深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深龍檢刑訴〔2019〕5003號

被告人夏某甲，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3622031987********，漢族，中專，戶籍所在地江西省宜春市樟樹市**鄉(xiāng)***組**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年4月3日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年5月7日逮捕。

被告人唐某甲，男性，1974年**月**日出生，居民身份證號碼4405281974********，漢族，初中，戶籍所在地廣東省揭陽市**縣**鎮(zhèn)****號。因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年4月3日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年5月7日逮捕。

被告人劉某甲，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼1404241993********，漢族，大學本科，戶籍所在地山西省長治市屯留縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年4月3日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年5月7日逮捕。

被告人涂某某，女性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4306811993********，漢族，大學本科，戶籍所在地廣東省深圳市龍崗區(qū)**路**號**。因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年4月3日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年5月7日逮捕。

被告人敖某某，女性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3605021989********，漢族，高中，戶籍所在地江西省宜春市樟樹市**鄉(xiāng)****號。因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年4月3日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年5月7日逮捕。

被告人李某乙，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4508031993********，漢族，初中，戶籍所在地廣西省貴港市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年4月3日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年5月7日逮捕。

被告人聶某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4311211994********，漢族，大專，戶籍所在地湖南省永州市祁陽縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年4月3日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年5月7日逮捕。

被告人阮某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼5105251987********，漢族，小學，戶籍所在地四川省古藺縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年4月3日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年5月7日逮捕。

被告人黃某甲，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3507211989********，漢族，初中，戶籍所在地福建省南平市**縣**鄉(xiāng)****號。因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年4月3日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年5月7日逮捕。

被告人王某甲，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4104261985********，漢族，高中，戶籍所在地河南省許昌市襄城縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年4月3日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年5月7日逮捕。

被告人王某丙，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3403231990********，漢族，初中，戶籍所在地安徽省蚌埠市固鎮(zhèn)縣**鄉(xiāng)**樓村樓**號。因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年4月3日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年5月7日逮捕。

被告人吳某甲，女性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3412261990********，漢族，初中，戶籍所在地安徽省潁上縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年4月3日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年5月7日逮捕。

被告人李某甲，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號碼2104031985********，回族，高中，戶籍所在地遼寧省撫順市東洲區(qū)**路**號樓**單元**號。因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年4月3日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年5月7日逮捕。

被告人謝某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼5113251994********，漢族，高中，戶籍所在地四川省西充縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年4月3日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年5月7日逮捕。

被告人黃某乙，男性，1974年**月**日出生，其他證件號碼F124*******，漢族，高中，戶籍所在地臺灣省新北市林口區(qū)**路。因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年4月3日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年5月7日逮捕。

被告人李某乙，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4311241995********，漢族，初中，戶籍所在地湖南省道縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年4月3日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年5月7日逮捕。

被告人袁某某，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4521231983********，漢族，大專，戶籍所在地廣西南寧市賓陽縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年4月3日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年5月7日逮捕。

被告人翟某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4114231994********，漢族，高中，戶籍所在地河南省商丘市寧陵縣**村鄉(xiāng)**樓村**號。因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年4月3日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年5月7日逮捕。

被告人張某甲，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4114231990********，漢族，初中，戶籍所在地河南省商丘市寧陵縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年4月3日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年5月7日逮捕。

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結，以被告人夏某甲、唐某甲、劉某甲、涂某某、敖某某、李某乙、聶某某、阮某某、黃某甲、王某甲、王某丙、吳某甲、李某甲、謝某某、黃某乙、李某乙、袁某某、翟某某、張某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年7月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月5日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年8月19日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年9月19日補查重報；本院于2019年11月1日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年11月29日補查重報。。本院于2019年8月6日、2019年10月20日、2019年12月30日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人連某甲、胡某甲、馬某某、孫某甲等人先后注冊深圳市**文化傳播有限公司?（2017年4月注冊成立，法定代表人：連某甲，股東：胡某甲、?馬某某、孫某甲）、深圳市前海**技術有限公司（法定代表人：連某乙，監(jiān)事：孫某甲）、深圳市前海**財務咨詢有限公司（法定代表人：胡某甲，監(jiān)事：孫某甲），租用深圳市龍崗區(qū)坪地街道**社區(qū)***號（公司總部地址）、深圳市龍華區(qū)***商務中心****室（技術部門地址）、杭州市江干區(qū)*****室（杭州分公司地址）等辦公場所，以推廣《帝王***》、《**之道》等性教育課程為名實施組織、領導傳銷活動犯罪。經(jīng)查，會費是該團伙的唯一收入來源，以連某甲為首的團伙以提高贈送會員名額、高額返傭等極具吸引力的方式來快速發(fā)展層級，引誘下層會員繳納更多會員升級會員，并自上而下進行提成。經(jīng)統(tǒng)計財務報表數(shù)據(jù)，已到案被告人大概共發(fā)展了4600多名各級合伙人，總會員費約近2000萬元。?

