浙江省淳安縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

淳檢公訴刑訴〔2020〕483號(hào)　

被告人夏某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301271992********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住淳安縣**村鄉(xiāng)**村**里**號(hào)。2012年5月5日因?qū)め呑淌卤淮景部h公安局行政拘留十三日；2012年5月18日因?qū)め呑淌?/span>被勞動(dòng)教養(yǎng)一年；2017年2月23日因故意傷害被淳安縣公安局行政拘留八日并處罰款五百元。因本案于2019年11月12日被淳安縣公安局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年12月18日被依法逮捕。

被告人李某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5303251996********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住云南省曲靖市富源縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。2016年11月17日因犯尋釁滋事罪被杭州市蕭山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年八個(gè)月，2017年12月19日刑滿釋放；2019年7月1日因未取得機(jī)動(dòng)車駕駛證駕駛機(jī)動(dòng)車被淳安縣公安局行政拘留七日。因本案于2019年11月12日被淳安縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年12月18日被依法逮捕。

被告人盧某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301271993********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住淳安縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2012年6月因犯搶劫罪被杭州市江干區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣六千元，2015年2月刑滿釋放；2018年12月1日因?qū)め呑淌卤淮景部h公安局行政拘留八日；2019年10月29日因?qū)め呑淌卤淮景部h公安局行政拘留十二日。因本案于2019年11月12日被淳安縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年12月18日被依法逮捕。

本案由淳安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人夏某某、李某某涉嫌妨害信用卡管理罪，盧某某涉嫌盜竊罪，于2020年2月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，其間，退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、妨害信用卡管理

1.2019年5月至10月期間，被告人夏某某先后組織被告人李某某、盧某某及陳某某、汪某某、周某某、吳某某毅等人在浙江省*****中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行辦理銀行借記卡28張及銀行卡配套的網(wǎng)銀U盾和新手機(jī)卡后，由被告人夏某某出資收購(gòu)并通過(guò)順豐快遞，將上述銀行借記卡、網(wǎng)銀U盾和手機(jī)卡轉(zhuǎn)售給他人牟利；

2.2019年10月期間，被告人李某某先后組織翁某某、唐某某、楊某某等人在浙江省*****中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行等銀行辦理銀行借記卡9張及銀行卡配套的網(wǎng)銀U盾和新手機(jī)卡后，由被告人李某某出資收購(gòu)并通過(guò)順豐快遞，將上述銀行借記卡、網(wǎng)銀U盾和手機(jī)卡轉(zhuǎn)售給他人牟利；

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、銀行卡交易卡信息、扣押清單、釋放證明、公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)信息、前科材料等；

2.證人證言：證人袁某某、陳某某、周某某、吳某某、王某某、汪某某、翁某某、唐某某、楊某某等的證言：

3.被告人夏某某、李某某的供述與辯解；

4.搜查、扣押等筆錄：扣押筆錄等；

5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：扣押視頻、電子證物檢查工作記錄、手機(jī)電子數(shù)據(jù)等。

二、盜竊

2019年9月，被告人盧某某將其中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)為62122612020********）出售給夏某某供他人使用，2019年10月15日，被告人盧某某至淳安縣千島湖鎮(zhèn)工商銀行將該卡掛失，在補(bǔ)辦銀行卡時(shí)發(fā)現(xiàn)卡內(nèi)有余額，被告人盧某某在明知卡內(nèi)金額系他人所有，仍將卡內(nèi)2.8萬(wàn)元余額通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、消費(fèi)等方式竊取。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、扣押清單、銀行開(kāi)戶明細(xì)及交易明細(xì)、公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)信息等；

2.證人證言：證人夏某某、李某某等的證言：

3.被告人盧某某的供述與辯解；

4.搜查、扣押等筆錄：扣押筆錄等；

5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：工商銀行監(jiān)控視頻、手機(jī)電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人夏某某、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人夏某某、李某某違反國(guó)家信用卡管理法規(guī)，非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一；被告人盧某某以非法占有為目的，采用秘密手段竊取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究被告人夏某某、李某某的刑事責(zé)任，以盜竊罪追究被告人盧某某的刑事責(zé)任。被告人李某某、盧某某系累犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

淳安縣人民法院　

?????????????????????????????檢??察??官?童建新

檢察官助理?汪文靜

????????????????????????????2020年5月7日

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附件：1.被告人現(xiàn)在處所：被告人夏某某、李某某、盧某某現(xiàn)羈押于淳安縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份

4.《量刑建議書(shū)》二份