上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢刑訴〔2020〕213號

被告人夏某某，女，1971年**月**日生，公民身份號碼：3302031971********，漢族，高中文化，上海**信息科技有限公司（以下簡稱“**公司”）實際控制人，戶籍在浙江省寧波市鄞州區(qū)**街**弄**號**室，住本市閔行區(qū)**路**號**公寓**室。2020年6月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局靜安分局（以下簡稱“靜安分局”）刑事拘留，同年6月22日延長刑事拘留期限至三十天。2020年7月20日經本院批準，同日由靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由靜安分局偵查終結，以被告人夏某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后于2020年9月18日、2020年10月10日告知被告人夏某某有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人對本案同意適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

**公司于2015年10月注冊成立，法定代表人及實際控制人系被告人夏某某，實際經營地先后為本市靜安區(qū)南京西路920號828室、新閘路悅達河濱大廈8樓。2017年5月起，**公司通過發(fā)放邀請函、舉辦酒會、熟人介紹、口口相傳的推廣方式，以承諾固定年化收益、到期還本付息的方式，吸引投資人簽訂《股份認購協議書》，向不特定公眾吸收資金。

????經司法會計鑒定，2017年5月至2018年6月期間，**公司共計吸收資金人民幣（以下幣種同）143萬余元，未兌付金額為143萬余元。

2020年6月19日，被告人夏某某在本市長寧區(qū)**路**號**室被民警抓獲歸案。到案后被告人如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.?**公司營業(yè)執(zhí)照等工商材料，證實**公司的工商登記情況。

2.證人孔某某、向某某等人的證言及其提供的《股份認購協議書》、銀行轉賬憑證等書證，證實**公司以承諾固定的年化收益，到期還本付息的方式向不特定公眾吸收資金。

3.上海公信會計事務所有限公司出具的《司法鑒定意見書》，證實被告人夏某某非法吸收公眾存款的數額、未兌付情況。

4.靜安分局出具的《抓獲經過》，證實被告人夏某某的到案經過。

5.被告人夏某某的供述，證實其對上述犯罪事實供認不諱。

6.靜安分局調取的戶籍資料，證實被告人夏某某的基本情況。

上述證據來源及收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，巍郵公司違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，被告人夏某某系直接負責的主管人員，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第三十條、第三十一條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人夏某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人夏某某如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人夏某某有期徒刑二年，并處罰金人民幣五萬元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢??察??官??張冬瑩

檢察官助理??譚??驍

2020年10月16日

附：

1.被告人夏某某現羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南部）。

2.《認罪認罰具結書》一份。

3.適用簡易程序建議書一份。

4.偵查卷宗三冊、司法會計鑒定意見書一冊。

5.換押證一份，案犯身份卡一份。

6.相關法律條文。