該團伙組織架構基本情況如下：?

1、老板層：連某甲，系該團伙創(chuàng)始人、組織領導者；股東胡某甲負責管理系統(tǒng)后臺工作；股東馬某某負責管理服務部老師團隊；股東孫某甲負責管理行政工作。在深圳市龍崗區(qū)坪地街道**社區(qū)*****號深圳市**文化傳播有限公司總部辦公。?　　???

2、財務部：曹某某是財務總監(jiān)，林某某是會計，出納是羅某某。在深圳市龍崗區(qū)坪地街道**社區(qū)*****號深圳市**文化傳播有限公司總部辦公。?　　

3、技術部：樊某某是技術總監(jiān)，負“**文化”APP?的維護、微信公眾號的維護等工作。在深圳市龍華區(qū)金*****室辦公。?

4、市場部：有六個戰(zhàn)隊，分別是：1、野狼戰(zhàn)隊，戰(zhàn)隊總監(jiān)是夏某甲；2、戰(zhàn)狼戰(zhàn)隊，戰(zhàn)隊總監(jiān)是劉某乙；3、青龍戰(zhàn)隊，戰(zhàn)隊總監(jiān)是阮某某；4、奇跡戰(zhàn)隊，戰(zhàn)隊總監(jiān)是謝某某；?5、蛟龍戰(zhàn)隊，戰(zhàn)隊總監(jiān)是涂某某；6、飛鷹戰(zhàn)隊，戰(zhàn)隊總監(jiān)是趙某甲。在深圳市龍崗區(qū)坪地街道**社區(qū)**街**號深圳市**文化傳播有限公司總部辦公。?

5、服務部：由股東馬某某負責，另有五名服務老師到?案，分別是楊某甲、楊某乙、彭某甲、王某丁、鄒某甲。服務部被告人對外自稱是幸福之道課程的老師，為已繳納會費的合伙人提供指導服務。在深圳市龍崗區(qū)坪地街道**社區(qū)*****號深圳市**文化傳播有限公司總部辦公。?

6、杭州分公司：實際出資老板為蔡某某（在逃），業(yè)務由被告人郎某甲負責，另有骨干劉某丙、吳某乙、郎某乙、周某某。杭州?分公司地址為杭州市江干區(qū)*****室。?　　

現(xiàn)查明該團伙基本作案流程如下：?　

1、成立公司、搭建載體：由被告人連某甲編寫《**之道》課程，然后伙同股東胡某甲、馬某某、孫某甲成立和運營深圳市**文化傳播有限公司、深圳市**技術科技有限公司、深圳市****咨詢有限公司等公司。由技術部租用阿里云服務器，對公司所有合伙人的數(shù)據(jù)進行儲存和管理；由技術部開發(fā)和維護“**文化APP”、微信公眾號。

2、廣告引流、發(fā)展學員：由市場部通過微信等渠道進行廣告宣傳，廣告的主要內容有：“男人堅持不泄，才是硬道理”、《帝王***》、“不吃藥、不打針，通過一套系統(tǒng)的練習方法就可以真正改善男性早泄、腎虛、前列腺炎等問題！?增加持久度！讓你從2分鐘達到40分鐘！3至7天百分之百見效”、“通過一套方法，改善女性的婦科炎癥，宮寒、痛經(jīng)、月經(jīng)不調、縮陰排毒”。交納19.9元、999元（有時促銷打折，價格有899元、888元、777元等）后成為終身學員（也成?終身合伙人）。?

