安徽省界首市人民檢察院

起?訴?書

界檢刑訴〔2018〕295號(hào)

被告人夏某甲,男，1965年**月**日出生,身份證號(hào)碼3412821965********，回族，本科文化，安徽省界首市人，原界首市西城農(nóng)村信用社**，戶籍地安徽省界首市**街**號(hào)**棟**單元**戶，現(xiàn)住安徽省界首市**道**棟**單元**戶。因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2009年4月27日被界首市公安局批準(zhǔn)刑事拘留，于2018年8月21日被界首市公安局執(zhí)行刑事拘留，于2018年8月27日被界首市公安局取保候?qū)?，?018年12月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由界首市公安局偵查終結(jié)，以被告人夏某甲涉嫌職務(wù)侵占罪，于2018年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，已于2018年11月22日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2018年11月22日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；已依法訊問被告人，聽取被害人的意見，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。其間,依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2004年至2005年期間，被告人夏某甲利用擔(dān)任界首市農(nóng)村信用合作聯(lián)社西城信用社**職務(wù)便利，提供偽造的身份證復(fù)印件給原西城信用社職工王某某（因違法發(fā)放貸款罪已判刑），王某某根據(jù)夏某甲提供的假的身份證信息，填寫貸款申請(qǐng)書、保證擔(dān)保借款合同等貸款資料，由夏某甲自己審批后，王某某從西城信用社柜臺(tái)上領(lǐng)取貸款交給夏某甲。在2004年9月至2005年2月，夏某甲通過上述手段經(jīng)王某某的手，以冒名的形式從原界首市農(nóng)村信用合作聯(lián)社西城信用社共獲取“貸款”84筆，金額42萬元，用于個(gè)人辦廠消費(fèi)。2005年4月28日，夏某甲安排王某某利用原來從西城信用社貸過款的夏某乙的個(gè)人信息，冒稱夏某乙貸款5萬元，交給夏某甲使用。夏某甲利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占有，數(shù)額較大，共計(jì)非法占有470000元。2018年8月20日,夏某甲在武昌火車站站內(nèi)被民警抓獲。2018年9月26日，夏某甲親屬向界首市農(nóng)村商業(yè)銀行(原界首市農(nóng)村信用聯(lián)合社)轉(zhuǎn)賬470000元，用于歸還侵占的錢款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.界首市公安局制作和調(diào)取的受案登記表、到案經(jīng)過、保證擔(dān)保借款合同等書證；

2.證人黃某某等人的證言；

3.被告人夏某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人夏某甲利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物占為己有，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省界首市人民法院

檢察員　彭文莉

2018年12月24日

附：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徲诎不帐〗缡资?*道**棟**單元501戶，聯(lián)系電話：1875689****；

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)569頁。