河北省秦某某經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

秦開檢公訴刑訴〔2019〕28號

被告人夏某甲，曾用名夏某某，男，1963年**月**日出生，公民身份號碼1303021963********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，捕前暫住秦某某市海港區(qū)**里**棟**單元**號（戶籍在秦某某市海港區(qū)**街**號）。2013年7月9日因犯介紹、容留賣淫罪，非法持有毒品罪被秦某某市海港區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬五千元。2015年7月28日因涉嫌聚眾斗毆罪被秦某某市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定依法執(zhí)行刑事拘留，2015年7月28日被秦某某市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定依法執(zhí)行取保候?qū)彙?015年8月12日被秦某某市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定依法執(zhí)行監(jiān)視居住。2018年3月12日因涉嫌非法拘禁罪經(jīng)本院批準，2018年5月16日被依法執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲,男，1983年**月**日出生，公民身份號碼1303021983********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，指定居所監(jiān)視居住前住秦某某市海港區(qū)**里**棟**單元**號（戶籍在秦某某市海港區(qū)**里**棟**單元**號）。2004年9月16日因犯故意傷害罪被浙江省奉化市人民法院判處有期徒刑一年。2005年4月18日因犯故意傷害罪被秦某某市海港區(qū)人民法院判處有期徒刑四年。2015年11月30日因涉嫌尋釁滋事罪被秦某某市公安局海港分局決定依法執(zhí)行刑事拘留。2015年12月3日被秦某某市公安局海港分局決定依法執(zhí)行監(jiān)視居住。2015年12月10日因涉嫌尋釁滋事罪被秦某某市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定依法執(zhí)行監(jiān)視居住。2016年11月10日被秦某某市公安局海港分局決定依法執(zhí)行取保候?qū)彙?017年11月9日被秦某某市公安局海港分局決定依法執(zhí)行監(jiān)視居住。2018年5月9日被秦某某市公安局海港分局決定依法執(zhí)行監(jiān)視居住。2018年8月31日因涉嫌尋釁滋事罪被秦某某市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定依法執(zhí)行刑事拘留。2018年9月1日被秦某某市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定依法執(zhí)行指定居所監(jiān)視居住。2019年1月24日被本院決定依法執(zhí)行指定居所監(jiān)視居住。?????

被告人安某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼1303021990********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，捕前暫住秦某某市海港區(qū)**里**棟**單元**號（戶籍在秦某某市海港區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號）。2011年9月29日因犯非法拘禁罪被秦某某市海港區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年。2014年4月11日因犯故意傷害罪被秦某某市海港區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月。2015年6月8日因涉嫌聚眾斗毆罪被秦某某市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定依法執(zhí)行刑事拘留，2015年7月16日經(jīng)本院批準被依法執(zhí)行逮捕。

??被告人凌某某，女，1982年**月**日出生，公民身份號碼2307021982*********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，捕前暫住秦某某市海港區(qū)**城**區(qū)**棟**單元**號（戶籍在秦某某市海港區(qū)**里**棟**單元**號）。2017年10月25日因涉嫌非法拘禁罪被秦某某市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定依法執(zhí)行刑事拘留。2017年11月24日被秦某某市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定依法執(zhí)行監(jiān)視居住。2018年3月12日經(jīng)本院批準，2018年5月6日被依法執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼1303021986********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，捕前暫住秦某某經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**花園**棟**單元**（戶籍在秦某某市海港區(qū)**里**棟**單元**號）。2017年6月8日因涉嫌盜竊罪被秦某某市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定依法執(zhí)行監(jiān)視居住。2017年12月19日被秦某某市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定依法執(zhí)行刑事拘留。2018年1月25日經(jīng)本院批準被依法執(zhí)行逮捕。

被告人呂某甲，綽號“**”，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼2114221972********，漢族，初中文化，中共黨員，個體，捕前暫住秦某某市海港區(qū)**城**-**-**（戶籍在遼寧省建昌縣**鄉(xiāng)**村）。2002年因毆打他人被秦某某市公安局海港分局依法執(zhí)行行政拘留十日。2017年10月25日因涉嫌非法拘禁罪被秦某某市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定依法執(zhí)行刑事拘留。2018年3月12日經(jīng)本院批準被依法執(zhí)行逮捕。

?被告人宋某某，綽號“*兒”，男，1973年**月**日生，公民身份號碼1302221973********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，捕前住河北省唐山市**區(qū)**鎮(zhèn)**莊**區(qū)**號（戶籍在河北省唐山市豐南區(qū)**鎮(zhèn)**莊**區(qū)**號）。1993年因犯強奸罪被唐山市豐南區(qū)人民法院判處有期徒刑七年。2018年7月7日因涉嫌非法拘禁罪被秦某某市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定依法執(zhí)行刑事拘留。2018年7月23日經(jīng)本院批準被依法執(zhí)行逮捕。

