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貴州省金沙縣人民檢察院

??????起 訴 書

金檢公訴刑訴〔2019〕1115號

金檢掃黑除惡〔2019〕5號

夏某某，男，1987年**月**日生，公民身份證號碼5224241987********，漢族，初中文化，個體工商業(yè)者，戶籍所在地貴州省金沙縣，現(xiàn)住金沙縣**鎮(zhèn)**路**號。因犯尋釁滋事罪，于2011年12月31日被金沙縣人民法院判處有期徒刑十個月，于2012年10月20日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，于2019年6月21日被金沙縣公安局刑事拘留，于2019年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年7月27日被金沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

蘭某某，男，1989年**月**日生，公民身份證號碼5224241989********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省金沙縣，現(xiàn)住金沙縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因犯尋釁滋事罪，于2005年7月1日被金沙縣法院判處有期徒刑六個月；因犯聚眾斗毆罪，于2008年1月14日被金沙縣法院判處有期徒刑三年，于2010年6月26日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年7月31日被金沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

謝某甲，男，1987年**月**日生，公民身份證號碼5224241987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省金沙縣，現(xiàn)住金沙縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月21日被金沙縣公安局刑事拘留，于2019年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年7月27日被金沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

李某甲，男，1990年**月**日生，公民身份證號碼5224241990********，布依族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省金沙縣，現(xiàn)住金沙縣**鎮(zhèn)**路**號。因犯聚眾斗毆罪，于2009年8月13日被畢節(jié)地區(qū)中級人民法院判處有期徒刑二年,2010年3月31日刑滿釋放；因犯尋釁滋事罪，于2011年12月31日被金沙縣人民法院判處有期徒刑十個月，于2012年4月23日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月21日被金沙縣公安局刑事拘留，于2019年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年7月27日被金沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

尹某某，男，1972年**月**日生，公民身份證號碼5224241972********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省金沙縣，現(xiàn)住金沙縣**鎮(zhèn)**路**號。因犯搶劫罪，于2008年4月26日被杭州市上城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年,2008年12月26日刑滿釋放；因犯詐騙罪,于2010年4月10日被大方縣人民法院判處有期徒刑二年零五個月,于2012年6月8日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月21日被金沙縣公安局刑事拘留，于2019年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年7月27日被金沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

饒某某，男，1995年**月**日生，公民身份證號碼5110251995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省資中縣，現(xiàn)住四川省資中縣**鎮(zhèn)**村**社**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月21日被金沙縣公安局刑事拘留，于2019年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年7月27日被金沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

張某甲，男，1995年**月**日生，公民身份證號碼5224241995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省金沙縣，現(xiàn)住金沙縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因犯搶奪罪,于2016年2月23日被貴陽市南明區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月,于2016年4月22日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年7月28日被金沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

盧某甲，男，1996年**月**日生，公民身份證號碼5205231996********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省金沙縣，現(xiàn)住金沙縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月30日被金沙縣公安局刑事拘留，于2019年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年9月6日被金沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

謝某乙，男，1987年**月**日生，公民身份證號碼5224241987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省金沙縣，現(xiàn)住金沙縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因犯盜竊罪,于2005年8月8日被浙江省溫州市甌海區(qū)人民法院判處拘役四個月,于2005年9月11日刑滿釋放；因犯盜竊罪,于2006年3月8日被浙江省溫州市甌海區(qū)人民法院判處有期徒刑八年,于2011年8月19日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年9月2日被金沙縣公安局刑事拘留，于2019年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年9月6日被金沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

盧某乙，男，1991年**月**日生，公民身份證號碼5224241991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省金沙縣，現(xiàn)住金沙縣**鄉(xiāng)**村**。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月22日被金沙縣公安局取保候?qū)彙?/span>

鄧某某，男，1991年**月**日生，公民身份證號碼5224241991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省金沙縣，現(xiàn)住金沙縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月21日被金沙縣公安局取保候?qū)彙?/span>

