修 水 縣 人 民 檢 察 院

起 訴 書

修檢公訴刑訴〔2019〕227號(hào)

被告人夏某甲，綽號(hào)“云子”，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3604241982********，漢族，修水縣人，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地修水縣**鎮(zhèn)**村**組。2009年因犯故意傷害罪被修水縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年；2018年因犯開設(shè)賭場(chǎng)罪被修水縣人民法院決定執(zhí)行有期徒刑三年，投送贛江監(jiān)獄服刑?，F(xiàn)因開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2011年1月15日被修水縣公安局取保候?qū)彛?019年4月30日被修水縣公安局刑事拘留,2019年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由修水縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3604241983********，漢族，修水縣人，初中文化，個(gè)體,戶籍所在地修水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年3月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕， 2019年4月17日由修水縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人查某某，男性，1982年**月*日出生，居民身份證號(hào)碼3604241982********，漢族，修水縣人，初中文化，個(gè)體，戶籍所在修水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2010年10月28日被修水縣公安局刑事拘留，2010年12月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由修水縣公安局執(zhí)行逮捕，2011年4月2日由本院變更為取保候?qū)彙?018年12月13日被修水縣公安局監(jiān)視居住,2019年1月23日本院繼續(xù)對(duì)其監(jiān)視居住。2019年3月18日因其違反監(jiān)視居住的規(guī)定被修水縣公安局刑事拘留，2019年4月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由修水縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某甲，綽號(hào)“熊駝”，男性，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3604241979********，漢族，修水縣人，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地修水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2015年7月因犯開設(shè)賭場(chǎng)罪被修水縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月,緩刑一年?，F(xiàn)因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2011年1月17日被修水縣公安局取保候?qū)彛?018年12月12日被修水縣公安局監(jiān)視居住，2019年1月23日本院繼續(xù)對(duì)其監(jiān)視居住。

被告人陳某甲，男性，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼360424197********，漢族，修水縣人，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地修水縣**鎮(zhèn)**村**組，住修水縣**小區(qū)**棟**單元**室。2017年4月因犯非法經(jīng)營(yíng)罪被修水縣人民法院判處有期徒刑十一個(gè)月,緩刑一年六個(gè)月?，F(xiàn)因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年1月3日被修水縣公安局取保候?qū)彛?019年1月23日本院繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?019年3月15日因其違反取保候?qū)彽囊?guī)定被修水縣公安局刑事拘留，2019年4月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由修水縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人邱某某，綽號(hào)“細(xì)崽俚”，男性，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3604241978********，漢族，修水縣人,小學(xué)文化，無業(yè),戶籍所在地修水縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年12月27日被修水縣公安局取保候?qū)彛?019年1月23日本院繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某某，綽號(hào)“飛亞”，“打米機(jī)”，男性，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3604241975********，漢族，修水縣人，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地修水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，修水縣**小區(qū)C棟**室。2010年因犯開設(shè)賭場(chǎng)罪被浙江省瑞安市人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年?，F(xiàn)因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月29日被修水縣公安局刑事拘留，2019年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由修水縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某某，綽號(hào)“王古”，男性，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3604241973********，漢族，修水縣人，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地修水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住修水縣**鎮(zhèn)東門**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年12月19日被修水縣公安局取保候?qū)彛?019年1月23日本院繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?019年3月14日因其違反取保候?qū)彽囊?guī)定被修水縣公安局刑事拘留，2019年4月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由修水縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人段某某，綽號(hào)“細(xì)崽俚”，男性，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3604241978********，漢族，修水縣人，初中文化，務(wù)工，戶籍所在修水縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，住修水縣**小區(qū)**棟**單元**室。2007年6月因犯賭博罪被浙江省溫州市龍灣區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年三個(gè)月。現(xiàn)因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年3月5日被修水縣公安局刑事拘留，2019年4月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由修水縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，綽號(hào)“奔亞”，男性，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3604241977********，漢族，修水縣人，高中文化，無業(yè)，住修水縣**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年3月20日被修水縣公安局刑事拘留,2019年4月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由修水縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人畢某某，綽號(hào)“龍寶”，男性，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3604241980********，漢族，修水縣人，小學(xué)文化，務(wù)工，住修水縣**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年3月5日被修水縣公安局刑事拘留, 2019年4月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由修水縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某乙，綽號(hào)“書記”，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼3604241985********，漢族，修水縣人，小學(xué)文化，個(gè)體，戶籍所在地修水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住修水縣**鎮(zhèn)洋洲山水城**棟**室。因涉嫌尋釁滋事罪移送修水縣人民法院審理,現(xiàn)羈押于湖南省平江縣看守所。

