同意適用普通程序?qū)徖肀景浮?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月間，曹某某、李某某、林某某、胡某某、鄧某某、馮某某（均另案處理）等人在南京市設(shè)立南京**商貿(mào)有限公司，于全國(guó)各地開設(shè)**門店銷售保健品，通過口口相傳、召開推介會(huì)等形式，承諾購(gòu)買相應(yīng)保健品可獲得高額返利，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。2017年8月，曹某某、李某某等人成立南京**文化傳播有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），將各地**門店改換為**門店，通過口口相傳、召開推介會(huì)等形式，承諾購(gòu)買非遺產(chǎn)品可獲得高額返利，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。2017年10月，曹某某、李某某等人成立南京**文化發(fā)展有限公司，收購(gòu)位于南京市江寧區(qū)的南京**骨灰紀(jì)念堂有限公司（以下簡(jiǎn)稱**），承諾以兌換**靈位或等額人民幣的形式兌付高額返利。

被告人姚某某、吳某某于2017年9月加入**公司，姚某某實(shí)際管理由吳某某擔(dān)任店長(zhǎng)的**公司南京二十店（經(jīng)營(yíng)地址：南京市江寧區(qū)**街道**路**號(hào)**廣場(chǎng)**街區(qū)**幢**室），其中，姚某某負(fù)責(zé)店內(nèi)員工管理、支付門店費(fèi)用、發(fā)放工資及提成等工作，吳某某使用其名下銀行卡接受客戶投資、支付返利，處理無法兌付善后事宜等工作。二人均在該店工作至**公司2018年3月無法兌付后。經(jīng)審計(jì)，被告人姚某某管理南京二十店、吳某某任職南京二十店店長(zhǎng)期間，累計(jì)向不特定公眾170人吸收存款4907640元，已歸還集資參與人1764066.19元，實(shí)際損失金額為3150321.31元，損失人數(shù)168人。店面分紅421080元，區(qū)域經(jīng)理分紅57420元，省總分紅19140元。

2019年9月6日，被告人吳某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，2019年9月17日，被告人姚某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)通知自動(dòng)至公安機(jī)關(guān)到投案，二被告人到案后，均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、欠條、審計(jì)報(bào)告等書證；

2.證人吳某某、董某某、蔣某某等人的證人證言；

3.被告人姚某某、吳某某及同案犯曹某某、胡某某的供述和辯解；

4.同案犯胡某某、曹某某及證人吳某某、董某某等人的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人姚某某、吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人姚某某、吳某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大且有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。二被告人共同實(shí)施非法吸收公眾存款的行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢察官：戴海瓊

2020年11月?6日

附：

1.被告人姚某某、吳某某現(xiàn)均取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。