浙江省象山縣人民檢察院

起?訴?書

象檢刑訴〔2019〕474號

被告人夏某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3306831985********，漢族，文化程度大專，住浙江省嵊州市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年05月17日被象山縣公安局刑事拘留，經本院批準，同年6月22日被依法逮捕。

被告人林正朋，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3303291989********,漢族，文化程度大專，住浙江省寧波市鄞州區(qū)**街道**幢**號**室。因本案于2019年05月17日被象山縣公安局刑事拘留，經本院批準，同年6月22日被依法逮捕。

被告人郭瑩，女，1996年**月**日出生，身份證號碼4127251996********，漢族，文化程度中專，住河南省鹿邑縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2019年05月17日被象山縣公安局刑事拘留，經本院批準，同年6月22日被依法逮捕。

本案由象山縣公安局偵查終結，以被告人夏某、林正朋、郭瑩涉嫌尋釁滋事罪，于2019年8月22日向本院移送審查起訴，本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間延長審查起訴期限一次。

經依法審查查明：

一、夏某、楊某某、蔡某甲為首的惡勢力犯罪集團的犯罪事實

2014年7月，楊某某（另案處理）成立寧波金葉子金融服務外包有限公司，被告人夏某及楊某某、蔡某甲（另案處理）為公司實際控制人、股東。2016年至2017年，被告人夏某及楊某某、蔡某甲為謀取非法經濟利益，以公司作為依托，與辦理車輛按揭貸款的寧波一航擔保公司、寧波永正擔保公司等多家擔保公司合作，并先后糾集毛某甲、王某甲、雷某某、全某某、方某某、俞某甲、黃某甲、李某甲、劉某甲、陳某甲（均另案處理）等人，為擔保公司強制清收車貸按揭逾期的車輛并向車主索要高額的違約金、拖車費、停車費等費用，逐步形成以被告人夏某、楊某某、蔡某甲為首要分子，毛某甲、王某甲、雷某某、全某某、方某某、俞某甲、黃某甲、李某甲、劉某甲、陳某甲等人為固定成員的惡勢力犯罪集團。

該犯罪集團經常糾集在一起，以暴力、威脅等手段，在寧波大市區(qū)、江蘇地區(qū)多次實施敲詐勒索等違法犯罪活動，為非作惡、欺壓百姓，嚴重影響了人民群眾的正常生活和社會秩序，造成了惡劣的社會影響。具體犯罪事實如下：

（1）2016年上半年某日，俞某甲等人至寧波市北侖區(qū)新建村，強行將王某乙從其浙B6N****黑色眾泰汽車上拉下，并將該車開走。后蔡某甲以按揭逾期為由、以扣押的車輛相要挾，強行向王某乙索得違約金、拖車費共計人民幣28000元。

（2）2016年6月某日，俞某甲等人至寧波余姚市蘭江街道蘭墅公寓小區(qū)門口，強行開走張某甲的浙B77****黑色大切諾基越野車。后該犯罪集團成員以按揭逾期為由、以扣押的車輛相要挾，強行向張某甲索得拖車費人民幣60000元。

（3）2016年6月某日，毛某甲等人至寧波市鎮(zhèn)海區(qū)蛟川派出所附近，強行將林某乙從其浙B1Y****白色雪佛萊汽車上拉下，后將該車開走。后被告人夏某及蔡某甲以按揭逾期為由、以扣押的車輛相要挾，強行向林某乙索得違約金、拖車費、停車費共計人民幣5000元。

（4）2016年7月某日，該犯罪集團成員至寧波市鄞州區(qū)首南街道電鍍工業(yè)城，強行將李某乙的浙B7Z****灰色索納塔汽車開走。蔡某甲、楊某某以按揭逾期為由、以扣押的車輛相要挾，強行向李某乙索得違約金、拖車費共計人民幣18000元。

（5）2016年7月某日，俞某甲等人至寧波市江北區(qū)莊橋大街火車道橋下，強行將黃某乙駕駛的浙B1U****白色江鈴全順汽車逼停，將其車鑰匙搶走之后直接把車開走。后被告人夏某等人以按揭逾期為由、以扣押的車輛相要挾，強行向黃某乙索得違約金、拖車費共計人民幣20000余元。

（6）2016年7月19日，該犯罪集團成員駕車至寧波市鄞洲區(qū)宋詔橋，強行將王某丙駕駛的浙BH3****藍色大眾邁騰汽車逼停，將王某丙拉下車后，直接將其車子開走。后被告人夏某以按揭逾期為由、以扣押的車輛相要挾，強行向王某丙索得拖車費人民幣10000元。

