上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢三部刑訴〔2020〕670號(hào)

被告人夏某某，男，1993年**月**日生，公民身份號(hào)碼3426011993********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在安徽省巢湖市**街道**村**號(hào)。2015年1月21日因犯尋釁滋事罪被上海市普陀區(qū)人民法院判處拘役三個(gè)月。2020年3月19日被告人夏某某因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局監(jiān)視居住，同年3月24日由該局刑事拘留，同年3月26日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人夏某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被害人和被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人夏某某伙同龐某某等人在本市嘉定江橋經(jīng)營(yíng)貸款公司，共同以虛走流水、需增債務(wù)的方式騙取被害人嚴(yán)某某60萬(wàn)余元人民幣（以下幣種相同）。

2015年10月23日，被害人嚴(yán)某某向嘉定江橋貸款公司借款5000元，龐某某通過借款人衛(wèi)某某的銀行賬戶向被害人嚴(yán)某某工商銀行賬戶走4.5萬(wàn)元的銀行流水，并取現(xiàn)4萬(wàn)元還給小龐，嚴(yán)某某實(shí)際得款0.5萬(wàn)元。

2015年11月23日，朱某某賬戶轉(zhuǎn)賬給嚴(yán)某某3萬(wàn)元，龐某某陪同嚴(yán)某某至銀行走流水并當(dāng)場(chǎng)取現(xiàn)1.5萬(wàn)元還給小龐，嚴(yán)某某實(shí)際得款1.5萬(wàn)元。

2015年12月5日，朱某某賬戶轉(zhuǎn)賬給嚴(yán)某某5萬(wàn)元，朱某某和龐某某共同陪同嚴(yán)某某至銀行走流水，當(dāng)場(chǎng)取現(xiàn)2萬(wàn)元還給朱某某，后轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元至龐某某賬戶，嚴(yán)某某實(shí)際未得款。

2015年12月10日，嚴(yán)某某與衛(wèi)某某簽訂借款協(xié)議，被告人夏某某在簽約現(xiàn)場(chǎng)。衛(wèi)某某賬戶轉(zhuǎn)賬給嚴(yán)某某50萬(wàn)元，被告人夏某某和龐某某陪同嚴(yán)某某至銀行走流水，并當(dāng)場(chǎng)取現(xiàn)50萬(wàn)元交給被告人夏某某和龐某某，嚴(yán)某某實(shí)際未得款。

2015年12月24日，夏某某轉(zhuǎn)賬至嚴(yán)某某賬戶2萬(wàn)元，嚴(yán)某某實(shí)際得款2萬(wàn)元。

為讓被害人嚴(yán)某某歸還上述欠款，被告人夏某某將被害人嚴(yán)某某介紹給吳某甲（另案處理）為嚴(yán)某某平賬。隨后，在吳某乙（另案處理）指使下，吳曉華以幫助被害人嚴(yán)某某平賬、申請(qǐng)銀行貸款為由，誘騙嚴(yán)某某多次寫下虛高借條，由公司其他成員放款并制造虛假銀行流水，2016年1月23日吳某甲誘騙被害人嚴(yán)某某將上海楊浦區(qū)的**房產(chǎn)抵押給朱某甲并借款人民幣260萬(wàn)。當(dāng)日該筆錢款到帳后，被害人嚴(yán)某某向衛(wèi)某某銀行賬戶轉(zhuǎn)賬70萬(wàn)歸還所欠借款。2016年4月，被害人在嚴(yán)某某不知情的情況下，王某某（另案處理）利用委托公證書將被害人嚴(yán)某某名下的上海楊浦區(qū)**號(hào)房產(chǎn)以360萬(wàn)元價(jià)格過戶到被告人邱某某（另案處理）名下公司。

2020年3月18日，被告人夏某某至公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人嚴(yán)某某的陳述、辨認(rèn)筆錄及辨認(rèn)照片，證明被告人夏某某伙同衛(wèi)某某等人在本市嘉定江橋經(jīng)營(yíng)貸款公司，共同以虛走流水、需增債務(wù)的方式騙其60萬(wàn)余元人民幣的事實(shí)。

2.借款協(xié)議及銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)若干，證明本案當(dāng)事人之間借款情況及資金往來(lái)情況。

3.全權(quán)委托公證書、房地產(chǎn)買賣合同、房屋抵押貸款合同、公證書及上海市房地產(chǎn)登記簿及房地產(chǎn)抵押合同等若干，證明2016年1月28日，被害人嚴(yán)某某與王某某簽訂全權(quán)委托公證，全權(quán)委托王某某處分其位于上海市楊浦區(qū)**村**號(hào)**室的房產(chǎn)；2016年4月24日，王某某以代理人身份將房產(chǎn)以人民幣360萬(wàn)元的價(jià)格賣給上海**實(shí)業(yè)有限公司的事實(shí)。

4.上海市普陀區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書，證明嚴(yán)某某名下的楊浦區(qū)**號(hào)房產(chǎn)價(jià)值人民幣348.07萬(wàn)元。

5.另案處理的同案犯的證言，證明2015年12月30日，被害人嚴(yán)某某經(jīng)人介紹向吳某某等人以房屋抵押的方式借款；吳某某等人通過制作虛假銀行流水以及房屋全權(quán)委托公證等方式，欺騙嚴(yán)某某簽下200余萬(wàn)元人民幣的虛高金額借條，2016年4月，王某某以代理人的身份將被害人嚴(yán)某某位于本市楊浦區(qū)**房產(chǎn)賣給以被告人邱某某為法人代表的上海**實(shí)業(yè)有限公司的事實(shí)。

6.戶籍資料及前科資料，證明被告人夏某某的身份及前科情況。

7.公安機(jī)關(guān)的辦案說(shuō)明，證明本案的案發(fā)經(jīng)過及被告人夏某某的到案情況，其系自首。

8.被告人夏某某的供述，證明其伙同衛(wèi)某某等人在本市嘉定江橋經(jīng)營(yíng)貸款公司，共同以虛走流水、需增債務(wù)的方式騙取被害人嚴(yán)某某60萬(wàn)余元人民幣，期間，其陪同嚴(yán)某某至銀行虛走流水的事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人夏某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人夏某某伙同他人共同以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人夏某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人夏某某在共同犯罪中起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人夏某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，系自首，可以減輕處罰。建議判處被告人夏某某有期徒刑四年，罰金人民幣五萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察官：金燦

2020年7月27日

附：

1.被告人夏某某現(xiàn)被羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.偵查卷宗七冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5.辯護(hù)人聯(lián)系方式：1891777****。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條在共同犯罪中其次要或者輔助作用的，是從犯

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。

第六十七條第一款犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材