浙江省泰順縣人民檢察院　

起?訴?書

泰檢公訴刑訴〔2019〕485號　

　　被告人夏盛治，女，1956年**月**日出生，公民身份號碼3303291956********，漢族，中專文化程度，**局退休干部，現(xiàn)住浙江省泰順縣**鎮(zhèn)**路**弄**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月18日被泰順縣公安局刑事拘留；同年7月24日，經(jīng)本院批準逮捕，于同日被泰順縣公安局逮捕。

????辯護人歐自琢，浙江歐揚律師事務所律師。

本案由泰順縣公安局偵查終結(jié)，以被告人夏盛治涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年9月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清，退回補充偵查一次（自2019年10月16日至2019年11月16日）；因案情復雜，延長審查起訴期限一次（自2019年12月2日至2019年12月16日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

????經(jīng)依法審查查明：

????2007年，吳某甲（已判決）因山東文博傳統(tǒng)文化藝術學院項目籌建需要，便通過被告人夏盛治與季某甲（另案處理）尋求大量資金。2007年7月至2008年12月期間，被告人夏盛治在泰順縣通過“口口相傳”的方式，向潘某甲、胡某甲等147名社會公眾宣傳山東文博傳統(tǒng)文化藝術學院項目，承諾給予4%-4.16%不等的月利息吸收資金,并將所集資的款項交由吳某甲使用。經(jīng)統(tǒng)計，夏盛治共吸收資金人民幣2860萬元，已支付本息人民幣650萬余元。另查明，2008年10月份起，夏盛治根據(jù)吳某甲要求，將所吸收的資金直接用于償還利息。

具體事實如下：

1.向被害人潘某甲吸收資金人民幣36萬元，已支付利息9.4432萬元；?

2.向被害人胡某甲吸收資金人民幣2萬元，已支付利息0.5824萬元；?

3.向被害人董某甲吸收資金人民幣2萬元，已支付利息0.4992萬元；?

4.向被害人曾某甲吸收資金人民幣15萬元，已支付利息3.4944萬元；?

5.向被害人夏某甲吸收資金人民幣5萬元，已支付利息1.664萬元；?

6.向被害人朱某某吸收資金人民幣2萬元，已支付利息0.5824萬元；?

7.向被害人李某某吸收資金人民幣12萬元，已支付利息4.8256萬元；?

8.向被害人沈某甲吸收資金人民幣5萬元，已支付利息1.2516萬元；

9.向被害人陶某甲吸收資金人民幣2萬元，已支付利息0.5824萬元；?

10.向被害人潘某乙吸收資金人民幣17萬元，已支付利息3.536萬元；?

11.向被害人葉某甲吸收資金人民幣4萬元，已支付利息1.3312萬元；

12.向被害人莊某某吸收資金人民幣5萬元，已支付利息1.236萬元；?

13.向被害人王某甲吸收資金人民幣6萬元，已支付利息0.2472萬元；?

14.向被害人胡某乙吸收資金人民幣28萬元，未支付利息；?

15.向被害人吳某乙吸收資金人民幣21萬元，已支付利息5.4912?萬元；?

16.向被害人吳某丙吸收資金人民幣19.5萬元，已支付利息6.2816萬元；?

17.向被害人夏某乙吸收資金人民幣3萬元，已支付利息0.7488萬元；?

18.向被害人吳某丁吸收資金人民幣12萬元，已支付利息7.0816萬元；?

19.向被害人陳某甲吸收資金人民幣5萬元，已支付利息1.248萬元；?

20.向被害人陳某巳吸收資金人民幣2萬元，已支付利息0.7488萬元；?

21.向被害人魏某甲吸收資金人民幣15萬元，已支付利息4.368萬元；

22.向被害人嚴某甲吸收資金人民幣10萬元，已支付利息2.912萬元；?

23.向被害人黃某甲吸收資金人民幣5萬元，已支付利息1.248萬元；?

