修 水 縣 人 民 檢 察 院

起 訴 書

修檢公訴刑訴〔2019〕227號

被告人夏某甲，綽號“云子”，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3604241982********，漢族，修水縣人，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地修水縣**鎮(zhèn)**村**組。2009年因犯故意傷害罪被修水縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年；2018年因犯開設賭場罪被修水縣人民法院決定執(zhí)行有期徒刑三年，投送贛江監(jiān)獄服刑?，F(xiàn)因開設賭場罪，于2011年1月15日被修水縣公安局取保候審，2019年4月30日被修水縣公安局刑事拘留,2019年5月17日經本院批準逮捕,同日由修水縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3604241983********，漢族，修水縣人，初中文化，個體,戶籍所在地修水縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌開設賭場罪，于2019年3月28日經本院批準逮捕， 2019年4月17日由修水縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人查某某，男性，1982年**月*日出生，居民身份證號碼3604241982********，漢族，修水縣人，初中文化，個體，戶籍所在修水縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌開設賭場罪，于2010年10月28日被修水縣公安局刑事拘留，2010年12月2日經本院批準逮捕，同日由修水縣公安局執(zhí)行逮捕，2011年4月2日由本院變更為取保候審。2018年12月13日被修水縣公安局監(jiān)視居住,2019年1月23日本院繼續(xù)對其監(jiān)視居住。2019年3月18日因其違反監(jiān)視居住的規(guī)定被修水縣公安局刑事拘留，2019年4月11日經本院批準逮捕，次日由修水縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某甲，綽號“熊駝”，男性，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3604241979********，漢族，修水縣人，初中文化，務工，戶籍所在地修水縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2015年7月因犯開設賭場罪被修水縣人民法院判處有期徒刑六個月,緩刑一年?，F(xiàn)因涉嫌開設賭場罪，于2011年1月17日被修水縣公安局取保候審，2018年12月12日被修水縣公安局監(jiān)視居住，2019年1月23日本院繼續(xù)對其監(jiān)視居住。

被告人陳某甲，男性，1971年**月**日出生，居民身份證號碼360424197********，漢族，修水縣人，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地修水縣**鎮(zhèn)**村**組，住修水縣**小區(qū)**棟**單元**室。2017年4月因犯非法經營罪被修水縣人民法院判處有期徒刑十一個月,緩刑一年六個月?，F(xiàn)因涉嫌開設賭場罪，于2019年1月3日被修水縣公安局取保候審，2019年1月23日本院繼續(xù)對其取保候審。2019年3月15日因其違反取保候審的規(guī)定被修水縣公安局刑事拘留，2019年4月11日經本院批準逮捕，次日由修水縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人邱某某，綽號“細崽俚”，男性，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3604241978********，漢族，修水縣人,小學文化，無業(yè),戶籍所在地修水縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌開設賭場罪，于2018年12月27日被修水縣公安局取保候審，2019年1月23日本院繼續(xù)對其取保候審。

被告人郭某某，綽號“飛亞”，“打米機”，男性，1975年**月**日出生，居民身份證號碼3604241975********，漢族，修水縣人，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地修水縣**鎮(zhèn)**村**組**號，修水縣**小區(qū)C棟**室。2010年因犯開設賭場罪被浙江省瑞安市人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年。現(xiàn)因涉嫌開設賭場罪，于2019年4月29日被修水縣公安局刑事拘留，2019年5月17日經本院批準逮捕，同日由修水縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某某，綽號“王古”，男性，1973年**月**日出生，居民身份證號碼3604241973********，漢族，修水縣人，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地修水縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住修水縣**鎮(zhèn)東門**號。因涉嫌開設賭場罪，于2018年12月19日被修水縣公安局取保候審，2019年1月23日本院繼續(xù)對其取保候審。2019年3月14日因其違反取保候審的規(guī)定被修水縣公安局刑事拘留，2019年4月11日經本院批準逮捕，次日由修水縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人段某某，綽號“細崽俚”，男性，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3604241978********，漢族，修水縣人，初中文化，務工，戶籍所在修水縣**鎮(zhèn)**街**號，住修水縣**小區(qū)**棟**單元**室。2007年6月因犯賭博罪被浙江省溫州市龍灣區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年三個月?，F(xiàn)因涉嫌開設賭場罪，于2019年3月5日被修水縣公安局刑事拘留，2019年4月11日經本院批準逮捕，次日由修水縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，綽號“奔亞”，男性，1977年**月**日出生，居民身份證號碼3604241977********，漢族，修水縣人，高中文化，無業(yè)，住修水縣**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌開設賭場罪，于2019年3月20日被修水縣公安局刑事拘留,2019年4月11日經本院批準逮捕，次日由修水縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人畢某某，綽號“龍寶”，男性，1980年**月**日出生，居民身份證號碼3604241980********，漢族，修水縣人，小學文化，務工，住修水縣**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌開設賭場罪，于2019年3月5日被修水縣公安局刑事拘留, 2019年4月11日經本院批準逮捕，次日由修水縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某乙，綽號“書記”，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3604241985********，漢族，修水縣人，小學文化，個體，戶籍所在地修水縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住修水縣**鎮(zhèn)洋洲山水城**棟**室。因涉嫌尋釁滋事罪移送修水縣人民法院審理,現(xiàn)羈押于湖南省平江縣看守所。

