江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)人民檢察院

起???訴???書

揚(yáng)邗檢訴刑訴〔2019〕94號

被告人夏某某，男，1968年**月**日生，身份證號碼?3210271968********，漢族，大專文化,揚(yáng)州**銀行退休人員，住揚(yáng)州市**鎮(zhèn)**街**號。被告人夏某某因涉嫌詐騙罪，于2018年11月3日被揚(yáng)州市公安局生態(tài)科技新城分局刑事拘留，同年12月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由揚(yáng)州市公安局生態(tài)科技新城分局偵查終結(jié)，以被告人夏某某涉嫌詐騙罪，于2019年2月1日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人夏某某有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人管某某有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人夏某某，聽取了被害人管某某及被告人夏某某辯護(hù)人江蘇樂助律師事務(wù)所律師符智的意見，審查了全部案件材料。被告人夏某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?019年2月28日，本案依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2010年5月至2012年7月期間，被告人夏某某從被害人管某某處陸續(xù)借款人民幣5500000元，后被告人夏某某償還人民幣1300000元，并分別于2012年6月20日、2012年7月2日向被害人管某某出具人民幣3200000元、1000000元，共計人民幣4200000元的借條2張。

2014年8月17日被告人夏某某向被害人管某某出具《承諾書》還款。2014年12月10日，被害人管某某委托黃某某（另案處理）向被告人夏某某索要欠款。期間，被告人夏某某陸續(xù)償還本息人民幣660000元。2015年11月，被告人夏某某與黃某某在被害人管某某提供的《還款計劃確認(rèn)書》上偽造了被告人夏某某、擔(dān)保人陳某甲、陳某乙的簽名、捺印，由黃某某交給被害人管某某，騙得被害人管某某處的借條原件2張、《承諾書》原件1張，并交給被告人夏某某。后被告人夏某某將借條原件、《承諾書》原件銷毀。經(jīng)南京師范大學(xué)司法鑒定中心鑒定，《還款計劃確認(rèn)書》中被告人夏某某與陳某甲、陳某乙簽名字跡與提供的上述三人字跡樣本不是同一人書寫；被告人夏某某與陳某甲、陳某乙加蓋的指紋印與提供的上述三人指紋樣本不是同一人捺印形成。被告人夏某某陸續(xù)向黃某某支付好處費(fèi)人民幣317800元。

2017年1月9日，被害人管某某以被告人夏某某與陳某甲、陳勇為被告向揚(yáng)州市廣陵區(qū)人民法院提起民事訴訟。2017年11月11日，該法院以《還款計劃確認(rèn)書》與上述被告無關(guān)聯(lián)，原告要求被告承擔(dān)責(zé)任的訴訟請求無事實和法律依據(jù)，駁回原告管某某的訴訟請求。2018年5月15日，揚(yáng)州市中級人民法院將該案發(fā)回重審。

案發(fā)后，被告人夏某某接公安機(jī)關(guān)電話通知后主動投案，如實供述了自己的犯罪事實，并退還被害人管某某人民幣500000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．身份信息、到案經(jīng)過、民事判決書、裁定書、借條、委托書、協(xié)議、承諾書、還款計劃確認(rèn)書、銀行交易記錄等書證；

2．證人屠某某、崔某某、高某某、王某某、陳某甲、陳某乙的證言；

3．被害人管某某的陳述；

4．被告人夏某某的供述和辯解；

5．南京師范大學(xué)司法鑒定中心出具的鑒定意見書等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人夏某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人夏某某以非法占有為目的，采用欺騙手段，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人夏某某犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)人民法院

檢察員：張東偉

?2019年3月15日

附：

1.?被告人夏某某現(xiàn)羈押于揚(yáng)州市看守所；

2.?全部案卷材料；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。