浙江省德清縣人民檢察院

起????訴????書(shū)

德檢公訴刑訴〔2019〕316號(hào)

被告人夏某某，女，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4104821985********，漢族，初中文化，河南省汝州市人，住河南省汝州市**鎮(zhèn)**。2019年2月2日因本案被德清縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，?2019年3月12日被德清縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4104821990********，漢族，初中文化，河南省汝州市人，住河南省汝州市**鎮(zhèn)**村**。2019年1月8日因本案被德清縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，?2019年2月3日被德清縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4104821992********，漢族，初中文化，河南省汝州市人，住汝州市**鎮(zhèn)**。2018年10月24日因本案被德清縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由德清縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、夏某某涉嫌詐騙罪、被告人張某某涉嫌傳授犯罪方法罪，于2019年4月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月4日已告知三被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了三被告人，審查了全部案件材料。期間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2017年5月至2018年6月期間，以夏某甲（另案處理）為首的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)先后成立河南***有限公司、汝州市***有限公司、河南****有限公司。并以夏某甲為集團(tuán)負(fù)責(zé)人，李某甲、宋某甲、谷某甲（均另案處理）等人為集團(tuán)主要組成人員，被告人夏某某為財(cái)務(wù)，霍某某（另案處理）等人為指導(dǎo)老師，由業(yè)務(wù)員張某乙、夏某乙、任某某、宋某乙（均另案處理）等人冒充在校女大學(xué)生，通過(guò)QQ、微信聊天獲得被害人的好感及信任，以開(kāi)微店、交定金、升級(jí)VIP等級(jí)等方式騙取被害人錢(qián)財(cái)。

其中被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員、指導(dǎo)老師在2017年11月至2018年6月期間共參與詐騙70起，詐騙數(shù)額共計(jì)281151.5元；被告人鄭某某作為業(yè)務(wù)員在2018年3月至6月期間共參與詐騙11起，詐騙數(shù)額共計(jì)59101.1元。具體事實(shí)分述如下：

1、2018年4、5月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人李某乙人民幣5953元。

2、2018年4月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人陳某甲人民幣1753元。

3、2018年5月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人覃某某人民幣3253元。

4、2018年4月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人黃某甲人民幣2953元。

5、2018年6月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人張某丙人民幣6232元。

6、2018年4月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人閆某某人民幣6053元。

7、2018年4月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人吳某甲人民幣3088元。

8、2018年4月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人杜某某人民幣1165元。

9、2018年3月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人溫某某人民幣3132元。

10、2018年3月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人袁某某人民幣5342元。

11、2018年5月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人黃某乙人民幣1853元。

12、2018年5月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人趙某某人民幣1500元。

13、2018年5月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人葉某某人民幣1588元。

14、2018年5月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人余林某某人民幣6032元。

15、2018年5月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人宋某丙人民幣5512元。

16、2018年5月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，騙得被害人封某某人民幣5712元。

17、2018年5月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人王某甲人民幣1544元。

18、2018年5月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人王某乙人民幣8987元。

19、2018年1月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人馬某甲人民幣9032元。

20、2018年5月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人衛(wèi)某某人民幣9163.4元。

21、2018年5月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人何某某人民幣2153元。

22、2018年4月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人羅某甲人民幣2753元。

23、2018年5月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人蘇某某人民幣5553元。

24、2018年5月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人汪某某人民幣2153元。

25、2018年5月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人向某甲人民幣2153元。

26、2018年5月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人李某丙人民幣1300元。

27、2018年4月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人胡某甲人民幣6053元。

28、2018年6月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得人被害人余某某民幣6053元。

29、2018年3月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人劉某甲人民幣5824元。

30、2018年5月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人胥某某人民幣3132元。

31、2018年5月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人肖某某人民幣2153元。

32、2018年5月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人孟某某人民幣2153元。

33、2018年5月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人周某甲人民幣2153元。

34、2018年3月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人高某甲人民幣5253元。

35、2018年5月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人葛某某人民幣1300元。

36、2018年3月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人姚小東人民幣5388元。

37、2018年4月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人王某丙人民幣6024元。

38、2018年4月期間，被告人鄭某某冒充在校女大學(xué)生“朱某甲”，并在客服、指導(dǎo)老師以及被告人夏某某的配合下，采用上述詐騙手段，騙得被害人易某某人民幣5888元。

39、2018年3月期間，被告人鄭某某冒充在校女大學(xué)生，并在客服、指導(dǎo)老師以及被告人夏某某的配合下，采用上述詐騙手段，騙得被害人胡某丁人民幣10253元。

40、2018年6月期間，被告人鄭某某冒充在校女大學(xué)生“朱某甲”，并在客服、指導(dǎo)老師以及被告人夏某某的配合下，采用上述詐騙手段，騙得被害人姚某某人民幣2000元。

41、2018年3月期間，被告人鄭某某冒充在校女大學(xué)生（昵稱(chēng)“小妖精”），并在客服、指導(dǎo)老師以及被告人夏某某的配合下，采用上述詐騙手段，騙得被害人李某丁人民幣1488元。

42、2018年4月期間，被告人鄭某某冒充在校女大學(xué)生“朱某甲”，并在客服、指導(dǎo)老師以及被告人夏某某的配合下，采用上述詐騙手段，騙得被害人李某戊人民幣7468元。

