重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝九檢刑訴〔2018〕1252號

被告人夏某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼5102311983********，漢族，大學本科文化程度，重慶**商務信息咨詢有限公司（原重慶**企業(yè)管理咨詢有限公司）股東，戶籍地重慶市兩江新區(qū)**路**號附**號**，住重慶市渝北區(qū)**。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月5日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌合同詐騙罪，于2018年3月9日經本院批準，同日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人廖祥金，男，1988年**月**日出生，身份證號碼5002261988********，漢族，中專文化程度，重慶**商務信息咨詢有限公司（原重慶**企業(yè)管理咨詢有限公司）股東，住重慶市榮昌區(qū)**街道**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月17日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌合同詐騙罪，于2018年5月22日經本院批準，于次日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人嚴某某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼3625021984********，漢族，初中文化程度，重慶**商務信息咨詢有限公司市場部**，戶籍地江西省撫州市臨川區(qū)**鄉(xiāng)**村**組，住重慶市大渡口區(qū)**村**棟**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月1日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌合同詐騙罪，于2018年3月9日經本院批準，于同日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人何波，男，1987年**月**日出生，身份證號碼5116811987********，漢族，初中文化程度，重慶**商務信息咨詢有限公司渠道部**，戶籍所在地四川省廣安市華鎣市**鎮(zhèn)**街**號附**號**幢**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月26日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候審。

被告人彭某某，女，1993年**月**日出生，身份證號碼5001021993********，漢族，高中文化程度，重慶**商務信息咨詢有限公司**，戶籍地重慶市涪陵區(qū)**鎮(zhèn)**組，住重慶市大渡口區(qū)**道**棟**。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月1日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候審。

被告人劉宗平，男，1992年**月**日出生，身份證號碼5002371992********，漢族，大專文化程度，重慶**商務信息咨詢有限公司市場部二組**。戶籍地重慶市巫山縣**鎮(zhèn)**村**組37號，住重慶市九龍坡區(qū)**小區(qū)**棟**單元**。因涉嫌犯詐騙罪，于2018年2月1日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留。因涉嫌合同詐騙罪，于2018年3月9日經本院批準，于同日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人萬某某，女，1995年**月**日出生，身份證號碼5003821995********，漢族，中專文化程度，重慶**商務信息咨詢有限公司市場部三組**，戶籍所在地重慶市北碚區(qū)**里**號**，住重慶市九龍坡區(qū)**路**象**棟**。?因涉嫌詐騙罪，于2018年2月1日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候審。

被告人猶某某（曾用名：尤某某），女，1991年**月**日出生，身份證號碼5001101991********，漢族，高中文化程度，重慶**商務信息咨詢有限公司渠道部**，戶籍地重慶市萬盛區(qū)**鎮(zhèn)**街**號附**號**，住重慶市九龍坡區(qū)**路**號**。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月1日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，于2018年3月9日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候審。

被告人蔣彬彬，男，1992年**月**日出生，身份證號碼5116021992********，漢族，初中文化程度，重慶**商務信息咨詢有限公司渠道部業(yè)務員，戶籍地四川省廣安市廣安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住重慶市南岸區(qū)**里**道**城**棟**。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月1日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，于2018年3月9日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候審。

被告人周某戊，女，1993年**月**日出生，身份證號碼5002271993********，漢族，大專文化程度，重慶**商務信息咨詢有限公司行政部文員，戶籍地重慶市璧山區(qū)**路**號**單元**，住重慶市九龍坡區(qū)**城**棟**。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月1日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候審。

被告人廖某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號碼5110281995********，漢族，中專文化程度，重慶**商務信息咨詢有限公司市場部一組業(yè)務員，戶籍地四川省內江市隆昌縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住重慶市九龍坡區(qū)**棟**。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月1日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候審。

被告人何某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號碼5002311996********，漢族，中專文化程度，重慶**商務信息咨詢有限公司市場部二組業(yè)務員，戶籍所在地重慶市墊江縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住重慶市九龍坡區(qū)**橋**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月1日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候審。

被告人羅某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號碼5138221993********，漢族，大專文化程度，重慶**商務信息咨詢有限公司市場部二組業(yè)務員，戶籍地四川省眉山市仁壽縣**鎮(zhèn)**村**組，住重慶市渝北區(qū)**居**棟**。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月1日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候審。