李某乙，男，1990年**月**日生，公民身份證號碼5224241990********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省金沙縣，現(xiàn)住金沙縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因犯盜竊罪、搶劫罪、搶奪罪，于2007年9月28日被金沙縣人民法院判處有期徒刑三年零六個月，2010年10月02日刑滿釋放；因犯尋釁滋事罪，于2011年12月31日被金沙縣人民法院判處有期徒刑八個月，于2012年3月28日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月17日被金沙縣公安局取保候?qū)?，?019年9月30日經(jīng)本院決定逮捕，于2019年9月30日被金沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

方某某，男，1991年**月**日生，公民身份證號碼5224241991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省金沙縣，現(xiàn)住金沙縣**鎮(zhèn)**路**巷**號。因犯聚眾斗毆罪，于2009年8月20日被金沙縣人民法院判處有期徒刑二年,2010年10月6日刑滿釋放。因犯尋釁滋事罪，于2011年12月31日被金沙縣人民法院判處有期徒刑十個月，于2012年4月23日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月7日被金沙縣公安局取保候?qū)?，?019年9月30日經(jīng)本院決定逮捕，于2019年9月30日被金沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

林某甲，男，1982年**月**日生，公民身份證號碼5224241982********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省金沙縣，現(xiàn)住金沙縣**鎮(zhèn)**路**巷**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年9月12日被金沙縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由金沙縣公安局偵查終結(jié)，以被告人夏某某、蘭某某、謝某甲、李某甲、尹某某、饒某某、張某甲、盧某甲、謝某乙、盧某乙、鄧某某涉嫌非法拘禁罪，李某乙、方某某、林某甲涉嫌尋釁滋事罪，謝某甲涉嫌故意傷害罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護律師、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜延長審查起訴期限一次（自2019年10月27日至2019年11月10日）。

經(jīng)依法審查查明：

2012年年底,被告人夏某某開始在金沙縣西洛鄉(xiāng)等地的賭場上放水?dāng)控?同時向急需資金流轉(zhuǎn)的商人和普通百姓發(fā)放高利貸。借款人在規(guī)定的還款期限內(nèi)無法還款,被告人夏某某、蘭某某便糾集被告人謝某甲、李某甲、張某甲、鄧某某、盧某乙、尹某某、饒某某、盧某甲、謝某乙、楊某甲(另案處理)、李某乙、方某某、林某甲等人向借款人索取債務(wù),采用限制人身自由、毆打、跟蹤、滋擾、糾纏的手段對借款人進行催收債務(wù),逼迫借款人還款,有組織地實施違法犯罪活動,造成借款人及其家屬心理恐懼,嚴(yán)重影響了借款人及其家屬的正常生產(chǎn)、工作、生活。通過實施違法犯罪活動,逐步形成了以被告人夏某某、蘭某某為首,被告人李某甲、謝某甲為骨干成員,被告人張某甲、鄧某某、盧某乙、尹某某、饒某某、盧某甲、謝某乙等人為一般參與者的惡勢力犯罪團伙。該惡勢力犯罪團伙成員中大部分人有犯罪前科,作案手段惡劣,導(dǎo)致有些借款人背井離鄉(xiāng),東躲西藏,不敢報案。自2013年以來,該惡勢力犯罪團伙多次實施違法犯罪行為。

