黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院

起 訴 書

哈里檢一部刑訴〔2019〕235號

被告人葉某某，男，19**年**月**日出生，身份證號碼45263019********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)百色市**區(qū)**路**號（戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)田林縣**鄉(xiāng)**村）。2002年10月15日因犯盜竊罪被廣西壯族自治區(qū)田林縣人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣1500元，2005年5月10日刑滿釋放。2019年6月22日因涉嫌詐騙罪被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，同年7月27日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，同日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

被告人姚某（曾用名：姚茂忠），男，19**年**月**日出生，身份證號碼45263019********，漢族，小學(xué)文化，無固定職業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)田林縣**鄉(xiāng)**村。2003年4月15日因犯盜竊罪被廣西壯族自治區(qū)田林縣人民法院判處有期徒刑六個月，2003年9月4日刑滿釋放；2006年12月18日因犯盜竊罪被廣西壯族自治區(qū)田林縣人民法院判處有期徒刑一年六個月，2008年5月26日刑滿釋放；2011年1月17日因犯賭博罪被廣西壯族自治區(qū)田林縣人民法院判處有期徒刑一年兩個月，并處罰金人民幣7000元，2011年11月22日刑滿釋放。2019年6月22日因涉嫌詐騙罪被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，同年7月27日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，同日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

被告人葉某某，男，19**年**月**日出生，身份證號碼45263019********，漢族，中專文化，無固定職業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)田林縣**鄉(xiāng)**村。2019年6月22日因涉嫌詐騙罪被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，同年7月27日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，同日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局道里分局偵查終結(jié)，以被告人葉某某、姚某、葉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人葉某某、姚某、葉某某有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月初，被告人葉某某受王某某（另案處理）請托，在明知王某某要求提現(xiàn)的銀行卡內(nèi)錢款系犯罪所得，仍聯(lián)系被告人葉某某為王某某刷卡套現(xiàn)，并與葉某某約定了套現(xiàn)提成比例。葉某某為獲得提成，聯(lián)系并伙同被告人姚某，利用二人及親友持有的POS機將葉某某轉(zhuǎn)交的銀行卡內(nèi)人民幣299,356.25元轉(zhuǎn)移至二人及親友賬戶。二人再通過ATM機將上述錢款取出后交給葉某某。事后，葉某某、姚某各分得提成人民幣2.8萬元。

經(jīng)偵查，被告人姚某于2019年6月21日被公安機關(guān)傳喚到案；被告人葉某某于同日被公安機關(guān)在廣西壯族自治區(qū)百色市抓獲；被告人葉某某于同年6月22日被公安機關(guān)在田林縣抓獲。

認定上述犯罪事實的主要證據(jù)如下：

1．書證偵破經(jīng)過、臨時羈押證明書、工作說明、銀行卡交易流水、取款照片、扣押物品、文件清單、刑事判決書、戶籍證明及現(xiàn)實表現(xiàn)等；

2．證人馬某、姚某、田某某證言；

3．被告人葉某某、葉某某、姚某供述和辯解；

4．辨認筆錄。

本院認為，被告人葉某某、葉某某、姚某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，三被告人均系主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條第一款之規(guī)定對其處罰。被告人姚某、葉某某到案后協(xié)助公安機關(guān)抓捕同案犯，系立功，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定對其處罰。被告人葉某某、姚某、葉某某到案后如實供述主要犯罪事實，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對其處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

哈爾濱市道里區(qū)人民法院

檢察員：趙亞姣

2019年10月23日

附：1．被告人葉某某、葉某某、姚某現(xiàn)羈押于哈爾濱市道里區(qū)看守所；

2．全部卷宗和證據(jù)材料。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條 明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

　　二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

　　第二十六條 組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

　　三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

　　對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十八條　犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實的，或者提供重要線索，從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以從輕或者減輕處罰；有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。