43、2018年6月期間，被告人鄭某某冒充在校女大學(xué)生“朱某甲”，并在客服、指導(dǎo)老師以及被告人夏某某的配合下，采用上述詐騙手段，騙得被害人陳某乙人民幣2073元。

44、2018年3月期間，被告人鄭某某冒充在校女大學(xué)生“朱某甲”，并在客服、指導(dǎo)老師以及被告人夏某某的配合下，采用上述詐騙手段，騙得被害人周某乙人民幣9053元。

45、2018年5月期間，被告人鄭某某冒充在校女大學(xué)生“朱某甲”，并在客服、指導(dǎo)老師以及被告人夏某某的配合下，采用上述詐騙手段，騙得被害人胡某乙權(quán)人民幣2153元。

46、2018年3、4月期間，被告人鄭某某冒充在校女大學(xué)生“朱某甲”，并在客服、指導(dǎo)老師以及被告人夏某某的配合下，采用上述詐騙手段，騙得被害人張某丁人民幣9560.1元。

47、2018年4月期間，被告人鄭某某冒充在校女大學(xué)生“朱某甲”，并在客服、指導(dǎo)老師以及被告人夏某某的配合下，采用上述詐騙手段，騙得被害人江某某人民幣3153元。

48、2018年3月期間，被告人鄭某某冒充在校女大學(xué)生（QQ昵稱(chēng)“小妖精”），并在客服、指導(dǎo)老師以及被告人夏某某的配合下，采用上述詐騙手段，騙得被害人潘某某人民幣6012元。

49、2018年3月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人馬某乙人民幣6053元。

50、2018年3月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人羅某乙人民幣2156元。

51、2018年4月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人王某丁人民幣1653元。

52、2018年4月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人陳某丙人民幣1088元。

53、2018年4月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人黃某丙人民幣1653元。

54、2018年4月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人陳某丁人民幣5024元。

55、2018年3月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人竇某某人民幣1988元。

56、2018年4月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人聶某某人民幣2153元。

57、2018年4月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人高某乙人民幣8012元。

58、2018年4月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人胡某丙人民幣6053元。

59、2018年3月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人朱某乙人民幣2932元。

60、2018年3月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人吳某某人民幣8032元。

61、2018年4月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人劉某乙人民幣1953元。

62、2018年3月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人楊某某人民幣1953元。

63、2018年5月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人馬某丙人民幣2665元。

64、2018年5月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人張某戊人民幣1756元。

65、2018年4月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人張某戌人民幣2894元。

66、2018年4月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人馬某丁人民幣2653元。

67、2018年5月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人薛某某人民幣1653元。

68、2018年3月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人程某某人民幣2732元。

69、2018年5月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人張某己人民幣2088元。

70、2018年5月期間，被告人夏某某作為財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)員、客服、指導(dǎo)老師相互配合，采用上述詐騙手段，騙得被害人桑某某人民幣3508元。

二、傳授犯罪方法罪

2017年6月至11月，被告人張某某經(jīng)夏某甲、宋某甲偉等人的招攬加入以夏某甲為首的詐騙團(tuán)伙。期間，向某乙、張某乙、宋某丁等業(yè)務(wù)員傳授冒充年輕在校女大學(xué)生發(fā)帖找被害人、假裝處男女朋友關(guān)系取得被害人信任，以聊天方式騙被害人開(kāi)微店、交定金、VIP升級(jí)的借口騙取被害人轉(zhuǎn)賬的詐騙犯罪方法。后夏某甲、張某乙、宋某丁等人先后多次以被告人張某某傳授的上述方法騙取多名被害人人民幣共計(jì)10余萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人張某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人口信息、前科查詢(xún)、賬本復(fù)印件、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)、支付寶賬戶交易流水明細(xì)、財(cái)付通賬戶交易流水明細(xì)、收條、退贓申請(qǐng)書(shū)、悔過(guò)書(shū)等書(shū)證；

2.被害人馬某戊、胡某丁、莊某某、崔某某、譚某某、孫某某、張某庚、高某丙、王某戊、鄭某乙、羅某甲、向某甲、王某乙等人的陳述；?

3.證人夏某甲、宋某甲、谷某甲等人的證言；

4.被告人夏某某、鄭某某、張某某的供述與辯解；?

5.辨認(rèn)筆錄、電子證物檢查筆錄、搜查筆錄；

6.扣押照片等視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某、夏某某結(jié)伙他人以非法占有為目的，結(jié)成電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，二被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究該二被告人的刑事責(zé)任。被告人張某某向他人傳授犯罪方法，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十五條、第二十六條第二、四款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以傳授犯罪方法罪追究該被告人張某某的刑事責(zé)任。被告人鄭某某、夏某某在該犯罪集團(tuán)中起次要或者輔助作用，系從犯，根據(jù)《刑法》第二十七條之規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人張某某在案發(fā)后主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人鄭某某、夏某某歸案后，能如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省德清縣人民法院

檢察員：姚麗潔

2019年7月3日

附：

????1.被告人夏某某、鄭某某現(xiàn)羈押于湖州市看守所；張某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系方式：185*****）。

2.案卷材料（十三冊(cè)）和補(bǔ)充證據(jù)（三冊(cè)）隨案移送。