被告人張某甲，女，1987年**月**日出生，身份證號碼5002331987********，漢族，大專文化程度，重慶**商務信息咨詢有限公司市場部三組業(yè)務員，戶籍地重慶市忠縣**鎮(zhèn)**場**號附**號，住重慶市九龍坡區(qū)**道**棟**。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月1日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候審。

被告人吳某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼5002221989********，漢族，大專文化程度，重慶市**商務信息咨詢有限公司市場部二組業(yè)務員，戶籍地重慶市綦江區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月1日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候審。

被告人鐘某某，女，1988年**月**日出生，身份證號碼5110281988********，漢族，初中文化程度，重慶**商務信息咨詢有限公司市場部二組業(yè)務員，戶籍所在地四川省內江市隆昌縣**鎮(zhèn)**路**號附**號，住重慶市九龍坡區(qū)**鄉(xiāng)**村**棟**單元。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月7日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候審。

被告人李某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號碼5002211992********，漢族，大專文化程度，重慶**商務信息咨詢有限公司市場部三組業(yè)務員，戶籍所在地重慶市長壽區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住重慶市九龍坡區(qū)**坪**幢**。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月7日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候審。

本案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結，以被告人夏某、廖祥金、嚴某某、何波、彭某某、劉宗平、萬某某、猶某某、蔣彬彬、周某戊、廖某甲、何某甲、羅某甲、張某甲、吳某甲、鐘某某、李某甲涉嫌詐騙罪，于2018年6月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年6月12日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清，證據(jù)不足，本院于2018年7月23日第一次退回偵查機關補充偵查，重慶市公安局九龍坡區(qū)分局于2018年8月20日再次移送審查起訴；因事實不清，證據(jù)不足，本院于2018年10月5日第二次退回偵查機關補充偵查，重慶市公安局九龍坡區(qū)分局于2018年10月31日再次移送審查起訴。本院審查起訴期間延長審查起訴期限兩次。

經依法審查查明：

2017年5月以來，被告人夏某、廖祥金等人共謀后成立重慶**企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡稱**公司），公司法人代表廖祥金，經營范圍包括商務信息咨詢、企業(yè)管理咨詢等。公司成立后，夏某、廖祥金作為公司實際經營者，先后招募被告人嚴某某、劉宗平、彭某某、猶某某等多名員工，成立市場部、行政部和渠道部。其中市場部由被告人嚴某某擔任**，負責督促、指導市場部開展工作，并從市場部全部業(yè)績中提成1%，市場部下轄四個業(yè)務組，其中一組**由被告人嚴某某兼任，二組**為被告人劉宗平、三組**為被告人萬某某，四組**為邱某甲（另案處理）。各業(yè)務組**負責督促指導本組業(yè)務員開展業(yè)務，同本組發(fā)展的被害人簽訂融資服務協(xié)議并代收服務費，各組業(yè)務**對本組的全部業(yè)績提成2%，業(yè)務員負責冒充平安普惠工作人員以低息快速貸款為誘餌誘騙被害人到**公司辦理貸款。行政部由被告人彭某某擔任**，被告人周某戊擔任文員，負責**公司的業(yè)務員招聘、員工考勤、業(yè)績統(tǒng)計、工資發(fā)放、發(fā)放被害人電話名單等工作。渠道部**由何波擔任，員工分別有猶某某和蔣彬彬，渠道部具體負責辦理虛假流程、謊稱因被害人原因無法辦理貸款拒不退還被害人預交的服務費用。2017年9月**公司更名為重慶**商務信息咨詢有限公司（以下簡稱**公司），實際經營者仍為廖祥金、夏某等人。被告人廖祥金、夏某等人成立公司以后，市場部業(yè)務員冒充平安銀行等銀行工作人員，以快速辦理低息貸款、貸款不成功全額退還服務費等方式誘騙大量被害人前往公司辦理貸款并收取貸款服務費。該公司工作人員在明知被害人不符合貸款條件的情況下，采用為被害人辦理虛假銀行審核、被害人提交資料不合格等方式，編造因被害人自身原因不能辦理貸款的虛假事實，或者采取謊稱一直在為客戶辦理貸款的拖延手段，不退或者少退被害人繳納的貸款服務費，從而達到騙取被害人貸款服務費的目的，最后再由各個部門參與實施詐騙人員對違法所得進行瓜分。其中，被告人廖祥金、夏某涉嫌詐騙金額為人民幣554380元；被告人嚴某某參與詐騙金額為人民幣442250元（包括升任市場**前一組的人民幣45500元業(yè)績及10月升任市場**的公司總業(yè)績人民幣396750元），被告人彭某某參與詐騙金額為人民幣554380元；被告人何波參與詐騙金額人民幣282700元（2017年11月21日入職之后**公司業(yè)績）；被告人劉宗平參與詐騙金額人民幣237050元（市場部二組業(yè)績）；被告人萬某某參與詐騙金額人民幣135800元；被告人猶某某參與詐騙金額人民幣548800元（2017年6月14日猶某某入職之后**公司業(yè)績）；被告人蔣彬彬參與詐騙金額人民幣281200元（2017年11月27日蔣彬彬入職之后**公司業(yè)績）；周某戊參與詐騙金額人民幣396750元（2017年10月以來**公司業(yè)績）；被告人廖某甲參與詐騙金額人民幣38800元；被告人何某甲參與詐騙金額人民幣38200元；被告人張某甲參與詐騙金額人民幣29800元；被告人吳某甲參與詐騙金額人民幣29000元；被告人羅某甲參與詐騙金額人民幣25100元；被告人鐘某某參與詐騙金額人民幣23500元；被告人李某甲參與詐騙金額人民幣24600元。

