青海省祁連縣人民檢察院

起?訴?書

祁檢公訴刑訴〔2019〕28號

被告人多某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼6322221983********，藏族，小學(xué)文化，牧民，戶籍所在地青海省海北藏族自治州祁連縣，住祁連縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室。2008年4月27日因賭博被祁連縣公安局行政拘留十日，并處罰款1000元；2012年9月27日因?qū)め呑淌卤黄钸B縣公安局行政拘留5日。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年5月31日被祁連縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月1日被執(zhí)行逮捕。

被告人東某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼6322221969********，漢族，文盲，牧民，戶籍所在地青海省海北藏族自治州祁連縣，住祁連縣**鎮(zhèn)**號公寓樓**單元。因涉嫌賭博罪，于2019年6月3日被祁連縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月2日被執(zhí)行逮捕。

被告人拉某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼6322221982******，漢族，小學(xué)文化，牧民，戶籍所在地青海省海北藏族自治州祁連縣，住祁連縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌賭博罪，于2019年6月9日被祁連縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月1日被執(zhí)行逮捕。

被告人馬某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼2114811979********，滿族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省葫蘆島市興城市，住青海省祁連縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室。因交通肇事罪，于2019年1月14日被黑龍江省依安縣法院判處有期徒刑三年，緩刑五年。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年7月25日被祁連縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月28日被執(zhí)行逮捕。

被告人尕某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼6322221973********，藏族，文盲，牧民，戶籍所在地青海省海北藏族自治州祁連縣，住祁連縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年5月31日被祁連縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月1日被執(zhí)行逮捕。

被告人羊某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼6322221981********，藏族，文盲，牧民，戶籍所在地青海省海北藏族自治州祁連縣，住祁連縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌賭博罪，于2019年6月2日被祁連縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月2日被執(zhí)行逮捕。

被告人韓某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼6322221991********，撒拉族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地青海省海北藏族自治州祁連縣，住青海省祁連縣**鎮(zhèn)**村**號。2008年8月11日，因搶劫罪被北京市通州區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個月；2011年因吸食毒品被青海省西寧市公安局城東分局行政拘留七日；2012年8月23日，因敲詐勒索、妨礙執(zhí)行職務(wù)被祁連縣公安局行政拘留十九日，后被勞動教養(yǎng)一年九個月；2017年3月16日，因毆打他人，被剛察縣公安局行政拘留十四日，并處罰款500元。因涉嫌賭博罪，于2019年8月1日祁連縣公安局決定刑事拘留，并上網(wǎng)追逃；同年8月28日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕。同年9月30日，因涉嫌尋釁滋事罪，到剛察縣公安局主動投案后被刑事拘留，同年10月22日被祁連縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曲某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼6322221984********，藏族，文盲，牧民，戶籍所在地青海省海北藏族自治州祁連縣，住祁連縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌賭博罪，于2019年6月4日被祁連縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月1日被執(zhí)行逮捕，同年12月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人韓某乙，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼6322221997********，回族，初中文化，戶籍所在地青海省海北藏族自治州祁連縣，住祁連縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年10月23日被祁連縣公安局取保候?qū)?，同?0月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人東某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼6322221989********，藏族，文盲，牧民，戶籍所在地青海省海北藏族自治州祁連縣，住祁連縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年12月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人達(dá)某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼6322221992********，藏族，專科文化，無業(yè)，戶籍所在地青海省海北藏族自治州祁連縣，住祁連縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**室。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年12月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由祁連縣公安局偵查終結(jié)，以被告人多某某、尕某某涉嫌開設(shè)賭場罪，被告人多某某涉嫌尋釁滋事罪，被告人東某某、拉某某、曲某某、羊某某涉嫌賭博罪，被告人拉某某涉嫌非法拘禁罪于2019年8月29日向本院移送審查起訴；以被告人馬某甲、韓某甲涉嫌開設(shè)賭場罪，被告人韓某甲、韓某乙涉嫌非法拘禁罪于2019年10月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并已告知被害人才某某有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月27日第一次退回補充偵查，偵查機關(guān)于2018年10月26日補查重報。本院于2019年11月26日延長審查起訴期限15日，2019年12月11日第二次退回補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月9日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2018年期間，被告人多某某、尕某某以經(jīng)營棋牌娛樂室為幌子，開設(shè)賭場抽頭漁利。被告人東某某、拉某某、馬某甲、羊某某等人為謀取非法利益，與多某某合謀，以東某某為主霸持賭場，向賭場提供資金，高利放貸，聚斂錢財。多某某、羊某某以參賭人員小型轎車為抵押物，提供資金聚眾賭博，以低于市場價將車輛抵債的方式要挾，逼迫參賭人員出售小型轎車償還賭債。被告人多某某為了在**鄉(xiāng)獨家經(jīng)營棋牌娛樂室，蓄意鬧事，多次持械隨意毆打或者用兇器傷害他人，同行經(jīng)營者迫于壓力而關(guān)門。東某某、羊某某、拉某某、馬某甲在明知參賭人員無償還能力而提供資金、高利放貸，威逼利誘，迫使部分參賭人員變賣牛羊償還賭債，甚至用草場、牛羊等維持家庭生活的財產(chǎn)用于抵債。被告人馬某甲、拉某某、韓某甲采用非法拘禁手段索要賭債、債務(wù)。被告人拉某某、馬某甲、尕某某、多某某、韓某甲、羊某某等人在祁連縣**鎮(zhèn)居民小區(qū)、賓館多次開設(shè)賭場，抽頭斂財，被告人拉某某、馬某甲、韓某甲還在**鄉(xiāng)集鎮(zhèn)區(qū)開設(shè)游戲室進(jìn)行賭博違法活動。形成了以多某某、東某某、馬某甲、拉某某、羊某某、韓某甲為成員的惡勢力犯罪團(tuán)伙，導(dǎo)致部分群眾輸光個人財產(chǎn)，家庭破裂，家庭生活陷于貧困窘境，甚至出現(xiàn)躲避債務(wù)而長期流落在外，或迫于壓力而自殺，嚴(yán)重影響了祁連縣城、**地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和正常的生活秩序。

