河南省淅川縣人民檢察院　

起?訴?書

淅檢一部刑訴〔2020〕355號　

被告人夏某某，男。2019年12月11日，因涉嫌妨害信用卡管理罪，被淅川縣公安局刑事拘留，因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，2020年1月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月16日由淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年12月11日被淅川縣公安局刑事拘留，因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，2020年1月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月16日由淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由淅川縣公安局刑警大隊偵查終結(jié)，以被告人夏某某涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月21日向本院移送審查起訴。本院受理后已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月份，被告人夏某某、黃某某在沒有實際經(jīng)營和投資的情況下，以出賣對公帳戶牟利為目的，分別在廣州注冊了多家公司，利用注冊的公司到中國工商銀行廣州分行、建設(shè)銀行廣州分行等銀行機(jī)構(gòu)辦理對多個公帳戶，并先后將對公賬戶賬號、U盾及公司營業(yè)執(zhí)照賣給他人。其中，夏某某和其妻子江某某獲利共計人民幣6000元，黃某某共獲利人民幣1000元。

2019年12月8日夏某某在湖北省宜恩縣被南召縣公安局抓獲歸案；2019年12月6日黃某某在廣州市被南陽市公安局光武分局抓獲歸案。

淅川縣公安局在辦理淅川縣馬某某被詐騙案中，發(fā)現(xiàn)被騙部分資金資金流經(jīng)被告人夏某某所開戶的廣州某某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司對公賬戶和被告人黃某某的開戶的廣州某某科技有限公司對公賬戶。

被告人夏某某辦理的廣州某某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司對公賬戶，2019年8月3日至7日流轉(zhuǎn)資金346筆，流入資金438余萬元。

被告人黃某某辦理的廣州某某科技有限公司對公賬戶，2019年8月7日至8日流轉(zhuǎn)資金156筆，流入資金172余萬元，流入資金并即時轉(zhuǎn)出。2019年4月28日北京市公安局因陳某某于2019年4月12日被騙案查詢該賬戶。廣州某某貿(mào)易有限公司對公賬戶，2019年9月2日至25日流轉(zhuǎn)資金230筆，資金流入525余萬元。

上述對公賬戶流入的資金均即時轉(zhuǎn)出。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人夏某某、黃某某的供述與辯解；2.證人馬某某的證言；3.公司注冊資料、營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶流水查詢清單、到案經(jīng)過等書證。

本院認(rèn)為，被告人夏某某、黃某某在無真實的經(jīng)營地點、經(jīng)營項目、經(jīng)營資金的情況下，虛假公司登記騙取營業(yè)執(zhí)照，持該營業(yè)執(zhí)照系以虛假的身份證明騙領(lǐng)對公賬戶信用卡，爾后將上述營業(yè)執(zhí)照、銀行卡、U盾等賣給他人，導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)詐騙分子使用該信用卡接收、轉(zhuǎn)付資金，其行為觸犯了《刑法》第二百八十條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

淅川縣法院　

檢??察??官：夏國朝

檢察官助理：柴平

2020年4月21日　

附：

????1．被告人夏某某現(xiàn)羈押于南召縣看守所，黃某某現(xiàn)羈押于南陽市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)2冊。