海南省三亞市城郊人民檢察院

起?訴?書

三城檢公訴刑訴〔2019〕539號(hào)

被告人夏某某，曾用名夏小寶，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3426231990********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地安徽省蕪湖市，捕前住安徽省合肥市濱湖新區(qū)**苑**座**房,因涉嫌詐騙罪，于2018年11月15日被三亞市公安局天涯分局刑事拘留，于2018年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月21日被三亞市公安局天涯分局逮捕。

辯護(hù)人曾賽剛，海南惠海律師事務(wù)所律師。

被告人劉某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4115211993********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地河南省信陽(yáng)市羅山縣，捕前住河南省信陽(yáng)市**城**路**小區(qū)**單元**房，因涉嫌詐騙罪，于2018年11月15日被三亞市公安局天涯分局刑事拘留，于2018年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月21日被三亞市公安局天涯分局逮捕。

辯護(hù)人張庭文，河南國(guó)豐律師事務(wù)所律師。

被告人葛夢(mèng)迪，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4102241993********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地河南省開封市，捕前住安徽省合肥市濱湖新區(qū)**苑**座**房，因涉嫌詐騙罪,于2018年11月15日被三亞市公安局天涯分局刑事拘留，于2018年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月21日被三亞市公安局天涯分局逮捕。

辯護(hù)人孫潤(rùn)楠，海南衛(wèi)倫律師事務(wù)所律師。

被告人陳成，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4115211994********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地河南省信陽(yáng)市羅山縣，捕前住河南省信陽(yáng)市羊山新區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**房，因涉嫌詐騙罪，于2018年11月15日被三亞市公安局天涯分局刑事拘留，于2018年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月21日被三亞市公安局天涯分局逮捕。

被告人汪金成，曾用名汪朋朋，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4115281995********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地河南省信陽(yáng)市息縣，捕前住河南省信陽(yáng)市息縣**院**棟**單元**樓，因涉嫌詐騙罪,于2018年11月19日被三亞市公安局天涯分局刑事拘留，于2018年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月21日被三亞市公安局天涯分局逮捕。

辯護(hù)人吳璠，海南中海律師事務(wù)所律師。

本案由三亞市公安局天涯分局偵查終結(jié)，以被告人夏某某、劉某、葛夢(mèng)迪、陳成、汪金成涉嫌詐騙罪，于2019年2月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年2月19日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年4月1日至2019年4月26日、自2019年6月10日至2019年7月2日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年3月20日至2019年4月3日、自2019年5月27日至2019年6月10日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月，被告人夏某某、劉某在河南省信陽(yáng)市**大廈**樓**房間成立了以劉某為法人的**科技有限公司，后分別招募了被告人葛夢(mèng)迪、陳成、汪金成等人為業(yè)務(wù)員。該公司以給客戶提供炒股咨詢?yōu)橛桑瑢⒖蛻衾M(jìn)微信群，再誘騙客戶到一個(gè)AMC外匯投資平臺(tái)上投資炒股，客戶虧損的錢該公司與AMC外匯投資平臺(tái)按7:3的比例分成，被告人夏某某占分成的55%，劉某占45%，其他業(yè)務(wù)員的工資為底薪加各自被騙客戶金額的提成，葛夢(mèng)迪、陳成的提成為15%，汪金成的提成為8%。

一、2017年12月，被害人馬某某接到被告人葛夢(mèng)迪隨機(jī)撥打的電話后，葛夢(mèng)迪稱能給馬某某提供股票投資咨詢，隨后將馬某某拉進(jìn)一個(gè)股票交流群里，2018年1月至3月期間，被害人馬某某在被告人葛夢(mèng)迪的指定的網(wǎng)絡(luò)外匯平臺(tái)上入金共計(jì)人民幣279398.45元，之后全部虧損。

二、2018年4月10日，被害人符某某在三亞市**路**樓**房接到被告人陳成隨機(jī)撥打的電話，陳成稱能給符某某提供股票投資咨詢，隨后將符某某拉進(jìn)一個(gè)“公益股票交流”群里，隨后被告人夏某某、劉某、葛夢(mèng)迪等人會(huì)在群內(nèi)當(dāng)“托”，鼓吹被害人炒“外盤”，隨后，被告人夏某某指導(dǎo)被害人符某某在AMC外匯平臺(tái)上注冊(cè)賬號(hào)，被告人陳成指導(dǎo)符某某在該平臺(tái)上入金，被害人從2018年5月18日至2018年6月1日在該平臺(tái)共入金十二筆，共計(jì)人民幣477480元，之后全部虧損。破案后，被告人夏某某家屬給符某某退賠人民幣90000元，被告人陳成家屬給符某某退賠人民幣28000元。

三、2018年5月份，被害人蔣某某接到被告人葛夢(mèng)迪隨機(jī)撥打的電話后，葛夢(mèng)迪稱能給蔣某某提供股票投資咨詢，添加了蔣某某的微信后，為蔣某某推薦了一個(gè)MetaTrader4平臺(tái)，誘導(dǎo)蔣某某在該平臺(tái)上入金，被害人蔣某某從2018年5月15日開始往該平臺(tái)入金18筆，共計(jì)人民幣?418690.05元，之后全部虧損。破案后，被告人葛夢(mèng)迪家屬給被害人蔣某某退賠人民幣30000元。

2018年11月14日，被告人夏某某、葛夢(mèng)迪在安徽省合肥市A座2611房被抓獲；2018年11月15日，被告人陳成在河南省信陽(yáng)市羊山新區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室被抓獲；2018年11月15日，被告人劉某到河南省信陽(yáng)市公安局羊山派出所楚王城社區(qū)警務(wù)中隊(duì)投案；2018年11月19日，被告人汪金成在河南省息縣**街道辦事處**街**超市后小區(qū)的家中被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口基本信息、到案經(jīng)過、聊天記錄截圖、銀行交易明細(xì)、諒解書等；2.證人證言：證人寧某某的證言；3.被害人陳述：被害人馬某某、符某某、蔣某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人夏某某、劉某、葛夢(mèng)迪、陳成、汪金成的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查筆錄；6.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人夏某某、劉某、葛夢(mèng)迪、陳成、汪金成以非法占有為目的，共同虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，涉案金額為人民幣1175568.5元，數(shù)額特別巨大，其共同行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人夏某某、劉某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，是主犯；被告人葛夢(mèng)迪、陳成、汪金成起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

三亞市城郊人民法院

檢察官：邢美芳

2019年8月2日

附：1.被告人夏某某、葛夢(mèng)迪現(xiàn)羈押于三亞市第一看守所，被告人劉某、陳成、汪金成現(xiàn)羈押于三亞市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。