湖北省武漢市新洲區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

武新檢刑訴〔2020〕338號　

　　被告人夏某某，男，1962年**月**日出生，身份證號碼4201241962********，漢族，初中文化，中共黨員，新八建設(shè)集團有限公司項目經(jīng)理，戶籍所在地及住址武漢市新洲區(qū)**街**村**號。因涉嫌挪用資金罪，于2020年1月9日被武漢市公安局新洲區(qū)分局刑事拘留，2020年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局新洲區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局新洲區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人夏某某涉嫌挪用資金罪，于2020年4月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年5月29日退回武漢市公安局新洲區(qū)分局補充偵查，2020年6月29日武漢市公安局新洲區(qū)分局重新移送本院審查起訴。因案件復(fù)雜，本案延長審查起訴期限兩次（自2020年5月15日至2020年5月29日、自2020年7月30日至2020年8月13日）。被告人夏某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月，新八建設(shè)集團有限公司與恩施奧山置業(yè)有限公司簽訂施工合同，承接了恩施旅游接待中心（奧山世紀(jì)城）項目。2016年6月，新八建設(shè)集團有限公司將該項目交由公司項目經(jīng)理夏某某負(fù)責(zé)，并簽訂了內(nèi)部承包合同書。合同明確了工程款的所有權(quán)人為新八建設(shè)集團有限公司及相關(guān)工程款的管理辦法，支付給項目部的工程款只能用于該工程，且進一步明確了夏良齋為新八建設(shè)集團有限公司員工，在新八建設(shè)集團有限公司授權(quán)范圍內(nèi)代表公司履行職責(zé)。工程施工期間，被告人夏某某利用其掌管項目財務(wù)的職務(wù)便利，將恩施奧山世紀(jì)城工程款人民幣597712元（以下“幣種”均為“人民幣”）挪給其子夏某乙用于營利活動，且尚未歸還。具體分述如下：

1、2016年8月17日，新八建設(shè)集團有限公司將6632500元工程款轉(zhuǎn)至夏某某農(nóng)行賬戶，經(jīng)夏某某授意、夏某甲（夏某某之女）操作，于次日將工程款中的1筆99140元和1筆98572元分別轉(zhuǎn)入夏某乙的光大銀行賬戶和謝某某（夏某乙之妻）的光大銀行賬戶，供夏某乙進行營利活動。

2、2017年3月7日，新八建設(shè)集團有限公司將5910000元工程款轉(zhuǎn)入夏某某指定的武漢積木裝飾設(shè)計有限公司賬戶，經(jīng)夏某某授意、夏某甲操作，于次日將工程款中的2筆100000元（共計200000元）分別轉(zhuǎn)入夏某乙的光大銀行賬戶和謝某某的光大銀行賬戶，供夏某乙進行營利活動。

3、2017年5月5日，新八建設(shè)集團有限公司將925000元工程款轉(zhuǎn)入夏某某指定的武漢積木裝飾設(shè)計有限公司賬戶，經(jīng)夏某某授意、夏某甲操作，于當(dāng)日將工程款中的2筆100000元（共計200000元）分別轉(zhuǎn)入夏某乙的光大銀行賬戶和謝某某的光大銀行賬戶，供夏某乙進行營利活動。

2020年1月8日，公安機關(guān)抓獲被告人夏某某。偵訊中，被告人夏某某如實供述了自己的上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害單位報案申請書、公安機關(guān)受案登記表、抓獲經(jīng)過、銀行交易記錄、內(nèi)部承包合同書、個人往來明細賬及記賬憑證和附件、被告人夏某某的身份信息等書證；2.肖某某、夏某甲、夏某乙、王某某、成某某、紀(jì)某某等證人證言；3.被告人夏某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人夏某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人夏某某身為公司工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金數(shù)額較大，進行營利活動，且不退還，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人夏某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人夏某某歸案后如實供述自己的犯罪事實，可以認(rèn)定為坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市新洲區(qū)人民法院

檢?察?官：黎??毅

檢察官助理：董芬

2020年8月12日

附：

????1．被告人夏某某現(xiàn)羈押于武漢市新洲區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)3冊。

3.?證人名單、換押證、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《適用簡易程序建議書》各一份，《量刑建議書》二份。