自2017年5月以來，被告人夏某、廖祥金團伙對四川省、重慶市等多省市125人實施詐騙，涉案金額共計人民幣554380元。具體犯罪事實如下：

1.2017年5月31日，被害人石某某被冒充平安銀行工作人員的劉宗平等人，以低息貸款虛假廣告騙至重慶市九龍坡區(qū)謝家灣華潤萬象城B座13-10**公司，后劉宗平以貸款不成功退還全部服務費的承諾獲取石某某信任，進而騙取服務費人民幣4800元。

2.2017年6月9日，被害人邱某乙被嚴某某等人以上述方式騙取服務費人民幣1000元。

3.2017年6月12日，被害人唐某甲被劉宗平等人以上述方式騙取服務費人民幣500元。

4.2017年6月19日，被害人吳某乙被嚴某某等人采用相同方式騙取服務費人民幣1500元。

????5.2017年6月20日，被害人王某甲被劉宗平等人以上述方式騙取服務費人民幣2000元。

????6.2017年6月26日，被害人陸某某被萬某某等人以上述方式騙取服務費人民幣1500元。

????7.2017年6月26日，被害人周某甲被嚴某某等人以上述方式騙取服務費人民幣9800元。

????8.2017年6月27日被害人李某乙被萬某某等人以上述方式騙取服務費人民幣1000元。

????9.2017年6月28日被害人蘇某某被萬某某等人以上述方式騙取服務費人民幣1000元。

????10.2017年6月29日，被害人喬某某被劉宗平等人以上述方式騙取服務費人民幣9700元。

????11.2017年6月30日，被害人吳某丙被嚴某某等人以上述方式騙取服務費人民幣800元。

????12.2017年6月30日，被害人陳某甲被嚴某某等人以上述方式騙取服務費人民幣3500元。

13.2017年7月5日，被害人曾某甲被邱某甲等人以上述方式騙取服務費人民幣1000元。

14.2017年7月7日，被害人張某乙被萬某某等人以上述方式騙取服務費人民幣4000元。

15.2017年7月7日，被害人鄧某甲被劉宗平等人以上述方式騙取服務費人民幣2000元。

16.2017年7月8日，被害人徐某甲被劉宗平等人以上述方式騙取服務費人民幣4000元。

17.2017年7月10日，被害人羅某乙被邱某甲等人以上述方式騙取服務費人民幣3000元。

18.2017年7月10日，被害人劉某甲被邱某甲等人以上述方式騙取服務費人民幣1000元。

19.2017年7月11日，被害人侯某某被劉宗平等人以上述方式騙取服務費人民幣3000元。

20.2017年7月12日，被害人李某丙被廖某甲、嚴某某等人以上述方式騙取服務費人民幣2500元。

21.2017年6月，被害人張某丙在位于四川省廣元市蒼溪縣漓江鎮(zhèn)接到工冒充平安銀行信貸部工作人員的**公司員工推銷虛假貸款的廣告，后被害人張某丙于2017年7月13日被騙到**公司，被劉宗平等人以收取貸款服務費的名義騙取人民幣1000元。