1開設(shè)賭場罪

2013年至2018年，被告人多某某經(jīng)營**棋牌娛樂室期間，與被告人東某某、拉某某、曲某某、羊某某、尕某某等長期糾集在一起，多次組織人員以撲克牌“炸金花”、打麻將等方式進(jìn)行聚眾賭博，多某某提供場地、賭具、賭資，并參與賭博，每場以200元至1000元不等的金額進(jìn)行抽頭，參賭人數(shù)累計達(dá)29人以上，賭資數(shù)額累計達(dá)120萬元以上，抽頭漁利數(shù)額累計達(dá)246200元。2017年9月26日、10月11日、10月14日三日內(nèi)，參賭人員以每人拿出10000元“亮臺面”后聚眾賭博，人數(shù)眾多，每場賭資金額均在5萬元以上。東某某、拉某某、曲某某參與賭博時以“拔紅錢”的名義相互分利。東某某、羊某某、馬某甲、拉某某、曲某某提供賭資，非法獲利，部分參賭人員向東某某以草場、牲畜作抵押償還賭債。2017年9月至10月、2018年8月至9月期間，被告人尕某某以一張麻將桌入股的形式，與多某某共同開設(shè)賭場，尕某某向參賭人員提供賭資，并參與賭博，抽頭獲利16000元。
????2013年10月下旬，多某某、羊某某將劉某某甘G*****號北京現(xiàn)代牌黑色小型轎車作抵押，向劉某某提供賭資，聚眾賭博，事后以扣押的車輛低價抵債為要挾，逼迫劉某某將甘G*****號轎車出售后，償還其二人賭債。

2015年11月至2016年1月期間，馬某甲、拉某某、韓某甲、多某某、尕某某、東某某、萬某某（已死亡）、達(dá)某某在祁連縣**鎮(zhèn)**小區(qū)開設(shè)賭場，組織人員聚眾賭博，馬某甲負(fù)責(zé)組織招攬人員參與賭博和抽頭漁利，拉某某負(fù)責(zé)招攬人員參賭，尕某某負(fù)責(zé)記賬，多某某、東某某、萬某某、達(dá)某某等人負(fù)責(zé)洗撲克牌、望風(fēng)，抽頭漁利累計達(dá)6.4萬元。

2017年11月至2017年12月期間，馬某甲、拉某某、韓某甲、多某某、尕某某、東某某在祁連縣**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**號樓**單元**室開設(shè)賭場，由馬某甲、拉某某組織人員聚眾賭博并抽頭，拉某某并參與賭博，尕某某負(fù)責(zé)記賬，多某某、東某某、萬某某等人負(fù)責(zé)洗撲克牌、望風(fēng)，由韓某甲負(fù)責(zé)維護(hù)賭場秩序，期間馬某甲還臨時雇傭韓某乙、韓某丙負(fù)責(zé)望風(fēng)。開設(shè)賭場20余天，賭資累計數(shù)額22萬余元以上，抽頭漁利16800元。

2016年12月2日，馬某甲在祁連縣**鎮(zhèn)**賓館開設(shè)賭場，組織人員聚眾賭博，并抽頭漁利，期間，馬某甲向才某某提供賭資1萬元。羊某某先后在其家中、祁連縣**鎮(zhèn)**大酒店、**賓館內(nèi)組織人員以撲克牌“炸金花”方式聚眾賭博，并提供賭資，抽頭漁利。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