(7)2016年7月28日，全某某等人至寧波市江北區(qū)莊橋街道姚家村，見張某乙的浙B2T****黑色吉利汽車停在該處，遂撥打114挪車電話，張某乙的丈夫接到挪車電話后讓其兒子拿著車鑰匙到停車地點，全某某等人拿到車鑰匙后將該車開走。后該犯罪集團成員以按揭逾期為由、以扣押的車輛相要挾，強行向張某乙索得違約金、拖車費共計人民幣19000元。

（8）2016年下半年某日，該犯罪集團成員至寧波慈溪市機關幼兒園門口，強行將周某甲從諸某甲的浙BY6****白色雷克薩斯汽車上拉下，待諸某甲的母親及4歲兒子下車后，將該車開走。后蔡某乙等人以按揭逾期為由、以扣押的車輛相要挾，強行向諸某甲索得拖車費人民幣20000元。

（9）2016年9月某日，陳某甲等人至寧波慈溪市金一路和孫塘路交叉口紅綠燈處，趁毛某乙的朋友駕駛毛某乙浙B26****白色比亞迪汽車在此等紅綠燈，搶走車鑰匙后將該車開走。后被告人夏某等人以按揭逾期為由、以扣押的車輛相要挾，強行向毛某乙索要違約金、拖車費共計人民幣50000元，毛某乙未支付。2017年，毛某乙被迫同意將車輛轉讓，后其車輛被轉賣。

（10）2016年9月某日，黃某某等人至寧波市鄞州區(qū)百丈東路名羊天下火鍋店后面停車場，強行將梁某某從其浙B3C****紅色起亞汽車上抱下，并將該車開走。后蔡某乙以按揭逾期為由、以扣押的車輛相要挾，強行向梁某某索得違約金、拖車費共計人民幣42000元。

（11）2016年10月某日，方某某等人冒充銀行工作人員，謊稱需要對車輛拍照，讓羅某甲駕駛其浙B05****黑色比亞迪S6汽車至寧波慈溪市附海鎮(zhèn)南工業(yè)園區(qū)萬愛電器門口，騙取車鑰匙后將該車開走。后被告人夏某以按揭逾期為由、以扣押的車輛相要挾，強行向羅某甲索得違約金、拖車費共計人民幣13000元。

（12）2016年10月左右某日，俞某甲等人電話聯系鄒某某，謊稱需要確認車輛信息，讓鄒某某駕駛其浙BZ9****褐色現代伊蘭特汽車至寧波慈溪市宗漢街道錦輪菜場門口，強行將該車開走。后毛某甲以按揭逾期為由、以扣押的車輛相要挾，強行向鄒某某索得拖車費人民幣10000元。

（13）2016年10月某日，全長駿等人駕車至寧波市鄞州區(qū)商會大廈附近，強行將殷某某駕駛的浙BH1****黑色現代越野車逼停，將殷某某拉下車后，直接將其車子開走。后被告人夏某、毛某甲以按揭逾期為由、以扣押的車輛相要挾，強行向殷某某索得違約金、拖車費、停車費共計人民幣20000元。

（14）2016年11月某日，方某某等人駕車至寧波市鎮(zhèn)海區(qū)兆龍路紅綠燈處，趁王某丁等人駕駛浙BK1****黑色馬自達汽車在此等候紅綠燈，強行將王某丁等人拉下車后開走該車輛。后被告人夏某等人以按揭逾期為由、以扣押的車輛相要挾，強行向王某丁索得違約金、拖車費共計人民幣8000元。

（15）2016年12月某日，方某某、全某某等人電話聯系李某丙，謊稱要雇傭其浙BK3****白色金杯車拉貨，并在寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市龍賽中學門口碰面，強行將李某丙拉下車后開走其車輛。后蔡某乙以按揭逾期為由、以扣押的車輛相要挾，強行向李某丙索得違約金、拖車費、停車費共計人民幣25000元。

（16）2016年12月某日，全某某等人至寧波高新區(qū)吉星吉達電子股份有限公司附近，強行將趙某某的女朋友從趙某某浙B7W****白色哈弗汽車上拉下，并該車輛開走。后被告人夏某及毛某甲以按揭逾期為由、以扣押的車輛相要挾，強行向趙某某索得違約金、拖車費共計人民幣5000元。

（17）2017年1月某日凌晨，黃某甲、陳某甲等人駕車至江蘇省淮安市淮海路一紅綠燈處，故意追尾桂某甲駕駛的蘇HU0****黑色豐田凱美瑞汽車，強行將桂治民拉下車后將該車開走。后劉某甲等人以按揭逾期為由、以扣押的車輛相要挾，強行向桂某乙索得違約金、拖車費等共計人民幣17500元。

