上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬浦檢金融刑訴〔2019〕1757號

被告人奚某某，男，1984年**月**日生，公民身份號碼3209821984********，漢族，碩士研究生，原系英屬維爾京群島**交易管理有限公司上海代表處**，戶籍在廣東省深圳市南山區(qū)**道**號，現(xiàn)住上海市閔行區(qū)**路**弄**號**室。2019年1月17日因涉嫌非法經(jīng)營罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2019年1月18日延長刑事拘留期限至三十天，2019年2月22日由本院批準(zhǔn)逮捕，次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人白某某，女，1987年**月**日生，公民身份號碼3604271987********，漢族，大學(xué)本科，原系英屬維爾京群島**交易管理有限公司上海代表處**，戶籍在江西省九江市星子縣**鎮(zhèn)**巷**號，現(xiàn)住**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。2019年1月17日因涉嫌非法經(jīng)營罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2019年1月18日延長刑事拘留期限至三十天，2019年2月22日由本院批準(zhǔn)逮捕，次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人奚某某、白某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年4月11日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年4月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年5月22日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局浦東分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2019年6月18日移送本院審查起訴。被告人奚某某、白某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月至2016年8月期間，被告人奚某某、白某某在英屬維爾京群島**管理有限公司上海代表處工作期間，為非法牟利，以1美元加收3分人民幣的價格將該公司在境外的美金轉(zhuǎn)賬至佛山市高明區(qū)**貿(mào)易有限公司（以下簡稱“**公司”）指定的境外收款賬戶，并用被告人白某某的個人賬戶收取相應(yīng)的人民幣，變相買賣外匯。經(jīng)查，該代表處以上述方式出售美元共計249.5萬元，獲取人民幣共計1638萬余元。

2019年1月16日、17日，被告人白某某、奚某某先后被抓獲到案，后均自愿如實(shí)供述了自己的罪行，并退繳了違法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、證人譚某某、陳某某、謝某某、梁某某、朱某某等人的證言，證實(shí)被告人白某某等人出售外匯給**公司的事實(shí)。

2、上海市公安局浦東分局扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單，證實(shí)涉案U盤、賬本、筆記本、電腦等物被依法扣押。

3、上海**事務(wù)所有限公司出具的司法會計鑒定意見書、**公司記賬明細(xì)、相關(guān)銀行交易明細(xì)，證實(shí)被告人奚某某、白某某與焱越公司非法買賣外匯的金額。

4、被告人奚某某、白某某的供述，證實(shí)二人對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

5、上海市公安局浦東分局三林分區(qū)指揮部偵查辦案隊派出所出具的案發(fā)和抓獲經(jīng)過，證實(shí)被告人奚某某、白某某系被抓獲到案。

6、上海市公安局浦東分局扣押決定書等，證實(shí)被告人奚某某、白某某均已退繳違法所得。

7、上海市公安局浦東分局調(diào)取的戶籍信息，證實(shí)被告人奚某某、白某某的基本情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人奚某某、白某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人奚某某、白某某違反國家規(guī)定，在非國家指定場所為他人變相買賣外匯，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人奚某某、白某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人奚某某、白某某能積極退贓，可以酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：吳菊萍

2019年7月24日

附：

1.被告人奚某某、白某某現(xiàn)羈押于浦東新區(qū)看守所。

2.案卷材料四冊。

3.《贓證物品清單》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5.相關(guān)法律條文。

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《中華人民共和國刑法》

第二百二十五條違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；

（二）買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的；

（三）未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；

（四）其他嚴(yán)重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《關(guān)于懲治騙購?fù)鈪R、逃匯、非法買賣外匯犯罪的決定》

在國家規(guī)定的交易場所以外非法買賣外匯，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，依照刑法第二百二十五條的規(guī)定定罪處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。　_