22.2017年7月14日，被害人龔某某被劉宗平等人以上述方式騙取服務費人民幣4000元。

23.2017年7月18日，被害人趙某甲被劉宗平等人以上述方式騙取服務費人民幣1000元。

24.2017年7月19日，被害人黃某甲被嚴某某等人以上述方式騙取服務費人民幣2000元。

25.2017年7月20日，被害人劉某乙被劉宗平等人以上述方式騙取服務費人民幣2000元。

26.2017年7月21日，被害人冉某某被邱某甲等人以上述方式騙取服務費人民幣9800元。

27.2017年7月21日，被害人程某甲被邱某甲等人以上述方式騙取服務費人民幣4500元。

28.2017年7月25日，被害人胡某甲被劉宗平等人以上述方式騙取服務費人民幣3100元。

29.2017年7月26日，被害人李某丁被萬某某等人以上述方式騙取服務費人民幣1500元。

30.2017年7月27日，被害人姜某某被邱某甲等人以上述方式騙取服務費人民幣1000元。

31.2017年7月28日，被害人李某戊被劉宗平等人以上述方式騙取服務費人民幣1200元。

32.2017年7月31日，被害人李某己被劉宗平等人以上述方式騙取服務費人民幣1600元。

33.2017年8月1日，被害人殷某甲被嚴某某、廖某甲等人以上述方式騙取服務費人民幣5000元。

34.2017年8月2日，被害人楊某甲被萬某某等人以上述方式騙取服務費人民幣2000元。

35.2017年8月5日，被害人陳某乙被劉宗平等人以上述方式騙取服務費人民幣5000元。

36.2017年8月7日，被害人楊某乙被嚴某某等人以上述方式騙取服務費人民幣2000元。

37.2017年8月16日，被害人黃某乙被嚴某某等人以上述方式騙取服務費人民幣1000元。

38.2017年8月18日，被害人王某乙被劉宗平等人以上述方式騙取服務費人民幣2680元。

39.2017年8月19日，被害人唐某乙被嚴某某等人以上述方式騙取服務費人民幣3000元。

40.2017年8月24日，被害人易某某被嚴某某等人以上述方式騙取服務費人民幣2400元。

41.2017年8月28日，被害人王某丙被劉宗平等人以上述方式騙取服務費人民幣9800元。

42.2017年9月4日，被害人李某庚被猶某某等人以上述方式騙取服務費人民幣2400元。

43.2017年9月4日，被害人歐某某被劉宗平等人以上述方式騙取服務費人民幣3000元。

44.2017年9月7日，被害人曾某乙被嚴某某等人以上述方式騙取服務費人民幣8000元。

45.2017年9月25日，被害人薛某某被劉宗平等人以上述方式騙取服務費人民幣2250元。

46.2017年9月29日，被害人李某辛被劉宗平等人以上述方式騙取服務費人民幣4000元。

47.2017年9月29日，被害人諶某某被萬某某等人以上述方式騙取服務費人民幣9800元。

48.2017年10月13日，被害人張某丁被萬某某等人以上述方式騙取服務費人民幣19800元。

49.2017年10月17日，被害人杜某某被劉宗平等人以上述方式騙取服務費人民幣1000元。

50.2017年10月18日，被害人蔣某某被嚴某某。廖某甲等人以上述方式騙取服務費人民幣9800元。

51.2017年10月19日，被害人傅某某來被劉宗平等人以上述方式騙取服務費人民幣7500元。

52.2017年10月20日，被害人韋某甲被嚴某某等人以上述方式騙取服務費人民幣700元。

53.2017年10月中旬，被害人曹某某在四川省廣安市接到**公司員工的低息貸款的詐騙電話。2017年10月23日，被害人曹某某被騙至重慶市九龍坡區(qū)謝家灣華潤萬象城B座13-10**公司，被告人嚴某某等人以收取服務費的名義騙取被害人曹某某人民幣2800元。