（18）2017年3月某日，黃某甲、李某甲等人冒充擔保公司工作人員，謊稱需要檢查車輛狀況，讓袁某某將其蘇HU4****白色馬自達昂克塞拉汽車開至江蘇省淮安市洪澤區(qū)高速口，并強行將該車開走。后黃某甲及李某?。戆柑幚恚┮园唇矣馄跒橛伞⒁钥垩旱能囕v相要挾，強行向袁某某索得違約金人民幣12400元。

（19）2017年3月15日，陳某甲、劉某甲等人駕車至江蘇省新沂市市政府附近一紅綠燈處，故意追尾寧波永正擔保公司客戶陳某乙駕駛的蘇C33****綠色江鈴皮卡車，強行將陳某乙拉下車后將該車開走。后黃某甲等人以按揭逾期為由、以扣押的車輛相要挾，強行向陳某乙索要違約金、拖車費等共計人民幣25000元，但未得逞。?

綜上，被告人夏某敲詐勒索金額共為人民幣332900元。

二、夏某、林正朋為首的惡勢力犯罪集團的犯罪事實

2017年3月，被告人夏某、林正朋借用徐某某的名義成立寧波鄞州畢竟富汽車服務有限公司，被告人夏某、林正朋為公司實際控制人、股東。2017年7月左右以來，被告人夏某、林正朋為謀取非法經濟利益，以公司作為依托，與辦理車輛按揭貸款的中國人壽財產保險股份有限公司寧波分公司、寧波永正擔保公司、寧波尚林和甫汽車銷售服務有限公司等多家擔保公司合作，并先后糾集被告人郭瑩及毛某甲、于某某、劉某甲、薛某某、全某某、王某甲（均另案處理）等人，為擔保公司強制清收車貸按揭逾期的車輛并向車主索要高額的違約金、拖車費、停車費等費用，逐步形成以被告人夏某、林正朋為首要分子，被告人郭瑩及毛某甲、于某某、劉某甲、薛某某、全某某、王某甲等人為固定成員的惡勢力犯罪集團。其中，被告人郭瑩負責接收擔保公司提供的逾期車主名單、客戶信息、合同等，后將該信息反饋給被告人夏某、林正朋等人，并對清收車輛結果進行登記，且利用個人銀行賬戶收取車主的違約金、拖車費、停車費等，根據被告人夏某、林正朋的安排與擔保公司進行結算、為清收人員發(fā)放工資等。

該犯罪集團經常糾集在一起，以暴力、威脅等手段，在寧波大市區(qū)多次實施敲詐勒索等違法犯罪活動，為非作惡、欺壓百姓，嚴重影響了人民群眾的正常生活和社會秩序，造成了惡劣的社會影響。具體犯罪事實如下：

（1）2017年7、8月某日，該犯罪集團成員至寧波慈溪市掌起鎮(zhèn)厲家村菜市場門口，強行將中國人壽財產保險股份有限公司寧波分公司客戶許某某從其浙BN5****黑色江淮瑞豐汽車上拉下，控制許某某后將該車開走。后被告人夏某以按揭逾期為由、以扣押的車輛相要挾，強行向許某某索要違約金、拖車費等共計人民幣60000余元，因許某某無支付能力而未得逞。

（2）2017年9月某日，全某某、王某甲等人駕車至寧波市鎮(zhèn)海區(qū)蛟川中官古得電子科技有限公司附近，強行逼停趙某某駕駛的浙B7W****白色哈弗汽車又砸碎后排車窗玻璃，將趙某某拉下車并搶走車鑰匙后開走車輛。后被告人夏某、林正朋以按揭逾期為由、以扣押的車輛相要挾，強行向趙某某索得違約金、拖車費共計人民幣13000元。?

