安徽省廬江縣人民檢察院　

起?訴?書

廬江檢一部刑訴〔2020〕1655號　

被告人夏某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼3401221979********，漢族，初中文化，廬江縣**新型建材有限公司總經(jīng)理，住安徽省肥西縣**鄉(xiāng)**村**隊。曾因犯職務侵占罪、挪用資金罪，于2012年11月16日被肥西縣人民法院判處有期徒刑一年八個月，緩刑兩年?，F(xiàn)因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月24日被廬江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人查某某，男，1971年**月**日出生，公民身份號碼3426221971********，漢族，初中文化，廬江縣**新型建材有限公司股東，住廬江縣**鎮(zhèn)**村**村民組**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月18日被廬江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人盧某某，男，1962年**月**日出生，公民身份號碼3426221962********，漢族，中專文化，安徽省**砼業(yè)有限公司職工，戶籍地廬江縣**礦宿舍**路**號，現(xiàn)住廬江縣**名城**棟**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月18日被廬江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由廬江縣公安局偵查終結，以被告人夏某某、查某某、盧某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權委托辯護人、被害人有權委托訴訟代理人，告知了被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月初，許某甲（已判決）為獲取非法利益，伙同何昌倉（已判決）等人在修建**鎮(zhèn)暢通工程之際，假借修路名義，在廬江縣**鎮(zhèn)**村附近的**山**山場公開非法采石頭，再由許某乙（已判決）負責將非法開采的石頭現(xiàn)場就地加工成石子（石料加工）后對外銷售。

期間，被告人夏某某、查某某、盧某某明知許某甲等人推銷的石子系非法采礦犯罪所得，仍然予以收購。2019年1月16日至1月18日，被告人夏某某從許某甲處共收購了非法開采加工的石子3007.2噸，用于安徽**新型建材有限公司生產(chǎn)混凝土；2018年12月1日至2019年1月3日，被告人查某某從許某甲處共收購了非法開采加工的石子3078.9噸，用于安徽**新型材料有限公司生產(chǎn)混凝土。2018年12月21日至2019年1月14日，被告人盧某某從許某甲處共收購了非法開采加工的石子2025.7噸，用于安徽省**砼業(yè)有限公司生產(chǎn)混凝土。經(jīng)廬江縣價格認證中心認定，被告人夏某某、查某某、盧某某收購的石子分別價值人民幣225540元、230917.5元、151927.5元。

被告人夏某某、查某某、盧某某案發(fā)后自動投案，如實供述了自己的罪行；其三人分別退出違法所得人民幣215523元、303727.2元、170158.8元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：受案登記表、人口信息、到案經(jīng)過、收料單、過磅碼單、入庫單、刑事判決書等；2、證人許某甲、許某乙、梁某某等的證言；3、被告人夏某某、查某某、盧某某的供述與辯解；4、搜查、辨認筆錄及照片；5、價格認定結論書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人查某某、盧某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人夏某某、查某某、盧某某明知是犯罪所得而予以收購，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究三人的刑事責任。其均具有自首情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人查某某、盧某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處被告人查某某有期徒刑一年十個月，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬元；建議判處被告人盧某某有期徒刑一年八個月，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

廬江縣人民法院

檢??察??官：宛??超

檢察官助理：劉??藝

2020年7月1日

附:?1、被告人夏某某、查某某、盧某某現(xiàn)在其住處候?qū)彙?/span>

2、偵查卷3冊。

3、認罪認罰具結書各2份、量刑建議書5份。?