被告人金某某，綽號(hào)“進(jìn)古”，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3604241981********，漢族，修水縣人，小學(xué)文化，無業(yè)，住修水縣**D區(qū)**棟**單元**室。2016年10月因犯開設(shè)賭場(chǎng)罪被修水縣人民法院判處拘役五個(gè)月,緩刑十個(gè)月。現(xiàn)因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪于2019年4月27日被修水縣公安局刑事拘留,因涉嫌犯有開設(shè)賭場(chǎng)罪，2019年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由修水縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，男性，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3604241970********，漢族，修水縣人,小學(xué)文化，務(wù)工,戶籍所在地修水縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年3月6日被抓獲, 2019年3月11日被修水縣公安局刑事拘留, 2019年4月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由修水縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人夏某乙，綽號(hào)“金亞”，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3604241984********，漢族，修水縣人，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地修水縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪于2011年9月3日被修水縣公安局刑事拘留,同月29日被釋放。2019年4月11日被修水縣公安局刑事拘留,因涉嫌犯有開設(shè)賭場(chǎng)罪，2019年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由修水縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，曾用名李某甲，綽號(hào)“蟠蟠”，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3604241990********，漢族，修水縣人，初中文化，無業(yè)，住修水縣**小區(qū)**棟**單元**室。2008年6月因犯故意傷害罪、尋釁滋事罪被修水縣人民法院決定執(zhí)行有期徒刑三年；2016年11月因犯容留他人吸毒罪，被修水縣人民法院判處拘役五個(gè)月。現(xiàn)因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2011年9月23日被修水縣公安局刑事拘留，同年10月20日被釋放。2019年4月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同月17日由修水縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3604241983********，漢族，修水縣人，高中文化，個(gè)體，戶籍所在地修水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住修水縣**小區(qū)**棟**單元401室。因涉嫌故意傷害罪移送修水縣人民法院審理,現(xiàn)羈押于江西省武寧縣看守所。

本案由修水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人查某某、梁某某、夏某甲、鄭某甲、陳某甲、邱某某涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪及被告人黃某甲、段某某、劉某乙、劉某甲、畢某某、夏某乙、李某甲、金某某、黃某乙、郭某某、吳某某涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，被告人黃某甲涉嫌故意傷害罪、故意毀壞財(cái)物罪，分別于2019年1月21日、2019年5月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2019年6月11日將兩案合并審查。期間，本院于2019年2月21日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月20日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年3月28日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月28日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年5月29日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、開設(shè)賭場(chǎng)犯罪及違法行為

2010年3月至2011年8月間，被告人夏某甲、黃某甲和張某甲、陳某乙（均在逃）為首糾集查某某、鄭某甲、陳某甲、邱某某、郭某某、梁某某、段某某、劉某甲、畢某某、黃某乙、金某某、劉某乙、夏某乙、李某甲、吳某某，以營(yíng)利為目的，多次實(shí)施開設(shè)賭場(chǎng)等違法犯罪行為。

（1）2010年3月至同年6月間，被告人夏某甲伙同張某甲在修水縣城義寧鎮(zhèn)湘竹村、走馬、工業(yè)園等地的居民家中開設(shè)賭場(chǎng)，陸續(xù)召集被告人鄭某甲、陳某甲、郭某某、邱某某及廖某某（另案處理）等入股賭場(chǎng)，組織呂某甲、曾某某、甘某某、余某甲等人以打“三公”方式進(jìn)行賭博。被告人夏某甲、黃某甲、段某某在賭場(chǎng)上向參賭人員放高利貸。賭場(chǎng)安排被告人畢某某、余某乙（未到案）負(fù)責(zé)放哨，被告人劉某甲負(fù)責(zé)抽水，被告人黃某甲負(fù)責(zé)接送參賭人員、看場(chǎng)維持秩序，每日領(lǐng)取200-300元不等的工資。賭場(chǎng)每天平均有三十人以上參賭，共抽頭漁利30余萬元。