3、升級會員、發(fā)展層級：針對已經(jīng)成為普通合伙人的群體，組建學員微信群，經(jīng)常群發(fā)高級以上合伙人的廣告，通過高額返利誘騙普通合伙人交錢升級。其中高級合伙人要求交納?2000元（要求起碼補足差額成為白銀或白銀以上的合伙人）；?白銀合伙人要求交納5000元、黃金合伙人要求交納?10000元、鉑金合伙人要求交納30000元、鉆石合伙人要求交納?100000元、開分公司要求交納1000000元。?

4、處理非法所得：該犯罪團伙收取會員費的模式主要有三種：微信收款二維碼、支付寶收款二維碼、POS機收款，合伙人交納的大部分費用最終進入深圳市**文化傳播有限公司的對公賬戶。由財務部將對公賬戶上的錢轉到本案被告人江某某?（前海**企業(yè)管理（深圳）有限公司實際負責人）控制的對公賬戶，經(jīng)江某某處理后回款至連某甲團伙控制的私人銀行賬戶。在此過程中，以江某某為首的做賬團伙從中抽取8%的傭金。?

現(xiàn)查明該團伙已到案的被告人夏某甲等人涉案情況如下：?　

１、被告人夏某甲系深圳市**文化傳播有限公司業(yè)務部野狼戰(zhàn)隊總監(jiān)，是公司重要管理者之一，其于2018年3月入職，化名夏某乙，下轄四個小組，各小組經(jīng)理分別是：趙某乙、黎某某、劉某甲、唐某甲（化名唐某乙）。其對公司的組織架構、發(fā)展會員層級及提成模式等情況掌握，對《**之道》課程的主要內容知情，承認發(fā)展了100多個會員，從中獲利約41萬元。民警已對其涉案手機上微信、**文化APP的相關資料依法提取拍照并打印給被告人夏某甲指認。其上級情況為：連某甲→夏某甲。經(jīng)審計，被告人夏某甲直接發(fā)展的普通會員人數(shù)為82人，間接發(fā)展的普通會員人數(shù)為1755人，其直接和間接發(fā)展的普通會員繳納金額合計人民幣1945848元。被告人夏某甲直接發(fā)展的高級會員人數(shù)為40人，間接發(fā)展的高級會員人數(shù)為324人，其直接和間接發(fā)展的高級會員繳納金額合計人民幣3820000元。被告人夏某甲非法所得合計人民幣711527.93元。

2、被告人唐某甲系深圳市**文化傳播有限公司業(yè)務部野狼戰(zhàn)隊經(jīng)理之一，于2018年3月入職，化名唐某乙。其對公司的組織架構、發(fā)展會員層級、提成模式等情況掌握，對《**之道》銷售方式和話術了解，指認課程來源系連某甲，承認花錢購買《全國衛(wèi)生人才專業(yè)技術高級證書》資質，承認發(fā)展約40個會員，從中獲利約五萬元。民警已對其涉案手機上微信資料依法提取拍照并打印給被告人唐某甲指認。其上級情況為：連某甲→謝某某→楊某丙→唐某乙。經(jīng)審計，被告人唐某甲直接發(fā)展的普通會員人數(shù)為84人，間接發(fā)展的普通會員人數(shù)為40人，其直接和間接發(fā)展的普通會員繳納金額合計人民幣122688元。被告人唐某甲直接發(fā)展的高級會員人數(shù)為15人，間接發(fā)展的高級會員人數(shù)為4人，其直接和間接發(fā)展的高級會員繳納金額合計人民幣222000元。被告人唐某甲非法所得合計人民幣158022元。

