福建省廈門市思明區(qū)人民檢察院

起?訴?書

思檢公訴刑訴〔2020〕1號

被告人姚某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3310211988********，漢族，高中文化，原廈門**咨詢有限公司員工,戶籍所在地浙江省玉環(huán)市**街**巷**號。曾因犯尋釁滋事罪、開設賭場罪，于2009年3月21日被浙江省玉環(huán)縣人民法院數(shù)罪并罰判處有期徒刑一年半，并處罰金1000元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月30日被廈門市公安局思明分局刑事拘留，同年8月2日被變更為取保候審。2019年7月26日經(jīng)本院決定繼續(xù)對其取保候審。

被告人潘某某，男，?1987年**月**日出生，漢族，初中文化，原廈門**咨詢有限公司員工,居民身份證號碼3310041987********，戶籍地浙江省臺州市路橋區(qū)**街道**村**區(qū)**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月11日被廈門市公安局思明分局刑事拘留，同年10月17日被變更為取保候審。2019年7月26日經(jīng)本院決定繼續(xù)對其取保候審。

本案由廈門市公安局思明分局偵查終結，以被告人姚某某、潘某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。其間，延長審查起訴期限二次，退回公安機關補充偵查二次。公安機關分別于2019年9月30日、12月6日分別重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月至2018年6月，同案李某某（已判決）成立**咨詢有限公司（下稱**公司），通過在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布APP投資理財廣告，讓投資人注冊**公司APP會員賬戶，以年利率12%-?15％吸引投資人簽訂汽車質押擔保借款合同進行投資，共計向不特定人群吸收存款，共吸引1266個賬戶注冊投資，吸收資金人民幣102376653.49元，造成691個賬戶投資人損失人民幣29549973.73元。其間，被告人姚某某擔任公司**，協(xié)助咨詢，總共領取共計14萬元工資。被告人潘某某擔任公司**，負責媒體推廣、活動策劃、系統(tǒng)維護、業(yè)務推廣等工作，總共領取11萬元工資。

2018年6月29日19時許，被告人姚某某被多名投資人扭送至公安機關，其到案后對于上述事實供認不諱，同時被扣押手機一部。2018年9月11日，被告人潘某某主動前往公安機關，并如實供述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、手機、身份證、機動車行駛證等物證；

2、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、工商登記資料、汽車質押借款合同、**APP截圖、微信聊天記錄截圖、借款協(xié)議、銀行交易明細、審計報告、合作協(xié)議、保證金追加協(xié)議、廣告服務合同、不動產(chǎn)登記查詢證明書、銀行業(yè)務憑證、刑事判決書等書證；

3、證人王某某等人的證言；

4、被告人姚某某、潘某某及同案李某某的供述與辯解；

5、廈門市公安局交通警察支隊車輛管理所鑒定證明、廈門市公安局思明分局居民身份證鑒別證明等鑒定意見；

6、**公司APP后臺數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)；

7、被告人的戶籍資料、公安機關工作說明、訴訟文書等其他證據(jù)材料。

本院認為，被告人姚某某、潘某某伙同他人，共同違反國家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款達人民幣102376653.49元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人姚某某、潘某某在共同犯罪中起次要作用，應當適用《中華人民共和國刑法》第二十七條，應當從輕、減輕處罰處罰。被告人姚某某到案后如實供述自己罪行，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人潘某某主動到案，并如實供述自己罪行，系自首，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廈門市思明區(qū)人民法院

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢察員：江羽佳

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年1月1日

本件與原件核對無異

附：

1.被告人姚某某、潘某某現(xiàn)被取保候審；

2.全部案卷和證據(jù)材料；

3.證人名單；

4.本案應當適用的法律條文。

本案應當適用的法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

　第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。