????1.物證：麻將機、麻將、祁連縣**鎮(zhèn)金**小區(qū)**號鋪面、筆記本等；

????2.書證：報案材料、受案登記表、戶籍證明、到案經(jīng)過、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押筆錄、照片、祁連縣農(nóng)商銀行交易明細(xì)、建行祁連縣支行交易明細(xì)、POS機轉(zhuǎn)賬記錄、中國福利彩票憑證、牲畜草場承包協(xié)議書、欠條、藏系羊市場價格查詢情況證明、草原承包經(jīng)營權(quán)證、草場價格認(rèn)定結(jié)論書、娛樂經(jīng)營許可證、營業(yè)執(zhí)照、房產(chǎn)買賣合同、租房協(xié)議、違法證明材料、刑事判決書、死亡證明等；

????3.證人證言：證人才某某、木某某、索某某等人的證言；

????4.被告人的供述與辯解：被告人多某某、東某某、拉某某、馬某甲、尕某某、羊某某、韓某甲、曲某某、東某某、達(dá)某某的供述與辯解；

????5.勘驗、辨認(rèn)等筆錄：現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場圖、現(xiàn)場照片、辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)照片；

????6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：錄音光盤一張。

2尋釁滋事罪

????2013年，被告人多某某以蘇某某為客人提供麻將機，搶了其棋牌娛樂室生意為由，到蘇某某洗衣店坐在茶桌上，蘇某某不讓其坐茶桌上，二人發(fā)生爭執(zhí)相互推搡時，多某某拿起茶桌上的茶杯砸向蘇某某面部，造成蘇某某上顎右側(cè)的一顆牙齒被打斷。

2016年秋季，被告人多某某以南某某開麻將室搶了其生意為由，酒后到南某某的麻將室鬧事，故意將酒瓶砸在麻將桌上，造成麻將室內(nèi)人員逃離，多某某對著在場的曲某某進(jìn)行謾罵，稱曲某某帶人到南某某的麻將室玩，搶了其生意，還與華某某發(fā)生口角，并揚言南某某若開麻將室，其就會來打砸鬧事，南某某因心生恐懼而關(guān)門，該麻將室經(jīng)轉(zhuǎn)讓后，由多某某經(jīng)營。

2016年8月份，被告人多某某在其經(jīng)營的**棋牌娛樂室，馬某乙參與賭博時將下注的錢抽回，多某某以馬某乙的行為破壞了賭博規(guī)矩為由，對馬某乙進(jìn)行謾罵，并撕住其衣領(lǐng)，對馬某乙面部進(jìn)行毆打，被在場人員勸開。次日，多某某向馬某乙支付賠償金1000元。

2017年11月15日22時許，被告人多某某酒后到祁連縣**鎮(zhèn)**賓館內(nèi)，向青某某索要借款時，以青某某未償還借款為由，隨手拿起茶幾上的茶杯扔向青某某，打在其手臂上，經(jīng)祁連縣人民醫(yī)院診斷，造成青某某右側(cè)手臂尺骨骨折。案發(fā)后，多某某向青某某賠償醫(yī)療等費用10000元。

2018年7月14日，被告人多某某到**鄉(xiāng)**網(wǎng)吧打臺球時，與羅某某因瑣事發(fā)生爭執(zhí)，被他人勸開。次日下午，羅某某路過多某某家門口時，多某某拿刀沖向羅某某，并在其左胸部捅刺一刀，羅某某見狀迅速逃離，多某某繼續(xù)追趕未果后回家。案發(fā)后，多某某向羅某某先行支付醫(yī)療費1300元，后向羅某某賠償醫(yī)療等費用15000元。

2018年9月3日，在**鄉(xiāng)**旅社，被告人多某某與代某某、索某某、楊某某打麻將賭博時，代某某向多某某借款500元，后代某某因輸錢無法償還借款，多某某便拿起茶桌上的酒瓶砸向代某某腦后部，并對其面部進(jìn)行毆打，用腳踢其下顎，導(dǎo)致代某某牙齒咬傷舌頭后流血。經(jīng)祁連縣人民醫(yī)院診斷，造成代某某腦挫裂傷、枕葉額部及枕部頭皮下血腫。案發(fā)后，多某某承擔(dān)了代某某醫(yī)療費用，并向其支付賠償金12000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：案件來源、受案登記表、調(diào)解筆錄、治安調(diào)解書協(xié)議書、收條、醫(yī)院診斷證明、民警出警情況說明等；

2.證人證言：證人尕某某、郝某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人蘇某某、南某某、馬某乙、青某某、羅某某、代某某等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人多某某的供述與辯解；

5.勘驗、辨認(rèn)等筆錄：現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場圖、現(xiàn)場照片、辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)照片。

3非法拘禁罪?

