貴州省興義市人民檢察院

起?訴?書

義檢公訴刑訴〔2019〕2228號(hào)

被告人夏某甲，曾用名夏某乙，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼522321197906******，漢族，中專文化，黔西南州****工勤人員，戶籍所在地貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市，住興義市**路**號(hào)**棟**單元***號(hào)。2018年2月13日，因犯危險(xiǎn)駕駛罪被興義市人民法院判處拘役二個(gè)月，緩刑五個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月26日被興義市公安局刑事拘留，同年5月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由興義市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由興義市公安局偵查終結(jié)，以被告人夏某甲涉嫌詐騙罪，于2019年7月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年7月9日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足退回補(bǔ)充偵查一次（2019年8月21日至9月20日）；因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（2019年8月9日至8月23日、2019年10月21日至11月4日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、2018年4月23日，被告人夏某甲以幫助被害人余某某辦理養(yǎng)殖場(chǎng)補(bǔ)助款需要做資料和打理關(guān)系為由，騙走余某某20000元。其中11000元是由余某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬到夏某甲的微信（微信號(hào)：V*****,微信名稱：***）賬戶內(nèi)，9000元現(xiàn)金是余某某當(dāng)面拿給夏某甲。

二、2018年5月份至2018年11月20日期間，被告人夏某甲以幫助被害人何某某辦理養(yǎng)殖場(chǎng)補(bǔ)助款需要做資料和打理關(guān)系為由，騙走何某某197400元。在此期間，為取得何某某的信任，繼續(xù)拿錢給自己，夏某甲偽造貴州省農(nóng)委公文及雇人雕刻貴州省農(nóng)委財(cái)務(wù)公章對(duì)何某某進(jìn)行詐騙。其中20000元現(xiàn)金是何某某當(dāng)面拿給夏某甲的，剩余的177400元是何某某通過(guò)手機(jī)銀行和微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)到夏某甲的銀行賬戶和微信賬戶內(nèi)（夏某甲微信號(hào):*****,微信名稱:***;工商銀行卡號(hào)：?62172324090********；?62220324090********)。

三、2018年6月份某日，被告人夏某甲以幫助被害人代某某辦理養(yǎng)殖場(chǎng)補(bǔ)助款需要做資料和打理關(guān)系為由，騙走代某某17000元。代某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式拿了10000元給夏某甲，期間由于代某某錢不夠，就向介紹人彭某某和粟某某每人借了5000元。彭某某通過(guò)粟某某的微信轉(zhuǎn)了5000元到夏某甲的微信賬戶內(nèi)（夏某甲微信號(hào):V****,微信名稱：運(yùn)**），由于夏某甲之前欠有粟某某的租車費(fèi)，后粟某某用2000元與租車費(fèi)用相抵，剩余3000元未給夏某甲。

四、2018年6月份某日，被告人夏某甲以介紹裝修工程需要打理關(guān)系為由，騙走被害人蔣某某54800元，其中有46800元現(xiàn)金是蔣某某當(dāng)面拿給夏某甲的，剩余的8000元是蔣某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬到夏某甲微信賬戶（夏某甲微信號(hào):V*****,微信名稱:***)內(nèi)的。

五、2018年11月7日至2018年11月15日期間，被告人夏某甲捏造自己的單位黔西南州救助管理站要裝修辦公大樓為由，邀約被害人陳某某出面一起做裝修辦公大樓的工程，出面接工程，夏某甲跑關(guān)系，并以跑關(guān)系需要請(qǐng)客吃飯、送錢為由通過(guò)微信、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬（夏某甲微信?號(hào)：V*****,微信名稱:***，工商銀行卡號(hào)：?62172324090********)的方式騙走陳某某41000元。后夏某甲擔(dān)心事情敗露，退還陳某某20000元現(xiàn)金，尚有21000元未退還。

六、2018年9月3日至2018年9月4日，被告人夏某甲以幫忙協(xié)調(diào)工程款需要打理關(guān)系為由，騙走被害人徐某某24000元。其中2018年9月3日通過(guò)微信分三次轉(zhuǎn)了20000元到夏某甲微信（夏某甲微信名稱：**）賬戶內(nèi)，2018年9月4日通過(guò)微信轉(zhuǎn)了4000元到夏某甲微信賬戶內(nèi)。后徐某某追問(wèn)夏某甲協(xié)調(diào)工程款的事情，夏某甲擔(dān)心事情敗露，分兩次通過(guò)微信還了徐某某6000元，剩余18000元尚未退還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過(guò)、接受證據(jù)清單、戶籍證明、辦案說(shuō)明等；2.證人證言：證人陳某某、羅某某、晏某某、粟某某、彭某某、余某某、吳某某、楊某某、任某某的證言；3.被害人陳述：被害人陳某某、蔣某某、徐某某、余某某、代某某、何某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人夏某甲的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄及照片、辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人夏某甲以非法占有為目的，實(shí)施騙取公民合法財(cái)產(chǎn)數(shù)額巨大的行為，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省興義市人民法院

檢察員：趙海

2019年11月3日

附：

????1.被告人夏某甲現(xiàn)羈押于興義市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.附起訴書8份，簡(jiǎn)易程序建議書、量刑建議書個(gè)1份。