24.向被害人楊某某吸收資金人民幣11萬元，已支付利息3.2032萬元；?

25.向被害人夏某丙吸收資金人民幣4萬元，已支付利息2.6688萬元；?

26.向被害人柳某某吸收資金人民幣3萬元，已支付利息0.3744萬元；?

27.向被害人葉某乙吸收資金人民幣10萬元，已支付利息2.496萬元；?

28.向被害人夏某丁吸收資金人民幣5萬元，已支付利息2.8704萬元；?

29.向被害人賴某甲吸收資金人民幣37萬元，已支付利息10.6912萬元；?

30.向被害人徐某甲吸收資金人民幣10萬元，已支付利息1.248萬元；?

31.向被害人潘某丙吸收資金人民幣5萬元，已支付利息0.832萬元；?

32.向被害人陳某丙吸收資金人民幣10萬元，未支付利息；?

33.向被害人鄭某甲吸收資金人民幣5萬元，未支付利息；?

34.向被害人林某甲吸收資金人民幣5萬元，已支付利息1.248萬元；?

35.向被害人劉某甲吸收資金人民幣3萬元，已支付利息0.7488萬元；?

36.向被害人翁某甲吸收資金人民幣14萬元，已支付利息4.992萬元；?

37.向被害人羅某甲吸收資金人民幣7萬元，已支付利息3.6萬元；?

38.向被害人夏某戊吸收資金人民幣17萬元，已支付利息3.6192萬元；?

39.向被害人夏某己吸收資金人民幣8萬元，已支付利息2.9952萬元；?

40.向被害人顏某某吸收資金人民幣6萬元，已支付利息1.9968萬元；?

41.向被害人王某乙吸收資金人民幣61萬元，已支付利息15.3504萬元；?

42.向被害人黃某乙吸收資金人民幣5萬元，已支付利息0.624萬元；?

43.向被害人陶某乙吸收資金人民幣8萬元，已支付利息1.9968萬元；?

44.向被害人夏某庚吸收資金人民幣2萬元，已支付利息0.6656萬元；?

45.向被害人饒某甲吸收資金人民幣3萬元，已支付利息0.7904萬元；?

46.向被害人潘某丁吸收資金人民幣15萬元，已支付利息6.548萬元；?

47.向被害人胡某丙吸收資金人民幣23萬元，已支付利息8.0704萬元；?

48.向被害人沈某乙吸收資金人民幣19萬元，已支付利息4.6592萬元；?

49.向被害人陳某丁吸收資金人民幣10萬元，已支付利息4.1184萬元；

50.向被害人王某丙吸收資金人民幣5萬元，已支付利息1.456萬元；?

51.向被害人徐某乙吸收資金人民幣7萬元，已支付利息2.0384萬元；?

52.向被害人林某乙吸收資金人民幣3萬元，已支付利息0.9984萬元；?

53.向被害人劉某乙吸收資金人民幣109萬元，已支付利息24.6272萬元；?

54.向被害人吳某戊吸收資金人民幣50萬元，已支付利息13.3120萬元；

55.向被害人吳某己吸收資金人民幣27萬元，已支付利息3.3969萬元；?

56.向被害人季某乙吸收資金人民幣4萬元，已支付利息1.12萬元；?

57.向被害人翁某乙吸收資金人民幣5萬元，已支付利息1.04萬元；?

58.向被害人葉某丙吸收資金人民幣5萬元，已支付利息1.04萬元；?

59.向被害人陳某戊吸收資金人民幣10萬元，已支付利息2.912萬元；?

60.向被害人吳某庚吸收資金人民幣45萬元，已支付利息9.3177萬元；?

61.向被害人夏某辛吸收資金人民幣6萬元，已支付利息2.2464萬元；?

62.向被害人鄭某乙吸收資金人民幣5萬元，已支付利息1.248萬元；?

