浙江省龍泉市人民檢察院

起?訴?書

龍檢一部刑訴〔2020〕954號

被告人夏某，男，1990年**月**日出生，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，身份證號碼3309211990********，住浙江省岱山縣**鎮(zhèn)**路**號。2007年9月11日因犯盜竊罪被浙江省寧海縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月；2008年6月25日因犯搶劫罪、破壞電力設(shè)備罪、盜竊罪被浙江省寧波市江北區(qū)人民法院判處決定執(zhí)行有期徒刑九年六個(gè)月；2009年2月19日因犯搶劫罪被浙江省寧波市江北區(qū)人民法院判處有期徒刑一年八個(gè)月，與原犯搶劫罪、破壞電力設(shè)備罪、盜竊罪判處決定執(zhí)行有期徒刑九年六個(gè)月并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十一年。2017年11月28日因犯開設(shè)賭場罪被浙江省象山縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，于2018年4月27日刑滿釋放。因本案，于2020年6月23日被龍泉市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月17日被執(zhí)行逮捕，同年9月10?日經(jīng)麗水市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月。

被告人田某某，男，1975年**月**日出生，土家族，小學(xué)文化，農(nóng)民，身份證號碼4331271975********，住湖南省永順縣**鄉(xiāng)**村**號。2002年9月因犯盜竊罪被湖南省長沙縣人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月；2005年1月26日因犯盜竊罪被湖南省長沙縣人民法院判處有期徒刑七年；2010年5月20日因犯盜竊罪被湖南省臨澧縣判處有期徒刑八年十個(gè)月。因本案，于2020年6月10日被龍泉市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月17日被執(zhí)行逮捕，同年9月10?日經(jīng)麗水市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月。

被告人周某甲，男，1997年**月**日出生，漢族，初中文化，身份證號碼3325251997********，戶籍所在地浙江省慶元縣**街道**村**號，住浙江省慶元縣**街道**新村**幢。因本案，于2020年6月16日被龍泉市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月17日被執(zhí)行逮捕，同年9月10?日經(jīng)麗水市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月。

被告人景圣軍，男，1976年**月**日出生，漢族，高中文化，農(nóng)民，身份證號碼4290041976********，住湖南省長沙市岳麓區(qū)**家園**區(qū)**棟**號。2001年6月因盜竊被勞動教養(yǎng)二年；2005年12月因犯盜竊罪被判處有期徒刑七年；2013年9月因犯盜竊罪被判處有期徒刑一年十一個(gè)月；2016年5月13日因犯盜竊罪被湖南省長沙市岳麓區(qū)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月；2017年12月6日因犯盜竊罪被湖南省長沙市開福區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，于2018年7月5日刑滿釋放。因本案，于2020年6月16日被龍泉市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月17日被執(zhí)行逮捕，同年9月10?日經(jīng)麗水市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月。

本案由龍泉市公安局偵查終結(jié)，以被告人夏某、田某某、景圣軍涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，周某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明:

一、掩飾、隱瞞犯罪所得罪犯罪事實(shí)

2020年4月份，被告人夏某、田某某開始合伙從事為上線人員“阿豪”（身份不明）提供銀行卡、支付寶賬戶用于流轉(zhuǎn)犯罪所得資金賺取傭金，夏某負(fù)責(zé)聯(lián)系上線“阿豪”下發(fā)任務(wù)，田某某負(fù)責(zé)出資及雇傭提供銀行卡、支付寶賬戶人員，傭金為資金流水的2%，夏某得1.2%，田某某得0.8%。后夏某雇傭被告人周某甲為其工作，負(fù)責(zé)將銀行卡信息錄入到相關(guān)網(wǎng)站、記賬、操作轉(zhuǎn)賬等工作，工資為兩三百元一天，由夏某支付；田某某雇傭被告人景圣軍以及鄒某甲、雷某甲、吳某甲、劉某甲、李某甲、熊某甲、張某甲、胡某甲、趙某甲、趙某甲（上述10人另案處理）、田某甲、田某甲、鄢某甲（上述3人未到案）提供銀行卡、支付寶賬戶供其使用，工資為300或500元一天，由夏某支付。截至2020年5月7日，吳某乙等84名被害人的被詐騙資金共計(jì)人民幣698660元進(jìn)入被告人夏某、田某某、周某甲、景圣軍等人的銀行卡或支付寶賬戶，后從該賬戶轉(zhuǎn)出到上線人員指定賬戶。具體事實(shí)如下：

