江蘇省鎮(zhèn)江市金某地區(qū)人民檢察院

起?訴?書

金檢訴刑訴〔2019〕15號(hào)

被告人姚某某，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼3211821978********，漢族，高中文化，“鎮(zhèn)江**”采砂船合伙人，住揚(yáng)中市**鎮(zhèn)**路**號(hào)（戶籍在揚(yáng)中市**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。曾因犯盜竊罪，于2006年12月24日被揚(yáng)中市人民法院判處有期徒刑七年，罰金人民幣20000元，剝奪政治權(quán)利一年。曾因非法采砂，于2017年8月15日被揚(yáng)中市水政監(jiān)察大隊(duì)處以“沒收非法所得二百元和非法采砂機(jī)具，罰款十五萬元”的行政處罰。因涉嫌非法采礦罪，于2019年5月13日被長江航運(yùn)公安局鎮(zhèn)江分局刑事拘留，同年6月4日經(jīng)鎮(zhèn)江市京口區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被該分局執(zhí)行逮捕。2019年9月12日，經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行。

被告人倪某某，男，1958年**月**日出生，身份證號(hào)碼3211211958********，漢族，小學(xué)文化，“鎮(zhèn)江**”采砂船合伙人，住本市新區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)。曾因采砂船非法?？?，于2018年8月13日被揚(yáng)中市水利農(nóng)機(jī)局處以“罰款1萬元”的行政處罰。因涉嫌非法采礦罪，于2019年5月8日被長江航運(yùn)公安局鎮(zhèn)江分局刑事拘留，同年6月5日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼3211211970********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住本市新區(qū)**棟**單元**室（戶籍在本市新區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)），因涉嫌非法采礦罪，于2019年4月29日被長江航運(yùn)公安局鎮(zhèn)江分局刑事拘留，同年6月5日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某甲，男，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼3210811969********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住江蘇省儀征市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。曾因采砂船非法?？?，于2018年12月26日被揚(yáng)中市水利農(nóng)機(jī)局處以“罰款2.8萬元”的行政處罰。因涉嫌非法采礦罪，于2019年4月29日被長江航運(yùn)公安局鎮(zhèn)江分局刑事拘留，同年6月5日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某乙，男，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼3210811968********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住江蘇省儀征市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法采礦罪，于2019年5月10日被長江航運(yùn)公安局鎮(zhèn)江分局刑事拘留，同年6月5日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，男，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼3210811965********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省儀征市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法采礦罪，于2019年6月5日被長江航運(yùn)公安局鎮(zhèn)江分局刑事拘留，同年7月5日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人沈某某，男，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼3211211971********，漢族，初中文化，無業(yè)，住本市新區(qū)**鎮(zhèn)**棟**室（戶籍在本市新區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)）。曾因非法采礦，分別于2007年4月24日、6月18日被鎮(zhèn)江市水利局處以“罰責(zé)令停止違法行為，罰款各一萬元和三千元”的行政處罰。因涉嫌非法采礦罪，于2019年5月8日被長江航運(yùn)公安局鎮(zhèn)江分局刑事拘留，同年6月5日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼3201251970********，漢族，初中文化，“寧高鵬**”船主，住江蘇省南京市高淳區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法采礦罪，于2019年5月10日被長江航運(yùn)公安局鎮(zhèn)江分局取保候?qū)?，同?月21日被該分局刑事拘留，同年6月5日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼3201241973********，漢族，小學(xué)文化，“溧水機(jī)**”船主，住江蘇省南京市溧水區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌非法采礦罪，于2019年5月9日被長江航運(yùn)公安局鎮(zhèn)江分局刑事拘留，同年6月5日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人唐某甲，男，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼3205211966********,漢族，初中文化，張家港市**商品混凝土有限公司職工，住江蘇省張家港市**村**棟**室（戶籍在張家港市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月27日被長江航運(yùn)公安局鎮(zhèn)江分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陶某某，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼3201251970********，漢族，初中文化，“**碼頭”負(fù)責(zé)人，住蘇州市吳江區(qū)**碼頭（戶籍在南京市高淳區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**幢**單元**室）。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月27日被長江航運(yùn)公安局鎮(zhèn)江分局取保候?qū)彙?/span>

被告人何某甲，男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼3604221974********，漢族，初中文化，“**6號(hào)”浮吊業(yè)主，住江蘇省泰州市靖江市**鎮(zhèn)**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月20日被長江航運(yùn)公安局鎮(zhèn)江分局取保候?qū)彙?/span>

