平湖市人民檢察院

起?訴?書

平檢公訴刑訴〔2020〕10號(hào)

被告人夏某甲，曾用名陸某甲，男性，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3304221977********，漢族，初中，戶籍所在地浙江省嘉興市**，住浙江省平湖市**街道**幢**單元**室。2010年12月因賭博被平湖市公安局行政處罰，2015年因開設(shè)賭場罪被平湖市人民法院判處有期徒刑七個(gè)月并處罰金一萬元，2017年12月因賭博被平湖市公安局行政處罰，2018年因賭博罪被平湖市人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，2019年1月因賭博被平湖市公安局行政處罰。因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪詐騙罪、非法拘禁罪，經(jīng)平湖市公安局決定，于2019年4月27日被平湖市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪詐騙罪、非法拘禁罪，經(jīng)平湖市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月31日被平湖市公安局逮捕。

被告人張某甲，曾用名張某乙，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3708301986********，漢族，初中，戶籍所在地山東省濟(jì)寧市汶上縣，住平湖市**街道**幢**單元**室。2018年6月因敲詐勒索罪被平湖市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年。因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪非法拘禁罪、詐騙罪，經(jīng)平湖市公安局決定，于2019年4月27日被平湖市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪非法拘禁罪、詐騙罪，經(jīng)平湖市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月31日被平湖市公安局逮捕。

被告人陸某乙，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3304821986********，漢族，中專，戶籍所在地浙江省嘉興市**，住浙江省嘉興市南湖區(qū)**里**幢**室。2015年因開設(shè)賭場罪被平湖市人民法院判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，2017年3月因賭博被平湖市公安局行政處罰。因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)平湖市公安局決定，于2019年4月27日被平湖市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)平湖市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月31日被平湖市公安局逮捕。

被告人彭某甲，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3304821981********，漢族，高中，戶籍所在地浙江省嘉興市**，住浙江省平湖市**街道**。因賭博，于2017年1月被平湖市公安局行政拘留十日，并處罰款1000元；于2017年10月被平湖市公安局行政拘留十日，并處罰金1100元。因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)平湖市公安局決定，于2019年6月27日被平湖市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)平湖市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月22日被平湖市公安局逮捕。

被告人吳某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3304821987********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地浙江省嘉興市**，住浙江省平湖市**鎮(zhèn)**村**浜**號(hào)。2017年4月因開設(shè)賭場罪被平湖市人民法院判處拘役6個(gè)月緩刑8個(gè)月，并處罰金9000元。因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)平湖市公安局決定，于2019年4月27日被平湖市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)平湖市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月31日被平湖市公安局逮捕。

被告人沈某某，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3304821982********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地浙江省嘉興市**，住浙江省平湖市**街道**村**號(hào)。2008年9月因詐騙罪被義烏市人民法院判處有期徒刑11年，2015年12月釋放。因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)平湖市公安局決定，于2019年4月27日被平湖市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)平湖市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月31日被平湖市公安局逮捕。于2019年12月24日被平湖市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由平湖市公安局偵查終結(jié)，以被告人夏某甲、張某甲、陸某乙、吳某某、彭某甲、沈某某涉嫌開設(shè)賭場罪，被告人夏某甲、張某甲涉嫌非法拘禁罪、詐騙罪，于2019年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月31日、8月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、審查了全部案件材料。本院于2019年9月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月12日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年11月27日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月27日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月1日、2019年11月13日、2020年1月28日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016年6月至2017年1月期間，以被告人夏某甲、張某甲為首，糾集被告人陸某乙、吳某某、彭某甲、沈某某、趙某某（另案處理）、鄭某某（另案處理）等人在平湖市**街道**小區(qū)門口成立**貿(mào)易公司，并以此為據(jù)點(diǎn)，分別在**貿(mào)易公司三樓、平湖市**街道****幢**單元**室夏某甲家里、平湖市**街道**路和**路東面**房產(chǎn)沈某某店里、平湖市**街道**路**號(hào)的**棋牌室內(nèi)開設(shè)賭場。在此期間被告人夏某甲、張某甲又組織趙某某、鄭某某、彭某甲等人放高利貸給參賭人員陳某某、李某甲、金某某、賈某某等人賭博，并從中非法獲取高額利息，并組織趙某某、鄭某某等人催討債務(wù)，在催討過程中被告人夏某甲、張某甲又組織鄭某某等人實(shí)施非法拘禁、詐騙等違法犯罪行為，逼迫參賭人員陳某某、李某甲、賈某某等人簽訂虛高的債務(wù)，并進(jìn)行虛假訴訟。形成了被告人夏某甲、張某甲為主犯，被告人陸某乙、吳某某、趙某某、鄭某某、彭某甲、沈某某為從犯的較為固定的犯罪集團(tuán)。