54.2017年10月23日，被害人田某甲被邱某甲等人以上述方式騙取服務費人民幣3000元。

55.2017年10月24日，被害人鄭某某被劉宗平、羅某甲等人以上述方式騙取服務費人民幣2500元。

56.2017年10月30日，被害人張某戊被邱某甲等人以上述方式騙取服務費人民幣5000元。

57.2017年10月31日，被害人劉某丙被邱某甲等人以上述方式騙取服務費人民幣3000元。

58.2017年11月1日，被害人崔某某被萬某某等人以上述方式騙取服務費人民幣5000元。

59.2017年11月2日，被害人陳某丙被萬某某、羅某甲等人以上述方式騙取服務費人民幣2000元。

60.2017年11月7日，被害人馬某某被嚴某某等人以上述方式騙取服務費人民幣13650元。

61.2017年11月9日，被害人張某己被嚴某某、周某丁等人以上述方式騙取服務費人民幣1000元。

62.2017年11月13日，被害人肖某甲有被劉宗平、萬某某等人以上述方式騙取服務費人民幣19800元。

63.2017年11月13日，被害人劉某丁被劉宗平、羅某甲等人以上述方式騙取服務費人民幣4500元。

64.2017年11月16日，被害人陳某丁被劉宗平、何某甲等人以上述方式騙取服務費人民幣1500元。

65.2017年11月17日，被害人黃某丁被嚴某某、猶某某等人以上述方式騙取服務費人民幣4500元。

66.2017年11月20日，被害人譚某甲被嚴某某、周某丁等人以上述方式騙取服務費人民幣7000元。

67.2017年11月25日，被害人謝某甲被嚴某某、周某丁等人以上述方式騙取服務費人民幣1500元。

68.2017年11月29日，被害人謝某乙被嚴某某、廖某甲等人以上述方式騙取服務費人民幣15000元。

69.2017年11月30日，被害人肖某乙盛被劉宗平、羅某甲等人以上述方式騙取服務費人民幣2100元。

70.2017年12月1日，被害人張某庚被嚴某某、周某丁等人以上述方式騙取服務費人民幣1000元。

71.2017年12月4日，被害人曾某丙被劉宗平、何某甲等人以上述方式騙取服務費人民幣4900元。

72.2017年12月5日，被害人劉某戊被何某甲、劉宗平等人以上述方式騙取服務費人民幣9800元。

73.2017年12月6日，被害人張某辛被萬某某、李某甲等人以上述方式騙取服務費人民幣3000元。

74.2017年12月12日，被害人譚某乙被劉宗平等人以上述方式騙取服務費人民幣6000元。

75.2017年12月12日，被害人代某甲被劉宗平等人以上述方式騙取服務費人民幣8000元。

76.2017年12月15日，被害人周某乙被劉宗平、吳某甲等人以上述方式騙取服務費人民幣4000元。

77.2017年12月16日，被害人孟某某被劉宗平、周某丁等人以上述方式騙取服務費人民幣1200元。

78.2017年12月18日，被害人劉某己被等嚴某某、廖某甲人以上述方式騙取服務費人民幣2000元。

79.2017年12月18日，被害人陳某戊被嚴某某、廖某甲等人以上述方式騙取服務費人民幣1500元。

80.2017年12月19日，被害人黃某戊被周某丁、嚴某某等人以上述方式騙取服務費人民幣6000元。

81.2017年12月19日，被害人韋某乙被吳某甲、劉宗平等人以上述方式騙取服務費人民幣3000元。

82.2017年12月19日，被害人徐某乙被吳某甲、劉宗平等人以上述方式騙取服務費人民幣1000元。

83.2017年12月20日，被害人胡某乙被嚴某某等人以上述方式騙取服務費人民幣2500元。

84.2017年12月21日，被害人熊某某被萬某某、張某甲等人以上述方式騙取服務費人民幣3000元。

85.2017年12月21日，被害人謝某丙被萬某某、李某甲等人以上述方式騙取服務費人民幣4000元。

86.2017年12月21日，被害人黎某某被萬某某、李某甲等人以上述方式騙取服務費人民幣6000元。

87.2017年12月26日，被害人王某丁被劉宗平、何某甲等人以上述方式騙取服務費人民幣13000元。

88.2017年12月28日，被害人鄧某乙被羅某甲、劉宗平等人以上述方式騙取服務費人民幣4000元。

88.2017年12月28日，被害人王某戊被劉宗平、鐘某某等人以上述方式騙取服務費人民幣2500元。

89.2017年12月28日，被害人徐某丙被萬某某、張某甲等人以上述方式騙取服務費人民幣2000元。

