河南省原陽縣人民檢察院　

起?訴?書

新原檢一部刑訴〔2020〕242號　

　　被告人夏某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份證號碼4127231999********，漢族，北京****學(xué)院在讀，戶籍所在地及住址河南省周口市商水縣*****村***組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月29日被新鄉(xiāng)市公安局平原分局刑事拘留（2019年8月27日至2019年8月28日臨時羈押于上海市奉賢區(qū)看守所），2019年9月17日被新鄉(xiāng)市公安局平原分局決定取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦釉p騙罪，于2020年9月16日被本院決定取保候?qū)彛?020年10月15日本院決定逮捕，同日被新鄉(xiāng)市公安局平原分局執(zhí)行。

本案由新鄉(xiāng)市公安局平原分局偵查終結(jié)，以被告人夏某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟興盛后，部分網(wǎng)店經(jīng)營者為提高人氣，會通過網(wǎng)絡(luò)找人假裝購買商品后，再返給購買者本金和少許報酬，俗稱“刷單”。后此種現(xiàn)象被犯罪分子發(fā)現(xiàn)后用于實施網(wǎng)絡(luò)詐騙。在此類電信詐騙犯罪過程中，犯罪分子借助騰訊QQ、微信等網(wǎng)絡(luò)平臺的便捷條件，逐漸發(fā)展成一種行為人相互之間聯(lián)系頻繁卻又不同于以往傳統(tǒng)線下見面、共謀來實施詐騙犯罪的共同犯罪新模式。其具體情形、流程如下：

實施詐騙負責制作虛假商品鏈接（多為500元和1000元兩種金額）的人稱為“技術(shù)船長”；負責組建QQ群招募實施具體欺詐者并將從“技術(shù)船長”處獲取虛假鏈接在群里發(fā)放的人稱為“船長”；從“船長”處獲取虛假鏈接在網(wǎng)上尋找并欺詐被害人“刷單”的人稱為“漁夫”；被害人稱為“魚”，該欺詐行為稱為“殺魚”。實施詐騙的“漁夫”找到被害人對其謊稱刷單能本金、傭金立返，被害人從“漁夫”處點擊虛假的商品付款鏈接付款后，該筆款項轉(zhuǎn)入“技術(shù)船長”事先綁定的網(wǎng)絡(luò)交易平臺（蘇寧易購商品、Q幣充值中心等）后由其再通過第三方買賣平臺出售后將所得贓款扣除一定比例后以支付寶口令紅包形式轉(zhuǎn)給“船長”，“船長”扣除一定比例后以同樣方式將贓款轉(zhuǎn)給“漁夫”。詐騙成功后，“漁夫”會及時將其與被害人的聊天內(nèi)容刪除，或者將被害人QQ號碼推送給“船長”或其他“漁夫”進行第二次詐騙，稱為“二殺”或者“HX（后續(xù)）”，如再次詐騙成功，“漁夫”將分得到一定數(shù)額的贓款。

被告人夏某甲系“技術(shù)船長”身份，2018年11月至2019年8月期間，被告人夏某甲制作虛假二維碼鏈接后使用2514597849等QQ號將虛假的二維碼鏈接發(fā)送給下線“船長”、“漁夫”使用進行詐騙。被害人被騙款項直接匯入被告人夏某甲處，被告人扣除相應(yīng)比例后以支付寶口令紅包形式分給下線。經(jīng)篩選被告人夏某甲下線高某甲（已起訴）等人的支付寶賬戶，被告人通過支付寶口令紅包向其下線高某甲等人發(fā)送詐騙數(shù)額共計18781元。

另查明，2019年6月15日至2019年7月30日之間，被告人夏某甲下線“漁夫”詐騙被害人曲某甲、董某甲、喬某甲等人共計3000元。

2019年8月26日，被告人夏某甲被上海市公安局奉賢分局海灣派出所民警在上海市奉賢區(qū)五四公路****學(xué)校內(nèi)抓獲。案發(fā)后，被告人家屬主動退贓3000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機、贓款等；

2.書證：戶籍證明、微信交易記錄等；

3.證人證言：證人高某甲、謝某甲、王某甲等人的證言；

4.被告人供述和辯解：被告人夏某甲的供述和辯解；

?5.?勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：檢查筆錄；

6.?視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人夏某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人夏某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，多次詐騙公私財物共計人民幣18781元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人夏某甲伙同他人共同故意犯罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，是共同犯罪。被告人在共同犯罪中起主要作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，是主犯。被告人到案后如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人夏某甲自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人主動退贓，可以酌情從輕處罰。建議判處被告人夏某甲有期徒刑一年四個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河南省原陽縣人民法院　

檢察官：姚慧敏

2020年10月16日　

附件：

1.被告人夏某甲現(xiàn)羈押于延津縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》1份。