一、非法拘禁罪

1、在2017年1月,郝某某因急需資金,在羅某某的介紹下向蘭某某、夏某某借款人民幣100000元,約定利息為每天人民幣1000元，當(dāng)天就扣除人民幣10000元利息后實得人民幣90000元，同時羅某某也作為郝某某借款擔(dān)保人給郝某某擔(dān)保。郝某某歸還夏某某人民幣10000元利息后，無力繼續(xù)償還本息,2017年4月29日,蘭某某、夏某某安排謝某甲對郝某某進行尾隨看守,蘭某某安排饒某某參與看守郝某某，謝某甲邀約盧某乙、楊某甲(另案處理)、謝某乙等人將郝某某尾隨看守在金沙縣城關(guān)鎮(zhèn)一號路郝某某的浩森公司一樓,逼迫郝某某償還債務(wù),在郝某某的公司里尾隨看守郝某某長達三天。5月2日,謝某甲、盧某乙、楊某甲(另案處理)、謝某乙、饒某某等人又將郝某某帶到金沙縣城關(guān)鎮(zhèn)十米小街民族足療店進行尾隨看守后,謝某甲、盧某乙、楊某甲邀約鄧某某、張某甲、尹某某等三人加入尾隨看守郝某某,上述團伙成員采用換班制對郝某某進行尾隨看守,9月中旬、盧某乙邀約盧某甲參與看守郝某某，謝某甲、盧某乙等人為逼迫郝某某償還債務(wù)時,在郝某某提出外出找錢償還夏某某、蘭某某的債務(wù)外,該團伙成員都寸步不離的對郝某某進行尾隨看守,除郝某某外出找錢外,郝某某其余時間都被看守在民族足療店房間內(nèi),時間長達十一天。在外出期間,謝某甲提供了自己的一輛車牌為貴F****8的北京現(xiàn)代牌轎車給尾隨看守郝某某的人使用,如果郝某某要外出就用貴F****8轎車押著郝某某出去,辦完事后又將其押回足療店繼續(xù)尾隨看守。因足療店老板曾某某不讓盧某乙等人繼續(xù)住在民族足療店。2017年5月13日,謝某甲、盧某乙等人將郝某某帶到金沙縣城關(guān)鎮(zhèn)東南環(huán)線威樂號酒店繼續(xù)進行看守。2017年7月26日,郝某某在張某甲的尾隨看守下到金沙縣高坪鄉(xiāng)辦事,當(dāng)天蘭某某、夏某某、謝某甲、李某甲也尾隨到高坪,同時將羅某某也帶到高坪,在高坪鎮(zhèn)的余陽酒店內(nèi)，蘭某某、夏某某、李某甲對郝某某進行毆打,并強迫郝某某簽了一張人民幣180000元的借條,要求羅某某再次以擔(dān)保人的名義在借款合同上簽字。后郝某某向金沙縣公安局高坪派出所報案,派出所民警將雙方帶至高坪派出所內(nèi)分別進行詢問,此時郝某某才脫離蘭某某、夏某某、謝某甲、張某甲等人的尾隨看守,詢問結(jié)束后高坪派出所對雙方作出調(diào)解處理。

2、2017年7月27日凌晨,郝某某從高坪派出所出來準(zhǔn)備離開,又被守在高坪派出所附近的蘭某某、夏某某、謝某甲、張某甲等人攔住帶至威樂號酒店繼續(xù)進行看守。2017年9月4日,郝某某在金沙縣城關(guān)鎮(zhèn)紅巖橋下的臺球吧向蘭某某、夏某某歸還現(xiàn)金人民幣100000元,9月5日,郝某某又通過妻子李某某向夏某某的銀行帳戶內(nèi)轉(zhuǎn)款人民幣100000元,該段時間郝某某無法外出,為迷惑對其尾隨看守的盧某乙等人,郝某某通過周某某向夏某某的銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)款人民幣40000元,夏某某、蘭某某才同意郝某某外出找錢,9月27日,郝某某在盧某甲的尾隨看守下到金沙縣后山鎮(zhèn),郝某某對盧某甲謊稱外出談業(yè)務(wù)時趁機逃回貴陽躲藏在李某某家中,又一次擺脫了盧某乙、張某甲、鄧某某等人的尾隨看守。

3、郝某某從后山鎮(zhèn)逃脫后,盧某甲將郝某某逃脫的消息告訴了盧某乙,2017年9月28日,盧某乙、張某甲、鄧某某駕車到貴陽市青山小區(qū)附近蹲守,于次日中午在青山小區(qū)門口將準(zhǔn)備外出的郝某某抓住,并帶回金沙縣城關(guān)鎮(zhèn)威樂號酒店繼續(xù)進行看守,直到2017年10月中旬,郝某某以外出借錢的機會擺脫尾隨看守的人趁機逃跑,從此更換聯(lián)系方式，東躲西藏,不敢再回曾經(jīng)被謝某甲、盧某乙等人尾隨看守到過的地方,直到公安機關(guān)偵破此案后,郝某某才敢露面正常經(jīng)營自己的生意。郝某某在被謝某甲、盧某乙等人尾隨看守在民族足療店和威樂號酒店期間,除被逼迫外出找錢償還債務(wù)外,其余時間都被限制在民族足療店和威樂號酒店房間內(nèi),不能從事其它活動,時間長達五個半月,在被尾隨看守期間其公司未正常生產(chǎn)經(jīng)營。