63.向被害人鄭某丙吸收資金人民幣10萬元，已支付利息4.104萬元；?

64.向被害人張某甲吸收資金人民幣4萬元，已支付利息1.4976萬元；?

65.向被害人劉某丙吸收資金人民幣43萬元，已支付利息17.4304萬元；?

66.向被害人黃某丙吸收資金人民幣10萬元，已支付利息3.774萬元；?

67.向被害人夏某壬吸收資金人民幣77萬元，已支付利息20.0096萬元；?

68.向被害人魏某乙吸收資金人民幣4萬元，已支付利息0.9984萬元；?

69.向被害人潘某戊吸收資金人民幣27萬元，已支付利息9.6096萬元；?

70.向被害人林某丙吸收資金人民幣6萬元，已支付利息1.9968萬元；?

71.向被害人陳某己吸收資金人民幣15萬元，已支付利息3.12萬元；?

72.向被害人周某甲吸收資金人民幣15萬元，已支付利息5.616萬元；?

73.向被害人陳某庚吸收資金人民幣12萬元，已支付利息2.5376萬元；?

74.向被害人陳某辛吸收資金人民幣44萬元，已支付利息5.9072萬元；?

75.向被害人黃某丁吸收資金人民幣5萬元，已支付利息1.2064萬元；?

76.向被害人賴某乙吸收資金人民幣13萬元，已支付利息3.8272萬元；?

77.向被害人沈某丙吸收資金人民幣15萬元，已支付利息1.872萬元；?

78.向被害人仇某某吸收資金人民幣72萬元，已支付利息14.976萬元；?

79.向被害人胡某丁吸收資金人民幣33萬元，已支付利息5.616萬元；?

80.向被害人董某乙吸收資金人民幣5萬元，已支付利息1.456萬元；?

81.向被害人周某乙吸收資金人民幣84萬元，已支付利息19.4272萬元；?

82.向被害人徐某丙吸收資金人民幣12萬元，已支付利息2.496萬元；?

83.向被害人董某丙吸收資金人民幣5萬元，已支付利息0.416萬元；?

84.向被害人夏某癸吸收資金人民幣8萬元，已支付利息0.9984萬元；?

85.向被害人孟某某吸收資金人民幣10萬元，已支付利息2.496萬元；?

86.向被害人鄭某丁吸收資金人民幣11萬元，已支付利息2.288萬元；?

87.向被害人曾某乙吸收資金人民幣11萬元，已支付利息2.3296萬元；?

88.向被害人潘某己吸收資金人民幣5萬元，已支付利息1.04萬元；?

89.向被害人繆某某吸收資金人民幣28萬元，已支付利息3.0784萬元；?

90.向被害人陳某壬吸收資金人民幣7萬元，已支付利息0.8736萬元；?

91.向被害人蘇某某吸收資金人民幣2萬元，已支付利息0.832萬元；?

92.向被害人林某丁吸收資金人民幣8萬元，已支付利息1.456萬元；?

93.向被害人吳某辛吸收資金人民幣221萬元，已支付利息65.4784萬元；?

94.向被害人季某丙吸收資金人民幣71萬元，已支付利息12.9376萬元；?

95.向被害人鄭某戊吸收資金人民幣25萬元，已支付利息5.3664萬元；?

96.向被害人羅某乙吸收資金人民幣17萬元，已支付利息1.872萬元；?

97.向被害人徐某丁吸收資金人民幣60萬元，未支付利息；?

98.向被害人羅某丙吸收資金人民幣5萬元，已支付利息0.416萬元；?

99.向被害人黃某戊吸收資金人民幣14萬元，已支付利息1.1648萬元；?

100.向被害人周某丙吸收資金人民幣6萬元，已支付利息1.248萬元；?

101.向被害人鮑某某吸收資金人民幣8萬元，已支付利息3.328萬元；?

