天津市津南區(qū)人民檢察院

起訴書

津津南檢公訴刑訴〔2018〕678號

被告單位天津**道路工程有限公司，注冊日期：2010年7月27日，統(tǒng)一社會信用代碼：9112011255********，法定代表人：劉某，地址：天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)**園區(qū)**號路**號**室，類型：有限責任公司。2017年12月13日因單位行賄罪被天津市津南區(qū)人民法院判處罰金十五萬元。

訴訟代表人：劉某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼：1201121985********，漢族，天津**道路工程有限公司職工。戶籍地：天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)**村**區(qū)**排**號。

被告人劉某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼1201091970********，天津市人，漢族，初中文化，天津**道路工程有限公司法定代表人。戶籍地：天津市濱海新區(qū)**街**村**區(qū)**排**號，現(xiàn)住址：天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)**公園城**苑**號。2017年12月13日因單位行賄罪被天津市津南區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年。因本案于2018年7月20日被天津市津南區(qū)監(jiān)察委員會采取留置措施，于2018年9月21日經本院決定，由天津市公安局津南分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市津南區(qū)監(jiān)察委員會偵查終結，以被告單位天津**道路工程有限公司涉嫌單位行賄罪，被告人劉某涉嫌單位行賄罪，于2018年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月21日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的辯護人及被告單位值班律師的意見，審查了全部案件材料。本案于2018年10月19日延長審查起訴期限半個月。被告單位及被告人同意本案適用認罪認罰程序審理。

經依法審查查明：

被告單位天津**道路工程有限公司（簡稱：**公司）系私營有限責任公司，被告人劉某系該公司法定代表人，負責該公司全面工作。2010年至2017年間，被告單位**公司在被告人劉某決策和實施下，為謀取不正當利益，向先后任天津市津南區(qū)*甲鎮(zhèn)、*乙鎮(zhèn)、**委員會黨政領導的葛某甲贈送人民幣250萬元。具體事實如下：

1.2010年8月，被告人劉某為感謝時任津南區(qū)*甲鎮(zhèn)鎮(zhèn)長的葛某甲在結算工程欠款方面提供的幫助，并為了在被告單位**公司承攬工程方面獲得更多幫助，與葛某甲商定以借款名義贈送其人民幣50萬元。后被告人劉某將被告單位**公司收到的一張金額為人民幣55萬元的轉賬支票，故意不寫收款人，后將該支票按照葛某甲要求，交給葛某甲妻子馬某某。馬某某兌現(xiàn)支票并將人民幣50萬元占為己有，將人民幣5萬元退還被告人劉某。

2.2011年6月，被告人劉某為達到上述同樣目的，與葛某甲商定以借款名義贈送其人民幣100萬元。后被告人劉某從被告單位**公司開出一張金額為人民幣100萬元的轉賬支票，并故意不寫收款人，后將該支票交給馬某某轉賬占有。

3.2013年6月，被告人劉某為感謝時任*乙鎮(zhèn)黨委書記的葛某甲為被告單位**公司承攬工程方面提供的幫助，與葛某甲商定贈送其人民幣60萬元用于購房。后被告人劉某從被告單位**公司開出一張金額為人民幣60萬元的轉賬支票，并故意不寫收款人，后將該支票交給馬某某，用于購買葛某甲父親葛某乙名下的**園**號房產。

4.2013年某月，被告人劉某為達到上述同樣目的，在天津市津南區(qū)*乙鎮(zhèn)政府葛某甲辦公室內，將裝在手提袋內的現(xiàn)金人民幣30萬元送予葛某甲。

5.2017年某月，被告人劉某在被告單位**公司內向時任天津市津南區(qū)**委員會黨組書記、主任的葛某甲提出希望葛某甲出面幫助被告單位**公司繼續(xù)在*乙鎮(zhèn)承攬工程并催要工程款，后將裝在手提袋內的現(xiàn)金人民幣10萬元送予葛某甲。

另查明：2011年至2014年間，時任天津市津南區(qū)*乙鎮(zhèn)黨委書記的葛某甲，在未按照相關規(guī)定招標投標的情況下，幫助被告單位**公司借用**建筑工程公司的名義承攬了**湖道路排水工程、**工業(yè)區(qū)7號路道路排水工程等9項工程。

2015年11月，葛某甲為逃避調查，與被告人劉某商定將收受的三張轉賬支票本金及利息共計人民幣223萬元用網(wǎng)銀轉賬方式虛假退還給被告人劉某。被告劉某在收到上述款項后，以葛某甲親屬歸還欠款的名義記入被告單位**公司財務賬目，后又將上述款項以支付工人工資、材料費等名義，從賬目上取出，并以現(xiàn)金形式交予馬某某。

案發(fā)后，被告人劉某于2018年7月20日被天津市津南區(qū)監(jiān)察委電話傳喚歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.案件來源、抓獲經過、身份證明、會計憑證、銀行流水、前科材料等書證；

2.證人葛某甲、馬某某等人的證言；

3.被告人劉某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告單位**公司及被告人劉某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告單位**公司在其主管人員被告人劉某的決策實施下，為謀取不正當利益，向黨政領導人員行賄，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百九十三條、第三十條、第三十一條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以單位行賄罪追究其刑事責任。鑒于本案被告人劉某在緩刑考驗期限內被發(fā)現(xiàn)此前沒有判決的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條的規(guī)定，應當撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市津南區(qū)人民法院

代理檢察員： 劉博文

2018年11月1日

附：

1、被告人現(xiàn)羈押于津南區(qū)看守所；

2、案卷材料和證據(jù)4冊；

3、量刑建議書；

4、認罪認罰具結書2份。