?被告人蔣某某，男，1987年**月**日生，公民號碼1303021987********，漢族，中專文化，群眾，無業(yè)，捕前暫住秦某某市海港區(qū)**家**棟**單元**號（戶籍在秦某某市北戴河區(qū)**路）。2015年因犯尋釁滋事罪被秦某某經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年。2018年6月18日因涉嫌非法拘禁罪被秦某某市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定依法執(zhí)行刑事拘留。2018年7月23日經(jīng)本院批準被依法執(zhí)行逮捕。

被告人呂某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼1303021992********，漢族，初中文化，群眾，個體，捕前暫住秦某某市海港區(qū)**園**棟**單元**室（戶籍在秦某某市海港區(qū)**里**棟**單元**號）。2016年因?qū)め呑淌卤磺啬衬呈泄簿趾８鄯志忠婪▓?zhí)行行政拘留十日。2018年2月6日因涉嫌非法拘禁罪被秦某某市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定依法執(zhí)行刑事拘留。2018年3月12日經(jīng)本院批準被依法執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼1303021983********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，捕前住河北省秦某某市海港區(qū)**里**棟**號（戶籍在河北省秦某某市海港區(qū)**里**棟**號）。2018年10月30日因涉嫌尋釁滋事罪被本院決定依法執(zhí)行監(jiān)視居住。2018年12月10日被本院決定依法執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，女，1974年**月**日出生，公民身份號碼2302261974********，漢族，初中文化，群眾，個體，捕前住秦某某市海港區(qū)**里**棟**單元**號（戶籍在秦某某市海港區(qū)**里**棟**單元**號）。2015年6月8日因涉嫌聚眾斗毆罪被秦某某市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定依法執(zhí)行刑事拘留。2015年7月16日經(jīng)本院批準被依法執(zhí)行逮捕。2018年11月5日被本院決定依法執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼1303231981********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，捕前住秦某某市撫寧區(qū)**鎮(zhèn)**村**號（戶籍在秦某某市撫寧區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。2006年9月11日因犯故意傷害罪被撫寧縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。2014年3月25日因犯窩藏罪被秦某某市海港區(qū)人民法院判處有期徒刑一年。2015年6月8日因涉嫌聚眾斗毆罪被秦某某市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定依法執(zhí)行刑事拘留，2015年7月16日經(jīng)本院批準被依法執(zhí)行逮捕。2018年10月29日被本院決定依法執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1965年**月**日出生，公民身份號碼1303021965********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，現(xiàn)住秦某某市海港區(qū)**段**棟**單元**號（戶籍在秦某某市海港區(qū)**段**棟**單元**號）。1989年12月23日因犯強奸婦女罪、流氓活動罪判處有期徒刑十四年，附加剝奪政治權(quán)利五年。2015年6月12日因涉嫌聚眾斗毆罪被秦某某市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定依法執(zhí)行刑事拘留，2015年6月13日被秦某某市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定依法執(zhí)行取保候?qū)彙?018年11月10日被本院決定依法執(zhí)行監(jiān)視居住。2018年12月4日被本院決定逮捕。2018年12月5日被本院決定依法執(zhí)行監(jiān)視居住。

被告人劉某乙，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼1303021972********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，捕前住秦某某市海港區(qū)**里**棟**單元**號（戶籍在秦某某市海港區(qū)**里**棟**單元**號）。1994年6月28日因犯盜竊罪被秦某某市海港區(qū)人民法院判處有期徒刑兩年六個月。2007年3月16日因犯故意傷害罪、非法持有槍支罪被秦某某市海港區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月。2015年11月18日因涉嫌聚眾斗毆罪被秦某某市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定依法執(zhí)行刑事拘留，2015年12月2日被秦某某市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定依法執(zhí)行取保候?qū)彙?018年11月10日被本院決定依法執(zhí)行逮捕。?

