湖北省武漢市新洲區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

武新檢刑訴〔2020〕338號(hào)　

　　被告人夏某某，男，1962年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201241962********，漢族，初中文化，中共黨員，新八建設(shè)集團(tuán)有限公司項(xiàng)目經(jīng)理，戶籍所在地及住址武漢市新洲區(qū)**街**村**號(hào)。因涉嫌挪用資金罪，于2020年1月9日被武漢市公安局新洲區(qū)分局刑事拘留，2020年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局新洲區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局新洲區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人夏某某涉嫌挪用資金罪，于2020年4月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、辯護(hù)律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年5月29日退回武漢市公安局新洲區(qū)分局補(bǔ)充偵查，2020年6月29日武漢市公安局新洲區(qū)分局重新移送本院審查起訴。因案件復(fù)雜，本案延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2020年5月15日至2020年5月29日、自2020年7月30日至2020年8月13日）。被告人夏某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月，新八建設(shè)集團(tuán)有限公司與恩施奧山置業(yè)有限公司簽訂施工合同，承接了恩施旅游接待中心（奧山世紀(jì)城）項(xiàng)目。2016年6月，新八建設(shè)集團(tuán)有限公司將該項(xiàng)目交由公司項(xiàng)目經(jīng)理夏某某負(fù)責(zé)，并簽訂了內(nèi)部承包合同書(shū)。合同明確了工程款的所有權(quán)人為新八建設(shè)集團(tuán)有限公司及相關(guān)工程款的管理辦法，支付給項(xiàng)目部的工程款只能用于該工程，且進(jìn)一步明確了夏良齋為新八建設(shè)集團(tuán)有限公司員工，在新八建設(shè)集團(tuán)有限公司授權(quán)范圍內(nèi)代表公司履行職責(zé)。工程施工期間，被告人夏某某利用其掌管項(xiàng)目財(cái)務(wù)的職務(wù)便利，將恩施奧山世紀(jì)城工程款人民幣597712元（以下“幣種”均為“人民幣”）挪給其子夏某乙用于營(yíng)利活動(dòng)，且尚未歸還。具體分述如下：

1、2016年8月17日，新八建設(shè)集團(tuán)有限公司將6632500元工程款轉(zhuǎn)至夏某某農(nóng)行賬戶，經(jīng)夏某某授意、夏某甲（夏某某之女）操作，于次日將工程款中的1筆99140元和1筆98572元分別轉(zhuǎn)入夏某乙的光大銀行賬戶和謝某某（夏某乙之妻）的光大銀行賬戶，供夏某乙進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)。

2、2017年3月7日，新八建設(shè)集團(tuán)有限公司將5910000元工程款轉(zhuǎn)入夏某某指定的武漢積木裝飾設(shè)計(jì)有限公司賬戶，經(jīng)夏某某授意、夏某甲操作，于次日將工程款中的2筆100000元（共計(jì)200000元）分別轉(zhuǎn)入夏某乙的光大銀行賬戶和謝某某的光大銀行賬戶，供夏某乙進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)。

3、2017年5月5日，新八建設(shè)集團(tuán)有限公司將925000元工程款轉(zhuǎn)入夏某某指定的武漢積木裝飾設(shè)計(jì)有限公司賬戶，經(jīng)夏某某授意、夏某甲操作，于當(dāng)日將工程款中的2筆100000元（共計(jì)200000元）分別轉(zhuǎn)入夏某乙的光大銀行賬戶和謝某某的光大銀行賬戶，供夏某乙進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)。

2020年1月8日，公安機(jī)關(guān)抓獲被告人夏某某。偵訊中，被告人夏某某如實(shí)供述了自己的上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害單位報(bào)案申請(qǐng)書(shū)、公安機(jī)關(guān)受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行交易記錄、內(nèi)部承包合同書(shū)、個(gè)人往來(lái)明細(xì)賬及記賬憑證和附件、被告人夏某某的身份信息等書(shū)證；2.肖某某、夏某甲、夏某乙、王某某、成某某、紀(jì)某某等證人證言；3.被告人夏某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人夏某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人夏某某身為公司工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金數(shù)額較大，進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，且不退還，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人夏某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人夏某某歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，可以認(rèn)定為坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市新洲區(qū)人民法院

檢?察?官：黎??毅

檢察官助理：董芬

2020年8月12日

附：

????1．被告人夏某某現(xiàn)羈押于武漢市新洲區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.?證人名單、換押證、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》各一份，《量刑建議書(shū)》二份。