4、2017年4月的一天18時許,因郝某某未償還夏某某、蘭某某的債務(wù),夏某某、蘭某某一直聯(lián)系不上郝某某,兩人通知羅某某一起到郝某某位于金沙縣鼓場街道一號路的公司里找郝某某,但郝某某不在公司,打電話郝某某一直不接,無法聯(lián)系。因羅某某是郝某某向夏某某、蘭某某借款的擔(dān)保人,夏某某、蘭某某讓謝某甲安排人將羅某某看守在郝某某的公司里聯(lián)系郝某某還錢,稱羅某某什么時候聯(lián)系到郝某某還錢就什么時候讓羅某某離開郝某某的公司。謝某甲安排張某甲、孫某某(另案處理)兩人在郝某某的公司里看守著羅某某,羅某某被看守在郝某某的公司里后沒辦法就一直打電話、發(fā)短信聯(lián)系郝某某,后郝某某回信息說想辦法找人來支付人民幣10000元錢的利息給夏某某和蘭某某。直到第二天13時許,趙某某到郝某某公司里支付了人民幣10000元錢給謝某甲后,羅某某才得到離開郝某某的公司,其間，羅某某被張某甲、孫某某看守在郝某某的公司里非法限制人身自由長達16個小時。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押筆錄、扣押物品、文件清單等；2、證人證言：湯洪貴、張旭、趙某某等人陳述；3、被害人陳述：郝某某、羅某某陳述；4、被告人供述與辯解：夏某某、蘭某某、謝某甲、尹某某、饒某某、張某甲、盧某甲、謝某乙、盧某乙、鄧某某供述。

二、尋釁滋事罪

1、2014年7月,潘某某因賭球輸錢,向夏某某等人借高利貸人民幣200000元,后因潘某某無力償還夏某某本息就一直躲避夏某某。2015年1月下旬的一天,夏某某找到潘某某要求還錢,但潘某某沒錢還債,夏某某就安排李某甲對潘某某進行尾隨看守,白天潘某某到哪里,李某甲就跟到哪里,晚上在金沙一中附近的酒店內(nèi)看守潘某某。這段時間因歐某某找到潘某某追討人民幣30000元運費,潘某某無錢支付給歐某某,就讓歐某某給他當(dāng)駕駛員,每月給其人民幣2000元的工資,并承諾煤礦上結(jié)賬后支付運費給歐某某,歐某某沒辦法就天天給潘某某當(dāng)駕駛員。其間，李某甲天天尾隨看守著潘某某,和潘某某、歐某某同吃同住,歐某某給潘某某當(dāng)了二十天余天駕駛員后,看到潘某某無法支付他的工資和之前的運費就離開了,但李某甲繼續(xù)對潘某某進行尾隨看守,后來夏某某了解到潘某某在金沙縣一中對面的誠才足療店有股份,逼迫潘某某用誠才足療店的股份抵其欠夏某某的債務(wù),潘某某在迫于無奈的情況下將誠才足療店的股份轉(zhuǎn)給夏某某,當(dāng)作償還夏某某的債務(wù)。一直到2015年2月中旬的一天,因快過年李某甲離開,潘某某才能脫離了李某甲的尾隨看守。

2、2016年4月的一天,夏某某帶李某甲、李某乙到潘某某所在的遵義播州區(qū)泮水鎮(zhèn)的煤壩里,夏某某開車將煤壩的磅房堵住,要求潘某某還錢,潘某某無錢還給夏某某,煤壩的老板陳某某出面說情,讓夏某某等人先將堵磅房的車輛讓開,如果潘某某在煤壩里結(jié)帳后就還夏某某的錢。當(dāng)天夏某某就安排李某乙在煤壩上寸步不離的尾隨看守潘某某,李某乙尾隨看守潘某某五天后,夏某某安排李某甲到煤壩上和李某乙一起尾隨看守潘某某,兩人尾隨看守潘某某四天后,李某乙先離開,李某甲一人在煤壩上繼續(xù)尾隨看守潘某某。李某乙離開二十余天后,夏某某喊起李某乙和李某甲又來到煤壩上找潘某某還錢,因潘某某還是沒錢還,夏某某和李某甲在煤壩的食堂內(nèi)對潘某某進行毆打,后被陳某某勸開。

