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起訴書(shū)(夏某某非法吸收公眾存款案)_上海市靜安區(qū)人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評(píng)論0

上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬靜檢金融刑訴〔2020〕335號(hào)

被告人夏某某,女,1986年**月**日生,公民身份號(hào)碼:3424211986********,漢族,大專文化,原系**資本管理有限公司上海分公司(以下簡(jiǎn)稱“**公司上海分公司”)第五客戶服務(wù)中心業(yè)務(wù)員,戶籍在安徽省六安市裕安區(qū)**鎮(zhèn)**村,暫住本市閔行區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年4月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪,由上海市公安局靜安分局取保候?qū)彙?020年4月9日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié),以被告人夏某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年4月7日移送本院審查起訴。本院受理后,于同年4月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問(wèn)了被告人,審查了全部案件材料。被告人夏某某對(duì)本案同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

**公司于2012年4月在上海設(shè)立分公司,至上海市靜安區(qū)南京西路580號(hào)仲益大廈和中興路1500號(hào)新理想大廈等租賃辦公地,招募業(yè)務(wù)員組成多個(gè)客戶服務(wù)中心,以高額年化收益且承諾保本吸引社會(huì)公眾出借資金,進(jìn)行非法集資。

被告人夏某某于2014年1月入職**公司,擔(dān)任第五客戶服務(wù)中心業(yè)務(wù)員。其任職期間參與非法吸收公眾資金共計(jì)人民幣(以下幣種均為“人民幣”)696萬(wàn)元。

2019年4月26日,被告人夏某某被公安人員抓獲。其到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí),并退出違法所得15萬(wàn)元。

上述事實(shí),有以下證據(jù)證明:

1.證人張某某、陸某某、孟某某證言、證人提供的《個(gè)人出借咨詢服務(wù)協(xié)議》等書(shū)證,證實(shí)向**公司投資的經(jīng)過(guò)和具體金額。

2.被告人夏某某供述,其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

3.?上海滬港金茂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司《司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)》,證實(shí)被告人夏某某非法吸收公眾資金的金額。

4、上海市靜安區(qū)人民法院《刑事判決書(shū)》,證實(shí)同案犯孫某某、馬某某、陳某某等均因非法吸收公眾存款罪被判刑。

5.上海市公安局靜安分局北站派出所出具的《辦案說(shuō)明》,證實(shí)被告人夏某某到案情況。

6.工商登記資料、檔案機(jī)讀材料、被告人戶籍資料,證實(shí)涉案公司基本情況和被告人主體身份情況。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人夏某某對(duì)基本犯罪事實(shí)無(wú)異議并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人夏某某作為**公司實(shí)施犯罪的直接責(zé)任人員,違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定,非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款、第三十條、第三十一條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人夏某某在共同犯罪中起次要作用,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定,系從犯,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人夏某某到案后如實(shí)供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款,可以從輕處罰。建議判處被告人夏某某一年以上、二年以下有期徒刑,并處罰金;根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法審判。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察員:沈穎

2020年4月29日

附:

1.被告人夏某某現(xiàn)取保候?qū)徲跁鹤〉?。?lián)系電話:1363647****。

2.偵查卷宗二冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份。

5.相關(guān)法律條文。

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