（一）2017年8月24日，被告人拉某某在明知才某某于次日從**鄉(xiāng)去祁連縣城，將赴四川省參加祁連縣農(nóng)牧局經(jīng)管站組織的培訓(xùn)活動，通過電話指使被告人韓某甲向才某某索要債務(wù)。25日12時許，韓某甲糾集韓某乙、韓某丙（另案處理）等人駕駛黑色漢蘭達(dá)越野車前往堵截乘坐班車的才某某未果。13時許，在拉某某指使下，韓某甲以農(nóng)牧局經(jīng)管站工作人員身份，打電話將才某某誘騙至經(jīng)管站院內(nèi)，向其索要30000元債務(wù)。才某某經(jīng)電話聯(lián)系拉某某，稱其從未向拉某某借錢，拉某某應(yīng)向其償還借款3000元。拉某某遂指使韓某甲索要借款27000元，若不還款就腳跟腳不許離開。后才某某到八寶鎮(zhèn)上莊找人借錢未果逃離時，被韓某丙、韓某乙捉住并帶上車，韓某甲、韓某丙、韓某乙對才某某進(jìn)行了毆打，并威脅才某某再跑就脫光其衣服扔到冰溝大阪。當(dāng)日晚，韓某甲、韓某丙、韓某乙將才某某帶至祁連縣**鎮(zhèn)**賓館附近的一家庭賓館住宿，由才某某支付了房費。次日，經(jīng)才某某聯(lián)系，馬某丙將草場租賃費20000元轉(zhuǎn)款給才某某后，當(dāng)日15時17分許，韓某丙帶才某某到祁連縣農(nóng)商銀行取款后，回到**小區(qū)**號樓**單元**室韓某甲承租房內(nèi)，才某某將27000元現(xiàn)金交給韓某甲后，才被準(zhǔn)許離開。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：案件來源、受案登記表、戶籍證明、祁連縣農(nóng)商銀行交易明細(xì)、祁連縣農(nóng)牧水利和科技局文件、培訓(xùn)名單、收條等；

2.證人證言：證人馬某丙、韓某丁等人的證言；

3.被害人陳述：被害人才某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人拉某某、韓某甲、韓某乙的供述與辯解；

5.勘驗、辨認(rèn)等筆錄：現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場圖、現(xiàn)場照片、辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)照片。

（二）2016年12月2日，被告人馬某甲在祁連縣**鎮(zhèn)**賓館開設(shè)賭場，組織人員聚眾賭博時，向才某某提供賭資1萬元，并約定才某某輸錢后于次日上午12時之前還款。才某某輸錢后，于3日上午向其弟三某某、馬某丁等人借錢未果，未能償還馬某甲的賭債。當(dāng)日18時許，馬某甲到祁連縣**鎮(zhèn)**路麻將室找到才某某，并向其索要賭債，才某某稱次日上午還款，馬某甲以其未還款為由，不許才某某回家，并威脅才某某若回家，將找人跟著到其家中，直到還款為止，期間，馬某丁接到才某某的電話后前去問詢，馬某甲稱馬某丁若保證于次日上午12時前償還借款，才某某可以離開。后馬某甲帶才某某到**賓館**號房間，讓才某某籌錢償還賭債。12月4日16時10分許，經(jīng)才某某央求后，三某某向其銀行卡轉(zhuǎn)款1萬元，才某某取出現(xiàn)金1萬元支付給馬某某后才離開。

被告人多某某、馬某甲、拉某某、尕某某、羊某某、韓某甲、東某某、達(dá)某某提供場地、賭具，開設(shè)賭場，組織人員聚眾賭博，被告人多某某、東某某、馬某甲、拉某某、尕某某、羊某某、曲某某在賭場中提供賭資，并參與賭博，從中獲利，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人多某某借故生非，隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（一）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人拉某某、韓某甲、韓某乙、馬某甲非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人多某某、拉某某、韓某甲系一人犯數(shù)罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人馬某甲因交通肇事罪判決緩刑執(zhí)行期間，發(fā)現(xiàn)判決宣告前還有開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪沒有判決，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。案發(fā)后多某某、拉某某、尕某某、羊某某、曲某某、韓某乙、東某某、達(dá)某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

祁連縣人民法院

?????????????????????????????????????檢察員：蘇小鋒

?????????????????????????????????????檢察員：海曉云

?????????????????????????????????????檢察員：多杰措

?????????????????????????????????2020年2月6日

附：

????1.被告人多某某、尕某某、馬某甲現(xiàn)羈押于祁連縣看守所，被告人東某某、拉某某、羊某某現(xiàn)羈押于門源縣看守所，被告人韓某甲現(xiàn)羈押于剛察縣看守所。被告人曲某某、東某某、韓某乙、達(dá)某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)24冊，光盤1張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》8份。

4.涉案物品祁連縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號鋪面、麻將機、麻將、筆記本隨案移送?！?/span>