被告人姚某某等9人涉嫌非法采礦罪、唐某甲等3人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，由長江航運(yùn)公安局鎮(zhèn)江分局偵查終結(jié)，于2019年8月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了辯護(hù)人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案件復(fù)雜，本院依法延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月初，被告人姚某某、倪某某合謀共同出資購買采砂船從事非法采砂活動(dòng)，所得利潤二人均分。后二人以15.98萬元的價(jià)格購買被告人沈某某一條采砂船船體，以300元/天的工資雇傭被告人張某甲、周某甲、周某乙、徐某某等四人在揚(yáng)中一橋附近一船廠內(nèi)修理該船并安裝采砂設(shè)備。

2019年4月20日至4月29日夜間，被告人姚某某、倪某某在未取得采砂許可證的情況下，安排張某甲、周某甲、周某乙、徐某某等四人駕駛該采砂船多次在長江禁采區(qū)揚(yáng)中一橋下游約1000米處水域附近盜采江砂，并約定按照打砂款的10%給予四人分成。其中，姚某某負(fù)責(zé)聯(lián)系運(yùn)砂船，與對(duì)方商定打砂時(shí)間、地點(diǎn)、價(jià)格等，倪某某負(fù)責(zé)收錢，張某甲負(fù)責(zé)駕駛采砂船、量方、收取采砂款并交給倪某某，周某甲負(fù)責(zé)操作采砂設(shè)備、量方和偶爾負(fù)責(zé)駕駛采砂船、收取采砂款，周某乙負(fù)責(zé)架設(shè)采砂管、加機(jī)油等，徐某某負(fù)責(zé)帶纜繩、對(duì)船艙抽水等。期間倪某某與沈某某商定由其在江岸上望風(fēng)，防止被執(zhí)法機(jī)關(guān)查處。被告人陳某某、李某某在明知姚某某等人系非法采砂的情況下，仍在打砂前與姚某某聯(lián)系，并在商定打砂時(shí)間、地點(diǎn)、單價(jià)等事宜后，與采砂船并綁接受江砂，后轉(zhuǎn)運(yùn)外地。被告人唐某甲、何某甲、陶某某在明知陳某某、李某某所運(yùn)江砂系非法盜采所得的情況下，仍予以收購或代為銷售。被告人姚某某、倪某某、張某甲、周某甲、周某乙、徐某某參與盜采江砂5780噸，價(jià)值人民幣42萬余元；被告人李某某參與盜采江砂1380噸，價(jià)值人民幣9.28萬元；被告人陳某某參與盜采江砂4400噸，價(jià)值人民幣33萬元余元。被告人唐某甲明知是犯罪所得江砂而予以收購，金額為人民幣9.28萬元；被告人何某甲明知是犯罪所得江砂而代為銷售，金額為人民幣13.65萬元；被告人陶某某明知是犯罪所得江砂而代為銷售，金額約為人民幣20萬元。具體分述如下：

一、非法采礦罪

（一）2019年4月20日，被告人姚某某與李某某商定，以每噸35元的單價(jià)為李某某供應(yīng)江砂一船。當(dāng)晚，李某某駕駛“溧水機(jī)**”船至前述指定水域，與張某甲等四人操作的采砂船并綁共同盜采江砂1000余噸。李某某現(xiàn)金支付3.5萬元。后李某某將該船江砂運(yùn)輸至張家港市**商品混凝土有限公司碼頭賣與被告人唐某甲，得款9.28萬元。

（二）2019年4月22日，被告人姚某某與陳某某商定，以每噸35元的單價(jià)為陳某某供應(yīng)江砂一船。當(dāng)晚，陳某某駕駛“寧高鵬**”船至前述指定水域，與張某甲等四人操作的采砂船并綁共同盜采江砂2000余噸。陳某某現(xiàn)金支付8.05萬元。后陳某某將該船江砂運(yùn)輸至靖江市**過駁區(qū)“**6號(hào)”浮吊由被告人何某甲代為銷售，得款13.65萬元。

（三）2019年4月28日，被告人姚某某與陳某某商定，以每噸50元的單價(jià)為陳某某供應(yīng)江砂一船。當(dāng)晚，陳某某駕駛“寧高鵬**”船至前述指定水域，與張某甲等四人操作的采砂船并綁共同盜采江砂一船約2000余噸。后陳某某按約定分別支付給姚某某2.3萬元，現(xiàn)金支付工人9.2萬元。后陳某某將該船江砂運(yùn)輸至蘇州市吳江區(qū)**碼頭處由被告人陶某某代為銷售，得款20萬元。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