3、被告人劉某甲系深圳市**文化傳播有限公司業(yè)務部野狼戰(zhàn)隊經(jīng)理之一，于2018年5月入職，下轄4個業(yè)務員。其對公司的組織架構、發(fā)展會員層級、提成模式等情況掌握，對《**之道》銷售方式和話術了解，承認發(fā)展約70個會員，從中獲利約八萬元。民警已對其涉案手機上微信資料依法提取拍照并打印給被告人劉某甲指認。其上級情況為：連某甲→連某乙→劉某甲。經(jīng)審計，被告人劉某甲直接發(fā)展的普通會員人數(shù)為63人，間接發(fā)展的普通會員人數(shù)為97人，其直接和間接發(fā)展的普通會員繳納金額合計人民幣160856元。被告人劉某甲直接發(fā)展的高級會員人數(shù)為11人，間接發(fā)展的高級會員人數(shù)為18人，其直接和間接發(fā)展的高級會員繳納金額合計人民幣189000元。被告人劉某甲非法所得合計人民幣100182元。

4、被告人涂某某系深圳市**文化傳播有限公司業(yè)務部蛟龍戰(zhàn)隊總監(jiān)，是公司的重要管理者之一，是本案被告人夏某甲（野狼戰(zhàn)隊總監(jiān)）的妻子，于2018年3月入職。其對公司的組織架構、發(fā)展會員層級、提成模式、《**之道》內容及銷售話術了解，承認發(fā)展87個會員，從中獲利約30萬元。民警已對其涉案手機上微信資料、**文化APP資料依法提取拍照并打印給被告人涂某某指認。其上級情況為：連某甲→夏某甲→涂某某。經(jīng)審計，被告人涂某某直接發(fā)展的普通會員人數(shù)為58人，間接發(fā)展的普通會員人數(shù)為1177人，其直接和間接發(fā)展的普通會員繳納金額合計人民幣1329162元。被告人涂某某直接發(fā)展的高級會員人數(shù)為29人，間接發(fā)展的高級會員人數(shù)為204人，其直接和間接發(fā)展的高級會員繳納金額合計人民幣2375000元。被告人涂某某非法所得合計人民幣553911.57元。

5、被告人敖某某系深圳市**文化傳播有限公司業(yè)務部蛟龍戰(zhàn)隊經(jīng)理之一，于2018年3月入職。其對公司的組織架構、發(fā)展會員層級、提成模式、《**之道》內容及銷售話術了解，承認發(fā)展106個會員，從中獲利約18萬元。民警已對其涉案手機上微信資料依法提取拍照并打印給被告人敖某某指認。其上級情況為：連某甲→夏某甲→涂某某→敖某某。經(jīng)審計，被告人敖某某直接發(fā)展的普通會員人數(shù)為77人，間接發(fā)展的普通會員人數(shù)為60人，其直接和間接發(fā)展的普通會員繳納金額合計人民幣144285元。被告人敖某某直接發(fā)展的高級會員人數(shù)為26人，間接發(fā)展的高級會員人數(shù)為8人，其直接和間接發(fā)展的高級會員繳納金額合計人民幣253000元。被告人敖某某非法所得合計人民幣260299.71元。

6、被告人聶某某系深圳市**文化傳播有限公司業(yè)務部蛟龍戰(zhàn)隊經(jīng)理之一，于2018年1月經(jīng)夏某甲介紹入職。其對公司的組織架構、發(fā)展會員層級、提成模式、《**之道》內容及銷售話術了解，指認課程由連某甲編制，指認課程是騙人的，其承認發(fā)展100多個會員，從中獲利約十多萬元。民警已對其涉案手機上微信資料依法提取拍照并打印給被告人聶某某指認。其上級情況為：連某甲→夏某甲→聶某某。經(jīng)審計，被告人聶某某直接發(fā)展的普通會員人數(shù)為39人，間接發(fā)展的普通會員人數(shù)為37人，其直接和間接發(fā)展的普通會員繳納金額合計人民幣90285元。被告人聶某某直接發(fā)展的高級會員人數(shù)為12人，間接發(fā)展的高級會員人數(shù)為3人，其直接和間接發(fā)展的高級會員繳納金額合計人民幣156000元。被告人聶某某非法所得合計人民幣91639元。

