江蘇省南京市建某某人民檢察院

起?訴?書

寧建檢訴刑訴〔2019〕440號(hào)

被告人夏競(jìng)萍，女，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3201071966********，漢族，初中文化，江蘇**股份有限公司南京建鄴分公司三部負(fù)責(zé)人，出生于江蘇省南京市，住南京市鼓樓區(qū)**村**棟**室。被告人夏競(jìng)萍因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2019年7月12日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，同年8月16日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由建鄴分局偵查終結(jié)，以被告人夏競(jìng)萍涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

江蘇**股份有限公司南京建鄴分公司（以下簡(jiǎn)稱**建鄴分公司）以投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、提供養(yǎng)老服務(wù)為名，通過(guò)散發(fā)傳單，口口相傳等方式，以13%至17%不等的年利息為誘餌，向不特定的投資人非法集資。

2014年10月至2018年8月，被告人夏競(jìng)萍在**建鄴分公司先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員和三部經(jīng)理，伙同該公司負(fù)責(zé)人方某某等人（另案處理）共同實(shí)施非法集資的行為，夏競(jìng)萍本人及其擔(dān)任三部經(jīng)理期間的下屬趙某某、張某某、陶某某（均另案處理）共計(jì)非法集資1200余萬(wàn)元，未兌付本金700余萬(wàn)元。

被告人夏競(jìng)萍于2019年7月11日在本市建某某江東中路186號(hào)被抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.有限合伙協(xié)議、會(huì)員消費(fèi)卡合同、會(huì)員卡申購(gòu)單等書證；

2.證人證言張某某、趙某某、陶某某、馬某某等人的證言；

3.被告人夏競(jìng)萍的供述和辯解；

4.專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

5.辨認(rèn)筆錄；

6．會(huì)員資料等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人夏競(jìng)萍非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人夏競(jìng)萍伙同他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人夏競(jìng)萍在非法吸收公眾存款共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市建某某人民法院

副檢察長(zhǎng)：李勇

2019年11月15日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于南京市看守所。

2.全部案卷材料和證據(jù)。

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書?！?/span>