浙江省寧波市海某某人民檢察院

起?訴?書

甬海檢一部刑訴〔2020〕1724號(hào)

被告人姚某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4104261987********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地河南省許昌市襄城縣**里**鄉(xiāng)**村。因本案于2019年6月30日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，同年7月1日轉(zhuǎn)為取保候?qū)?，?jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月30日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人姚某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年下半年起，王某甲、羅某甲（均另案處理）經(jīng)預(yù)謀，由羅某甲負(fù)責(zé)制作名為“富昌國(guó)際”的虛假網(wǎng)絡(luò)恒指期貨交易平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱“富昌國(guó)際”平臺(tái)）；由王某甲負(fù)責(zé)招商，誘騙客戶將錢款投入該“富昌國(guó)際”平臺(tái)。后王某甲發(fā)展被告人姚某某等人為代理商，姚某某又發(fā)展屠某某（另案處理）及馮某某、高某某、吳某某等人（均已判決）為代理商。

2018年上半年期間，馮某某、屠某某、高某某、吳某某等人安排各自雇傭的業(yè)務(wù)員或親自通過微信等將不特定客戶拉入事先開立的群內(nèi)，并引導(dǎo)微信群內(nèi)的被害人到網(wǎng)絡(luò)直播課堂聽取由何某某安排的王某乙（均已判決）等人所扮演的分析師講課，后馮某某、屠某某、高某某、吳某某安排各自雇傭的業(yè)務(wù)員或者親自在群內(nèi)冒充真實(shí)投資者“做托”烘托氣氛，極力推薦上述分析師所介紹的“富昌國(guó)際”平臺(tái)，互相配合以騙取被害人信任，同時(shí)在群內(nèi)發(fā)布虛假盈利圖制造該“富昌國(guó)際”平臺(tái)收益高的假象，引導(dǎo)被害人到“富昌國(guó)際”平臺(tái)投資恒指期貨，造成被害人鐘某某、梁某某、楊某某偉等人經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)人民幣4?258?706.32元。

案發(fā)后，被告人姚某某退賠贓款人民幣60萬(wàn)元。另查明，馮某某、屠某某、高某某、吳某某等人已退賠各自被害人全部經(jīng)濟(jì)損失。

2018年上半年，王某甲從他人處購(gòu)得名為“寶盛國(guó)際”的虛假滬深300指數(shù)期貨交易平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱“寶盛國(guó)際”平臺(tái)），王某甲又發(fā)展被告人姚某某等人為代理商。后姚某某組織丁某某、佘某某、李某甲（均已判決）通過微信將不特定客戶拉入事先開立的群內(nèi)，并引導(dǎo)微信群內(nèi)的被害人到網(wǎng)絡(luò)直播課堂聽取由他人扮演的分析師講課，其間丁某某、佘某某、李某甲在群內(nèi)冒充真實(shí)投資者“做托”烘托氣氛，極力推薦上述分析師所介紹的“寶盛國(guó)際”平臺(tái)，互相配合以騙取被害人信任，同時(shí)在群內(nèi)發(fā)布虛假盈利圖制造該“寶盛國(guó)際”平臺(tái)收益高的假象，引導(dǎo)被害人到“寶盛國(guó)際”平臺(tái)投資恒指期貨，造成被害人岳某某損失人民幣17?000余元，被害人彭某某損失人民幣35?000余元，共計(jì)人民幣52?000余元。另查明，丁某某、佘某某、李某甲已退繳違法所得共計(jì)人民幣42?000元。

被告人姚某某經(jīng)事先與寧波市公安局海曙分局民警約定好準(zhǔn)備投案，于2019年6月30日到達(dá)寧波當(dāng)晚，在本市鄞州區(qū)羅門公寓8幢1205室被寧波市公安局鄞州分局民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：返傭報(bào)表、扣押決定書、扣押清單、賠償情況、諒解書、收條、刑事判決書、投案短信、到案情況說明、抓獲經(jīng)過、戶籍證明等；

2.證人證言：證人鄒某某的證言；

3.被害人陳述：被害人鐘某某、梁某某、陳某某、王某丙、楊某某偉、李某乙、黃某某、岳某某、彭某某等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人姚某某及同案參與人王某甲、羅某甲、馮某某、屠某某、高某某、吳某某、何某某、王某乙、丁某某、佘某某、李某甲等人的供述和辯解;

5.勘驗(yàn)、檢查等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人姚某某與人合伙,以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市海某某人民法院

檢?察?官：趙薇萍

2020年9月22日

附件：

1.被告人姚某某現(xiàn)被羈押在寧波市海某某看守所；

2.隨案移送卷宗八冊(cè)及補(bǔ)充證據(jù)若干。