深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深寶檢刑訴〔2020〕1606號

被告人夏某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼4403011978********，漢族，?？飘厴I(yè)，無業(yè)，戶籍所在地廣東省深圳市福田區(qū)**街**號**，案發(fā)前系深圳**智能科技股份有限公司董事、總經(jīng)理。

被告人張某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼5111221971********，漢族，高中文化，戶籍所在地四川省眉山市東坡區(qū)**鎮(zhèn)**村**。

上列被告人因詐騙嫌疑，于2019年8月21日被深圳市公安局光明分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月27日被深圳市公安局光明分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)均在押。

本案由深圳市公安局光明分局偵查終結(jié)，以被告人夏某某、張某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月13日第一次退回深圳市公安局光明分局補(bǔ)充偵查，深圳市公安局光明分局于2020年1月13日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月28日第二次退回深圳市公安局光明分局補(bǔ)充偵查，深圳市公安局光明分局于2020年3月25日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年2月10日、4月21日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

深圳市**智能科技股份有限公司（經(jīng)營地點(diǎn)：深圳市光明區(qū)將石社區(qū)**路**號，以下簡稱“**智能公司”）由蘇某甲于2012年8月成立，主要從事智能穿戴產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)等；**（深圳）電子有限公司（法定代表人蘇某乙，系蘇某甲胞弟，以下簡稱“**公司”）系**智能公司的加工商，其唯一股東系**精密制品（深圳）有限公司（以下簡稱“**精密公司”）。

從2014開始，**智能公司出現(xiàn)經(jīng)營困難等狀況，蘇某甲經(jīng)人介紹找到被告人夏某某，希望夏某某能夠幫助**智能公司上市從而改善該公司的經(jīng)營狀況。從2015年6月開始，夏某某陸續(xù)引進(jìn)了中和**投資有限公司、霍爾果斯***投資管理合伙企業(yè)、深圳市飛翔**科技有限公司投資到**智能公司，同年9月22日，夏某某任**智能公司副總經(jīng)理。

為了在**智能公司能夠掛牌上市，夏某某通過自己的賬戶以及被告人張某某的賬戶多次與**智能公司、**公司以及蘇某甲等發(fā)生借貸關(guān)系。2015年9月2日，蘇某甲通過其女朋友、被害人蘇某丁向夏某某借款，張某某讓蘇某丁簽署了空白的借款合同，而后由夏某某保管。

經(jīng)查，2015年5月14日至6月9日期間，夏某某以月息3%的條件向**公司和**精密公司賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)200萬元；2016年5月27日、6月27日，張某某向**智能公司轉(zhuǎn)賬共計(jì)200萬元（其中6月27日的款項(xiàng)約定月息3%）；2016年11月7日，蘇某甲向張某某轉(zhuǎn)賬200萬元，而后用于飛翔**公司的經(jīng)營；11月9日，蘇某甲又向張某某轉(zhuǎn)賬300萬元用于歸還欠款；2017年3月27日，夏某某向**智能公司賬戶轉(zhuǎn)賬75萬元；同年4月14日，**公司向深圳市精工**貸款有限公司申請貸款200萬元，夏某某作為連帶擔(dān)保人，4月17日，夏某某向盈德公司轉(zhuǎn)賬150萬元。

2016年6月3日，**智能公司在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌公開轉(zhuǎn)讓（股票代碼837***）。2017年6月，由于**智能公司經(jīng)營不善，蘇某甲將該公司關(guān)閉后返回香港。2017年11月1日，**智能科技公司股票被終止掛牌。夏某某見自己的債務(wù)無法追索，在蘇某丁簽名的空白合同上加蓋**智能公司的印章后，捏造**智能公司和蘇某丁共同欠張某某425萬元的事實(shí)，由張某某向深圳市寶安區(qū)人民法院起訴。深圳市寶安區(qū)人民法院受理后，依照張某某的申請，輪候凍結(jié)了蘇某丁的兩張銀行卡（余額均為0元）；2018年6月5日，深圳市寶安區(qū)人民法院判決張某某勝訴。后蘇某丁向深圳市中級人民法院申請?jiān)賹?，并控告夏某某、張某某涉嫌犯罪。民警?019年8月21日將被告人夏某某、張某某抓獲歸案。

經(jīng)司法審計(jì)，夏某某一方自2015年5月14日至2018年3月29日期間，合計(jì)向蘇某甲一方轉(zhuǎn)賬12,858,265元，借款共計(jì)利息4227500元；累計(jì)收到蘇某甲一方轉(zhuǎn)賬14,196,000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過，被告人身份證明，企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，借款合同，銀行交易記錄，民事判決書，司法審計(jì)報(bào)告等；2.證人證言：證人祝某某、蘇某甲、陳某甲、陳某乙等人的證言；3.被害人陳述：被害人蘇某丁的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人夏某某、張某某的供述與辯解；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行交易記錄（電子版）。

本院認(rèn)為，被告人夏某某、張某某無視國家法律，以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序、嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察員：郭勁航

2020年5月9日

附：

????1.被告人夏某某、張某某現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊、光盤8張。

3.適用簡易程序建議書、量刑建議書各1份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。

5.本院訊問筆錄2份。

6.查封、凍結(jié)、扣押的物品退回公安機(jī)關(guān)依法處理。