被告人周某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼2390051975********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，捕前暫住秦某某市海港區(qū)**里**棟**單元**號（戶籍在黑龍江省伊春市鐵力市**鎮(zhèn)**社區(qū)**組）。2011年3月18日因犯聚眾斗毆罪被秦某某市海港區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年。2015年11月27日因涉嫌聚眾斗毆罪被秦某某市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定依法執(zhí)行刑事拘留，2015年12月30日經(jīng)本院批準被依法執(zhí)行逮捕。2018年10月29日經(jīng)本院決定被依法執(zhí)行逮捕。

被告人姜某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼2305051985********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，捕前暫住秦某某市撫寧區(qū)**園小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍在黑龍江省雙鴨山市**區(qū)**中路**胡同**號）。2015年6月8日因涉嫌聚眾斗毆罪被秦某某市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定依法執(zhí)行刑事拘留，2015年7月16日經(jīng)本院批準被依法執(zhí)行逮捕。2018年10月29日被本院決定依法執(zhí)行逮捕。

被告人安某乙，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼2302231980********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，捕前暫住河北省秦某某市海港區(qū)**里（戶籍在秦某某市昌黎縣**鄉(xiāng)**村**號）。2015年6月10日因涉嫌聚眾斗毆罪被秦某某市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定依法執(zhí)行刑事拘留。2015年6月12日被秦某某市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定依法執(zhí)行取保候?qū)彙Ｒ蚨啻蝹饔嵅坏剑?015年8月4日被秦某某市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定依法解除取保候?qū)?，上網(wǎng)追逃。2018年3月15日被秦某某市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定依法執(zhí)行監(jiān)視居住。2018年9月12日被秦某某市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定依法解除監(jiān)視居住。2018年9月12日被秦某某市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定依法執(zhí)行取保候?qū)彙?018年12月5日被本院決定依法執(zhí)行逮捕。

被告人竇某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼1303231981********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，捕前住秦某某市撫寧區(qū)**鎮(zhèn)**村**號（戶籍在秦某某市撫寧區(qū)**鎮(zhèn)**街村**號）。2015年6月8日因涉嫌聚眾斗毆罪被秦某某市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定依法執(zhí)行刑事拘留，2015年7月16日經(jīng)本院批準被依法執(zhí)行逮捕。2018年10月29日被本院決定依法執(zhí)行逮捕。

本案由秦某某市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局、秦某某市公安局海港分局偵查終結(jié)。2018年8月12日，秦某某市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局以被告人楊某某涉嫌非法拘禁罪、盜竊罪，以被告人呂某甲涉嫌非法拘禁罪、故意傷害罪，以被告人呂某乙涉嫌非法拘禁罪移送本院審查起訴；2018年10月22日以被告人蔣某某涉嫌非法拘禁罪，以被告人宋某某涉嫌非法拘禁罪、故意傷害罪移送本院審查起訴。2018年10月22日，秦某某市人民檢察院以被告人夏某甲、被告人楊某某、被告人安某甲、被告人劉某甲、被告人周某某、被告人竇某某、被告人陳某某、被告人劉某乙、被告人姜某某等人涉嫌故意傷害罪，以被告人夏某甲、被告人安某甲、被告人張某某等人涉嫌尋釁滋事罪交由本院審查起訴。2018年12月5日，秦某某市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局以被告人安某乙涉嫌故意傷害罪移送本院審查起訴。2019年1月23日，秦某某市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局以被告人夏某甲涉嫌組織、領(lǐng)導黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪、聚眾斗毆罪，以被告人李某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，以被告人安某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，以被告人凌某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，并將上述案件合并審查。

經(jīng)依法審查查明：

1黑社會性質(zhì)組織犯罪

（一）組織、領(lǐng)導、參加黑社會性質(zhì)組織罪

1、組織特征：該組織初步形成于2008年至2009年。2008年，被告人夏某甲實際經(jīng)營了**大酒店**浴池后，在該場所實施了介紹、容留婦女賣淫的犯罪行為。為了樹立地位以便獲取更多非法經(jīng)濟利益，被告人夏某甲先后網(wǎng)羅一批社會閑散人員，逐漸形成了以夏某甲為首的黑社會性質(zhì)組織。2009年始，被告人夏某甲以海港區(qū)**鎮(zhèn)**村別墅作為據(jù)點，聚集組織成員等進行賭博等違法犯罪活動，組織實施了多起尋釁滋事及非法拘禁等犯罪行為。2013年后，被告人夏某甲又將銀通大廈辦公室作為組織據(jù)點，開展收放高利貸等違法犯罪活動，組織實施了強迫交易、敲詐勒索、非法拘禁、故意傷害等犯罪行為。

該組織內(nèi)部分工具體，等級分明，該組織成員一切活動都聽從被告人夏某甲的指揮。被告人夏某甲對組織實施全面領(lǐng)導和管理，組織成員石某某（在逃）、劉某乙（在逃）幫助組織策劃、實施犯罪并攫取經(jīng)濟利益，被告人李某甲、劉某丙（在逃）、被告人安某甲多次為組織充當“打手”，被告人凌某某管理組織的錢財、賬目。實施違法犯罪后，被告人夏某甲、石某某（在逃）要求組織成員等人串供，阻礙偵查，更要求不能出賣“大哥”。被告人李某甲手下有李某某（未到案）、王某某（未到案）、馬某某（未到案）等人，石某某（在逃）手下有被告人安某甲、被告人劉某甲、被告人竇某某等人。被告人李某甲、劉某丙（在逃）、石某某（在逃）、被告人陳某某、被告人劉某乙、被告人呂某甲、被告人楊某某、被告人楊某某等人稱被告人夏某甲為“大哥”、“夏哥”，被告人蔣某某稱被告人夏某甲為“干爹”。