3、2014年11月,因貢茶古鎮(zhèn)(現(xiàn)更名為玉簪花小鎮(zhèn))建設(shè)急需資金,張某某請李某丁在外借款人民幣810000元,李某丁通過周某甲向夏某某借了人民幣810000元的高利貸,利息約定按天息計算,人民幣10000元每天人民幣100元的利息,10天付息一次,本金利息合計計算下一周期利息,累計相加高達人民幣5000000元。因李某丁無法償還高額利息,2015年10月份,夏某某安排周某甲到李某丁位于金沙一中的教師宿舍一樓的家中,威脅要送花圈、放鞭炮，逼迫李某丁寫了一張人民幣3000000元的借條。過了幾天,夏某某為逼迫李某丁還債,在中午兩點左右將李某丁帶至金沙縣城關(guān)鎮(zhèn)黃泥堡愛尚咖啡酒店,當(dāng)天晚上10時左右,夏某某安排方某某對李某丁進行尾隨看守,不準(zhǔn)李某丁離開酒店,方某某在第二天早上10點離開。又過了幾天,因李某丁無力支付利息,夏某某為逼迫李某丁還錢,安排李某甲、方某某在金沙縣開明同心城的府城酒店對李某丁進行尾隨看守,在方某某尾隨看守三天后,夏某某安排李某甲、方某某帶李某丁到重慶找錢,在重慶的一家酒店內(nèi)住了五天,李某甲、方某某寸步不離的尾隨看守李某丁,因沒有找到錢,夏某某等人將李某丁帶回金沙。夏某某為逼迫李某丁償還債務(wù),除李某丁外出找錢,其他時間都被夏某某安排的人將其限制在酒店內(nèi)。李某丁將人民幣1500000的債務(wù)轉(zhuǎn)給左某某后，左某某將貢茶古鎮(zhèn)的六套房子抵押給夏某某還債。

4、2013年5月，高某某、辜某某因賭博陸陸續(xù)續(xù)向夏某某借錢，后來本金及利息累積到人民幣180000元，高某某二人還了一部分利息后，無力還款，夏某某將本金和利息加在一起逼迫高某某二人寫了一張人民幣260000元的欠條,因高某某、辜某某無力還款，害怕被夏某某追債,兩人悄悄外出務(wù)工躲避債務(wù)。2016年高某某與辜某某準(zhǔn)備回家結(jié)婚,就請叔岳父辜某甲出面找人協(xié)調(diào),先還夏某某人民幣100000元,后辜某甲找到陳某甲作為中間人出面協(xié)調(diào),辜某甲先還人民幣100000元錢給夏某某后約定了余下的人民幣160000元分兩期償還,2017年5月30日前還人民幣100000元,2018年5月30日前還剩下的人民幣60000元,并要求將剩下的人民幣160000元以辜某甲的名義寫了一張借條。2017年5月28日,辜某甲與夏某某約定的還款人民幣100000元的日期要到了,高某某將人民幣100000元錢拿給辜某甲,辜某甲想到陳某甲是當(dāng)時出面協(xié)調(diào)的中間人,就將人民幣100000元錢拿給陳某甲請其轉(zhuǎn)交給夏某某。直到了2017年5月30日夏某某追辜某甲還錢后,才知道陳某甲將那人民幣100000元錢賭博輸?shù)魶]有轉(zhuǎn)交給夏某某,夏某某為逼迫辜某甲還錢,安排李某甲、林某甲采用在高某某家中尾隨看守辜某甲,和辜某甲同吃同住逼迫辜某甲償還債務(wù),時間長達五天。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押筆錄、扣押物品、文件清單等；2、證人證言：周某甲、熊某某、李某戊、黃某某等人陳述；3、被害人陳述：潘某某、李某丁、辜某甲陳述；4、被告人供述與辯解：夏某某、李某乙、李某甲、方某某供述。