1、2020年4月20日至4月30日，吳某乙、向某甲等8名被害人在網(wǎng)絡(luò)上被詐騙分子以貸款名義詐騙，其中部分或全部詐騙資金進(jìn)入被告人夏某名下的銀行卡，后從該銀行卡轉(zhuǎn)出到上線人員指定賬戶，共計(jì)資金48997元。被害人及進(jìn)入夏某賬戶的詐騙資金分別為：吳某乙5000元、向某甲6000元、覃某甲5000元、余某甲9997元、韓某甲10000元、龍某甲6000元、殷某甲5000元、趙某乙2000元。

2、2020年4月30日、5月6日，被害人錢某甲、廖某甲在網(wǎng)絡(luò)上被詐騙分子以貸款名義詐騙，其中部分詐騙資金分別為5000元、10000元進(jìn)入被告人田某某名下的銀行卡，后從該銀行卡轉(zhuǎn)出到上線人員指定賬戶，共計(jì)資金15000元。

3、2020年4月5日，被害人柯某甲、鐘某甲在網(wǎng)絡(luò)上被詐騙分子以貸款名義詐騙，其中部分詐騙資金分別為1000元、500元進(jìn)入被告人周某甲名下的銀行卡，后從該銀行卡轉(zhuǎn)出到上線人員指定賬戶，共計(jì)資金1500元。

4、2020年4月14日至4月20日期間，徐某甲、王某甲等17名被害人在網(wǎng)絡(luò)上被詐騙分子以貸款、游戲充值等名義詐騙，其中全部或部分詐騙資金進(jìn)入被告人景圣軍名下的銀行卡，共計(jì)資金129751元，其中王某丙、蘇某甲被詐騙的20000元從景圣軍綁定該銀行卡的支付寶轉(zhuǎn)出至被告人劉某甲的支付寶，后從劉某甲的支付寶轉(zhuǎn)出到上線人員指定賬戶，其余徐某甲等15人被詐騙的109751元進(jìn)入景圣軍賬戶后直接被轉(zhuǎn)出至上線人員指定的賬戶。被害人及進(jìn)入景圣軍賬戶的詐騙資金分別為：徐某甲500元、王某甲1000元、王某丙12000元、任某甲1500元、白某甲36000元、高某甲9000元、甘某甲4521元、趙某丙2000元、朱某甲1000元、蘇某甲8000元、王某丁5000元、白某乙6500元、許某甲4000元、崔某甲5800元、施某甲24930元、孫某甲4000元、陳某丁4000元。

5、2020年5月3日，申某甲等5名被害人在網(wǎng)絡(luò)上被詐騙分子以貸款、刷單等名義詐騙，其中全部或部分詐騙資金進(jìn)入鄒某甲名下的銀行卡，后從該銀行卡轉(zhuǎn)出到上線人員指定賬戶，共計(jì)資金38710元。被害人及進(jìn)入鄒某甲賬戶的詐騙資金分別為：申某甲12051元、程某甲4199元、李某丙5396元、黃某甲8610元、李某丁8454元。

6、2020年4月5日到4月6日期間，卓某甲等5名被害人在網(wǎng)絡(luò)上被詐騙分子以貸款等名義詐騙，其中全部或部分詐騙資金進(jìn)入雷某甲名下的銀行卡，后從該銀行卡轉(zhuǎn)出到上線人員指定賬戶，共計(jì)資金35400元。被害人及進(jìn)入雷某甲賬戶的詐騙資金分別為：卓某甲900元、孫某甲4500元、常某甲20000元、馬某甲10000元。

7、2020年5月6日至5月7日，被害人吳某丁、王某戊、張某丁在網(wǎng)絡(luò)上被詐騙分子以貸款名義詐騙，其中吳某丁、王某戊被詐騙的7000元、12000元進(jìn)入?yún)悄臣酌碌你y行卡，張某丁被詐騙的4000元進(jìn)入?yún)悄臣资褂玫臍W陽某甲名下的銀行卡，后從該銀行卡轉(zhuǎn)出到上線人員指定賬戶，共計(jì)資金23000元。

8、2020年5月9日，被害人伍某甲、喬某甲、楊某丁網(wǎng)絡(luò)上被詐騙分子以貸款名義詐騙，其中部分詐騙資金分別為1500元、10000元、6000元進(jìn)入李某甲名下的銀行卡，后從該銀行卡轉(zhuǎn)出到上線人員指定賬戶，共計(jì)資金17500元。