2、經(jīng)濟特征：2008年3月至2011年3月，被告人夏某甲實際經(jīng)營**婦女賣淫漁利，獲取了巨額非法利益，并利用該筆收入建造了**村別墅作為組織據(jù)點，實施賭博等違法犯罪活動，從而攫取非法利益。2013年，為獲取非法利益，被告人夏某甲向杜某某、高某某放貸810萬元人民幣，之后強迫該二人書寫欠條，寫明借夏某甲人民幣1400萬元并標明高額利息，后被告人夏某甲利用欠條起訴索要本金及利息。2013年，被告人夏某甲為獲取非法利益向趙某某放貸，后趙某某無力償還將**莊**獒園抵押給被告人夏某甲，被告人夏某甲等人與被告人周某某等人為爭奪該獒園互毆，并實際控制該獒園。2015年9月，被告人夏某甲等人在得知**花苑裝修工程后，通過脅迫方式強攬該裝修工程，合同結(jié)算金額為13458237元人民幣。被告人夏某甲在組織成員實施違法犯罪行為后積極出面出資協(xié)調(diào)解決，并在組織成員被抓獲后為其提供取保候?qū)彵ＷC金，在組織成員被羈押時為其提供生活費用。

3、行為特征：該組織為獲取非法利益，在秦某某市海港區(qū)、開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)多次實施介紹、容留婦女賣淫（已判決）、尋釁滋事、非法拘禁、強迫交易、敲詐勒索、故意傷害等違法犯罪事實，為非作惡，殘害欺壓百姓。2009年，段某某因爭搶化工碼頭工程將被告人李某甲的手下馬某某打傷，被告人夏某甲得知此事后指派被告人李某甲等人將段某某打傷，并將其丟棄在醫(yī)院附近后離開。2010年，被告人夏某甲得知其別墅所在的**村要引進陵園項目，即以影響其別墅“風水”為由，帶領(lǐng)二十余人到**村主任朱某某家打砸，造成嚴重的社會影響，陵園項目被迫停止。2014年，為了給被告人夏某甲過生日，該組織成員等人在海港區(qū)東山浴場沙灘違法燃放煙花，遭到浴場保安制止后，劉某丙（在逃）、被告人安某甲、被告人張某某等人毆打保安，并繼續(xù)點燃煙花，后炸傷多名無辜群眾，被告人夏某甲及組織成員等人阻撓受傷群眾報警、就醫(yī)。2015年，被告人夏某甲強占**獒園過程中引發(fā)互毆，致多人受傷。2017年，被告人夏某甲為索要高額利息，帶人將杜某某從海港區(qū)**茶樓強制帶走并非法拘禁近30個小時，期間，輪換人員、地點看守并毆打、侮辱杜某某。

4、危害性特征：被告人夏某甲通過領(lǐng)導、指揮組織成員并聚集社會閑散人員實施違法犯罪活動，嚴重危害公共安某乙，破壞社會管理秩序，造成極為惡劣的社會影響。被告人夏某甲等人在秦某某市海港區(qū)**鎮(zhèn)**村聚集期間，嚴重影響村委會工作開展，致使村民安全感感嚴重下降。被告人夏某甲等人在秦某某經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**大廈聚集活動期間，嚴重影響大廈工作人員安某乙感。被告人夏某甲等人在向杜某某討要高利貸時，在**大廈內(nèi)堵門、拉橫幅、噴字，造成大廈內(nèi)其他公司單位不能正常進行經(jīng)營活動。被告人夏某甲等人利用“影響力”強迫他人接受建筑工程轉(zhuǎn)包，強迫他人退出建筑工程承包，插手建筑工程領(lǐng)域，攫取巨額經(jīng)濟利益，嚴重影響建筑工程行業(yè)的正常秩序。

（二）尋釁滋事罪

1、段某某和李某某因爭搶秦某某某化工碼頭工程發(fā)生爭執(zhí)，段某某手下將李某甲手下馬某某打傷。被告人夏某甲指使被告人李某甲、肖某某“教訓”段某某。2009年3月底某日，肖某某帶人將段某某從海港區(qū)**浴池強行帶走并毆打，后被告人李某甲、李某某又將段某某帶走并毆打，后被告人李某甲等人將段某某丟棄至山海關(guān)人民醫(yī)院門口后離去。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被害人段某某陳述，證人肖某某證言，辨認筆錄，住院病歷等。

