天津市人民檢察院第二分院

起訴書

津檢二分院公訴刑訴〔2017〕122號

被告單位天津**國際貿(mào)易有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼9112011632********，住所地北京市朝陽區(qū)**小區(qū)**座**室，法定代表人南某某。

訴訟代表人南某某，天津**國際貿(mào)易有限公司法定代表人。

被告單位北京**國際貿(mào)易有限公司，營業(yè)執(zhí)照注冊號1101050********，住所地北京市朝陽區(qū)**小區(qū)**座**室，法定代表人薛某某。

訴訟代表人薛某某，北京**國際貿(mào)易有限公司法定代表人。

被告人朱某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼2302231979********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市依安縣**樓**，住黑龍江省齊齊哈爾市依安縣**樓**，因涉嫌走私普通貨物、物品罪，于2017年6月7日被天津海關(guān)緝私局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年6月15日被天津海關(guān)緝私局執(zhí)行逮捕。

被告人劉新，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼1101051978********，漢族，大學(xué)文化，天津**國際貿(mào)易有限公司、北京**國際貿(mào)易有限公司*部**，戶籍所在地北京市朝陽區(qū)**里**號**樓**號，住北京市朝陽區(qū)**園**號樓**單元**，因涉嫌走私普通貨物、物品罪，于2016年12月28日被天津海關(guān)緝私局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年1月24日被天津海關(guān)緝私局執(zhí)行逮捕。

被告人王雁英，女，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3729011984********，漢族，小學(xué)文化，北京**國際貿(mào)易有限公司財務(wù)、天津**國際貿(mào)易有限公司股東、監(jiān)事，戶籍所在地山東省菏澤市**鄉(xiāng)**村**號，住北京市朝陽區(qū)**號樓**單元**，因涉嫌走私普通貨物、物品罪，于2016年12月28日被天津海關(guān)緝私局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年1月24日被天津海關(guān)緝私局執(zhí)行逮捕。因涉嫌走私普通貨物、物品罪，于2017年3月20日被天津海關(guān)緝私局取保候?qū)?，?017年6月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李肖帆，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼1301291993********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地河北省石家莊市贊皇縣**鄉(xiāng)**街，住北京市通州區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**門，因涉嫌走私普通貨物、物品罪，于2016年12月29日被天津海關(guān)緝私局取保候?qū)彛?017年6月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津海關(guān)緝私局偵查終結(jié)，以被告單位天津**國際貿(mào)易有限公司、北京**國際貿(mào)易有限公司、被告人朱某某、劉新、王雁英、李肖帆涉嫌走私普通貨物、物品罪，于2017年6月21日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，延長審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：被告單位天津**國際貿(mào)易有限公司（以下簡稱天津**公司）系2015年1月成立的有限責(zé)任公司，被告單位北京**國際貿(mào)易有限公司（以下簡稱北京**公司）系2013年2月成立的有限責(zé)任公司，被告人朱某某系**實際**，被告人劉新、王雁英、李肖帆均系上述兩家公司的員工。為謀取非法利益，朱某某指示和安排劉新、王雁英、李肖帆，在明知自境外所采購的酒類、礦泉水等貨物真實成交價格的情況下，采取制作虛假單據(jù)低報價格的方式，以天津**公司、北京**公司等公司的名義向海關(guān)申報進(jìn)口，通過離岸賬戶向外商支付實際貨款。2015年1月至2016年12月，天津**公司、北京**公司以低報價格方式進(jìn)口酒類、礦泉水等貨物287票，偷逃應(yīng)繳稅款107841871.48元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.洋酒、紅酒、礦泉水等物證；

2.案件來源及抓獲經(jīng)過、營業(yè)執(zhí)照、真實單據(jù)、報關(guān)單、銀行流水等書證；

3.證人張某甲、張某乙、孫某某等人的證言；

4.被告人朱某某、劉新、王雁英、李肖帆的供述與辯解；

5.海關(guān)核定證明書等鑒定意見；

6.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告單位天津**國際貿(mào)易有限公司、北京**國際貿(mào)易有限公司及被告人朱某某、劉新、王雁英、李肖帆在進(jìn)口貨物過程中，違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，采取低報價格的方式，偷逃應(yīng)繳稅款107841871.48元，觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十三條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物、物品罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市第二中級人民法院

代理檢察員：許希坤

2017年12月8日

附：

1.被告人朱某某、劉新現(xiàn)羈押于天津市第二看守所。

2.被告人王雁英現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系方式：1316117****。

3.被告人李肖帆現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系方式：1820126****。

4.案卷材料82冊。

5.證人、鑒定人名單一份。