一.開設(shè)賭場罪

1、2016年6月后的一個(gè)多月，被告人夏某甲伙同張某甲、陸某乙、吳某某、趙某某、彭某甲等人在平湖市**街道**小區(qū)門口的**貿(mào)易公司三樓多次組織賭博人員陳某某、李某甲、金某某、賈某某等人用撲克牌以“插羅松”、“21點(diǎn)”的形式聚眾賭博，并從中抽頭獲利6萬元。在此期間，夏某甲、陸某乙，吳某某負(fù)責(zé)抽頭、聯(lián)系參賭人員等，夏某甲、張某甲組織趙某某等人看場子，又組織趙某某、彭某甲等放貸給參賭人員賭博，并從中非法獲利。被告人彭某甲放貸給陳某某2萬元、賈某某10萬元。

2、2016年7月下旬后的兩個(gè)月，被告人夏某甲伙同張某甲、陸某乙、吳某某、鄭某某（在逃）等人在平湖市**街道****幢**單元**室夏某甲家里多次組織賭博人員陳某某、李某甲、曹某某、賈某某等人用撲克牌以“21點(diǎn)”的形式聚眾賭博，并從中抽頭獲利16萬余元。在此期間，夏某甲、陸某乙、吳某某負(fù)責(zé)抽頭、聯(lián)系參賭人員等，夏某甲、張某甲組織鄭某某等看場子、又組織鄭某某、彭某甲等人放貸給參賭人員賭博，并從中非法獲利。被告人彭某甲放貸給金某某12萬元。

3、2016年10月的一個(gè)星期，被告人夏某甲、張某甲、吳某某、沈某某、鄭某某等人在平湖市**街道**路和**路東面**房產(chǎn)沈某某店內(nèi)多次組織賭博人員陳某某、賈某某等人用撲克牌以“21點(diǎn)”的形式聚眾賭博，并從中抽頭獲利8000元。夏某甲、吳某某負(fù)責(zé)抽頭、聯(lián)系參賭人員等，沈某某提供場地，夏某甲、張某甲組織鄭某某看場子、放貸給參賭人員賭博。

4、2017年1月2日晚、1月4日晚、1月5日晚，被告人夏某甲伙同吳某某（已判刑）在位于平湖市**街道**路**號(hào)的**棋牌室內(nèi)開設(shè)賭場，組織王某乙、陸某某、徐某某等人以“插羅松”的方式進(jìn)行賭博，吳某某（已判刑）負(fù)責(zé)抽頭、鄭某某（已判刑）負(fù)責(zé)倒水、打掃及協(xié)助抽頭等，劉某某（已判刑）負(fù)責(zé)在底樓開門、關(guān)門及望風(fēng)，三場共計(jì)抽頭獲利8900余元。

非法拘禁罪：

2016年12月5日傍晚，被告人夏某甲、張某甲為向某某松平討要債務(wù)，伙同鄭某某、何某某（另處）等人通過沈某某將被害人陳某某誘騙至平湖市**街道**東門口，后將被害人陳某某強(qiáng)制帶至平湖市**街道**小區(qū)門口**貿(mào)易公司。在被害人陳某某無法還債的情況下，將被害人陳某某非法拘禁在**貿(mào)易公司及**酒店長達(dá)4天。被害人陳某某于2016年12月8日晚上被母親李某乙用10萬元得以離開。

三.詐騙罪：

1、2016年6月至10月，被告人夏某甲、張某甲、陸某乙、吳某某等人在開設(shè)賭場期間，被告人夏某甲、張某甲、鄭某某、趙某某以天息、月息的方式放貸給被害人陳某某賭博，在此期間被害人陳某某陸續(xù)向夏某甲、張某甲、鄭某某、趙某某等人借貸40余某乙賭債，后被害人陳某某在夏某甲、張某甲等人的逼迫下簽署了共計(jì)81萬元的欠條，其中61萬元被害人陳某某已經(jīng)通過現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬等方式支付給夏某甲、張某甲等人。被害人陳某某簽給張某甲的20萬元欠條，夏某甲于2017年7月25日向平湖市人民法院民事起訴，2018年1月24日平湖市人民法院判處夏某甲勝訴。被告人夏某甲、張某甲詐騙41萬元。

2、2016年6月至8月，被告人夏某甲、張某甲、陸某乙、吳某某等人在開設(shè)賭場期間，被告人夏某甲、張某甲、鄭某某、趙某某以天息、月息的方式放貸給被害人李某甲賭博，在此期間被害人李某甲陸續(xù)向夏某甲、張某甲、鄭某某、趙某某等人借貸17余某乙元的賭債，后被害人李某甲在夏某甲、張某甲、鄭某某、趙某某等人的逼迫下簽署了共計(jì)28萬元的欠條。該28萬元欠條，被告人夏某甲于2017年7月25日向平湖市人民法院民事起訴，在平湖市人民法院的調(diào)解下，李某甲母親全某某與夏某甲簽訂了還款協(xié)議，全某某按照協(xié)議已支付夏某甲4.5萬元。被告人夏某甲、張某甲詐騙11萬元。