三、故意傷害罪

2007年9月13日晚9時許,湯某某(另案)、沈某某(已判)、鄭某某(已判)、周某乙(另案)等人在體委游玩時,遇見廖某某(另案)等人路過,湯某某等人便對廖某某實施毆打,廖某某被打后將此事告知何某甲(另案)。2007年9月14日凌晨5時許,古某某(另案)、何某甲、何某乙(另案)、廖某某四人商量報復(fù),從河邊一直找到尋友網(wǎng)吧,將正在上網(wǎng)的周某乙拉到網(wǎng)吧的樓梯處,四人持砍刀、鋼管等兇器將周某乙打傷。鄭某某得知周某乙被砍傷后,便邀約被告人謝某甲(又名謝某丙)、沈某某、湯某某、陳某乙(已死亡)、夏某某(另案)等六人持砍刀到羅馬街何某甲家找何某甲報復(fù),當(dāng)時何某甲不在家,謝某甲等人持砍刀將何某甲的父親何某丙砍傷,經(jīng)法醫(yī)鑒定,何某丙的損傷程度為重傷。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、查詢違法犯罪記錄情況說明等；2、證人證言：何某甲、王某某、胡某某、彭某某等人陳述；3、被害人陳述：何某丙陳述；4、鑒定意見：金沙縣公安局刑事科學(xué)技術(shù)室法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定書；5、被告人供述與辯解：謝某甲供述。

四、違法事實

1、2018年7月,唐某某因急需資金,找劉某某借款人民幣200000元,后劉某某稱人民幣200000元錢是夏某某借給唐某某的,唐某某和夏某某見面后,夏某某要求唐某某支付利息,但唐某某無力支付。2018年12月24日,夏某某安排方某甲及黃某甲到唐某某家中,為逼迫唐某某償還債務(wù),方某甲及黃某甲輪流尾隨看守唐某某三天。12月27日,夏某某提出租用唐某某家位于黃泥堡與長江大道交匯處的一棟四層樓(含地下室)自建房的一、二樓(含地下室)，以十年租金抵人民幣200000元欠款,當(dāng)作唐某某償還夏某某的債務(wù),該租賃費用遠遠低于市場租賃費用,唐某某因怕夏某某再次安排方某甲等人對其尾隨看守,擾亂家人的正常生活,迫于無奈與夏某某簽訂了租房協(xié)議,在唐某某簽字后夏某某才將跟蹤尾隨看守的方某甲等人離開唐某某家。因唐某某父親唐某甲對簽訂的租房協(xié)議不滿,將樓層的一樓(不含地下室)租給張某丙使用,每年租金人民幣144000元,在張某丙裝修過程中夏某某還打電話給張某丙干擾張某丙正常裝修。

2、2013年5月,陳某丙因賭博陸續(xù)向夏某某借高利貸人民幣80000元,利息為每人民幣10000元每天利息人民幣500元,陳某丙因無力償還本金利息,本息累積達人民幣120000元。同年8月,陳某丙無力償還債務(wù),夏某某安排李某甲、林某甲到陳某丙家尋找陳某丙,但未找到陳某丙。2013年11月的一天,夏某某、李某甲、林某甲在金沙城關(guān)遇見陳某丙,三人開車將陳某丙帶至金沙縣城關(guān)鎮(zhèn)趙家灣的一個魚塘附近,三人對陳某丙進行毆打,后因其他人打電話說情,陳某丙才得以離開,2014年年初陳某丙才還清夏某某高利貸。

3、2017年8月,張某丁在網(wǎng)上認識了鄧某某,在鄧某某的介紹下,張某丁于2017年8月16日向謝某甲借款人民幣20000元,每天人民幣200元利息,10天付息一次，扣除第一期利息后，張某丁實際得款人民幣18000元。因張某丁無力償還本息,謝某甲安排鄧某某、張某甲多次到張某丁位于安底鎮(zhèn)的家中進行追債,但張某丁已外出躲債,無法聯(lián)系。9月20日上午,鄧某某、張某甲到張某丁家中,要求張某丁的父母寫一張人民幣23000元的借條給他們,張某丁的父母擔(dān)心左鄰右舍的鄰居看見后影響不好,便以他們的名義寫了一張人民幣23000元的借條給鄧某某和張某甲,張某甲將此事通過電話告知了謝某甲,鄧某某和張某甲離開時還以加油的名義從張某戊手中要走了人民幣100元錢。過了兩、三個月的一天早上9點,鄧某某帶人到張某丁家中追債,鄧某某安排人采取同吃同住、尾隨看守的方式逼迫張某丁的父母償還債務(wù),晚上23時許,張某丁的父母睡覺后,鄧某某安排的人自行離開。