102.向被害人彭某甲吸收資金人民幣22萬元，已支付利息3.8272萬元；?

103.向被害人吳某壬吸收資金人民幣10萬元，已支付利息1.664萬元；?

104.向被害人董某丁吸收資金人民幣26萬元，已支付利息7.6544萬元；?

105.向被害人鄭某己吸收資金人民幣10萬元，已支付利息3.2032萬元；

106.向被害人林某戊吸收資金人民幣3萬元，已支付利息0.9984萬元；?

107.向被害人夏某子吸收資金人民幣37萬元，已支付利息11.7064萬元；?

108.向被害人夏某丑吸收資金人民幣157萬元，已支付利息5.824萬元；?

109.向被害人張某乙吸收資金人民幣10萬元，已支付利息2.496萬元；?

110.向被害人程某某吸收資金人民幣60萬元，已支付利息1.664萬元；?

111.向被害人包某某吸收資金人民幣7萬元，已支付利息2.6208萬元；?

112.向被害人陳某癸吸收資金人民幣10萬元，已支付利息2.496萬元；?

113.向被害人林某己吸收資金人民幣25萬元，已支付利息7.5296萬元；?

114.向被害人夏某寅吸收資金人民幣10萬元，已支付利息3.74萬元；?

115.向被害人周某丁吸收資金人民幣52萬元，已支付利息17.7632萬元；?

116.向被害人陳某子吸收資金人民幣125萬元，已支付利息31.3248萬元；?

117.向被害人江某某吸收資金人民幣13萬元，已支付利息5.9488萬元；

118.向被害人夏某卯吸收資金人民幣6萬元，已支付利息0.2912萬元；?

119.向被害人董某戊吸收資金人民幣11萬元，已支付利息0.7904萬元；?

120.向被害人賴某丙吸收資金人民幣45萬元，已支付利息3.9936萬元；?

121.向被害人陳某丑吸收資金人民幣8萬元，已支付利息1.9968萬元；?

122.向被害人陶某丙吸收資金人民幣20萬元，已支付利息2.08萬元；?

123.向被害人翁某丙吸收資金人民幣13萬元，已支付利息2.704萬元；?

124.向被害人陳某寅吸收資金人民幣12萬元，已支付利息2.9952萬元；?

125.向被害人林某庚吸收資金人民幣2萬元，已支付利息0.832萬元；?

126.向被害人潘某庚吸收資金人民幣7萬元，已支付利息1.1468萬元；?

127.向被害人黃某己吸收資金人民幣15萬元，已支付利息1.664萬元；?

128.向被害人嚴某乙吸收資金人民幣12萬元，已支付利息3.9936萬元；?

129.向被害人嚴某丙吸收資金人民幣20萬元，已支付利息7.488萬元；?

130.向被害人董某己吸收資金人民幣8.5萬元，已支付利息2.3712萬元；?

131.向被害人雷某某吸收資金人民幣3萬元，已支付利息1.3728萬元；?

132.向被害人藍某某吸收資金人民幣10萬元，已支付利息2.496?萬元；?

133.向被害人彭某乙吸收資金人民幣10萬元，已支付利息3.12萬元；?

134.向被害人饒某乙吸收資金人民幣3萬元，已支付利息1.3728萬元；?

135.向被害人翁某丁吸收資金人民幣5萬元，已支付利息1.872萬元；?

136.向被害人夏某辰吸收資金人民幣11萬元，已支付利息2.288萬元；?

137.向被害人魏某丙吸收資金人民幣6萬元，已支付利息0.4992萬元；?

138.向被害人陳某卯吸收資金人民幣48萬元，已支付利息9.0272萬元；?

139.向被害人金某某吸收資金人民幣10萬元，已支付利息3.74萬元；?

140.向被害人吳某癸吸收資金人民幣9萬元，已支付利息4.16萬元；?

141.向被害人吳某子吸收資金人民幣10萬元，已支付利息0.416?萬元；?