2、2009年，被告人夏某甲在海港區(qū)**鎮(zhèn)**村、**村占地5.06畝建造別墅，作為該組織的活動場所。2010年，被告人夏某甲聽說**村要引進陵園項目，遂帶人持鎬把、砍刀等工具到村主任朱某某家進行威脅，將朱某某家玻璃砸破并毆打朱國印，致使村委會被迫終止該項目。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人夏某甲供述與辯解，被害人朱某某陳述，證人劉某某等人證言，土地承包協(xié)議，辨認筆錄等。

3、2014年7月9日晚19時30分許，被告人夏某甲因慶祝生日在秦某某市海港區(qū)東山浴場海上人家酒店宴客。其間，因違反規(guī)定燃放煙花被保安王某甲阻止，被告人安某甲、劉某丙（在逃）、被告人張某某將王某甲打傷后繼續(xù)燃放。煙花炸開后，導致周圍多名群眾受傷，造成現(xiàn)場秩序嚴重混亂。被告人夏某甲等人在救護車、警車到達現(xiàn)場后強行阻止受傷群眾就醫(yī)和配合警方調(diào)查。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人夏某甲等人供述與辯解，證人王某甲等證言，辨認筆錄，秦某某市公安局海港分局人體損傷檢驗鑒定意見書等。

（三）非法拘禁罪

1、2012年4月23日，被告人夏某甲因懷疑為其喂狗的劉某丁偷盜其藏獒幼崽轉(zhuǎn)賣，將劉某丁的手機收走不讓其與外界聯(lián)系，并安排趙某某、夏某乙看守劉某丁不讓其離開別墅。2012年4月27日下午，被告人夏某甲、劉某丙在別墅內(nèi)體罰劉某丁，為逼迫其承認盜竊，將劉某丁臀部打傷。當晚，劉某丁趁別墅停電之機跳墻逃離別墅。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人夏某甲等人供述與辯解，被害人劉某丁陳述，證人康某某等人證言，辨認筆錄，住院病歷，照片等。

2被告人夏某甲向杜某某索要高利債務(wù)，杜某某避而不見。2017年10月21日下午，被告人蔣某某在海港區(qū)**街**茶莊發(fā)現(xiàn)杜某某蹤跡后，馬上向被告人夏某甲報告。當日17時許，被告人夏某甲伙同被告人凌某某、被告人蔣某某、被告人呂某甲、被告人楊某某等人從**茶莊將被害人杜某某強行帶走并限制其人身自由。當日19時許，被告人夏某甲等人強制將杜某某帶至秦某某經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**大廈夏某甲辦公室，對杜某某進行毆打并看押。當日21時許，被告人夏某甲等人又將杜某某先后帶至秦某某海港區(qū)**逸城內(nèi)夏某甲住所及杜某某住所，在此期間，被告人夏某甲、被告人凌某某、被告人呂某乙、被告人楊某某等人陸續(xù)看管杜某某并毆打。2017年10月22日14時許，被告人夏某甲等人又將杜某某強制帶至秦某某經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**家園**酒莊內(nèi)，被告人夏某甲、被告人凌某某、被告人呂某甲、被告人宋某某在酒莊內(nèi)限制杜某某人身自由。當日22時許杜某某被解救。經(jīng)鑒定，杜某某身體損傷程度為輕微傷。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人夏某甲等人供述與辯解，被害人杜某某陳述，證人王某某等人證言，辨認筆錄，秦某某港城司法醫(yī)學鑒定中心司法鑒定意見書等。

????（四）故意傷害罪

為獲取非法利益，被告人夏某甲通過被告人楊某某高利放貸給趙某某，后趙某某無法償還欠債，將**莊**獒園抵押給被告人夏某甲（此前，趙某某已經(jīng)將該獒園實際交付給另一債權(quán)人周某某）。2015年1月19日14時許，被告人夏某甲帶被告人楊某某、石某某（在逃）、被告人安某甲、被告人劉某甲、被告人陳某某、被告人劉某乙、陳某乙（在逃）、被告人竇某某等人來至獒園“談判”歸屬問題，隨即與被告人周某某、被告人安某乙、被告人姜某某發(fā)生爭吵，雙方打斗在一起。毆斗過程中，雙方均有不同程度損傷。經(jīng)秦某某港城司法醫(yī)學鑒定中心鑒定：周某某的損傷程度為輕傷二級、姜某某的損傷程度為輕傷二級、安某乙的損傷程度為輕傷二級、劉某甲的損傷程度為輕傷二級，陳某某的損傷程度為輕微傷、竇某某的損傷程度為輕微傷。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人夏某甲等人供述與辯解，證人趙某某等人證言，辨認筆錄，秦某某港城司法醫(yī)學鑒定中心法醫(yī)臨床鑒定意見書等。

