浙江省永康市人民檢察院

起?訴?書

永檢檢二刑訴〔2020〕661號

被告人夏某某，男，1992年**月**日出生，戶籍所在地湖南省益陽市桃江縣，居民身份證號碼4309221992********，漢族，初中文化，家住桃江縣**鎮(zhèn)**村**村**，因本案于2019年5月8日被永康市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，2000年**月**日出生，戶籍所在地湖南省益陽市桃江縣，居民身份證號碼4309222000********，漢族，職高文化，家住桃江縣**鄉(xiāng)**村**村**，因本案于2019年4月30日被永康市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1996年**月**日出生，戶籍所在地湖南省益陽市桃江縣，居民身份證號碼4309221996********，漢族，初中文化，家住桃江縣**鎮(zhèn)**村**村**號，因本案于2019年5月7日被永康市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某，女，1991年**月**日出生，戶籍所在地河南省開封市蘭考縣，居民身份證號碼4102251991********，漢族，初中文化，家住蘭考縣**鎮(zhèn)**村**，因本案于2019年5月8日被永康市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，女，2000年**月**日出生，戶籍所在地湖南省益陽市，居民身份證號碼4309222000********，漢族，高中文化，家住桃江縣**鎮(zhèn)**村**村**，因本案于2019年4月29日被永康市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，男，1997年**月**日出生，戶籍所在地湖南省益陽市桃江縣，居民身份證號碼4309221997********，漢族，初中文化，家住桃江縣**鎮(zhèn)**村**村**，因本案于2019年5月8日被永康市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某丙，男，1995年**月**日出生，戶籍所在地湖南省益陽市桃江縣，居民身份證號碼4309221995********，漢族，初中文化，家住桃江縣**鎮(zhèn)**村**村**，因本案于2019年5月7日被永康市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人毛某某，男，1995年**月**日出生，戶籍所在地湖南省益陽市桃江縣，居民身份證號碼4309221995********，漢族，初中文化，家住桃江縣**鎮(zhèn)**村村**村**，因本案于2019年5月7日被永康市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男，1995年**月**日出生，戶籍所在地湖南省益陽市桃江縣，居民身份證號碼4309221995********，漢族，高中文化，家住桃江縣**鎮(zhèn)**村**村**；現(xiàn)住湖南省益陽市**區(qū)**棟**號，因本案于2019年5月7日被永康市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，1993年**月**日出生，戶籍所在地湖南省益陽市桃江縣，居民身份證號碼4309221993********，漢族，初中文化，家住桃江縣**鎮(zhèn)**村**村**，因本案于2019年5月8日被永康市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由永康市公安局偵查終結，以被告人夏某某、楊某某、陳某甲、胡某某、劉某甲、劉某乙、劉某丙、毛某某、陳某乙、張某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本案經(jīng)退回公安機關補充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年12月至2019年1月（第二期），被告人夏某某、陳某甲經(jīng)劉某?。戆柑幚恚┘m集，伙同龔某某（另案處理）等人在湖南省桃江縣**便利店所在民房**樓的詐騙窩點實施詐騙，在詐騙過程中分工明確，被告人夏某某為組長，陳某甲為普通業(yè)務員，各組人員通過使用微信軟件冒充支教女教師，通過轉(zhuǎn)發(fā)劇本與被害人進行聊天互動，騙取被害人的信任和同情心，后以給貧困學生購買禮物、生日蛋糕，為自己購買機票、過生日等名義索要紅包為由，讓被害人主動轉(zhuǎn)賬騙取錢財。其中夏某某個人詐騙金額2000余元；陳某甲個人詐騙金額11000余元。

該窩點詐騙總額47萬余元。

2、2019年2月底至3月26日（第三期），被告人夏某某經(jīng)劉某丁糾集，伙同李某某（另案處理）等人在湖南省桃江縣**便利店所在民房**樓的詐騙窩點實施詐騙，在詐騙過程中分工明確，被告人夏某某為主管，各組人員通過使用微信軟件冒充支教女教師，通過轉(zhuǎn)發(fā)劇本與被害人進行聊天互動，騙取被害人的信任和同情心，后以給貧困學生購買禮物、生日蛋糕，為自己購買機票、過生日等名義索要紅包為由，讓被害人主動轉(zhuǎn)賬騙取錢財。其中被告人夏某某個人詐騙金額6000余元。