被告人金某某，綽號“進古”，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3604241981********，漢族，修水縣人，小學文化，無業(yè)，住修水縣**D區(qū)**棟**單元**室。2016年10月因犯開設賭場罪被修水縣人民法院判處拘役五個月,緩刑十個月?，F(xiàn)因涉嫌開設賭場罪于2019年4月27日被修水縣公安局刑事拘留,因涉嫌犯有開設賭場罪，2019年5月17日經本院批準逮捕，同日由修水縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，男性，1970年**月**日出生，居民身份證號碼3604241970********，漢族，修水縣人,小學文化，務工,戶籍所在地修水縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌開設賭場罪，于2019年3月6日被抓獲, 2019年3月11日被修水縣公安局刑事拘留, 2019年4月11日經本院批準逮捕，次日由修水縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人夏某乙，綽號“金亞”，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3604241984********，漢族，修水縣人，初中文化，務工，戶籍所在地修水縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌開設賭場罪于2011年9月3日被修水縣公安局刑事拘留,同月29日被釋放。2019年4月11日被修水縣公安局刑事拘留,因涉嫌犯有開設賭場罪，2019年5月17日經本院批準逮捕，同日由修水縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，曾用名李某甲，綽號“蟠蟠”，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3604241990********，漢族，修水縣人，初中文化，無業(yè)，住修水縣**小區(qū)**棟**單元**室。2008年6月因犯故意傷害罪、尋釁滋事罪被修水縣人民法院決定執(zhí)行有期徒刑三年；2016年11月因犯容留他人吸毒罪，被修水縣人民法院判處拘役五個月?，F(xiàn)因涉嫌開設賭場罪，于2011年9月23日被修水縣公安局刑事拘留，同年10月20日被釋放。2019年4月11日經本院批準逮捕，同月17日由修水縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3604241983********，漢族，修水縣人，高中文化，個體，戶籍所在地修水縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住修水縣**小區(qū)**棟**單元401室。因涉嫌故意傷害罪移送修水縣人民法院審理,現(xiàn)羈押于江西省武寧縣看守所。

本案由修水縣公安局偵查終結，以被告人查某某、梁某某、夏某甲、鄭某甲、陳某甲、邱某某涉嫌開設賭場罪及被告人黃某甲、段某某、劉某乙、劉某甲、畢某某、夏某乙、李某甲、金某某、黃某乙、郭某某、吳某某涉嫌開設賭場罪，被告人黃某甲涉嫌故意傷害罪、故意毀壞財物罪，分別于2019年1月21日、2019年5月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2019年6月11日將兩案合并審查。期間，本院于2019年2月21日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年3月20日補查重報；本院于2019年3月28日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年4月28日補查重報。本院于2019年5月29日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

一、開設賭場犯罪及違法行為

2010年3月至2011年8月間，被告人夏某甲、黃某甲和張某甲、陳某乙（均在逃）為首糾集查某某、鄭某甲、陳某甲、邱某某、郭某某、梁某某、段某某、劉某甲、畢某某、黃某乙、金某某、劉某乙、夏某乙、李某甲、吳某某，以營利為目的，多次實施開設賭場等違法犯罪行為。

