駐馬店市驛城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

駐驛檢二部刑訴〔2020〕20號(hào)

被告人夏某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128261974********，漢族，高中，戶籍所在地河南省駐馬店市汝南縣，住河南省汝南縣**街道辦事處**居委會(huì)**號(hào)，因涉嫌騙取貸款罪，經(jīng)駐馬店市公安局東高分局決定，于2019年12月10日被駐馬店市公安局東高分局刑事拘留；因涉嫌騙取貸款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月15日被駐馬店市公安局東高分局執(zhí)行逮捕。

被告人程某某，女，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128261982********，漢族，初中，戶籍所在地河南省駐馬店市汝南縣，住河南省汝南縣**街道辦事處**村**號(hào)，因涉嫌騙取貸款罪，經(jīng)駐馬店市公安局東高分局決定，于2019年12月28日被駐馬店市公安局東高分局刑事拘留；因涉嫌騙取貸款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月15日被駐馬店市公安局東高分局執(zhí)行逮捕。

本案由駐馬店市公安局東高分局偵查終結(jié)，以被告人夏某某、程某某涉嫌騙取貸款罪，于2020年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

駐馬店**置業(yè)有限公司在汝南縣開發(fā)“**”住宅項(xiàng)目期間，因資金短缺，?2012年11月20日，駐馬店**置業(yè)有限公司法定代表人寇某某（已判刑）與郭某某（另案處理）、陶某某（已判刑）、張某甲（已判刑）、吳某某（已判刑）、張某乙（已判刑）、何某某（已判刑）、石某某（已判刑）、王某某（已判刑）、夏某某、程某某、萬某某（已判刑）、周某某（已判刑）等12人簽訂虛假的商品房買賣合同，到中國(guó)銀行**支行辦理購房按揭貸款，共計(jì)貸款1874萬元，事后寇某某與上述12人簽訂《公寓分紅合同》，所騙貸款歸寇某某使用，每年根據(jù)貸款數(shù)額付給上述12人4萬元、3.6萬元不等的好處費(fèi)，該筆貸款已于2015年7月24日至2016年7月1日結(jié)清。其中被告人夏某某參與騙取貸款159萬元，從中收取好處費(fèi)4萬元，現(xiàn)違法所得4萬元已追回；被告人程某某參與騙取貸款142萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書證；?2.?證人證言；3.?被告人的供述與辯解；4.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人夏某某、程某某伙同他人以欺騙手段分別騙取銀行貸款159萬元、142萬元，貸款數(shù)額屬其他嚴(yán)重情節(jié),其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第一百七十五條之一第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以騙取貸款罪追究其刑事責(zé)任。被告人夏某某案發(fā)后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

駐馬店市驛城區(qū)人民法院

檢察員：楊卓?

2020年4月8日

附：

????1.被告人夏某某、程某某現(xiàn)羈押在駐馬店市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)貳冊(cè)、光盤叁張。

3.證人名單壹份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書貳份。

5.量刑建議書貳份。

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