142.向被害人陶某丁吸收資金人民幣10萬元，已支付利息0.416?萬元；?

143.向被害人潘某辛吸收資金人民幣4萬元，已支付利息1.664?萬元；?

144.向被害人吳某丑吸收資金人民幣10萬元，已支付利息3.12?萬元；?

145.向被害人曾某丙吸收資金人民幣41萬元，已支付利息2.52?萬元；?

146.向被害人徐某戊吸收資金人民幣32萬元，已支付利息8.8192萬元；?

????147.向被害人徐某己吸收資金人民幣33萬元，已支付利息7.696萬元。

????2019年6月18日，被告人夏盛治在廣東省珠海市**區(qū)**街**號一樓棋牌室被民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：刑事判決書、吳某甲涉嫌非法吸收公眾存款案借款人情況明細表、照片、委托書、調(diào)取證據(jù)清單、銀行卡交易明細、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、不動產(chǎn)登記信息查詢記錄、泰順縣公安局函件、前科情況核查記錄表、戶籍信息等；

2.被害人陳述：被害人潘某甲、胡某甲、董某甲、曾某甲、夏某甲、朱某某、李某某、沈某甲、陶某甲、潘某乙、葉某甲、莊某某、王某甲、胡某乙、吳某乙、吳某丙、夏某乙、吳某丁、陳某甲、陳某巳、魏某甲、嚴某甲、黃某甲、楊某某、夏某丙、柳某某、葉某乙、夏某丁、賴某甲、徐某甲、潘某丙、陳某丙、鄭某甲、林某甲、劉某甲、翁某甲、羅某甲、夏某戊、夏某己、顏某某、王某乙、黃某乙、陶某乙、?夏某庚、饒某甲、潘某丁、胡某丙、沈某乙、陳某丁、王某丙、徐某乙、林某乙、劉某乙、吳某戊、吳某己、季某乙、翁某乙、葉某丙、陳某戊、吳某庚、夏某辛、鄭某乙、鄭某丙、張某甲、劉某丙、黃某丙、夏某壬、魏某乙、潘某戊、林某丙、陳某己、周某甲、陳某庚、陳某辛、黃某丁、賴某乙、沈某丙、仇某某、胡某丁、董某乙、周某乙、徐某丙、董某丙、夏某癸、孟某某、鄭某丁、曾某乙、潘某己、繆某某、陳某壬、蘇某某、林某丁、吳某辛、季某丙、鄭麗青、羅某乙、徐某丁、羅某丙、黃某戊、周某丙、鮑某某、彭某甲、吳某壬、董某丁、鄭某己、林某戊、夏某子、夏某丑、張某乙、程某某、包某某、陳某癸、林某己、夏某寅、周某丁、陳某子、江某某、夏某卯、董某戊、賴某丙、陳某丑、陶某丙、翁某丙、陳某寅、林某庚、潘某庚、黃某己、嚴某乙、嚴某丙、董某己、雷某某、藍某某、彭某乙、饒某乙、翁某丁、夏某辰、魏某丙、陳某卯、金某某、吳某癸、吳某子、陶某丁、潘某辛、吳某丑、曾某丙、徐某戊、徐某己等人的陳述；

3.證人證言：陳某辰、劉某丁的證言；

4.被告人的供述與辯解：被告人夏盛治的供述與辯解、同案人員吳某甲的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄；

6.其他證明材料：情況說明、歸案經(jīng)過、認罪認罰具結(jié)書等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人夏盛治對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人夏盛治違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人夏盛治歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人夏盛治自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，依法可以從寬處理。建議判處被告人夏盛治有期徒刑四年，并處罰金人民幣100000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

泰順縣人民法院　

檢察員：錢益奉

2019年12月12日　

附：

????1.被告人夏盛治現(xiàn)羈押于溫州市看守所

2.案卷材料和證據(jù)十冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份