海南省三亞市城郊人民檢察院

起?訴?書

三城檢公訴刑訴〔2019〕539號

被告人夏某某，曾用名夏小寶，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3426231990********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地安徽省蕪湖市，捕前住安徽省合肥市濱湖新區(qū)**苑**座**房,因涉嫌詐騙罪，于2018年11月15日被三亞市公安局天涯分局刑事拘留，于2018年12月20日經(jīng)本院批準，于2018年12月21日被三亞市公安局天涯分局逮捕。

辯護人曾賽剛，海南惠海律師事務所律師。

被告人劉某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4115211993********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地河南省信陽市羅山縣，捕前住河南省信陽市**城**路**小區(qū)**單元**房，因涉嫌詐騙罪，于2018年11月15日被三亞市公安局天涯分局刑事拘留，于2018年12月20日經(jīng)本院批準，于2018年12月21日被三亞市公安局天涯分局逮捕。

辯護人張庭文，河南國豐律師事務所律師。

被告人葛夢迪，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4102241993********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地河南省開封市，捕前住安徽省合肥市濱湖新區(qū)**苑**座**房，因涉嫌詐騙罪,于2018年11月15日被三亞市公安局天涯分局刑事拘留，于2018年12月20日經(jīng)本院批準，于2018年12月21日被三亞市公安局天涯分局逮捕。

辯護人孫潤楠，海南衛(wèi)倫律師事務所律師。

被告人陳成，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4115211994********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地河南省信陽市羅山縣，捕前住河南省信陽市羊山新區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**房，因涉嫌詐騙罪，于2018年11月15日被三亞市公安局天涯分局刑事拘留，于2018年12月20日經(jīng)本院批準，于2018年12月21日被三亞市公安局天涯分局逮捕。

被告人汪金成，曾用名汪朋朋，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4115281995********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地河南省信陽市息縣，捕前住河南省信陽市息縣**院**棟**單元**樓，因涉嫌詐騙罪,于2018年11月19日被三亞市公安局天涯分局刑事拘留，于2018年12月20日經(jīng)本院批準，于2018年12月21日被三亞市公安局天涯分局逮捕。

辯護人吳璠，海南中海律師事務所律師。

本案由三亞市公安局天涯分局偵查終結，以被告人夏某某、劉某、葛夢迪、陳成、汪金成涉嫌詐騙罪，于2019年2月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月19日已告知被告人有權委托辯護人，2019年2月19日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清，退回偵查機關補充偵查二次（自2019年4月1日至2019年4月26日、自2019年6月10日至2019年7月2日）；因案情復雜，延長審查起訴期限二次（自2019年3月20日至2019年4月3日、自2019年5月27日至2019年6月10日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月，被告人夏某某、劉某在河南省信陽市**大廈**樓**房間成立了以劉某為法人的**科技有限公司，后分別招募了被告人葛夢迪、陳成、汪金成等人為業(yè)務員。該公司以給客戶提供炒股咨詢?yōu)橛?，將客戶拉進微信群，再誘騙客戶到一個AMC外匯投資平臺上投資炒股，客戶虧損的錢該公司與AMC外匯投資平臺按7:3的比例分成，被告人夏某某占分成的55%，劉某占45%，其他業(yè)務員的工資為底薪加各自被騙客戶金額的提成，葛夢迪、陳成的提成為15%，汪金成的提成為8%。

一、2017年12月，被害人馬某某接到被告人葛夢迪隨機撥打的電話后，葛夢迪稱能給馬某某提供股票投資咨詢，隨后將馬某某拉進一個股票交流群里，2018年1月至3月期間，被害人馬某某在被告人葛夢迪的指定的網(wǎng)絡外匯平臺上入金共計人民幣279398.45元，之后全部虧損。

二、2018年4月10日，被害人符某某在三亞市**路**樓**房接到被告人陳成隨機撥打的電話，陳成稱能給符某某提供股票投資咨詢，隨后將符某某拉進一個“公益股票交流”群里，隨后被告人夏某某、劉某、葛夢迪等人會在群內(nèi)當“托”，鼓吹被害人炒“外盤”，隨后，被告人夏某某指導被害人符某某在AMC外匯平臺上注冊賬號，被告人陳成指導符某某在該平臺上入金，被害人從2018年5月18日至2018年6月1日在該平臺共入金十二筆，共計人民幣477480元，之后全部虧損。破案后，被告人夏某某家屬給符某某退賠人民幣90000元，被告人陳成家屬給符某某退賠人民幣28000元。

三、2018年5月份，被害人蔣某某接到被告人葛夢迪隨機撥打的電話后，葛夢迪稱能給蔣某某提供股票投資咨詢，添加了蔣某某的微信后，為蔣某某推薦了一個MetaTrader4平臺，誘導蔣某某在該平臺上入金，被害人蔣某某從2018年5月15日開始往該平臺入金18筆，共計人民幣?418690.05元，之后全部虧損。破案后，被告人葛夢迪家屬給被害人蔣某某退賠人民幣30000元。

2018年11月14日，被告人夏某某、葛夢迪在安徽省合肥市A座2611房被抓獲；2018年11月15日，被告人陳成在河南省信陽市羊山新區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**室被抓獲；2018年11月15日，被告人劉某到河南省信陽市公安局羊山派出所楚王城社區(qū)警務中隊投案；2018年11月19日，被告人汪金成在河南省息縣**街道辦事處**街**超市后小區(qū)的家中被抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口基本信息、到案經(jīng)過、聊天記錄截圖、銀行交易明細、諒解書等；2.證人證言：證人寧某某的證言；3.被害人陳述：被害人馬某某、符某某、蔣某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人夏某某、劉某、葛夢迪、陳成、汪金成的供述與辯解；5.勘驗、檢查筆錄；6.視聽資料。

本院認為，被告人夏某某、劉某、葛夢迪、陳成、汪金成以非法占有為目的，共同虛構事實騙取他人財物，涉案金額為人民幣1175568.5元，數(shù)額特別巨大，其共同行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人夏某某、劉某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，是主犯；被告人葛夢迪、陳成、汪金成起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

三亞市城郊人民法院

檢察官：邢美芳

2019年8月2日

附：1.被告人夏某某、葛夢迪現(xiàn)羈押于三亞市第一看守所，被告人劉某、陳成、汪金成現(xiàn)羈押于三亞市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)10冊。