90.2017年12月29日，被害人劉某庚被張某甲、萬某某等人以上述方式騙取服務費人民幣1000元。

91.2017年12月28日，被害人李某壬被劉宗平、羅某甲等人以上述方式騙取服務費人民幣4000元。

92.2018年1月2日，被害人趙仁置被嚴某某等人以上述方式騙取服務費人民幣15000元。

93.2018年1月5日，被害人伍某某被萬某某等人以上述方式騙取服務費人民幣4000元。

94.2018年1月5日，被害人王某己被萬某某等人以上述方式騙取服務費人民幣4000元。

95.2018年1月8日，被害人張某壬被劉宗平、吳某甲等人以上述方式騙取服務費人民幣5000元。

96.2018年1月9日，被害人陳某己被邱某甲等人以上述方式騙取服務費人民幣1000元。

97.2018年1月9日，被害人曹某甲被劉宗平、鐘某某等人以上述方式騙取服務費人民幣1000元。

98.2018年1月9日，被害人毛某某被張某甲、劉宗平等人以上述方式騙取服務費人民幣19800元。

99.2018年1月10日，被害人劉某辛被劉宗平、羅某甲等人以上述方式騙取服務費人民幣3000元。

100.2018年1月11日，被害人廖某乙被何某甲、羅某甲等人以上述方式騙取服務費人民幣9000元。

101.2018年1月12日，被害人曹某乙被劉宗平、鐘某某等人以上述方式騙取服務費人民幣5000元。

102.2018年1月12日，被害人周某丙超被羅某甲、萬某某等人以上述方式騙取服務費人民幣5000元。

103.2018年1月12日，被害人金某某被劉宗平、吳某甲等人以上述方式騙取服務費人民幣1000元。

104.2018年1月15日，被害人趙某丙被邱某甲等人以上述方式騙取服務費人民幣5000元。

105.2018年1月15日，被害人白某某被劉宗平、鐘某某等人以上述方式騙取服務費人民幣5000元。

106.2018年1月15日，被害人胡某丙被萬某某等人以上述方式騙取服務費人民幣4800元。

107.2018年1月16日，被害人劉某壬被劉宗平等人以上述方式騙取服務費人民幣1000元。

108.2018年1月16日，被害人殷某乙被劉宗平等人以上述方式騙取服務費人民幣2000元。

109.2018年1月17日，被害人唐某丙被劉宗平、鐘某某等人以上述方式騙取服務費人民幣3000元。

110.2018年1月19日，被害人莫某某被嚴某某等人以上述方式騙取服務費人民幣4000元。

111.2018年1月19日，被害人肖某丙被劉宗平等人以上述方式騙取服務費人民幣2000元。

112.2018年1月20日，被害人程某乙被邱某甲等人以上述方式騙取服務費人民幣1500元。

113.2018年1月20日，被害人程某丙被嚴某某、廖某甲等人以上述方式騙取服務費人民幣3000元。

114.2018年1月22日，被害人吳某丁被劉宗平、鐘某某等人以上述方式騙取服務費人民幣3000元。

115.2018年1月22日，被害人萬某某被萬某某、李某甲等人以上述方式騙取服務費人民幣8000元。

116.2018年1月22日，被害人魏某某被萬某某等人以上述方式騙取服務費人民幣12000元。

117.2018年1月23日，被害人張某癸被劉宗平、鐘某某等人以上述方式騙取服務費人民幣1000元。

118.2018年1月23日，被害人鄭某某被劉宗平等人以上述方式騙取服務費人民幣6000元。

119.2018年1月23日，被害人楊某丙被嚴某某、周某丁等人以上述方式騙取服務費人民幣3500元。

120.2018年1月24日，被害人丁某某被劉宗平、吳某甲等人以上述方式騙取服務費人民幣5000元。

121.2018年1月24日，被害人楊某丁被李某甲、萬某某等人以上述方式騙取服務費人民幣3600元。

122.2018年1月27日，被害人袁某某被邱某甲等人以上述方式騙取服務費人民幣2000元。

123.2018年1月29日，被害人向某某被邱某甲等人以上述方式騙取服務費人民幣2000元。

124.2018年1月30日，被害人田某乙被萬某某、張某甲等人以上述方式騙取服務費人民幣3000元。

125.2018年1月31日，被害人陳某庚被萬某某、張某甲等人以上述方式騙取服務費人民幣1000元。

2018年1月31日，被告人嚴某某、劉宗平、猶某某、蔣彬彬、萬某某、彭某某、周某戊、李某甲、鐘某某、廖某甲、羅某甲、吳某甲、何某甲、張某甲在九龍坡區(qū)華潤萬象城華潤廣場B座13-10**公司被捉獲到案，到案后均如實供述了上述事實。

