海南省三亞市城郊人民檢察院

起?訴?書

三城檢一刑訴〔2020〕456號

被告人夏藝展，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3706841989********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地山東省煙臺市，捕前住山東省煙臺經濟技術開發(fā)區(qū)**廣場**單元**樓**戶。因犯盜竊罪，于2009年8月4日被山東省煙臺經濟技術開發(fā)區(qū)人民法院判處單處罰金人民幣五千元。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月7日被三亞市公安局海棠分局刑事拘留，于2019年9月12日經本院批準逮捕，次日被三亞市公安局海棠分局逮捕。

辯護人周盼、林櫻子，海南瑞來律師事務所律師。

本案由三亞市公安局海棠分局偵查終結，以被告人夏藝展涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月13日已告知被告人有權委托辯護人，2019年11月13日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關補充偵查二次（自2019年12月26日至2020年1月22日、自2020年3月6日至2020年4月1日）；因案情復雜，延長審查起訴期限三次（自2019年12月13日至2019年12月27日、自2020年2月23日至2020年3月8日、自2020年5月2日至2020年5月16日）。

經依法審查查明：

一、2018年上半年，被告人夏藝展在打麻將的時候認識了被害人高某某、邱某某、李某甲、黃某某、袁某某、黎某某等人，夏藝展謊稱可以通過內部關系拿到三亞市海棠區(qū)亞特蘭蒂斯酒店水上樂園的鋪面和海昌夢幻不夜城的鋪面，被害人信以為真后分別向夏藝展交納了鋪面租金等費用，經查，被告人夏藝展在收到被害人交來的鋪面租金等費用之后，根本沒有用于承租鋪面。具體事實認定如下：

1.被告人夏藝展帶被害人高某某到亞特蘭蒂斯水上樂園看了鋪面之后，高某某表示要承租三個鋪面，隨后，高某某在2018年5月至7月期間，按照夏藝展的要求通過銀行轉賬和支付現(xiàn)金的方式多次給夏藝展交鋪面租賃費、衛(wèi)生費、物業(yè)管理費、水電費、服裝費、工牌費、廣告費等費用共計人民幣56萬元，其中人民幣244500元是轉入被告人夏藝展的賬戶，其余的錢是通過現(xiàn)金支付給夏藝展的。

2.被告人夏藝展帶被害人邱某某到亞特蘭蒂斯水上樂園看了6號鋪面之后，告訴邱某某該鋪面已經由其公司上海名邸酒業(yè)承租下來了，可以轉租給邱某某，邱某某表示同意后，夏藝展偽造了一份鋪面轉讓合同，并以上海名邸酒業(yè)的名義跟邱某某簽訂了轉讓合同，之后又稱其可以拿到海昌夢幻不夜城的兩間鋪面，?讓被害人邱某某和袁某某跟其一起合租，邱某某等人表示同意后，夏藝展又帶著邱某某等人去沈陽米聯(lián)眾公司學習制作小吃技術和加盟水果撈。邱某某從2018年6月至11月期間，按照夏藝展的要求通過微信、支付寶轉賬和支付現(xiàn)金的方式多次給夏藝展交鋪面租賃費、衛(wèi)生費、物業(yè)管理費、水電費、服裝費、工牌費、廣告費等費用共計人民幣199660元。

3.被害人李某甲聽說被告人夏藝展可以拿到亞特蘭蒂斯水上樂園的鋪面之后，就找到夏藝展表示想承租鋪面。被告人稱可以將亞特蘭蒂斯水上樂園的七號、八號鋪面轉讓李某甲，李某甲表示同意后，夏藝展偽造了二份鋪面轉讓合同，并以上海名邸酒業(yè)的名義跟李某甲簽訂了轉讓合同，之后夏藝展又稱還可以轉租一間海昌夢幻不夜城的鋪面給李某甲，李某甲表示同意。李某甲從2018年7月至2018年10月期間，按照夏藝展的要求通過微信、支付寶轉賬、手機銀行和支付現(xiàn)金的方式多次給夏藝展交鋪面租賃費、衛(wèi)生費、物業(yè)管理費、水電費、服裝費、工牌費、廣告費等費用共計人民幣268000元。

