天津市津南區(qū)人民檢察院

起訴書

津津南檢三部刑訴〔2020〕13號(hào)

被告單位天津市**工程有限公司（原名稱：天津市**網(wǎng)絡(luò)工程有限公司），統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120103700488****，法定代表人：張某某，地址：天津市河西區(qū)**道**號(hào)。

訴訟代表人韋某某，女，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼3204041974********，戶籍地：江蘇省贛榆縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)樓**號(hào)，天津市**工程有限公司副總經(jīng)理。

被告人張某某，男，1952年**月**日出生，身份證號(hào)碼1201011952********，天津市人，漢族，初中文化，天津市**工程有限公司法定代表人、總經(jīng)理。戶籍地：天津市和平區(qū)**道**號(hào)**室，現(xiàn)住址：天津市河西區(qū)**園**號(hào)樓**號(hào)。因本案于2019年11月2日被天津市津南區(qū)監(jiān)察委員會(huì)留置，2020年1月22日經(jīng)本院決定，由天津市公安局津南分局執(zhí)行刑事拘留，同年2月5日經(jīng)本院決定由天津市公安局津南分局執(zhí)行逮捕，同年2月27日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市津南區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告單位天津市**工程有限公司涉嫌單位行賄罪、被告人張某某涉嫌單位行賄罪，于2020年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告單位、被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告單位的辯護(hù)人、被告人的辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。2020年3月5日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告單位天津市**工程有限公司（以下簡稱**公司）系私營有限責(zé)任公司，被告人張某某系該公司法定代表人，總經(jīng)理，負(fù)責(zé)該公司全面工作。1999年，被告人張某某與時(shí)任天津市**管理局（簡稱**局)**處**科副科長何某甲（另案處理）結(jié)識(shí)。此后，何某甲歷任**局*甲隊(duì)副支隊(duì)長、*乙隊(duì)支隊(duì)長、**所所長；**局副局長；**局黨委副書記、副局長；市**總隊(duì)（**局）黨委書記、副總隊(duì)長；**局黨委書記、局長等職務(wù)。被告人張某某為使被告單位**公司提交**局**處的占路審批事項(xiàng)縮短審批時(shí)間，采取送予財(cái)物的非法手段請托何某甲幫助。何某甲則利用職務(wù)上的便利以及本人職權(quán)或地位形成的便利條件，違反公平、公正原則，通過向**局**處工作人員打招呼的方式，使被告單位**公司違規(guī)優(yōu)先獲得審批，幫助其減少成本支出。為表示感謝，2005年至2018年間，被告人張某某代表被告單位**公司多次送予何某甲錢款，共計(jì)人民幣372萬元。

具體犯罪事實(shí)如下：

1.送予何某甲購房款124萬元的事實(shí)。

2005年，何某甲向被告人張某某提出欲購買河西區(qū)**園**號(hào)樓**門**號(hào)房產(chǎn)。為感謝何某甲在占路審批方面給予的幫助并為日后能獲得其更多關(guān)照，同年7月2日，被告人張某某使用其父名下銀行卡為何某甲支付定金8萬元。7月5日，被告人張某某使用天津市**網(wǎng)絡(luò)工程有限公司支票為何某甲支付購房款29.2萬元；2006年3月6日，又使用本公司支票為何某甲支付購房尾款86.8萬元，合計(jì)124萬元。2006年6月，何某甲辦理了房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)，將該房產(chǎn)登記在自己名下。

2014年7月，何某甲因擔(dān)心組織調(diào)查發(fā)現(xiàn)其上述犯罪行為，將100萬元通過其名下銀行卡轉(zhuǎn)入張某某名下銀行卡內(nèi)，制造還款假象。后被告人張某某又退給何某甲現(xiàn)金100萬元。

2.送予何某甲購房款150萬元的事實(shí)。

2008年12月，何某甲向被告人張某某提出欲購買河西區(qū)**路**園**號(hào)樓**門**號(hào)房產(chǎn)。被告人張某某為感謝何某甲在占路審批方面給予的幫助及日后能獲得更多幫助，從公司賬戶支取的備用金中取出150萬元，于同年12月27日指使其司機(jī)王某某將150萬元現(xiàn)金存入何某甲名下銀行卡內(nèi)。后何某甲用于支付購房款。

3.多次送予何某甲錢款78萬元的事實(shí)。

2009年至2016年每年春節(jié)、中秋節(jié)期間，為感謝何某甲在占路審批方面給予的幫助，被告人張某某連續(xù)每次送予何某甲現(xiàn)金3萬元，共計(jì)48萬元。2017年和2018年每年春節(jié)、中秋節(jié)期間，張某某先后分別送予何某甲現(xiàn)金5萬元、10萬元，合計(jì)30萬元。上述款項(xiàng)均從被告單位**公司賬戶支取。

4.送予何某甲購車款20萬元的事實(shí)。

2018年5月，何某甲向被告人張某某提出欲購買汽車并讓其出資。張某某為感謝何某甲此前在占路審批方面給予的幫助，按照何某甲的要求將從被告單位**公司賬戶支取的20萬元現(xiàn)金交予何某甲之弟何某乙。此后，何某乙用該款為何某甲購買寶馬X5汽車1輛。

2019年11月2日，被告人張某某被津南區(qū)監(jiān)察委員會(huì)留置。其歸案后，如實(shí)供述全部犯罪事實(shí)，其中，主動(dòng)供述監(jiān)察委不掌握的向何某甲行賄98萬元的事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件來源及抓獲經(jīng)過、主體身份證明、天津市房屋買賣協(xié)議、銀行流水、工程占道審批材料、機(jī)動(dòng)車注冊登記信息、二手車銷售合同等書證；

2.證人何某甲、黃某某等人的證言；

3.被告人張某某的供述與辯解、自書材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告單位天津市**工程有限公司、被告人張某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位天津市**工程有限公司為謀取不正當(dāng)利益，向國家機(jī)關(guān)工作人員行賄，情節(jié)嚴(yán)重；被告人張某某作為單位負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以單位行賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某系民營企業(yè)實(shí)際經(jīng)營人，部分行賄事實(shí)系被索賄，歸案后如實(shí)供述全部犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十三條第三款的規(guī)定，屬坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市津南區(qū)人民法院

檢??察??員：??杜海峰

2020年3月18日

附：

1、被告人張某某現(xiàn)在家候?qū)彛?/span>

2、全部案卷材料和證據(jù)；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書；

4、量刑建議書。