浙江省寧波市鄞州區(qū)人民檢察院

起 訴 書

甬鄞檢三部刑訴〔2020〕320號

被告人夏某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼3307271972********，漢族，?？莆幕瑢幉▽庿櫷顿Y管理有限公司市場部經理，住浙江省金華市磐安縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2019年8月12日被寧波市公安局刑事拘留，經本院批準，于同年9月9日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局鄞州分局偵查終結，以被告人夏某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。期間，依法退回公安機關補充偵查二次，延長審查起訴期限二次。

經依法審查查明：

2015年5月，賈某某（另案處理）為募集資金，未經有關部門批準，從他人處收購空殼公司更名為寧波寧鴻投資管理有限公司（以下簡稱寧鴻公司），由賈某某擔任公司總經理和實際負責人，由郁某某、陸某某（均另案處理）分別擔任公司副總經理、財務總監(jiān)。前期，寧鴻公司是以與客戶簽訂《個人借款咨詢協(xié)議》形式開展集資業(yè)務。同年11月，賈某某為改變集資模式，聘任被告人夏某某擔任寧鴻公司市場部經理。被告人夏某某將簽訂“商品訂單協(xié)議書”的集資模式引進公司，其在明知寧鴻公司無實際經營業(yè)務、該高成本集資模式必然導致后期集資款本息不能歸還的情況下，仍在公司負責該集資模式的宣傳、推廣和組建業(yè)務團隊實施。此后，被告人夏某某伙同賈某某等人以寧鴻公司名義，通過網絡、報紙、傳單等方式向社會公眾推介，以高額返利為誘，以簽訂虛假 “商品訂單協(xié)議書”等形式，騙取社會公眾投資，直至2016年9月寧鴻公司停止經營。

經審計，2015年5月至2016年9月，賈某某等人通過寧鴻公司共向1847名集資參與人非法吸儲共計9400萬余元（幣種為人民幣，下同），集資款主要用于公司經營支出、歸還前期本息、歸還賈某某個人債務等，造成1671名投資人損失共計5200萬余元。其中，被告人夏某某參與騙取社會公眾投資共計8500萬余元，造成投資人損失共計4100萬余元。

2019年8月12日，被告人夏某某在義烏市稠城街道稠州醫(yī)院門口被民警抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：公司登記基本情況、民事判決書、銀行卡交易明細清單、專項審計報告等；

2.證人證言：證人周某某、俞某某、張某某等人的證言；

3.被告人供述與辯解：被告人夏某某及同案犯賈某某、郁某某、曾某某的供述和辯解；

4.辨認筆錄：辨認被告人的筆錄。

本院認為，被告人夏某某以非法占有為目的，伙同他人采用詐騙方非法集資，且募集的資金并不實際用于生產經營活動，致使被害人資金不能返還，數額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人夏某某歸案后能如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧波市鄞州區(qū)人民法院　

檢察員：查明霞

2020年3月10日

附：

????1.被告人夏某某現被羈押于寧波市海曙區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據五冊、專項審計報告一份。