（五）強迫交易罪

2015年10月，秦某某**房地產(chǎn)有限公司將**花苑小區(qū)裝修工程以每平米280元的價格承包給景某某。被告人夏某甲得知后，為獲取經(jīng)濟利益，利用自己的“影響力”，找到承包人景長友及發(fā)包公司負責人高某某，以威脅手段強迫高某某將該工程轉(zhuǎn)包給劉某乙（在逃），并對景某某實施威脅，景某某因懼怕被告人夏某甲被迫退出該工程，后高某某以每平米290元的價格將該工程承包給劉某乙實際經(jīng)營的公司。該合同最終結(jié)算13458237元人民幣。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人夏某甲等人供述與辯解，證人高某某、景某某等人證言，裝飾工程施工合同等。

（六）敲詐勒索罪

2014年，被告人夏某甲借款810萬元人民幣給杜某某用于房地產(chǎn)開發(fā)項目，后杜某某陸續(xù)向夏某甲還款并將**園四套房產(chǎn)過戶給被告人夏某甲指定的人用于抵賬。被告人夏某甲以未足額還款為由多次找杜某某索債。2017年7月，被告人夏某甲在銀通大廈內(nèi)找到杜某某對其進行辱罵、毆打，被在場人員勸離。之后，被告人凌某某在被告人夏某甲授意下起草欠條，寫明杜某某、高某某借夏某甲人民幣1400萬元，并寫明高額利息和違約金。由被告人凌某某帶人（身份待核實，在逃）在**大廈內(nèi)強迫杜某某在欠條上簽字，繼而，被告人凌某某帶人在**大廈南側(cè)市財政局門前脅迫高某某在欠條上簽字。后被告人夏某甲據(jù)此欠條向海港區(qū)人民法院起訴。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人夏某甲等人供述與辯解，證人鄭某某等人證言，銀行轉(zhuǎn)賬記錄，借條等。

????二、被告人實施的個人犯罪

1非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪

????2011年11月下旬，蔡某某通過夏某甲居間介紹在秦某某市海港區(qū)**鎮(zhèn)**河村夏某甲別墅內(nèi)從張某乙手中以4萬元價格購買100克冰毒，后夏某甲容留蔡某某和張某乙在他家別墅內(nèi)吸食冰毒，張某乙離開后，夏某甲又打電話找來兩名女子到其家別墅內(nèi)，由其提供冰毒，再次容留蔡某某及兩名女子吸食冰毒。另查明夏某甲曾在秦某某市**洗浴休閑會館五樓其辦公室內(nèi)，由他提供冰毒，容留蔡某某吸食冰毒一次。該案由錦州市公安局太和分局辦理，2011年12月3日，夏某甲被錦州市公安局太和分局刑事拘留，2012年1月6日被錦州市公安局太和分局依法取保候?qū)?。在遼寧省錦州市中級人民法院審理過程中因被告人夏某甲逃脫無法審理，遼寧省錦州市中級人民法院已中止對被告人夏某甲審理。2013年4月25日錦州市人民法院對夏某甲做出逮捕決定（未執(zhí)行）。

?????2、尋釁滋事罪

（1被告人李某甲因瑣事欲報復(fù)金某某、韓某某。2011年5月5日0時許，被告人李某甲在秦某某市海港區(qū)**商廈麥當勞門前發(fā)現(xiàn)金某某、韓某某駕駛的寶來汽車，被告人李某甲遂伙同他人駕駛?cè)v汽車在馬路上追逐該車。在海港區(qū)港城大街**火鍋附近，被告人李某甲等人將該車別停，韓某某下車跑離現(xiàn)場，被告人李某甲等人持鐵棍、匕首等兇器將金某某打傷，并將該車撞壞。金某某被打后到秦某某市人民醫(yī)院治療，被告人李某甲等人又來至人民醫(yī)院將陪同金某某治療的韓某某強制帶上車進行毆打。經(jīng)鑒定，金某某損傷程度已構(gòu)成輕傷，韓某某損傷程度不構(gòu)成輕傷。經(jīng)鑒定，寶來汽車車損為7573元人民幣。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人李某甲供述與辯解，被害人金某某陳述，證人王某某等人證言，辨認筆錄，秦某某市公安局海港分局人身損傷檢驗鑒定書等。