2018年2月4日，被告人夏某在南岸區(qū)凱斯酒店2007房間被捉獲歸案。

2018年4月5日，被告人廖祥金在云南省河口縣被捉獲歸案。

2018年3月26日，被告人何波主動到公安機關投案，到案后如實供述上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1戶籍信息、話術單、銀行交易流水、融資服務合同、收據(jù)、微信轉賬記錄、工商營業(yè)執(zhí)照、退款申請表、客戶流程進度表、獎懲制度、工資表、收入表等書證；

2證人邱某甲、柳某某、盧某某、周某丁、游某某、孫某某、謝某丁、陳某辛、代某乙、李某癸、梁某某、楊某戊、范某某、劉某癸等的證言：

3被害人胡某丙等125人的陳述；

4被告人夏某、廖祥金、嚴某某、何波、彭某某、劉宗平、萬某某、猶某某、蔣彬彬、周某戊、廖某甲、何某甲、羅某甲、鐘某某、吳某甲、張某甲、李某甲的供述與辯解；

5搜查筆錄、提取筆錄、扣押筆錄、辨認筆錄等筆錄：

6電子物證檢查工作記錄等證據(jù)。

本院認為，被告人夏某、廖祥金、嚴某某、何波、彭某某、李宗平、萬某某、猶某某、蔣彬彬、周某戊、廖某甲、何某甲、羅某甲、鐘某某、吳某甲、張某甲、李某甲等人以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，其中被告人廖祥金、夏某、彭某某涉嫌詐騙金額為人民幣554380元，數(shù)額特別巨大；被告人嚴某某參與詐騙金額為人民幣442250元，數(shù)額巨大；被告人何波參與詐騙金額人民幣282700元，數(shù)額巨大；被告人劉宗平參與詐騙金額人民幣237050元，數(shù)額巨大；被告人萬某某參與詐騙金額人民幣135800元，數(shù)額巨大；被告人猶某某參與詐騙金額人民幣548800元，數(shù)額特別巨大；被告人蔣彬彬參與詐騙金額人民幣281200元，數(shù)額巨大；周某戊參與詐騙金額人民幣396750元，數(shù)額巨大；被告人廖某甲參與詐騙金額人民幣38800元，數(shù)額較大；被告人何某甲參與詐騙金額人民幣38200元，數(shù)額較大；被告人張某甲參與詐騙金額人民幣29800元，數(shù)額較大；被告人吳某甲參與詐騙金額人民幣29000元，數(shù)額較大；被告人羅某甲參與詐騙金額人民幣25100元，數(shù)額較大；被告人鐘某某參與詐騙金額人民幣23500元，數(shù)額較大；被告人李某甲參與詐騙金額人民幣24600元，數(shù)額較大，上述十七名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。

夏某、廖祥金等十七名被告人為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。被告人夏某、廖祥金在犯罪集團中起到組織和領導作用，系首要分子，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款之規(guī)定，應當按照犯罪集團的全部罪行處罰。被告人嚴某某、何波、劉宗平、萬某某在犯罪集團其主要作用，是主犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，按照其參與或者組織、指揮的全部罪行處罰。被告人彭某某、猶某某、蔣彬彬、周某戊、廖某甲、何某甲、羅某甲、張某甲、吳某甲、鐘某某、李某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕處罰。被告人嚴某某、劉宗平、萬某某、彭某某、周某戊、猶某某、蔣彬彬、廖某甲、何某甲、羅某甲、張某甲、吳某甲、鐘某某、李某甲到案后如實供述其罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人何波案發(fā)后自動投案，并如實供述其罪行，是自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院

檢察官：張順杰

2018年10月31日

附：

????1.被告人夏某、廖祥金、嚴某某、劉宗平現(xiàn)羈押于本區(qū)看守所；被告人何波、彭某某、萬某某、猶某某、蔣彬彬、周某戊、廖某甲、何某甲、羅某甲、鐘某某、吳某甲、張某甲、李某甲現(xiàn)在家候審。

2.案卷材料十九卷。