7、被告人李某乙系深圳市**文化傳播有限公司業(yè)務部蛟龍戰(zhàn)隊經(jīng)理之一，下轄9個業(yè)務員，于2018年3月入職。其對公司的組織架構、發(fā)展會員層級、提成模式、《**之道》內容及銷售話術了解，指認課程視頻由連某甲編制，其承認發(fā)展77多個會員，從中獲利11多萬元。民警已對其涉案手機上微信資料依法提取拍照并打印給被告人李某乙指認。其上級情況為：連某甲→黃某丙（化名黃某丁）→李某乙。經(jīng)審計，被告人李某乙直接發(fā)展的普通會員人數(shù)為58人，間接發(fā)展的普通會員人數(shù)為76人，其直接和間接發(fā)展的普通會員繳納金額合計人民幣135759元。被告人李某乙直接發(fā)展的高級會員人數(shù)為19人，間接發(fā)展的高級會員人數(shù)為10人，其直接和間接發(fā)展的高級會員繳納金額合計人民幣228000元。被告人李某乙非法所得合計人民幣130059元。

8、被告人阮某某系深圳市**文化傳播有限公司業(yè)務部青龍戰(zhàn)隊總監(jiān)，是公司重要管理者之一。其于2018年10月入職，青龍戰(zhàn)隊有五個小組，各小組經(jīng)理分別是：王某丙、王某甲、李某甲、黃某甲、吳某甲（化名吳某丙）。其對公司的組織架構、發(fā)展會員層級及提成模式等情況掌握，對《**之道》課程的主要內容知情，承認發(fā)展了約160個會員，從中獲利約13萬元。民警已對其涉案手機上微信、**文化APP的相關資料依法提取拍照并打印給被告人阮某某指認。其上級情況為：連某甲→謝某某→尹某甲→孫某乙→曾某某→阮某某。經(jīng)審計，被告人阮某某直接發(fā)展的普通會員人數(shù)為136人，間接發(fā)展的普通會員人數(shù)為91人，其直接和間接發(fā)展的普通會員繳納金額合計人民幣225063元。被告人阮某某直接發(fā)展的高級會員人數(shù)為31人，間接發(fā)展的高級會員人數(shù)為7人，其直接和間接發(fā)展的高級會員繳納金額合計人民幣369000元。被告人阮某某非法所得合計人民幣253505元。

9、被告人黃某甲系深圳市**文化傳播有限公司業(yè)務部青龍戰(zhàn)隊經(jīng)理之一，于2017年12月經(jīng)謝某某介紹入職，其下業(yè)務員有6人。其對公司的組織架構、發(fā)展會員層級及提成模式等情況掌握，對《**之道》課程的主要內容知情，承認發(fā)展了約160個會員，從中獲利10多萬元。民警已對其涉案手機上微信、**文化APP的相關資料依法提取拍照并打印給被告人黃某甲指認。經(jīng)審計，被告人黃某甲直接發(fā)展的普通會員人數(shù)為73人，間接發(fā)展的普通會員人數(shù)為400人，其直接和間接發(fā)展的普通會員繳納金額合計人民幣465554元。被告人黃某甲直接發(fā)展的高級會員人數(shù)為23人，間接發(fā)展的高級會員人數(shù)為104人，其直接和間接發(fā)展的高級會員繳納金額合計人民幣1193000元。被告人黃某甲非法所得合計人民幣342025.97元。

10、被告人王某丙系深圳市**文化傳播有限公司業(yè)務部青龍戰(zhàn)隊經(jīng)理之一，于2017年11月14日入職，其下業(yè)務員有6人。其對公司的組織架構、發(fā)展會員層級及提成模式等情況掌握，對《**之道》課程的主要內容知情，承認發(fā)展了約150個會員，從中獲利約15萬元。民警已對其涉案手機上微信、**文化APP的相關資料依法提取拍照并打印給被告人王某丙指認。其上級情況為：連某甲→高某某→王某丙。經(jīng)審計，被告人王某丙直接發(fā)展的普通會員人數(shù)為117人，間接發(fā)展的普通會員人數(shù)為152人，其直接和間接發(fā)展的普通會員繳納金額合計人民幣268637元。被告人王某丙直接發(fā)展的高級會員人數(shù)為35人，間接發(fā)展的高級會員人數(shù)為27人，其直接和間接發(fā)展的高級會員繳納金額合計人民幣414000元。被告人王某丙非法所得合計人民幣223421元。