（1）2010年3月至同年6月間，被告人夏某甲伙同張某甲在修水縣城義寧鎮(zhèn)湘竹村、走馬、工業(yè)園等地的居民家中開設賭場，陸續(xù)召集被告人鄭某甲、陳某甲、郭某某、邱某某及廖某某（另案處理）等入股賭場，組織呂某甲、曾某某、甘某某、余某甲等人以打“三公”方式進行賭博。被告人夏某甲、黃某甲、段某某在賭場上向參賭人員放高利貸。賭場安排被告人畢某某、余某乙（未到案）負責放哨，被告人劉某甲負責抽水，被告人黃某甲負責接送參賭人員、看場維持秩序，每日領取200-300元不等的工資。賭場每天平均有三十人以上參賭，共抽頭漁利30余萬元。

（2）2010年7月至同年10月22日，被告人查某某、梁某某伙同張某甲、廖某某及陳某乙、許某某（均在逃）等人在修水縣縣城時代華庭、新城花園二期、濱江花園、錦秀江南、秀水人家等居民小區(qū)開設賭場，組織丁某某、徐某甲、鄭某乙、盧某甲等人以打“筒子杠”方式進行賭博。被告人夏某甲、黃某甲、段某某在賭場上向參賭人員放高利貸。賭場安排被告人畢某某負責放哨，被告人段某某和許某某負責抽水，被告人黃某甲負責接送參賭人員并負責后勤。賭場每天平均有三十人以上參賭，共抽頭漁利60余萬元。

（3）2010年10月23日至同年10月26日，被告人夏某甲、查某某、梁某某伙同張某甲、陳某乙、許某某、廖某某、晏某某（另案處理）等人，在修水縣征村鄉(xiāng)赤江源里、車聯(lián)堰等地開設賭場，組織呂某乙、冷某某、李某乙等人以打“三攻”方式進行賭博。被告人夏某甲、黃某甲、段某某在賭場上向參賭人員放高利貸。賭場安排被告人畢某某及余某乙負責放哨，許某某負責抽水和管賬，被告人黃某甲負責接送參賭人員并負責后勤。賭場每天平均有三十人以上參賭，共抽頭漁利10余萬元。

（4）2011年7月至同年8月，被告人夏某甲（已判刑）伙同張某甲、陳某乙（均已判刑）在修水縣征村鄉(xiāng)赤江村、廟嶺鎮(zhèn)、湘竹等地開設賭場，組織周某甲、楊某某、張某乙等人以打“三攻”方式進行賭博。被告人夏某甲、黃某甲、劉某乙、金某某、夏某乙、李某甲、黃某乙、吳某某、鄧某某及孫某某（在逃）在賭場上向參賭人員放高利貸。賭場安排被告人畢某某及朱某某負責放哨，鄧某某(未到案)和許某某負責抽水，被告人黃某甲負責接送參賭人員、看場維持秩序。賭場每天平均有二十人以上參賭，共抽頭漁利8萬余元。

期間，被告人夏某甲、黃某甲等人為追討賭債，實施了跟帖、毆打他人等違法行為。具體如下：

（1）2011年8月下旬的一天，參賭人員周某甲在被告人夏某甲等人開設的賭場上向被告人黃某甲、金某某、劉某乙等人借款19.5萬元高利貸輸?shù)艉螅桓嫒它S某甲安排蔡某某伙同被告人金某某、劉某乙、黃某乙跟隨周某甲到修水縣城家中討要高利貸，并將周某甲帶至修水縣寧紅大市場后面君安賓館門口，不讓周某甲離開。直到周某甲找盧某乙到場為其擔保，并用盧某乙的小轎車抵押，寫下欠條，限定還款日期后，才放周某甲離開。事后周某甲不堪賭債壓力自殺身亡。

（2）2011年，參賭人員張某乙在被告人夏某甲等人開設的賭場上向被告人夏某乙和孫某某借款1.5萬元,因輸?shù)艉鬅o力償還，被告人夏某乙和孫某某在縣城珠江小賓館找到張某乙，對張某乙實施踢打和打耳光逼其還錢。

（3）2011年，參賭人員楊某某在被告人夏某甲等人開設的賭場上向被告人夏某乙和孫某某借款4萬元賭博,因輸?shù)艉笪醇皶r還錢，當年8月被告人夏某乙和孫某某在縣城珠江驢肉館找到楊某某，強行扣押了楊某某的別克凱越牌轎車，催逼還錢。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、前科證明、歸案說明、刑事判決書復印件、修水縣公安局行政處罰決定書等書證；2.證人呂某甲、曾某某、張某乙、楊某某等人的證言；3.被告人夏某甲、黃某甲、查某某、金某某、劉某乙、李某甲、夏某乙等人的供述與辯解；4.辨認筆錄及照片。

