杭州市富陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭富檢二部刑訴〔2020〕91號(hào)

被告人夏某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5110251983********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地四川省資中縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月28日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同年12月4日因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被杭州市公安局富陽區(qū)分局逮捕。

辯護(hù)人吳某某、鄭某某，浙江圣港律師事務(wù)所律師，聯(lián)系電話：1339681****。

本案由杭州市公安局富陽區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人夏某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年2月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人并聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月至8月間，被告人夏某某伙同顏某某（已判刑）經(jīng)事先預(yù)謀，以四川省成都市**大廈**室為據(jù)點(diǎn)，先后招攬何某某、任某某、周某某、唐某某、賴某某、鄒某某（均已判刑）等人，有組織地實(shí)施非法買賣他人信用卡犯罪活動(dòng)，共計(jì)非法持有他人信用卡累計(jì)930余張，形成以被告人夏某某、顏某某為首要分子，何某某等人為骨干成員，任某某等人為積極參加者的犯罪集團(tuán)。其中被告人夏某某負(fù)責(zé)注冊公司、提供資金、聯(lián)系下家等，非法持有他人信用卡累計(jì)930余張。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：隨案移送清單，微信聊天記錄截屏，銀行卡交易明細(xì)，支付寶、微信交易記錄截圖，情況說明，刑事判決書，證明，到案經(jīng)過，戶籍證明；

2.證人證言：證人李某某、顏某某、劉某某、梁某某的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人夏某某及同案犯顏某某、何某某、任某某、唐某某、鄒某某、賴某某、尹某某的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄，搜查筆錄，扣押筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)：銀行卡交易明細(xì)，微信、支付寶賬單。

本院認(rèn)為，被告人夏某某非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，妨害信用卡管理，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人夏某某系犯罪集團(tuán)首要分子，適用《刑法》第二十六條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市富陽區(qū)人民法院

???副檢察長：章強(qiáng)明

2020年3月19日

附：

1.被告人夏某某現(xiàn)羈押于杭州市富陽區(qū)看守所。

2.案卷證據(jù)和材料4冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。

4.量刑建議書1份。