11、被告人王某甲系深圳市**文化傳播有限公司業(yè)務部青龍戰(zhàn)隊經(jīng)理之一，于2017年12月經(jīng)本案被告人連某乙介紹入職，其下業(yè)務員有6人。其對公司的組織架構、發(fā)展會員層級及提成模式等情況掌握，對《**之道》課程的主要內容知情，承認發(fā)展了約140個會員，從中獲利約20萬元。民警已對其涉案手機上微信、**文化APP的相關資料依法提取拍照并打印給被告人王某甲指認。其上級情況為：連某甲→連某乙→王某甲。經(jīng)審計，被告人王某甲直接發(fā)展的普通會員人數(shù)為19人，間接發(fā)展的普通會員人數(shù)為905人，其直接和間接發(fā)展的普通會員繳納金額合計人民幣912879元。被告人王某甲直接發(fā)展的高級會員人數(shù)為29人，間接發(fā)展的高級會員人數(shù)為153人，其直接和間接發(fā)展的高級會員繳納金額合計人民幣1545000元。被告人王某甲非法所得合計人民幣325315.26元。

12、被告人李某甲系深圳市**文化傳播有限公司業(yè)務部青龍戰(zhàn)隊經(jīng)理之一，于2018年3月經(jīng)本案被告人謝某某介紹入職，其下業(yè)務員有7人。其對公司的組織架構、發(fā)展會員層級及提成模式等情況掌握，對《**之道》課程的主要內容知情，承認發(fā)展了約85個會員，從中獲利約10萬元。民警已對其涉案手機上微信、**文化APP的相關資料依法提取拍照并打印給被告人李某甲指認。其上級情況為：連某甲→謝某某→李某甲。經(jīng)審計，被告人李某甲直接發(fā)展的普通會員人數(shù)為59人，間接發(fā)展的普通會員人數(shù)為870人，其直接和間接發(fā)展的普通會員繳納金額合計人民幣931080元。被告人李某甲直接發(fā)展的高級會員人數(shù)為35人，間接發(fā)展的高級會員人數(shù)為181人，其直接和間接發(fā)展的高級會員繳納金額合計人民幣2257000元。被告人李某甲非法所得合計人民幣409375元。

13、被告人吳某甲系深圳市**文化傳播有限公司業(yè)務部青龍戰(zhàn)隊經(jīng)理之一，于2018年3月入職，化名吳某丙，其下業(yè)務員有7人。其對公司的組織架構、發(fā)展會員層級及提成模式等情況掌握，對《**之道》課程的主要內容知情，承認發(fā)展了約54個會員，從中獲利約5萬元。民警已對其涉案手機上微信、**文化APP的相關資料依法提取拍照并打印給被告人吳某甲指認。其上級情況為：連某甲→謝某某→黃某甲→陳某甲→解某某→胡某乙→張某乙（吳某甲已故前夫）→吳某甲。經(jīng)審計，被告人吳某甲直接發(fā)展的普通會員人數(shù)為41人，間接發(fā)展的普通會員人數(shù)為14人，其直接和間接發(fā)展的普通會員繳納金額合計人民幣53679元。被告人吳某甲直接發(fā)展的高級會員人數(shù)為13人，間接發(fā)展的高級會員人數(shù)為1人，其直接和間接發(fā)展的高級會員繳納金額合計人民幣70000元。被告人吳某甲非法所得合計人民幣69795元。

14、被告人謝某某系深圳市**文化傳播有限公司業(yè)務部奇跡戰(zhàn)隊總監(jiān)，是公司重要管理者之一。其于2016年12月1日經(jīng)連某甲介紹接觸了此類課程，于2017年2月開始到深圳市**文化傳播有限公司上班（該公司于2017年4月17日正式成立），其管理的奇跡戰(zhàn)隊有35名員工，其中包括李某乙、黃某乙（化名：查某某）、袁某某、張某甲、翟某某五個業(yè)務經(jīng)理。其對公司的組織架構、發(fā)展會員層級及提成模式等情況掌握，對《**之道》課程的主要內容知情，承認發(fā)展了200多個終身學員（即普通合伙人）和30多個高級合伙人，從中獲利約20萬元。民警已對其涉案手機上微信、**文化APP的相關資料依法提取拍照并打印給被告人謝某某指認。經(jīng)審計，被告人謝某某直接發(fā)展的普通會員人數(shù)為71人，間接發(fā)展的普通會員人數(shù)為4186人，其直接和間接發(fā)展的普通會員繳納金額合計人民幣4231116元。被告人謝某某直接發(fā)展的高級會員人數(shù)為63人，間接發(fā)展的高級會員人數(shù)為1062人，其直接和間接發(fā)展的高級會員繳納金額合計人民幣11209000元。被告人謝某某非法所得合計人民幣1352645.31元。

