深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起 訴 書

深龍檢刑訴〔2019〕639號

被告人夏某甲，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3601031989********，漢族，高中，戶籍所在地江西省南昌市青云譜區(qū)**路**路**號**棟**單元**室，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2018年5月12日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2018年6月15日逮捕。

本案由深圳市公安局龍崗分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊偵查終結(jié)，以被告人夏某甲涉嫌詐騙罪，于2018年8月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年8月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2018年8月15日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年9月27日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年10月26日補查重報；本院于2018年12月11日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年1月10日補查重報。本院于2018年9月13日、2018年11月16日、2019年2月11日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016年6月底至7月初，被告人夏某甲以接到“銀行月底沖數(shù)業(yè)務(wù)”和“銀行過橋業(yè)務(wù)”等莫須有的理由，誘騙被害人黃某甲、羅某某、葉某某、李某某共同參與投資上述業(yè)務(wù)。被告人夏某甲承諾業(yè)務(wù)期限為三日或一周，業(yè)務(wù)到期后及時歸還本金，并支付一定投資回報。四名某某被害人信以為真，被害人黃某甲于2016年6月28日向被告人夏某甲銀行轉(zhuǎn)賬900000元；被害人羅某某于2016年7月8日向被告人夏某甲銀行轉(zhuǎn)賬2600000元；被害人葉某某于2016年6月30日和2016年7月1日分別向被告人夏某甲銀行轉(zhuǎn)賬500000元和300000元；被害人李某某于2016年6月30日向被告人夏某甲銀行轉(zhuǎn)賬800000元。上述四人將所有款項均匯款至被告人夏某甲的建設(shè)銀行個人賬戶。2016年7月8日，被告人夏某甲向被害人羅某某提供偽造的銀行流水4700000元（收款人黃某乙）向被害人證實銀行過橋業(yè)務(wù)的存在以此拖延還款時間。經(jīng)查，被告人夏某甲僅2016年7月6日至7月14日期間，共計向其前妻趙某某的個人銀行賬戶轉(zhuǎn)款共計5090000元。之后，趙某某陸續(xù)向被告人夏某甲銀行轉(zhuǎn)賬1600000元；被告人夏某甲于2016年8月21日、22日在招商銀行**支行共計取現(xiàn)139萬元。被告人夏某甲對四明被害人的本金和投資回報以各種理由拖延還款時間，并離開深圳不再返回。被害人報案后，民警于2016年11月3日立案。2018年5月12日，江西省南昌市公安局**區(qū)民警在該區(qū)**棟**房將被告人夏某甲抓獲歸案。被告人夏某甲歸案后自稱將被害人的款項用于歸還個人債務(wù)及進行其他種類的投資。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：無；2.書證：抓獲經(jīng)過、身份信息、扣押決定書、扣押清單、個人電子轉(zhuǎn)帳憑證、微信聊天記錄、多家涉案銀行交易流水、民事起訴狀、補充偵查報告書等；3.證人證言：證人胡某某、夏某乙、黃某乙的證言；4.被害人陳述：被害人黃某甲、羅某某、葉某某、李某某的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人夏某甲的供述與辯解；6.鑒定意見：無；7.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人夏某甲詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院

檢察員：彭衛(wèi)萍 劉芳

2019年2月21日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于龍崗區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊及量刑建議書肆份。