（2）2010年7月至同年10月22日，被告人查某某、梁某某伙同張某甲、廖某某及陳某乙、許某某（均在逃）等人在修水縣縣城時(shí)代華庭、新城花園二期、濱江花園、錦秀江南、秀水人家等居民小區(qū)開設(shè)賭場(chǎng)，組織丁某某、徐某甲、鄭某乙、盧某甲等人以打“筒子杠”方式進(jìn)行賭博。被告人夏某甲、黃某甲、段某某在賭場(chǎng)上向參賭人員放高利貸。賭場(chǎng)安排被告人畢某某負(fù)責(zé)放哨，被告人段某某和許某某負(fù)責(zé)抽水，被告人黃某甲負(fù)責(zé)接送參賭人員并負(fù)責(zé)后勤。賭場(chǎng)每天平均有三十人以上參賭，共抽頭漁利60余萬元。

（3）2010年10月23日至同年10月26日，被告人夏某甲、查某某、梁某某伙同張某甲、陳某乙、許某某、廖某某、晏某某（另案處理）等人，在修水縣征村鄉(xiāng)赤江源里、車聯(lián)堰等地開設(shè)賭場(chǎng)，組織呂某乙、冷某某、李某乙等人以打“三攻”方式進(jìn)行賭博。被告人夏某甲、黃某甲、段某某在賭場(chǎng)上向參賭人員放高利貸。賭場(chǎng)安排被告人畢某某及余某乙負(fù)責(zé)放哨，許某某負(fù)責(zé)抽水和管賬，被告人黃某甲負(fù)責(zé)接送參賭人員并負(fù)責(zé)后勤。賭場(chǎng)每天平均有三十人以上參賭，共抽頭漁利10余萬元。

（4）2011年7月至同年8月，被告人夏某甲（已判刑）伙同張某甲、陳某乙（均已判刑）在修水縣征村鄉(xiāng)赤江村、廟嶺鎮(zhèn)、湘竹等地開設(shè)賭場(chǎng)，組織周某甲、楊某某、張某乙等人以打“三攻”方式進(jìn)行賭博。被告人夏某甲、黃某甲、劉某乙、金某某、夏某乙、李某甲、黃某乙、吳某某、鄧某某及孫某某（在逃）在賭場(chǎng)上向參賭人員放高利貸。賭場(chǎng)安排被告人畢某某及朱某某負(fù)責(zé)放哨，鄧某某(未到案)和許某某負(fù)責(zé)抽水，被告人黃某甲負(fù)責(zé)接送參賭人員、看場(chǎng)維持秩序。賭場(chǎng)每天平均有二十人以上參賭，共抽頭漁利8萬余元。

期間，被告人夏某甲、黃某甲等人為追討賭債，實(shí)施了跟帖、毆打他人等違法行為。具體如下：

（1）2011年8月下旬的一天，參賭人員周某甲在被告人夏某甲等人開設(shè)的賭場(chǎng)上向被告人黃某甲、金某某、劉某乙等人借款19.5萬元高利貸輸?shù)艉螅桓嫒它S某甲安排蔡某某伙同被告人金某某、劉某乙、黃某乙跟隨周某甲到修水縣城家中討要高利貸，并將周某甲帶至修水縣寧紅大市場(chǎng)后面君安賓館門口，不讓周某甲離開。直到周某甲找盧某乙到場(chǎng)為其擔(dān)保，并用盧某乙的小轎車抵押，寫下欠條，限定還款日期后，才放周某甲離開。事后周某甲不堪賭債壓力自殺身亡。

（2）2011年，參賭人員張某乙在被告人夏某甲等人開設(shè)的賭場(chǎng)上向被告人夏某乙和孫某某借款1.5萬元,因輸?shù)艉鬅o力償還，被告人夏某乙和孫某某在縣城珠江小賓館找到張某乙，對(duì)張某乙實(shí)施踢打和打耳光逼其還錢。

（3）2011年，參賭人員楊某某在被告人夏某甲等人開設(shè)的賭場(chǎng)上向被告人夏某乙和孫某某借款4萬元賭博,因輸?shù)艉笪醇皶r(shí)還錢，當(dāng)年8月被告人夏某乙和孫某某在縣城珠江驢肉館找到楊某某，強(qiáng)行扣押了楊某某的別克凱越牌轎車，催逼還錢。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、前科證明、歸案說明、刑事判決書復(fù)印件、修水縣公安局行政處罰決定書等書證；2.證人呂某甲、曾某某、張某乙、楊某某等人的證言；3.被告人夏某甲、黃某甲、查某某、金某某、劉某乙、李某甲、夏某乙等人的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄及照片。