（一）2019年4月21日，被告人唐某甲通過張某乙介紹與李某某取得聯(lián)系，在明知李某某該船江砂系盜采所得情況下，仍同意收購，并商定交易單價(jià)為68元/噸。當(dāng)日18時(shí)許，李某某將船開至張家港市**商品混凝土有限公司碼頭并吊卸江砂1430噸（扣除3%的水分后共計(jì)1380噸）。唐某甲通過唐某乙轉(zhuǎn)賬支付給張某乙銷售砂款9.38萬元，后張某乙支付唐某甲1000元好處費(fèi)，并以轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金方式轉(zhuǎn)付給李某某銷售砂款共計(jì)9.28萬元。

（二）2019年4月22日，被告人何某甲在明知陳某某該船砂系盜采所得的情況下，仍答應(yīng)讓陳某某將該船江砂運(yùn)至靖江市**過駁區(qū)“**6號(hào)”浮吊處，并代為銷售給6條小船，共計(jì)1950噸，總價(jià)共計(jì)14.67萬元。何某甲扣除5元/噸的過駁費(fèi)后，以轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金方式支付陳某某銷售砂款共計(jì)13.65萬元。

（三）2019年4月29日，被告人陶某某在明知陳某某該船砂系盜采所得的情況下，仍答應(yīng)讓陳某某將該船江砂運(yùn)至蘇州吳江區(qū)**碼頭處，并代為銷售給其他小船，共計(jì)2450噸，總價(jià)共計(jì)22萬余元。陶某某扣除過駁費(fèi)后，應(yīng)支付陳某某銷售砂款20萬元，后以現(xiàn)金方式支付陳某某銷售砂款9.5萬元，其余尚未支付。

另查明，2019年4月間，被告人張某甲、周某甲、周某乙、徐某某各分得打砂利潤款約為1.5萬元，被告人沈某某分得價(jià)值400余元的兩條香煙。

案發(fā)后，被告人姚某某、倪某某、周某乙、沈某某、陳某某、唐某甲自動(dòng)投案，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)；被告人張某甲、周某甲、徐某某、李某某、陶某某、何某甲歸案后，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。審查起訴期間，上述12名被告人均自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

案發(fā)后，被告人姚某某退出違法所得10萬元，倪某某退出違法所得4萬元，周某甲退出違法所得2萬元，周某乙退出違法所得2萬元，張某甲退出違法所得2萬元，徐某某退出違法所得2.4萬元，陳某某退出違法所得7萬元，李某某退出違法所得4.5萬元，何某甲退出違法所得0.97萬元，陶某某退出違法所得2萬元，共計(jì)36.87萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．長江航運(yùn)公安局鎮(zhèn)江分局制作的人口基本信息、刑事判決書、行政處罰決定書、到案經(jīng)過、協(xié)議、通話記錄、計(jì)量單、賬本、匯款記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、扣押決定書等書證；

2．證人賈某某、孫某某、張某乙、何某乙等人的證言；

3．被告人姚某某、倪某某、張某甲、周某甲、陳某某、李某某、唐某甲等人的供述與辯解；

4．長江航運(yùn)公安局鎮(zhèn)江分局制作的辨認(rèn)、搜查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人姚某某、倪某某、張某甲、周某甲、周某乙、徐某某、沈某某、陳某某、李某某等人違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，其中被告人姚某某、倪某某、張某甲、周某甲、周某乙、徐某某、沈某某、陳某某情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人李某某情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。被告人唐某甲、何某甲、陶某某明知是犯罪所得而予以收購或代為銷售，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。在非法采礦共同犯罪中，被告人姚某某、倪某某起主要作用，系主犯；被告人張某甲、周某甲、周某乙、徐某某、沈某某、陳某某、李某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人姚某某、倪某某、周某乙、沈某某、陳某某、唐某甲案發(fā)后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某甲、周某甲、徐某某、李某某、陶某某、何某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人姚某某、倪某某、張某甲、周某甲、周某乙、徐某某、沈某某、陳某某、李某某、唐某甲、何某甲、陶某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

（此頁無正文）

檢??察??員：鄒成志

助理檢察員：劉??英

二○一九年九月十六日

附：

????1．被告人姚某某、倪某某、張某甲、周某甲、周某乙、徐某某、沈某某、陳某某、李某某、唐某甲、何某甲、陶某某現(xiàn)在其住所候?qū)彛?/span>

2．全部案卷材料；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》12份；

4．《適用簡易程序建議書》1份；

5．案款人民幣22.87萬元暫扣于長江航運(yùn)公安局鎮(zhèn)江分局，案款人民幣14萬元暫扣于鎮(zhèn)江市金某地區(qū)人民檢察院。