上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢金融刑訴〔2020〕314號

被告人夏某某，女，1984年**月**日生，公民身份號碼：3101101984********，漢族，技校文化，戶籍在上海市寶山區(qū)**路**弄**弄**號**室，現(xiàn)住上海市寶山區(qū)**路**弄**號**室。2020年5月7日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留。同年6月10日經(jīng)本院批準，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結，以被告人夏某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月30日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月31日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人夏某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2017年期間，上海**管理有限公司寶山分部業(yè)務員通過發(fā)放宣傳資料、召開推介會、口口相傳的方式與社會不特定公眾簽訂《上海**租賃有限公司浙江中科二期融資租賃債券轉(zhuǎn)入?yún)f(xié)議》等理財協(xié)議，約定年化收益率8%-10.5%，至2018年7月，上海**管理有限公司無法兌付本金及利息。經(jīng)審計，共吸收資金6億余元人民幣，造成246位投資者約人民幣3882萬元本金未兌付，其中被告人夏某某涉嫌非法吸收資金人民幣1000余萬元，未兌付金額為人民132萬元。

2020年5月7日，被告人夏某某在上海市寶山區(qū)**路**弄**號**室被抓獲，到案后如實供述了犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.證人陸某某的證言證實，其系上海**管理有限公司寶山分部人員，寶山分部的業(yè)務就是通過公開宣傳，和客戶簽訂理財合同，承諾收益，吸收客戶資金。

2.投資參與人王某某、樊某某的證言及提供的合同、收款確認書、銀行交易明細等證實，其因宣傳至上海**管理有限公司寶山分部投資的情況。

3.上海**有限公司出具的《關于上海**管理有限公司寶山分公司涉嫌非法吸收公眾存款的司法會計鑒定意見書》證實，被告人夏某某的涉案金額。

4.上海市公安局寶山分局經(jīng)偵支隊出具的《辦案說明》及戶籍信息證實，被告人夏某某的身份信息及到案經(jīng)過。

5.被告人夏某某對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人夏某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人夏某某伙同他人，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人夏某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人夏某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當減輕處罰。被告人夏某某實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人夏某某有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察官：劉萍

檢察官助理：高沈怡

2020年8月13日

附件：1.被告人夏某某現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。

2.案卷材料二冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認罪認罰具結書》一份。

5.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條……

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。_?