(3)2017年9月某日，該犯罪集團成員至象山縣興盛路與象山港路交叉口紅綠燈處，強行將李某戊從其浙B3E****白色豐田車上拉下，并將該車開走。后被告人林正朋以按揭逾期為由、以扣押的車輛相要挾，強行向李某戊索得違約金、拖車費等共計人民幣20000元。

（4）2017年9月6日，于某某、毛某甲等人駕車至象山縣墻頭電信營業(yè)廳紅綠燈處，故意追尾賴某某駕駛的浙B0J****白色奧迪汽車，趁賴某某下車查看車輛時，強行將其車輛開走。后被告人夏某、林正朋以按揭逾期為由、以扣押的車輛相要挾，強行向賴某某索得違約金、拖車費等共計人民幣40000余元。后賴某某又被迫賣車用于歸還剩余貸款。

（5）2017年9月22日，該犯罪集團成員冒充擔保公司工作人員，要求中國人壽財產保險股份有限公司寧波分公司客戶茍某某提供車鑰匙，至寧波奉化市岳林街道新鮑村新埠263號樓下，強行將茍某某的浙B83****灰色比亞迪S6汽車開走。后被告人林正朋以按揭逾期為由、以扣押的車輛相要挾，強行向茍某某索要錢財，因茍某某無支付能力而未得逞。

（6）2017年10月某日，該犯罪集團成員駕車至寧波奉化市金鐘路一紅綠燈處，故意追尾林某丙駕駛的浙B81****黑色吉利美日汽車，趁林某丙下車查看車輛時，強行開走該車輛。后被告人夏某、林正朋以按揭逾期為由、以扣押的車輛相要挾，強行向林某丙索得拖車費人民幣6000元。

（7）2017年10月某日，該犯罪集團成員冒充擔保公司工作人員，要求提供車鑰匙查看公里數，至寧波春園路100號門口，強行將金某某的浙BK8****白色雪佛蘭汽車開走。后被告人夏某、林正朋及毛某甲以按揭逾期為由、以扣押的車輛相要挾，強行向金某某索得違約金等人民幣?20000元。因被告人夏某、林正朋等人索要更多錢財，金某某被迫同意賣車，車輛轉賣后金某某拿到七八千元。

（8）2017年10月某日，該犯罪集團成員至寧波余姚市長元路杭州灣洗浴中心附近，強行將張某丙從其浙BC9****豐田銳志汽車上拉下，并將該車開走。后被告人林正朋以按揭逾期為由、以扣押的車輛相要挾，強行向張某丙索要人民幣?26000元，但未得逞。

（9）2017年10月某日，于某某等人至寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市街道芳辰麗陽小區(qū)78幢樓下，強行將朱某某從其浙B86****本田汽車上拉下，并將該車開走。后被告人林正朋以按揭逾期為由、以扣押的車輛相要挾，強行向朱某某索得違約金人民幣27500元。

(10)2017年11月某日,該犯罪集團成員至寧波市海曙區(qū)集市港鎮(zhèn)岳童村偉婷塑料制品廠，搶走中國人壽財產保險股份有限公司寧波分公司客戶蔡某乙的車鑰匙，強行開走其浙B1J****白色福特嘉年華汽車。后被告人林正朋及于某某以按揭逾期為由、以扣押的車輛相要挾，強行向蔡某乙索得違約金、停車費共計人民幣30700元。?

（11）2017年11月，該犯罪集團成員冒充擔保公司工作人員，謊稱要查看車輛，至寧波市北侖區(qū)春曉街道觀海路，強行開走永正擔保公司客戶喻某某的浙B5J****棕色哈弗H6汽車。后被告人夏某、林正朋及于某某以按揭逾期為由、以扣押的車輛相要挾，強行向喻某某索得違約金、拖車費共計人民幣12000元。

(12)2017年11月3日，該犯罪集團成員至紹興諸暨市陶朱街道來源機械廠門口，搶走備胎金融擔保公司客戶陳某丙的車鑰匙，強行開走其浙D97****黑色別克凱越汽車。后于某某以按揭逾期為由、以扣押的車輛相要挾，強行向陳某丙索要拖車費、停車費共計人民幣7900元，因陳某丙無支付能力而未得逞。

(13)2017年11月底某日，該犯罪集團成員至紹興諸暨市次塢義源村，搶走俞某乙車鑰匙，強行開走其浙D22****黑色北京現代汽車。后被告人林正朋及于某某、毛某甲以按揭逾期為由、以扣押的車輛相要挾，向俞某乙索得違約金、拖車費共計人民幣12000元。

(14)2017年11月某日?，該犯罪集團成員至紹興諸暨市王家井鎮(zhèn)后陳村，強行將曹某某從其浙D57****黑色豐田汽車上拉下并搶奪車鑰匙，后將該車開走。被告人林正朋及毛某甲以按揭逾期為由、以扣押的車輛相要挾，強行索得曹某某違約金、拖車費共計人民幣37000元。

（15）2017年11月某日，該犯罪集團成員至寧海縣梅林街道花園村1號18號門口，搶奪李某己的車鑰匙，強行開走其浙B19****黑色豐田漢蘭達越野車。后被告人林正朋以按揭逾期為由、以扣押的車輛相要挾，強行向李秀豪索得違約金、停車費等共計人民幣31000元。