4.?被告人夏藝展帶被害人黃某某到亞特蘭蒂斯水上樂園看了1個鋪面之后，告訴黃某某該鋪面已經由其公司上海名邸酒業(yè)承租下來了，可以轉租給黃某某，黃某某表示同意，之后夏藝展又帶著黃某某等人去沈陽米聯(lián)眾公司學習制作小吃技術和加盟水果撈。黃某某從2018年7月至10月期間，按照夏藝展的要求通過微信和支付現(xiàn)金的方式多次給夏藝展交鋪面租賃費、衛(wèi)生費、物業(yè)管理費、水電費、服裝費、加盟費等費用約人民幣117000元。

5.被告人夏藝展告訴被害人袁某某和黎某某稱可以拿到亞特蘭蒂斯水上樂園的1個鋪面給袁某某和黎某某一起做賣泳裝的生意，被害人袁某某和黎某某表示同意，隨后被害人黎某某按照夏藝展的要求通過微信和支付現(xiàn)金的方式多次給夏藝展交鋪面租賃費、衛(wèi)生費、物業(yè)管理費、水電費、服裝費等共計人民幣40000元。之后夏藝展又稱其可以拿到海昌夢幻不夜城的兩間鋪面，讓被害人袁某某和邱某某跟其一起合租，袁某某等人表示同意后，夏藝展又帶著袁某某等人去沈陽米聯(lián)眾公司學習制作小吃技術和加盟水果撈。被害人袁某某從2018年6月至8月期間，按照夏藝展的要求通過微信和支付現(xiàn)金的方式多次給夏藝展交鋪面租賃費、衛(wèi)生費、物業(yè)管理費、水電費、服裝費、加盟費等費用約人民幣90000元。

二、被告人夏藝展于2018年7月份在網(wǎng)上玩游戲時認識被害人李某乙，2018年10月19日被害人李某乙從云南過來三亞找夏藝展玩。2018年10月24日，被告人夏藝展以其銀行卡被吞為由，編造了一條從其銀行卡內轉賬人民幣2萬元到被害人李某乙的銀行卡內的信息發(fā)送給李某乙，讓李某乙到賬后將人民幣2萬元取給其，2018年10月25日，夏藝展稱其銀行卡轉賬是公對私轉賬，需要幾天才能到賬，其現(xiàn)在急需用錢，讓李某乙先把人民幣2萬元給其，被害人李某乙信以為真，通過支付寶分兩次給夏藝展轉賬共計人民幣2萬元。2018年10月27日，被告人夏藝展又編造了一條從其銀行卡內轉賬人民幣120120元到被害人李某乙的銀行卡內的信息發(fā)送給李某乙，讓李某乙先給其幾萬元，李某乙隨后又轉賬人民幣2萬元給夏藝展。2018年11月1日，夏藝展告訴被害人李某乙稱其之前轉賬的人民幣2萬元需要人民幣1000元的手續(xù)費，轉賬的人民幣12萬元需要人民幣6000元手續(xù)費，于是，李某乙再次分兩次轉了人民幣1000元和6000元給夏藝展。被害人李某乙共計被騙人民幣46000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：工牌；2.書證：常住人口基本信息、到案經過、報案書、轉賬記錄、欠條、刑事判決書等；3.證人證言：證人池某某、郝某某、符某某的證言；4.被害人陳述：被害人高某某、邱某某、李某甲、黃某某、袁某某、黎某某、李某乙的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人夏藝展的供述與辯解；6.勘驗、檢查筆錄。

本院認為，被告人夏藝展以非法占有為目的，虛構事實騙取他人財物，涉案金額達人民幣1320660元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

三亞市城郊人民法院

檢察官：邢美芳

2020年5月15日

附：1.被告人夏藝展現(xiàn)羈押于三亞市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)10冊；

3.隨案移送涉案財物：工牌3個。