4、2017年12月23日,楊某乙給毛某某擔(dān)保其欠左某某和夏某某的人民幣65000元錢,后毛某某沒錢還給左某某和夏某某，外出不知去向,夏某某、左某某多次找到楊某乙要求其代還毛某某所欠的錢,因楊某乙沒錢還款,2018年5月12日,夏某某、左某某帶人開著公司的貴F****4面包車將楊某乙的養(yǎng)殖場工地堵住要求還錢,直到2018年5月25日,楊某乙通過中間人林某乙還了人民幣20000元給左某某后,夏某某、左某某才將車開走。

目前，金沙縣公安局已依法凍結(jié)夏某某銀行賬戶人民幣5032.8元；凍結(jié)曾某某銀行賬戶人民幣5508.01元；凍結(jié)方某甲銀行賬戶人民幣0.2元；凍結(jié)盧某乙銀行賬戶人民幣964.62元。依法扣押夏某某的貴州金貢房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(貢茶古鎮(zhèn))的購房合同原件叁本、復(fù)印件捌本、路虎車一輛(車牌號:貴F****7)、振興牌保險柜一個、現(xiàn)金人民幣5700元、手機一部、銀行卡五張、電腦主機三臺;扣押謝某甲的現(xiàn)代牌轎車一輛(車牌號:貴F****8)、手機一部、李某甲手機兩部、蘭某某手機一部。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、辨認筆錄及照片、借條等；2、證人證言：張某丁、陳永忠、林小松、劉某某等人陳述；3、被害人陳述：陳某丙、陳學(xué)琴、楊某乙、唐某某等人陳述；4、被告人供述與辯解：夏某某、林某甲、謝某甲、鄧某某、張某甲供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人蘭某某、謝某甲、尹某某、饒某某、張某甲、盧某甲、謝某乙、李某乙、方某某、盧某乙、鄧某某、林某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人夏某某非法發(fā)放高利貸,并與被告人蘭某某糾集被告人謝某甲、李某甲、張某甲、鄧某某、盧某乙、尹某某、饒某某、盧某甲、謝某乙、楊某甲(另案處理)、李某乙、方某某、林某甲等人采用限制人身自由、毆打、跟蹤、滋擾、糾纏的手段對借款人進行催收債務(wù)，有組織地實施違法犯罪活動,逐步形成了以被告人夏某某、蘭某某為首,被告人李某甲、謝某甲為骨干成員,被告人張某甲、鄧某某、盧某乙、尹某某、饒某某、盧某甲、謝某乙等人為一般參與者的惡勢力犯罪團伙。被告人夏某某、蘭某某、謝某甲、尹某某、饒某某、張某甲、盧某甲、謝某乙、盧某乙、鄧某某為索取債務(wù)非法拘禁他人，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任；被告人夏某某、李某乙、方某某、林某甲、李某甲采用滋擾、尾隨看守等手段追討高利貸，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任；被告人謝某甲故意傷害他人致一人重傷，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以故意傷害罪追究其刑事責(zé)任。被告人方某某、李某甲、李某乙、尹某某、張某甲系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省金沙縣人民法院 ??

??????????????檢 察 員： 孫某某

??????????????2019年11月6日

附：1、被告人夏某某、謝某甲、李某甲現(xiàn)押于織金縣看守所；蘭某某、尹某某、饒某某、張某甲、盧某甲、謝某乙、李某乙、方某某現(xiàn)押于金沙縣看守所；盧某乙、鄧某某、林某甲在家候?qū)彛?/span>

2、案卷材料和證據(jù)十六冊；

3、《認罪認罰具結(jié)書》十二份。