（16）2017年11月某日,該犯罪集團成員至寧波市鄞州區(qū)通途路地面停車場，搶奪寧波永正擔保公司客戶邱某某的車鑰匙，強行開走其浙B5X****咖啡色東南V5汽車。后被告人林正朋以貸款逾期為由、以扣押的車輛相要挾，強行向邱某某索得拖車費人民幣20000余元。

（17）2017年12月某日，薛某某等人至寧波慈溪市掌起鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)貝爾冰箱廠，強行開走艾卡擔保公司客戶許某某車的浙B77****香檳色納智捷大7汽車。后被告人夏某以按揭逾期為由、以扣押的車輛相要挾，強行向許某某索要拖車費人民幣15000元,因許某某無支付能力而未得逞。

(18)2017年12月某日，薛某某等人冒充擔保公司工作人員，謊稱要查看車輛，至寧波慈城工業(yè)園區(qū)，強行開走周某乙的浙B6J****黑色帕薩特汽車。后被告人林正朋及于某某以按揭逾期為由、以扣押的車輛相要挾，強行向周某乙索得違約金人民幣34000元。

（19）2017年12月某日，該犯罪集團成員至寧波江北區(qū)夏家上陳28號門口，強行開走寧波永正擔保公司客戶張某丁的浙B1J****銀色東風凌智面包車。后被告人林正朋以按揭逾期為由、以扣押的車輛相要挾，強行向張某丁索要違約金、拖車費、停車費等共計人民幣27000余元，因張某丁不配合而被被告人林正朋毆打，造成張某丁?T11左側橫突骨折。后被告人林正朋與張某丁達成調解協議，賠償張某丁人民幣6000元。

（20）2017年12月某日，該犯罪集團成員冒充擔保公司工作人員，謊稱需要檢查車輛，至寧波余姚市陸埠鎮(zhèn)白鶴橋附近一超市門口，強行開走姜某某的浙B96****白色大通汽車。后被告人林正朋以按揭逾期為由、以扣押的車輛相要挾，強行向姜某某索得拖車費人民幣20000元。

（21）2018年1月9日，該犯罪集團成員至象山縣丹城白石菜場，強行將寧波尚林和甫汽車銷售服務有限公司客戶孟某某從其浙BK5****白色哈弗汽車上拉下并搶奪車鑰匙，將該車開走。后被告人夏某、林正朋以按揭逾期為由、以扣押的車輛相要挾，強行向孟某某索得違約金、拖車費、停車費等，孟某某被迫同意轉讓車輛。該犯罪集團成員將該車以人民幣85000元的價格轉賣給他人，歸還剩余按揭貸款人民幣57000元，退還孟某某人民幣8000元，非法所得人民幣20000元。

綜上，被告人夏某、林正朋、郭瑩敲詐勒索金額共為人民幣343200余元。

認定以上事實的證據如下：

1．書證：戶籍證明、到案經過、營業(yè)執(zhí)照、扣押決定書、扣押清單、通話記錄、通訊基站信息查詢單、受案登記表、人民調解協議書、告知單、放車單、收條、銀行流水賬單、轉賬記錄、微信轉賬記錄、微信聊天記錄等；

2．證人劉某乙、武某某、胡某甲、周某甲、胡某乙、張某戊、桂某甲、張某己、劉某丙等人的證言；

3．被害人王某乙、張某甲、林某乙、李某乙、黃某乙、王某丙、張某乙、諸某甲、毛某乙、梁某某、羅某甲、鄒某某、殷某某、王某丁、李某丙、趙某某、桂某乙、袁某某、陳某丙、許某某、趙某某等人的陳述；

4．被告人夏某、林正朋、郭瑩及同案犯楊某某、蔡某甲、俞某甲、黃某甲、李某甲、劉某甲、陳某甲、全某某的供述與辯解；

5．辨認筆錄、搜查筆錄等。

６．電子數據。

本院認為，被告人夏某、林正朋組織、領導惡勢力犯罪集團，被告人郭瑩參與惡勢力犯罪集團，結伙多次敲詐勒索他人財物，其中，被告人夏某數額特別巨大，被告人林正朋、郭瑩數額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人夏某、林正朋、郭瑩部分犯罪系未遂，根據《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人夏某、林正朋、郭瑩到案后均如實供述自己罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

象山縣人民法院

????????????????????????????檢察員：范紅亞??????????????????????????

2019年9月30日

附：

1、被告人夏某、林正朋、郭瑩現羈押于象山縣看守所；

2、移送材料見清單。