（2）2013年12月20日2時許，被告人李某甲伙同他人無故持械將海港區(qū)東山街**發(fā)廊內(nèi)的筆記本電腦、空調(diào)等物品砸毀，經(jīng)鑒定，被毀壞物品共計人民幣8470元人民幣。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人李某甲供述與辯解，被害人何某某陳述，證人曲某某等人證言，辨認筆錄，秦某某市海港區(qū)涉案資產(chǎn)價格鑒定結(jié)論書等。

（3）2013年12月29日晚，在秦某某經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)2046咖啡吧內(nèi)，李某乙等人與同在咖啡吧內(nèi)娛樂的被告人李某甲因瑣事發(fā)生矛盾。當晚23時許，李某乙等人駕車欲離開時，發(fā)現(xiàn)朋友張某某停放在停車場的吉普車被他人刮蹭，在處理事故過程中，被告人李某甲無故滋事，伙同他人將李某乙、張某某、劉某某三人打傷，經(jīng)鑒定，李某乙、張某某、劉某某的損傷程度均構(gòu)成輕傷。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人李某甲供述與辯解，被害人李某乙、張某某、劉某某陳述，證人張某某等人證言，辨認筆錄，秦某某港城司法醫(yī)學鑒定中心法醫(yī)臨床鑒定意見書等。

3故意傷害罪

????2017年7月29日17時許，唐某某來至被告人呂某甲家中（海港區(qū)**城**-**-**）欲找其解決問題，被告人呂某甲與被告人宋某某回到呂某甲家中后，共同對唐某某進行毆打。經(jīng)鑒定，唐某某損傷程度為輕傷二級。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人呂某甲等人供述與辯解，被害人唐某某陳述，證人劉某某等人證言，辨認筆錄，秦某某港城司法醫(yī)學鑒定中心司法鑒定意見書等。

4盜竊罪

????（1）2017年3月15日11時許，被告人楊某某步行至秦某某經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**苑**棟**單元，用隨身攜帶的撬棍將被害人夏某丙家下房撬開，將兩瓶茅臺酒秘密竊走。被告人楊某某將該兩瓶茅臺酒藏匿到其**花園家中后，攜帶拉桿箱、編織袋再次潛入夏志丹家下房，秘密竊走茅臺酒七箱。當被告人楊某某行至東門車庫時，被值班保安發(fā)現(xiàn)，遂將贓物丟至現(xiàn)場后逃離。經(jīng)秦某某市物價局價格認證中心鑒定，被盜茅臺酒總價值為47314元。

????（2）2017年4月25日晚，被告人楊某某駕駛白色長安轎車來至秦某某經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**家園**棟，用隨身攜帶的撬棍將被害人高艷家車庫、下房門撬開，秘密竊走瀘州百年白酒兩箱、澳淳牌白酒六瓶、衡水老白干原漿一箱、紅酒六瓶及部分糧油。

????（3）2017年4月28日凌晨，被告人楊某某駕駛白色POLO轎車伙同“小寶”（真實姓名不詳，未到案）來至秦某某經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**家園**棟，由“小寶”望風，被告人楊某某用隨身攜帶的撬棍將被害人蘇某某家下房門撬開，秘密竊走五糧液五瓶、茅臺酒五瓶。

????（4）2017年5月31日凌晨，被告人楊某某駕駛淺藍色比亞迪F0轎車伙同“寶哥”（真實姓名不詳，未到案）來至秦某某經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**路劉某某經(jīng)營的中國福利彩票站，被告人楊某某用隨身攜帶的撬棍將門鎖敲壞，進入彩票站翻找財物，將吧臺抽屜內(nèi)的1600元現(xiàn)金及價值6000元的彩票秘密竊走。次日，被告人楊某某將部分彩票以1600余元的價格兌獎，其余部分被查獲。

????（5）2017年8月份某日凌晨，被告人楊某某伙同梁某某（綽號“黑子”，未在案）步行至秦某某經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**苑18棟1單元，被告人楊某某用隨身攜帶的撬棍分別將被害人韓某某、胡某某家下房撬開，秘密竊走韓某某家下房內(nèi)弩一把、紀念幣一箱；秘密竊走胡某某家塞克牌電動自行車一輛、五糧液白酒一箱、夢之藍白酒一箱，經(jīng)秦某某市物價局價格認證中心鑒定，被竊白酒總價值為5930元。

????（6）2017年12月17日24時許，被告人楊某某、黃某某（綽號“小刀”，未到案）為非法獲取財物，隨身攜帶螺絲刀駕車至秦某某經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**家園五區(qū)。該二人將車停放在小區(qū)西門后步行來到該小區(qū)**棟**單元樓下，用螺絲刀陸續(xù)撬開十余家下房門，從被害人張某某家15號下房內(nèi)秘密竊走十瓶茅臺酒、七瓶五糧液酒。得手后，該二人用輪椅將上述白酒運至小區(qū)西門后駕車離開。經(jīng)鑒定，被竊七瓶五糧液酒總價值為5320元;被竊七瓶茅臺酒總價值為9650元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人楊某某供述與辯解，被害人張某某等人陳述，辨認筆錄，秦某某市物價局價格認定結(jié)論書等。

