安徽省界首市人民檢察院

起?訴?書

界檢刑訴〔2018〕295號

被告人夏某甲,男，1965年**月**日出生,身份證號碼3412821965********，回族，本科文化，安徽省界首市人，原界首市西城農村信用社**，戶籍地安徽省界首市**街**號**棟**單元**戶，現(xiàn)住安徽省界首市**道**棟**單元**戶。因涉嫌職務侵占罪，于2009年4月27日被界首市公安局批準刑事拘留，于2018年8月21日被界首市公安局執(zhí)行刑事拘留，于2018年8月27日被界首市公安局取保候審，于2018年12月18日被本院取保候審。

本案由界首市公安局偵查終結，以被告人夏某甲涉嫌職務侵占罪，于2018年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關規(guī)定，已于2018年11月22日告知被告人有權委托辯護人，于2018年11月22日已告知被害人有權委托訴訟代理人；已依法訊問被告人，聽取被害人的意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。其間,依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2004年至2005年期間，被告人夏某甲利用擔任界首市農村信用合作聯(lián)社西城信用社**職務便利，提供偽造的身份證復印件給原西城信用社職工王某某（因違法發(fā)放貸款罪已判刑），王某某根據(jù)夏某甲提供的假的身份證信息，填寫貸款申請書、保證擔保借款合同等貸款資料，由夏某甲自己審批后，王某某從西城信用社柜臺上領取貸款交給夏某甲。在2004年9月至2005年2月，夏某甲通過上述手段經(jīng)王某某的手，以冒名的形式從原界首市農村信用合作聯(lián)社西城信用社共獲取“貸款”84筆，金額42萬元，用于個人辦廠消費。2005年4月28日，夏某甲安排王某某利用原來從西城信用社貸過款的夏某乙的個人信息，冒稱夏某乙貸款5萬元，交給夏某甲使用。夏某甲利用職務上的便利，將本單位財物非法占有，數(shù)額較大，共計非法占有470000元。2018年8月20日,夏某甲在武昌火車站站內被民警抓獲。2018年9月26日，夏某甲親屬向界首市農村商業(yè)銀行(原界首市農村信用聯(lián)合社)轉賬470000元，用于歸還侵占的錢款。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.界首市公安局制作和調取的受案登記表、到案經(jīng)過、保證擔保借款合同等書證；

2.證人黃某某等人的證言；

3.被告人夏某甲的供述和辯解。

本院認為，被告人夏某甲利用職務上的便利，將本單位財物占為己有，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以職務侵占罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省界首市人民法院

檢察員　彭文莉

2018年12月24日

附：

1.被告人現(xiàn)取保候審于安徽省界首市**道**棟**單元501戶，聯(lián)系電話：1875689****；

2.案卷材料和證據(jù)4冊569頁。