15、被告人李某乙系深圳市**文化傳播有限公司業(yè)務部奇跡戰(zhàn)隊業(yè)務經(jīng)理之一，于2017年10月經(jīng)謝某某介紹入職，承認每月提成一萬多元，其管理的業(yè)務員有5名。其對公司的組織架構、發(fā)展會員層級及提成模式等情況掌握，對《**之道》課程的主要內容知情，承認發(fā)展了200多個學員，從中獲利約20萬元。民警已對其涉案手機上微信、**文化APP的相關資料依法提取拍照并打印給被告人李某乙指認。經(jīng)審計，被告人李某乙直接發(fā)展的普通會員人數(shù)為71人，間接發(fā)展的普通會員人數(shù)為261人，其直接和間接發(fā)展的普通會員繳納金額合計人民幣324629元。被告人李某乙直接發(fā)展的高級會員人數(shù)為38人，間接發(fā)展的高級會員人數(shù)為56人，其直接和間接發(fā)展的高級會員繳納金額合計人民幣677000元。被告人李某乙非法所得合計人民幣293589.26元。

16、被告人黃某乙系深圳市**文化傳播有限公司業(yè)務部奇跡戰(zhàn)隊業(yè)務經(jīng)理之一，于2017年12月經(jīng)謝某某介紹入職，承認每月提成8000多元，化名查某某，其管理的業(yè)務員有6名。其對公司的組織架構、發(fā)展會員層級及提成模式等情況掌握，對《**之道》課程的主要內容知情，承認發(fā)展了110多個學員，從中獲利約10多萬元。民警已對其涉案手機上微信、**文化APP的相關資料依法提取拍照并打印給被告人黃某乙指認。其上級情況為：連某甲→謝某某→黃某乙。經(jīng)審計，被告人黃某乙直接發(fā)展的普通會員人數(shù)為35人，間接發(fā)展的普通會員人數(shù)為127人，其直接和間接發(fā)展的普通會員繳納金額合計人民幣159851元。被告人黃某乙直接發(fā)展的高級會員人數(shù)為19人，間接發(fā)展的高級會員人數(shù)為39人，其直接和間接發(fā)展的高級會員繳納金額合計人民幣552000元。被告人黃某乙非法所得合計人民幣139652元。

17、被告人翟某某系深圳市**文化傳播有限公司業(yè)務部奇跡戰(zhàn)隊業(yè)務經(jīng)理之一，于2018年3月經(jīng)謝某某介紹入職，其管理的業(yè)務員有6名。其對公司的組織架構、發(fā)展會員層級及提成模式等情況掌握，對《**之道》課程的主要內容知情，承認發(fā)展了100多個學員，從中獲利約33萬元。民警已對其涉案手機上微信、**文化APP的相關資料依法提取拍照并打印給被告人翟某某指認。其上級情況為：連某甲→謝某某→翟某某。經(jīng)審計，被告人翟某某直接發(fā)展的普通會員人數(shù)為63人，間接發(fā)展的普通會員人數(shù)為576人，其直接和間接發(fā)展的普通會員繳納金額合計人民幣644357元。被告人翟某某直接發(fā)展的高級會員人數(shù)為50人，間接發(fā)展的高級會員人數(shù)為150人，其直接和間接發(fā)展的高級會員繳納金額合計人民幣1936000元。被告人翟某某非法所得合計人民幣564842.71元。