該窩點詐騙額近30萬元。

3、2019年2月底至3月26日（第三期），被告人夏某某、楊某某、陳某甲、胡某某、劉某甲、劉某乙、劉某丙、毛某某、陳某乙、張某某經(jīng)劉某丁糾集，伙同陳某丙（另案處理）等人在湖南省桃江縣**對面民房**樓的詐騙窩點內(nèi)（新公司）實施詐騙，在詐騙過程中分工明確，被告人夏某某為主管，被告人楊某某為組長，被告人陳某甲、胡某某、劉某甲、劉某乙、劉某丙、毛某某、陳某乙、張某某為組員，各組人員通過使用微信軟件冒充支教女教師，通過轉(zhuǎn)發(fā)劇本與被害人進行聊天互動，騙取被害人的信任和同情心，后以給貧困學生購買禮物、生日蛋糕，為自己購買機票、過生日等名義索要紅包為由，讓被害人主動轉(zhuǎn)賬騙取錢財。其中被告人夏某某個人詐騙金額1800余元；被告人楊某某詐騙金額3000余元；被告人陳某甲詐騙金額3000余元；被告人胡某某詐騙金額13400余元；被告人劉某甲詐騙金額8000余元；被告人劉某乙詐騙金額7300余元；被告人劉某丙詐騙金額6400余元；被告人毛某某詐騙金額6000余元；被告人張某某詐騙金額2600余元。?

該窩點詐騙金額約7萬元。

案發(fā)后，被告人夏某某退贓28000元；被告人陳某甲退贓13000元；被告人胡某某退贓13400元；被告人劉某甲退贓10000元；被告人劉某乙退贓7300元；被告人劉某丙退贓15000元；被告人毛某某退贓6000元；被告人陳某乙退贓4000元；被告人張某某退贓2600元。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.身份證明、到案經(jīng)過、扣押決定書、自首證明、微信轉(zhuǎn)賬流水清單、轉(zhuǎn)賬憑證、退贓憑據(jù)等書證；

2.證人劉某戊等的證言；

3.被害人周某某等的陳述；

4.同案犯劉某丁的供述和辯解；

5.被告人夏某某、楊某某、陳某甲、胡某某、劉某甲、劉某乙、劉某丙、毛某某、陳某乙、張某某的供述；

6.辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲、胡某某、劉某甲、劉某乙、劉某丙、毛某某、陳某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人夏某某、楊某某、陳某甲、胡某某、劉某甲、劉某乙、劉某丙、毛某某、陳某乙、張某某以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，其中被告人夏某某詐騙數(shù)額特別巨大，被告人楊某某、陳某甲、胡某某、劉某甲、劉某乙、劉某丙、毛某某、陳某乙、張某某詐騙數(shù)額巨大，上述被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人夏某某、楊某某、陳某甲、胡某某、劉某甲、劉某乙、劉某丙、毛某某、陳某乙、張某某系從犯，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。被告人陳某甲、胡某某、劉某甲、劉某乙、劉某丙、毛某某、陳某乙自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人夏某某、陳某甲、胡某某、劉某甲、劉某乙、劉某丙、毛某某、陳某乙、張某某系自首，被告人楊某某系坦白，分別適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第三款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

永康市人民法院

檢察官：王笑珍

檢察官助理：李帥

2020年4月30日

附：

????1.被告人夏某某、楊某某、陳某甲、胡某某、劉某甲、劉某乙、劉某丙、毛某某、陳某乙、張某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥宦?lián)系電話：

夏某某：1368736****；楊某某：1363737****；陳某甲：1557371****；

胡某某：1521109****；劉某甲：1787374****；

劉某乙：1522034****；劉某丙：1353241****；

毛某某：1341436****；陳某乙：1330734****；張某某：1519779****

2.案卷材料和證據(jù)肆冊隨案移送。

3．《認罪認罰具結書》七份。