?河北省懷來縣人民檢察院

起??訴??書

懷檢一部刑訴〔2019〕25號

被告人張張某某，曾用名：左左某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼1307211988********，漢族，小學(xué)文化，群眾，農(nóng)民，戶籍所在地河北省張家口市宣化區(qū)**村**街**號。2018年3月20日因涉嫌非法吸收公眾存款由懷來縣公安局刑事拘留，2018年4月19日由懷來縣公安局取保候?qū)彙?/span>2019年4月16日由懷來縣人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人夏某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3426221990********，漢族，初中文化，群眾，農(nóng)民，戶籍所在地安徽省廬江縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住河北省張家口市宣化區(qū)**公寓**單元**室。2018年3月20日因涉嫌非法吸收公眾存款由懷來縣公安局刑事拘留，2018年4月19日由懷來縣公安局取保候?qū)彙?019年4月16日由懷來縣人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由懷來縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張張某某、夏某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月16日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年5月28日、8月12日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月12日重新移送審查起訴；2019年5月17日、7月29日兩次延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月7日，北京中啟融創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司使用劉某某身份信息在懷來縣設(shè)立分公司，被告人夏某某、張張某某負(fù)責(zé)該公司實(shí)際經(jīng)營及管理。在未取得金融主管部門許可情況下，以轉(zhuǎn)讓債權(quán)為名投資購買月滿盈、雙月寶、單季豐等五種理財項(xiàng)目，并承諾高額返還利息為由，吸收客戶進(jìn)行投資。被告人夏某某、張張某某通過招聘會員、發(fā)放傳單、講課培訓(xùn)等途徑向社會公開宣傳，承諾購買理財項(xiàng)目在一定時間內(nèi)可獲得高額利益，非法向社會公眾吸收存款。自2017年11月至2018年3月，被告人夏某某、張張某某非法吸收宋某某、陳某某等70余人人民幣4210000元。案發(fā)后吸收的客戶投資款全部退還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證、書證：報警案件登記表、受案登記表、到案經(jīng)過；中國銀行監(jiān)督管理委員會北京監(jiān)管局出具復(fù)函；接受證據(jù)材料清單、擔(dān)保函、債權(quán)轉(zhuǎn)讓及受讓協(xié)議、收款確認(rèn)函、出借咨詢與服務(wù)協(xié)議；接受證據(jù)清單、聲明、扣押清單；調(diào)取證據(jù)材料清單，內(nèi)資企業(yè)設(shè)立變更登記審核表、登記申請書；北京中啟融創(chuàng)資產(chǎn)管理公司營業(yè)執(zhí)照、公司章程、轉(zhuǎn)讓協(xié)議、內(nèi)資設(shè)立變更登記申請表、公司人員信息表、住所證明、股東會決議等材料；北京中啟融創(chuàng)公司懷來分公司登記基本情況表、分公司登記申請書、負(fù)責(zé)人信息、準(zhǔn)予設(shè)立登記通知書、營業(yè)執(zhí)照、商業(yè)房屋租賃合同；中啟融創(chuàng)公司宣傳畫報、投資理財收益表等材料；北京中啟融創(chuàng)公司退款收據(jù)；扣押物品文件清單、隨案移送清單；

2、被告人供述：被告人夏某某、張張某某的供述；

3、證人證言：證人劉某某、趙某某、李某某、孫某某、艾某某、翟某某、陳某某、王某某等人的證言；

4、指認(rèn)、辨認(rèn)筆錄：被告人指認(rèn)北京中啟融創(chuàng)懷來分公司辦公地點(diǎn)筆錄、現(xiàn)場照片；

5、鑒定意見：懷來縣公安局出具懷公網(wǎng)檢電子物證檢驗(yàn)報告。

本院認(rèn)為，北京中啟融創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司通過在懷來縣設(shè)立分公司的手段，由被告人夏某某、張張某某作為懷來縣分公司的直接管理人員，吸收不特定客戶投資購買理財產(chǎn)品，非法吸收公眾存款4210000元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人夏某某、張張某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省懷來縣人民法院

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??????????????????????????????????????檢察員：趙少辰

??????????????????????????????????????書記員：馬云龍??????????????????

2019年10月11日

附：

1、被告人夏某某、張張某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、移送偵查案卷材料和證據(jù)17冊。

????3、移送涉案POS機(jī)3部。