本院認為，被告人夏某甲組織、領(lǐng)導黑社會性質(zhì)組織，指使、帶領(lǐng)組織成員以暴力、威脅或其他手段，有組織地進行違法犯罪活動，嚴重破壞社會、經(jīng)濟秩序，為逞強耍橫，樹立地位，多次隨意毆打他人，損毀財物，起哄鬧事，為達到非法目的，限制他人人身自由并實施毆打，為攫取經(jīng)濟利益，故意傷害他人身體，強迫他人接受交易，敲詐勒索他人，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二百九十四條、第二百九十三條、第二百三十八條、第二百三十四條、第二百二十六條、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導黑社會性質(zhì)組織罪，尋釁滋事罪，非法拘禁罪，故意傷害罪，強迫交易罪，敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人夏某甲在組織、領(lǐng)導的共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，應(yīng)當按照其所組織、領(lǐng)導的全部罪行處罰。被告人李某甲參加黑社會性質(zhì)組織，實施違法犯罪活動，嚴重破壞社會、經(jīng)濟秩序，為逞強耍橫，多次伙同他人隨意毆打他人，損毀公私財物，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二百九十四條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪，尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人安某甲參加黑社會性質(zhì)組織，實施違法犯罪活動，嚴重破壞社會、經(jīng)濟秩序，為逞強耍橫，伙同他人隨意毆打他人，起哄鬧事，故意傷害他人身體，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百九十四條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪，尋釁滋事罪，故意傷害罪追究其刑事責任。被告人凌某某參加黑社會性質(zhì)組織，實施違法犯罪活動，嚴重破壞社會、經(jīng)濟秩序，為達到非法目的，伙同他人限制他人人身自由，為攫取經(jīng)濟利益，伙同他人敲詐勒索他人，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百九十四條、第二百三十八條、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪，非法拘禁罪，敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人楊某某為達到非法目的，伙同他人限制他人人身自由，秘密竊取他人財物，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百三十八條、第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法拘禁罪、盜竊罪追究其刑事責任。被告人呂某甲為達非法目的，伙同他人限制他人人身自由，伙同他人故意傷害他人身體，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百三十八條、第二百三十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法拘禁罪，故意傷害罪追究其刑事責任。被告人宋某某為達非法目的，伙同他人限制他人人身自由，伙同他人故意傷害他人身體，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百三十八條、第二百三十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法拘禁罪，故意傷害罪追究其刑事責任。被告人蔣某某為達非法目的，伙同他人限制他人人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法拘禁罪追究其刑事責任。被告人呂某乙為達非法目的，伙同他人限制他人人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法拘禁罪追究其刑事責任。被告人張某某為逞強耍橫，伙同他人隨意毆打他人，起哄鬧事，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人楊某某伙同他人故意傷害他人身體，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百三十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以故意傷害罪追究其刑事責任。被告人劉某甲伙同他人故意傷害他人身體，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百三十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以故意傷害罪追究其刑事責任。被告人陳某某伙同他人故意傷害他人身體，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百三十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以故意傷害罪追究其刑事責任。被告人劉某乙伙同他人故意傷害他人身體，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百三十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以故意傷害罪追究其刑事責任。被告人周某某伙同他人故意傷害他人身體，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百三十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以故意傷害罪追究其刑事責任。被告人姜某某伙同他人故意傷害他人身體，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百三十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以故意傷害罪追究其刑事責任。被告人安某乙伙同他人故意傷害他人身體，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百三十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以故意傷害罪追究其刑事責任。被告人竇某某伙同他人故意傷害他人身體，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百三十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以故意傷害罪追究其刑事責任。被告人夏某甲、安某甲、劉某甲在有期徒刑執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當對其依照《中華人民共和國刑法》第六十五條從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省秦某某經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：劉志輝

2019年2月21日

附：

????1.被告人夏某甲、安某甲、凌某某、楊某某、呂某甲、宋某某、蔣某某、呂某乙、張某某、楊某某、劉某甲、劉某乙、周某某、姜某某、安某乙、竇某某現(xiàn)羈押于秦某某市看守所。被告人李某甲現(xiàn)在指定居所監(jiān)視居住。被告人陳某某現(xiàn)在其居住地監(jiān)視居住。

2.隨案移送偵查卷宗四十四冊。