18、被告人袁某某系深圳市**文化傳播有限公司業(yè)務部奇跡戰(zhàn)隊業(yè)務經(jīng)理之一，于2018年3月經(jīng)謝某某介紹入職，其管理的業(yè)務員有6名。其對公司的組織架構、發(fā)展會員層級及提成模式等情況掌握，對《**之道》課程的主要內容知情，承認發(fā)展了約80個會員，從中獲利約15萬元。民警已對其涉案手機上微信、**文化APP的相關資料依法提取拍照并打印給被告人袁某某指認。其上級情況為：連某甲→謝某某→袁某某。經(jīng)審計，被告人袁某某直接發(fā)展的普通會員人數(shù)為68人，間接發(fā)展的普通會員人數(shù)為144人，其直接和間接發(fā)展的普通會員繳納金額合計人民幣207791元。被告人袁某某直接發(fā)展的高級會員人數(shù)為19人，間接發(fā)展的高級會員人數(shù)為17人，其直接和間接發(fā)展的高級會員繳納金額合計人民幣354000元。被告人袁某某非法所得合計人民幣170693元。

19、被告人張某甲系深圳市**文化傳播有限公司業(yè)務部奇跡戰(zhàn)隊業(yè)務經(jīng)理之一，于2018年5月經(jīng)被告人翟某某介紹入職，其管理的業(yè)務員有6名。其對公司的組織架構、發(fā)展會員層級及提成模式等情況掌握，對《**之道》課程的主要內容知情，承認發(fā)展了120多個會員，從中獲利約十萬元。民警已對其涉案手機上微信、**文化APP的相關資料依法提取拍照并打印給被告人張某甲指認。其上級情況為：連某甲→謝某某→翟某某→張某甲。經(jīng)審計，被告人張某甲直接發(fā)展的普通會員人數(shù)為19人，間接發(fā)展的普通會員人數(shù)為189人，其直接和間接發(fā)展的普通會員繳納金額合計人民幣205805元。被告人張某甲直接發(fā)展的高級會員人數(shù)為20人，間接發(fā)展的高級會員人數(shù)為28人，其直接和間接發(fā)展的高級會員繳納金額合計人民幣433000元。被告人張某甲非法所得合計人民幣71421元。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：繳獲的手機、筆記本電腦等；2.書證：被告人身份材料、違法犯罪經(jīng)歷比對報告、微信聊天截圖、層級關系表、調取證據(jù)通知書及深圳市**文化傳播有限公司、深圳市前海**技術科技有限公司、深圳市前海**財務咨詢有限公司、***（深圳）餐飲有限公司、深圳市****電子科技有限公司、深圳市***科技有限公司、**文化傳媒（深圳）有限公司、前海**企業(yè)管理（深圳）有限公司、深圳市**科技有限公司、***（深圳）文化發(fā)展有限公司、**網(wǎng)絡科技（深圳）有限公司工商材料等；3.證人證言：證人黃某乙、張某乙、昝某某、官某某、李某丙、肖某某、魏某某、朱某某、耿某某、尹某某、彭某乙、舒某某、余某甲、陳某某、陽某某、景某某、汪某某、王某丙、鐘某某、余某乙、武某某、王某丙、鄒某乙等的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人夏某甲、唐某甲、劉某甲、涂某某、敖某某、李某乙、聶某某、阮某某、黃某甲、王某甲、王某丙、吳某甲、李某甲、謝某某、黃某乙、李某乙、袁某某、翟某某、張某甲的供述與辯解；5.鑒定意見：審計報告等；6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄。

本院認為，被告人夏某甲、唐某甲、劉某甲、涂某某、敖某某、李某乙、聶某某、阮某某、黃某甲、王某甲、王某丙、吳某甲、李某甲、謝某某、黃某乙、李某乙、袁某某、翟某某、張某甲以推銷課程為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并且按照一定的順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，在整個傳銷活動中起到了管理、協(xié)調的職責，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院

檢察員：彭加子

2020年1月9日

附：

????1.被告人夏某甲、唐某甲、劉某甲、涂某某、敖某某、李某乙、聶某某、阮某某、黃某甲、王某甲、王某丙、吳某甲、李某甲、謝某某、黃某乙、李某乙、袁某某、翟某某、張某甲現(xiàn)羈押于深圳市龍崗區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)64冊。

3.隨案移送物證作案工具手機、電腦一批，詳見清單。