9、2020年4月20日，被害人郝某甲、覃某甲、韓某甲在網(wǎng)絡(luò)上被詐騙分子以貸款名義詐騙，其中部分詐騙資金分別為6000元、1000元、10000元進(jìn)入熊某甲名下的銀行卡，后從該銀行卡轉(zhuǎn)出到上線人員指定賬戶，共計(jì)資金17000元。

10、2020年4月5日到5月6日期間，張某己等5名被害人在網(wǎng)絡(luò)上被詐騙分子以貸款名義詐騙，其中全部或部分詐騙資金進(jìn)入張某甲名下的銀行卡，后從該銀行卡轉(zhuǎn)出到上線人員指定賬戶，共計(jì)資金14500元。被害人及進(jìn)入張某甲賬戶的詐騙資金分別為：張某己2500元、陳某己500元、孫某甲3000元、董某甲4500元、劉某丁4000元。

11、2020年5月6日，王某庚等4名被害人在網(wǎng)絡(luò)上被詐騙分子以貸款名義詐騙，其中部分詐騙資金進(jìn)入胡某甲名下的銀行卡，后從該銀行卡轉(zhuǎn)出到上線人員指定賬戶，共計(jì)資金13000元。被害人及進(jìn)入胡某甲賬戶的詐騙資金分別為：王某庚2000元、徐某乙4000元、王某壬5000元、廖某甲2000元。

12、2020年4月30日到5月7日期間，胡某丙等16名被害人在網(wǎng)絡(luò)上被詐騙分子以貸款、刷單名義詐騙，其中部分或全部詐騙資金進(jìn)入趙某甲名下的銀行卡，后從該銀行卡轉(zhuǎn)出到上線人員指定賬戶，共計(jì)資金198872元。被害人及進(jìn)入趙某甲賬戶的詐騙資金分別為：胡某丙80000元、涂某乙4000元、耿某甲4000元、譚某乙6000元、張某壬15000元、宋某甲1080元、王某申12537元、黃某甲18180元、葉某丙2488元、彭某甲9999元、李某庚8599元、李某己2200元、賴某甲16890元、劉某戊3000元、蒙某甲6000元、李某丁8899元。

13、2020年5月1日到5月2日期間，被害人詹某甲、楊某乙、孔某乙在網(wǎng)絡(luò)上被詐騙分子以貸款名義詐騙，其中部分詐騙資金分別為10000元、5000元、3000元進(jìn)入趙某甲名下的銀行卡，后從該銀行卡轉(zhuǎn)出到上線人員指定賬戶，共計(jì)資金18000元。

14?、2020年4月30日到5月3日期間，李某戊等5名被害人在網(wǎng)絡(luò)上被詐騙分子以貸款、刷單名義詐騙，其中全部或部分詐騙資金進(jìn)入田某甲名下的銀行卡，后從該銀行卡轉(zhuǎn)出到上線人員指定賬戶，共計(jì)資金71864元。被害人及進(jìn)入田某甲賬戶的詐騙資金分別為：李某戊2000元、劉某癸12000元、王某癸15000元、李某癸12000元、韋某甲6000元、謝某甲6924元、薛某甲7940元、周某乙10000元。

15、2020年5月2日到5月6日期間，葉某申等8名被害人在網(wǎng)絡(luò)上被詐騙分子以貸款、刷單名義詐騙，其中部分詐騙資金進(jìn)入田某甲名下的銀行卡，后從該銀行卡轉(zhuǎn)出到上線人員指定賬戶，共計(jì)資金44966元。被害人及進(jìn)入田某甲賬戶的詐騙資金分別為：葉某申1000元、曹某乙1000元、羅某甲2998元、田某丙5000元、黃某甲21216元、王某壬10000元、陳某癸894元、李某丁2858元。

16、2020年4月18日，被害人陳某申、徐某丁在網(wǎng)絡(luò)上被詐騙分子以貸款名義詐騙，其中部分詐騙資金分別為10000元、600元進(jìn)入鄢某甲名下的銀行卡，后從該銀行卡轉(zhuǎn)出到上線人員指定賬戶，共計(jì)資金10600元。

綜上，被告人夏某、田某某、周某甲掩飾、隱瞞犯罪所得金額為698660元，被告人景圣軍掩飾、隱瞞犯罪所得金額為129751元。

2買賣國家機(jī)關(guān)證件罪犯罪事實(shí)

2020年，王某辰（已判決）伙同劉某己（已判決）在四川綿陽以劉某己、被告人周某甲的名義共辦理8套營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶銀行卡、U盾等材料，后以5000元人民幣一套的價(jià)格將其中5套有效的營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶銀行卡、U盾等材料出售給李某辰（已判決）。王某辰從中非法獲利人民幣25000元，后分給劉某己人民幣9000元，分給周某甲人民幣2000元。