二、尋釁滋事罪

2012年1月7日，盧某丙（另案處理）因懷疑其妻子和周某乙存在不正當關系，與周某乙在電話中發(fā)生爭吵并約定當晚到金玉滿堂KTV門口見面說清楚，后通知被告人黃某甲和被告人黃某乙（另案處理）帶人過來幫忙。被告人黃某甲打電話邀約周某丙，被告人黃某乙開車帶何某甲、周某丙等人到達金玉滿堂KTV對面街邊和盧某丙碰面，被告人黃某甲騎摩托車趕到。不久，周某乙駕駛浙GYL039號牌奧迪A6小車和周某丁到達現(xiàn)場，盧某丙見周某乙下車后，便立刻下令“打”，黃某乙、何某甲、周某丙等人當即從昌河車上拿來砍刀和鋼管，對周某乙實施踢打，持刀棍砸打周某乙的車輛，致周某乙的奧迪車車身、玻璃、天窗、一塊手表被損壞，隨后被告人黃某甲騎摩托車將盧某丙帶離現(xiàn)場。

經鑒定，被害人周某乙的損傷程度為輕傷二級；被砸壞的奧迪車和手表損失的價格經認定為49076元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被毀損的小車和手表照片；2.常住人口信息表、歸案說明、民事和解協(xié)議書等書證；3.證人周某丁、何某乙、徐某乙的證言；4.被害人周某乙的陳述；5.被告人黃某甲及同案人盧某丙、黃某乙、何某甲、周某丙等人的供述與辯解；6.人體損傷程度鑒定書及說明、價格認證結論書及說明等鑒定意見；7.辨認筆錄。

本院認為，被告人夏某甲、黃某甲與同案人張某甲、陳某乙為首糾集被告人查某某等14人，在鄉(xiāng)村、城郊、居民小區(qū)多次開設賭場聚眾賭博、在賭場放高利貸，采取跟蹤貼靠、扣押車輛、毆打他人等方式索要賭債，造成參賭人員周某甲不堪賭債壓力自殺身亡，為非作惡,欺壓百姓,在本縣造成較為惡劣的社會影響，嚴重擾亂了經濟、社會生活秩序。根據(jù)兩高、兩部印發(fā)的《關于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導意見》的有關規(guī)定，應當認定為惡勢力犯罪團伙。被告人夏某甲、黃某甲為首糾集被告人查某某等14人，為牟取不正當利益，多次開設賭場，組織人員參賭，抽取漁利，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以開設賭場罪追究其刑事責任。被告人夏某甲、黃某甲為首要分子,在整個共同犯罪中起主要作用，屬主犯。被告人查某某、鄭某甲、陳某甲、邱某某、郭某某、梁某某結伙開設賭場，參與賭場管理與分紅，在共同犯罪中起主要作用，具有《刑法》第二十六條規(guī)定的情節(jié)，是主犯；被告人段某某、劉某甲、畢某某、黃某乙、金某某、劉某乙、夏某乙、李某甲、吳某某為賭場的運行提供條件和幫助，在共同犯罪中起次要作用，具有《刑法》第二十七條規(guī)定的情節(jié)，是從犯，應當從輕或減輕處罰。同時，被告人黃某甲伙同同案人盧某丙等人邀集多人在公共場所隨意毆打他人、損毀他人財物，破壞社會秩序，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人黃某甲犯數(shù)罪，具有我國《刑法》第六十九條規(guī)定的情節(jié),應數(shù)罪并罰。被告人夏某甲在刑罰執(zhí)行期間發(fā)現(xiàn)有漏罪，具有《刑法》第七十條規(guī)定的情節(jié)，應數(shù)罪并罰。被告人郭某某在緩刑考驗期間，又犯新罪，具有《刑法》第七十一條規(guī)定的情節(jié)，應數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

修水縣人民法院

檢察員：汪海浪、余建軍

2019年6月12日

附：

1.被告人夏某甲現(xiàn)羈押于湖北省通城縣看守所，被告人黃某甲現(xiàn)羈押于湖北省崇陽縣看守所，被告人黃某乙現(xiàn)羈押于湖南省平江縣看守所，被告人吳某某現(xiàn)羈押于武寧縣看守所，被告人查某某、鄭某甲、陳某甲、邱某某、郭某某、梁某某、段某某、劉某甲、畢某某、劉某乙、金某某、夏某乙、李某甲現(xiàn)羈押于修水縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)共25冊。