浙江省天臺(tái)縣人民檢察院

起?訴?書

天檢一部刑訴〔2020〕1552號(hào)

被告人奚某甲，男性，1963年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3301221963********，漢族，大專，戶籍所在地浙江省杭州市桐廬縣，住浙江省**縣**鎮(zhèn)**村**組，因本案于2020年7月29日被天臺(tái)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月1日被天臺(tái)縣公安局依法逮捕。

被告人李某某，男性，1985年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3301221985********，漢族，大專，戶籍所在地浙江省杭州市桐廬縣，住浙江省**縣**街道**路**幢**單元**室，因本案于2020年7月29日被天臺(tái)縣公安局刑事拘留，同年9月1日被天臺(tái)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由天臺(tái)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人奚某甲、李某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月21日向本院移送起訴。本院受理后，于法定期間內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，告知了認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月初始，被告人奚某甲明知吳某某（刑拘在逃）讓其辦理銀行卡是用于違法犯罪活動(dòng)，仍自己辦理四張銀行卡給吳某某使用，收取好處費(fèi)1300元，其中農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)622841032**********）流水為35萬余元，工商銀行卡（卡號(hào)622203120**********）流水為115萬余元。

被告人奚某甲為了好處費(fèi)，介紹被告人李某某幫吳某某辦理銀行卡、工商執(zhí)照信息。被告人李某某在明知銀行卡會(huì)被用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，為了收取好處費(fèi)，仍介紹趙某某、楊某某、王某某等人辦理銀行卡賣給吳某某。其中趙某某工商銀行卡（卡號(hào)622203120**********）流水共計(jì)23萬余元，該卡收入周某某被騙資金18999元。王某某工商銀行卡（卡號(hào)622203120**********）流水共計(jì)65萬余元，楊某某工商銀行卡（卡號(hào)621226120**********）流水共計(jì)7萬余元。

2020年7月29日，被告人李某某被傳喚到案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，同日協(xié)助公安抓獲被告人奚某甲。被告人奚某甲到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.情況說明、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行卡信息和流水、戶籍證明、聊天記錄等書證；2.證人趙某某證言，歸案經(jīng)過；3.被害人周某某陳述；4.被告人奚某甲、李某某的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄。

本院認(rèn)為，被告人奚某甲、李某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為他人提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某有立功情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條，可以從輕或者減輕處罰；被告人奚某甲、李某某有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；二被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天臺(tái)縣人民法院

檢察官：張錦秀

2020年11月19日

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附件：

1.被告人奚某甲現(xiàn)被羈押在天臺(tái)縣看守所；被告人李某某被取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：18268****72）。