3、2016年6月至9月，被告人夏某甲、張某甲、吳某某、陸某乙等人在開設(shè)賭場期間，被告人夏某甲、張某甲、鄭某某?、趙某某?以天息、月息的方式放貸給被害人賈某某賭博，在此期間被害人賈某某陸續(xù)向夏某甲、張某甲、鄭某某?、趙某某等人借貸20余某乙元賭債，還掉部分賭債后剩余7萬元賭債，被害人賈某某在夏某甲、張某甲、鄭某某?、趙某某?等人的逼迫下給張某甲簽署了一張10萬元的月息欠條。被告人夏某甲于2017年7月25日向平湖市人民法院民事起訴。被告人夏某甲、張某甲詐騙賈某某3萬元。

4、2016年7、8月份，被告人夏某甲、張某甲、鄭某某、趙某某等人在開設(shè)賭場期間，以天息、月息的方式放貸給被害人曹某某賭博，在此期間被害人曹某某陸續(xù)向夏某甲、張某甲、鄭某某、趙某某等人借貸6萬元賭債，被害人曹某某在夏某甲、張某甲、鄭某某、趙某某等人的逼迫下簽署了8萬元的欠條。被告人夏某甲、張某甲詐騙曹某某2萬元。

5、2015年9月，被害人華某某幫其朋友宋某某向被告人夏某甲借款3萬元。后宋某某在已經(jīng)還款的4萬余元的情況下，夏某甲仍以只是償還利息，仍需償還本金3萬元。后被害人華某某又向被告人夏某甲借款1萬元，實(shí)際得款9000元。后又重新重新簽訂5萬元借條，實(shí)際得款2.7萬元。并稱其中5萬元系張某甲提供。期間華某某先后償還夏某甲、張某甲2.3萬元。2019年3月，被告人張某甲對其說6萬元欠款，其與夏某甲每人3萬元。被告人夏某甲就6萬元欠條，于2017年7月25日，向平湖市人民法院提起民事訴訟。被告人夏某甲、張某甲詐騙華某某5.6萬元。

6、2016年8月，被害人胡某某到被告人夏某甲處借款2萬元，被告人夏某甲以按行規(guī)需簽訂40000元借條，胡某某實(shí)際得款24000元。被告人夏某甲詐騙胡某某16000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、抓獲經(jīng)過、接受證據(jù)清單、銀行交易記錄、情況說明、違法犯罪經(jīng)歷查詢、身份證明等書證；

2.證人李某丙、褚某某、顧某某等人的證言；

3.被害人陳某某、李某甲、賈某某等人的陳述；

4.被告人夏某甲、張某甲、陸某乙等人的供述與辯解；

5.同案犯鄭某某、趙某某、何某某等人的供述與辯解；

6.辨認(rèn)筆錄；

本院認(rèn)為，被告人被告人夏某甲、張某甲、陸某乙、吳某某、沈某某、彭某甲以營利為目的開設(shè)賭場，其中被告人夏某甲抽頭數(shù)額為22.69萬元、被告人張某甲抽頭數(shù)額為21.8萬元，被告人陸某乙抽頭數(shù)額為21萬元，被告人吳某某抽頭數(shù)額為21.8萬元，屬情節(jié)嚴(yán)重。被告人沈某某抽頭數(shù)額為8000元，被告人彭某甲為賭博人員提供賭資22萬元,其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款之規(guī)定犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪共同犯罪追究其刑事責(zé)任。被告人陸某乙、吳某某、沈某某、彭某甲系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，可以從輕處罰。

被告人夏某甲、張某甲伙同他人為討要債務(wù)，非法限制他人人身自由長達(dá)4天，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款，第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪共同犯罪追究其刑事責(zé)任。

被告人夏某甲、張某甲以非法占有為目的，單獨(dú)或者共同采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，其中夏某甲詐騙數(shù)額為64.2萬元，其中既遂43.2萬元，張某甲詐騙數(shù)額為62.6萬元，未遂41.6萬元，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，部分犯罪系共同犯罪。

被告人夏某甲、張某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)陸某乙、吳某某、沈某某、彭某甲組成惡勢力犯罪團(tuán)伙進(jìn)行犯罪活動(dòng)，系犯罪集團(tuán)首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款之規(guī)定，按照集團(tuán)所犯全部罪行處罰。被告人夏某甲、沈某某系累犯，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人夏某甲、張某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人張某甲在緩刑考驗(yàn)期間發(fā)現(xiàn)宣告以前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平湖市人民法院

檢察員：顧駿

2020年2月11日

附：

1.被告人現(xiàn)夏某甲、張某甲現(xiàn)羈押于嘉善縣看守所；

被告人陸某乙、吳某某、彭某甲現(xiàn)羈押于平湖市看守所；

被告人沈某某現(xiàn)取保候?qū)徲?span style="font-size: 21.3333px;">**街道**村**圩**號(hào)，聯(lián)系電話：136*******；

2.案卷材料和證據(jù)七冊。