2020年6月18日，被告人夏某被慶元縣公安局民警抓獲歸案。2020年6月9日，被告人田某某被龍泉市公安局民警抓獲歸案。2020年6月16日，被告人周某甲被龍泉市公安局民警抓獲歸案。2020年6月15日，被告人景圣軍被龍泉市公安局民警抓獲歸案。2020年7月17日，周某甲在家屬的幫助下賠償被害人廖某甲人民幣12000元，并取得廖某甲的書面諒解。2020年11月26日，周某甲在家屬的幫助下向龍泉市公安局繳納暫扣款92799元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：銀行卡14張（田某某建設(shè)銀行62170030501********；周某甲建設(shè)銀行62366814900********；景圣軍招商銀行62148572********、長沙銀行62144678731********、浦發(fā)銀行62179326********、農(nóng)業(yè)銀行62284810994********、華融湘江銀行62136635731********；鄒某甲長沙銀行62144678731********、農(nóng)業(yè)銀行62305224200********；雷某甲華融湘江銀行62136635744********、長沙銀行62144678731********；張某甲建設(shè)銀行62170030501********；田某甲中國銀行62166075000********、長沙銀行62144678731********）；

2、書證：扣押決定書、扣押清單、扣押照片、刑事判決書、刑滿釋放證明、罪犯檔案資料、相關(guān)轉(zhuǎn)賬記錄、相關(guān)聊天記錄截圖、中國銀行交易明細(xì)、中國建設(shè)銀行交易明細(xì)、中國工商銀行交易明細(xì)、中國農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)、中國郵政儲蓄銀行交易明細(xì)、招商銀行交易明細(xì)、長沙銀行交易明細(xì)、華融湘江銀行交易明細(xì)、浦發(fā)銀行交易明細(xì)、暫扣款票據(jù)、諒解書受案登記表、戶籍證明、歸案經(jīng)過等；?

3、證人鄒某甲、雷某甲、吳某甲、劉某甲、李某甲、熊某甲、張某甲、胡某甲、趙某甲、田某甲、李某辰、王某辰等人的證言；

4、被害人王某庚、李某戊、錢某甲、張某丁、詹某甲、吳某乙、申某甲、葉某申、曹某乙、羅某甲、陳某申、田某丙、張某己、伍某甲、喬某甲、程某甲、李某丙、向某甲、覃某甲、余某甲、韓某甲、龍某甲、胡某丙、吳某丁、殷某甲、郝某甲、趙某乙、柯某甲、徐某丁、涂某乙、耿某甲、譚某乙、張某壬、宋某甲、王某申、黃某甲、葉某丙、彭某甲、李某庚、李某己、賴某甲、劉某戊、蒙某甲、劉某癸、王某癸、李某癸、韋某甲、謝某甲、薛某甲、徐某甲、王某甲、王某丙、任某甲、白某甲、高某甲、甘某甲、趙某丙、朱某甲、蘇某甲、王某丁、白某乙、許某甲、崔某甲、施某甲、孫某甲、陳某丁、陳某己、楊某乙、孔某乙、卓某甲、孫某甲、常某甲、馬某甲、董某甲、劉某丁、鐘某甲、周某乙、楊某丁、王某戊、徐某乙、王某壬、陳某癸、某丁、廖某甲的陳述；

5、被告人夏某、田某某、周某甲、景圣軍的供述與辯解；

6、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄；

7、視聽資料：監(jiān)控視頻、支付寶交易記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人夏某、田某某、周某甲、景圣軍對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人夏某、田某某、周某甲、景圣軍明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。周某甲買賣國家機(jī)關(guān)證件，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。周某甲一人犯兩罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。周某甲、景圣軍在掩飾、隱瞞犯罪所得罪共同犯罪中起次要作用，周某甲在買賣身份證件罪共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。夏某、田某某、周某甲、景圣軍歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。夏某、田某某、周某甲、景圣軍自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

龍泉市人民法院

????????????????????????????????????檢??察??官??季志鋒

????????????????????????????????????檢察官助理??雷曉曉

2020年11月30日

???????????????????????????????

附：

1、被告人夏某、田某某、周某甲、景圣軍現(xiàn)羈押在龍泉市看守所；

2、隨案移送電子卷宗、量刑建議書1份、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書4份、適用簡易程序建議書1份。