上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢刑訴〔2020〕213號(hào)

被告人夏某某，女，1971年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3302031971********，漢族，高中文化，上海**信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）實(shí)際控制人，戶籍在浙江省寧波市鄞州區(qū)**街**弄**號(hào)**室，住本市閔行區(qū)**路**號(hào)**公寓**室。2020年6月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局靜安分局（以下簡(jiǎn)稱“靜安分局”）刑事拘留，同年6月22日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。2020年7月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由靜安分局偵查終結(jié)，以被告人夏某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后于2020年9月18日、2020年10月10日告知被告人夏某某有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人對(duì)本案同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

**公司于2015年10月注冊(cè)成立，法定代表人及實(shí)際控制人系被告人夏某某，實(shí)際經(jīng)營(yíng)地先后為本市靜安區(qū)南京西路920號(hào)828室、新閘路悅達(dá)河濱大廈8樓。2017年5月起，**公司通過(guò)發(fā)放邀請(qǐng)函、舉辦酒會(huì)、熟人介紹、口口相傳的推廣方式，以承諾固定年化收益、到期還本付息的方式，吸引投資人簽訂《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議書》，向不特定公眾吸收資金。

????經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，2017年5月至2018年6月期間，**公司共計(jì)吸收資金人民幣（以下幣種同）143萬(wàn)余元，未兌付金額為143萬(wàn)余元。

2020年6月19日，被告人夏某某在本市長(zhǎng)寧區(qū)**路**號(hào)**室被民警抓獲歸案。到案后被告人如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?**公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等工商材料，證實(shí)**公司的工商登記情況。

2.證人孔某某、向某某等人的證言及其提供的《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議書》、銀行轉(zhuǎn)賬憑證等書證，證實(shí)**公司以承諾固定的年化收益，到期還本付息的方式向不特定公眾吸收資金。

3.上海公信會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司出具的《司法鑒定意見(jiàn)書》，證實(shí)被告人夏某某非法吸收公眾存款的數(shù)額、未兌付情況。

4.靜安分局出具的《抓獲經(jīng)過(guò)》，證實(shí)被告人夏某某的到案經(jīng)過(guò)。

5.被告人夏某某的供述，證實(shí)其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

6.靜安分局調(diào)取的戶籍資料，證實(shí)被告人夏某某的基本情況。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，巍郵公司違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，被告人夏某某系直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第三十條、第三十一條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人夏某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人夏某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人夏某某有期徒刑二年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢??察??官??張冬瑩

檢察官助理??譚??驍

2020年10月16日

附：

1.被告人夏某某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南部）。

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書一份。

4.偵查卷宗三冊(cè)、司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書一冊(cè)。

5.換押證一份，案犯身份卡一份。

6.相關(guān)法律條文。