天津市人民檢察院第二分院

起訴書

津檢二分院公訴刑訴〔2018〕131號

被告單位天津*甲物流有限公司，單位地址天津市空港經(jīng)濟區(qū)**路**號**室，法定代表人郝某某。

訴訟代表人郝某某，男，天津*甲物流有限公司法定代表人。

被告單位余姚市**進出口有限公司，單位地址余姚市**國際商務中心**幢**室，法定代表人張斌。

訴訟代表人嚴某某，女，余姚市**進出口有限公司**。

被告單位天津*乙物流有限公司，單位地址天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)**廣場**，法定代表人張某某。

訴訟代表人張某某，男，天津*乙物流有限公司法定代表人。

被告人王某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼：1101041975********，漢族，大學本科文化，無職業(yè)，北京市人，戶籍地北京市后沙峪地區(qū)**園**號樓**單元**號，住北京市順義區(qū)**東區(qū)**。2017年12月17日因本案被天津海關緝私局刑事拘留，2018年1月23日經(jīng)本院批準，同日由天津海關緝私局執(zhí)行逮捕。

被告人張淼，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼：1201031981********，漢族，中專文化，天津*甲物流有限公司**，天津市人，戶籍所在地天津市河西區(qū)**里**號院**號，住天津市塘沽區(qū)**路**園**棟**號。2017年12月17日因本案被天津海關緝私局刑事拘留，2018年1月23日經(jīng)本院批準，同日由天津海關緝私局執(zhí)行逮捕。

被告人張斌，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼：3302191966********，漢族，高中文化，余姚市**進出口有限公司**兼**，浙江省人，住浙江省余姚市**街道**幢**室。2018年1月17日因本案被天津海關緝私局取保候審，同年6月22日被本院取保候審。

被告人俞麗萍，女，1978年**月**日出生，居民身份證號碼：3302221978********，漢族，中專文化，余姚市**進出口有限公司**，住浙江省余姚市**街道**幢**室。2018年1月17日因本案被天津海關緝私局取保候審，同年6月22日被本院取保候審。

被告人田某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼：5102151973********，漢族，中專文化，天津*乙物流有限公司**，四川省人，住天津市濱海新區(qū)**路**棟**門**號。2018年1月3日因本案被天津海關緝私局刑事拘留，2018年2月7日釋放，同日被取保候審，同年6月22日被本院取保候審。

本案由天津海關緝私局偵查終結，以被告單位天津*甲物流有限公司、余姚市**進出口有限公司、天津*乙物流有限公司，被告人王某、張淼、張斌、俞麗萍、田某某涉嫌走私廢物罪，于2018年6月22日移送審查起訴。本院受理后，均已告知被告單位及被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，依法退回補充偵查兩次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人王某、張淼以被告單位天津*甲物流有限公司（以下簡稱“*甲公司”）名義以及被告人王某以個人名義經(jīng)營代理進口國家限制進口的廢塑料、廢紡織品業(yè)務。后由王某找到被告單位天津*乙物流有限公司（以下簡稱“*乙公司”）實際控制人劉某甲（另案處理）商議決定由*乙公司提供《中華人民共和國限制進口類可用作原料的固體廢物進口許可證》（以下簡稱“許可證”）為無環(huán)評資質企業(yè)和個人進口廢塑料、廢紡織品，并由*乙公司負責對進口的廢塑料、廢紡織品報關報檢。具體事實如下：

1.2014年至2015年，被告人王某、張淼以*甲公司名義使用劉某乙（另案處理）提供的利用商為河北省文安縣**金屬有限公司的許可證，為無進口環(huán)評資質的被告單位余姚市**進出口有限公司（以下簡稱“*丙公司”）進口廢塑料338.033噸；使用王某提供的利用商為天津**塑料原料有限公司（以下簡稱“**塑料公司”）許可證為*丙公司進口廢塑料176.819噸。以上共計為*丙公司進口廢塑料514.852噸。

另查，被告人王某、張淼以*甲公司名義使用王某提供的利用商為**塑料公司的許可證為關某某（另案處理）個人進口廢塑料27.88噸。

2.2014年，被告人王某以個人名義，使用由被告人田某某提供的利用商為河北**紡織品有限公司的許可證為關某某個人進口國家限制進口的廢紡織品39.75噸。

3.2017年，被告人王某以個人名義，使用劉某乙提供的利用商為大城縣**再生資源利用有限公司的許可證為無進口環(huán)評資質的廈門**進出口有限公司及陳某某（另案處理）個人進口廢塑料1094.62噸。

案發(fā)后，被告人王某、張淼、張斌到偵查機關投案，被告人俞麗萍、田某某被帶至偵查機關。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.結算單、報關單等書證；

2.證人盧某某、黃某某等人的證言；

3.被告人王某、張淼、張斌、俞麗萍、田某某的供述與辯解；

4搜查、扣押等筆錄；

本院認為，被告單位天津*甲物流有限公司、天津*乙物流有限公司、余姚市**進出口有限公司及被告人王某、張淼、張斌、俞麗萍、田某某違反國家法律和海關管理制度，未經(jīng)許可進口國家限制進口的可用作原料的固體廢物，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百五十二條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以走私廢物罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市第二中級人民法院

檢 察 員：溫德強

2018年12月27日

附：

1.被告人王某、張淼現(xiàn)羈押于天津市第二看守所；被告人張斌、俞麗萍、田某某現(xiàn)在居住地取保候審。

2．案卷材料拾捌冊。