安徽省合肥市蜀山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蜀檢刑訴〔2020〕687號

被告人夏某甲，男，1994年**月**日出生于安徽省巢湖市，公民身份證號碼3426011994********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住合肥市包河區(qū)**村**棟**室（戶籍地：合肥市巢湖市**鎮(zhèn)**村委會**村）。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年11月28日經我院批準逮捕，當日由合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕。

被告人程某甲，男，1994年**月**日出生于安徽省巢湖市，公民身份證號碼3426011994********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住合肥市蜀山區(qū)**苑**室（戶籍地：合肥市巢湖市**鎮(zhèn)**村委會**村）。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年11月28日經我院批準逮捕，當日由合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕。

本案由合肥市公安局蜀山分局偵查終結，以被告人夏某甲、程某甲涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。該案依法退回公安機關補充偵查二次，延長審查起訴期限一次，于2020年6月10日重新受理。?

經依法審查查明：

2019年9月，被告人夏某甲、程某甲共同商議以幫助客戶提升信用卡額度、辦理大額信用卡為由騙取被害人錢款，二人臨時租用合肥市包河區(qū)金寨路某商務中心**座**室作為辦公地點。夏某甲、程某甲二人通過撥打電話、網(wǎng)上發(fā)帖的方式尋找需要辦理大額信用卡的被害人，在建立信任之后要求對方提供新辦理的手機卡和銀行卡、身份證照片，并將新辦理的手機號和銀行卡綁定，后夏某甲、程某甲以辦理信用卡需要制作交易流水為由要求被害人轉款至新辦理的銀行卡中，之后二人通過事先獲取的手機卡和身份證照片等材料新注冊被害人的微信或者支付寶賬號，再通過微信或者支付寶賬號將綁定的銀行卡中的錢轉至自己控制的程某乙、王某某銀行卡中。2019年9月至10月期間，夏某甲、程某甲共通過上述方式騙取七名被害人錢款41000元，以上錢款被二人平分。具體事實如下：

1.2019年10月17日，被告人夏某甲、程某甲要求被害人劉某某將手機卡等材料郵寄至蜀山區(qū)長江西路松芝萬象城，后通過上述方式騙取劉某某5000元；

2.2019年10月20日，被告人夏某甲、程某甲要求被害人夏某乙將手機卡等材料郵寄至某商務中心，后夏某乙按照夏某甲、程某甲的指示在廬江縣文昌西路某小區(qū)向銀行卡中轉賬5000元，以上錢款被夏某甲、程某甲通過上述方式取出；

3.2019年10月20日，被告人夏某甲、程某甲要求被害人潘某某將手機卡等材料送至某商務中心，后潘某某按照夏某甲、程某甲的指示在蜀山區(qū)南崗鎮(zhèn)某小區(qū)向銀行卡中轉賬5000元，以上錢款被夏某甲、程某甲通過上述方式取出；

4.2019年10月20日，被告人夏某甲、程某甲要求被害人韓某某將手機卡等材料送至蜀山區(qū)懷寧路某小區(qū)，后韓某某按照夏某甲、程某甲的指示在蜀山區(qū)長江西路與社崗路交口向銀行卡中轉賬5000元，以上錢款被夏某甲、程某甲通過上述方式取出；

5.2019年10月21日，被告人夏某甲、程某甲要求被害人劉某某將手機卡等材料送至某商務中心，后劉某某按照夏某甲、程某甲的指示在蜀山區(qū)某小區(qū)向銀行卡中轉賬5000元，以上錢款被夏某甲、程某甲通過上述方式取出；

6.2019年10月21日，被告人夏某甲、程某甲要求被害人趙某某將手機卡等材料送至某商務中心，后趙某某按照夏某甲、程某甲的指示在瑤海區(qū)某小區(qū)向銀行卡中轉賬8000元，以上錢款被夏某甲、程某甲通過上述方式取出；

7.2019年10月21日，被告人夏某甲、程某甲要求被害人張某某將手機卡等材料送至某商務中心，后張某某按照夏某甲、程某甲的指示在包河區(qū)青年路某小區(qū)向銀行卡中轉賬8000元，以上錢款被夏某甲、程某甲通過上述方式取出；

2019年10月22日，被告人夏某甲、程某甲在本市蜀山區(qū)長江西路與科學島路交口大蜀山地鐵站A2口被公安機關抓獲。后二人家屬代為退賠了七名被害人損失，并取得諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.歸案經過、戶籍證明、銀行流水、諒解書等書證；2.證人程某乙的證言；3.被害人趙某某、夏某乙等人的陳述；4.被告人夏某甲、程某甲的供述及辯解；5.辨認筆錄；6.現(xiàn)場方位示意圖及指認現(xiàn)場照片等。

本院認為，被告人夏某甲、程某甲以非法占有為目的，多次以提升信用卡額度、辦理大額信用卡為由騙取他人財物，共計41000元，數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

安徽省合肥市蜀山區(qū)人民法院

檢?察?員：瞿臨祉

檢察官助理：尚游

2020年6月30日

附:?

1.被告人夏某甲、程某甲現(xiàn)被羈押于合肥市看守所。

2.卷宗三冊。

3.《認罪認罰具結書》四份。

4.量刑建議書五份。

5.《適用速裁程序建議書》一份。