二、尋釁滋事罪

2012年1月7日，盧某丙（另案處理）因懷疑其妻子和周某乙存在不正當(dāng)關(guān)系，與周某乙在電話中發(fā)生爭(zhēng)吵并約定當(dāng)晚到金玉滿堂KTV門口見面說清楚，后通知被告人黃某甲和被告人黃某乙（另案處理）帶人過來幫忙。被告人黃某甲打電話邀約周某丙，被告人黃某乙開車帶何某甲、周某丙等人到達(dá)金玉滿堂KTV對(duì)面街邊和盧某丙碰面，被告人黃某甲騎摩托車趕到。不久，周某乙駕駛浙GYL039號(hào)牌奧迪A6小車和周某丁到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，盧某丙見周某乙下車后，便立刻下令“打”，黃某乙、何某甲、周某丙等人當(dāng)即從昌河車上拿來砍刀和鋼管，對(duì)周某乙實(shí)施踢打，持刀棍砸打周某乙的車輛，致周某乙的奧迪車車身、玻璃、天窗、一塊手表被損壞，隨后被告人黃某甲騎摩托車將盧某丙帶離現(xiàn)場(chǎng)。

經(jīng)鑒定，被害人周某乙的損傷程度為輕傷二級(jí)；被砸壞的奧迪車和手表損失的價(jià)格經(jīng)認(rèn)定為49076元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被毀損的小車和手表照片；2.常住人口信息表、歸案說明、民事和解協(xié)議書等書證；3.證人周某丁、何某乙、徐某乙的證言；4.被害人周某乙的陳述；5.被告人黃某甲及同案人盧某丙、黃某乙、何某甲、周某丙等人的供述與辯解；6.人體損傷程度鑒定書及說明、價(jià)格認(rèn)證結(jié)論書及說明等鑒定意見；7.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人夏某甲、黃某甲與同案人張某甲、陳某乙為首糾集被告人查某某等14人，在鄉(xiāng)村、城郊、居民小區(qū)多次開設(shè)賭場(chǎng)聚眾賭博、在賭場(chǎng)放高利貸，采取跟蹤貼靠、扣押車輛、毆打他人等方式索要賭債，造成參賭人員周某甲不堪賭債壓力自殺身亡，為非作惡,欺壓百姓,在本縣造成較為惡劣的社會(huì)影響，嚴(yán)重?cái)_亂了經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。根據(jù)兩高、兩部印發(fā)的《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙。被告人夏某甲、黃某甲為首糾集被告人查某某等14人，為牟取不正當(dāng)利益，多次開設(shè)賭場(chǎng)，組織人員參賭，抽取漁利，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人夏某甲、黃某甲為首要分子,在整個(gè)共同犯罪中起主要作用，屬主犯。被告人查某某、鄭某甲、陳某甲、邱某某、郭某某、梁某某結(jié)伙開設(shè)賭場(chǎng)，參與賭場(chǎng)管理與分紅，在共同犯罪中起主要作用，具有《刑法》第二十六條規(guī)定的情節(jié)，是主犯；被告人段某某、劉某甲、畢某某、黃某乙、金某某、劉某乙、夏某乙、李某甲、吳某某為賭場(chǎng)的運(yùn)行提供條件和幫助，在共同犯罪中起次要作用，具有《刑法》第二十七條規(guī)定的情節(jié)，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。同時(shí)，被告人黃某甲伙同同案人盧某丙等人邀集多人在公共場(chǎng)所隨意毆打他人、損毀他人財(cái)物，破壞社會(huì)秩序，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲犯數(shù)罪，具有我國《刑法》第六十九條規(guī)定的情節(jié),應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人夏某甲在刑罰執(zhí)行期間發(fā)現(xiàn)有漏罪，具有《刑法》第七十條規(guī)定的情節(jié)，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人郭某某在緩刑考驗(yàn)期間，又犯新罪，具有《刑法》第七十一條規(guī)定的情節(jié)，應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

修水縣人民法院

檢察員：汪海浪、余建軍

2019年6月12日

附：

1.被告人夏某甲現(xiàn)羈押于湖北省通城縣看守所，被告人黃某甲現(xiàn)羈押于湖北省崇陽縣看守所，被告人黃某乙現(xiàn)羈押于湖南省平江縣看守所，被告人吳某某現(xiàn)羈押于武寧縣看守所，被告人查某某、鄭某甲、陳某甲、邱某某、郭某某、梁某某、段某某、劉某甲、畢某某、劉某乙、金某某、夏某乙、李某甲現(xiàn)羈押于修水縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)共25冊(cè)。